Регистрация
39 22 яну 2010, 13:03, 10120 прочитания

Доценти по офшорни схеми

Преподавателите от Свищов не знаели какви пари въртят

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Още по темата

Как един университет стана феодално владение

Скандалът в Стопанската академия в Свищов показва ефектите от порочното разбиране на академичната автономия

5 юни 2015

Висше образУвание

Или как преподавател, уличен в плагиатство и приятел на Красьо Черния, продължава да е ректор на Стопанската академия в Свищов

22 яну 2010
Преподаватели в Стопанската академия "Д. А. Ценов" са прали пари на Красимир и Николай Маринови, известни като Големия и Малкия Маргин.

Тази смразяваща новина, съобщена от първата страница на всекидневниците "Труд" и "24 часа", от седмица насам кара Свищов да трепери. Крайдунавският град, който винаги се е гордял със своето висше училище, изведнъж се оказа свързан с едни от най-обсъжданите представители на подземния свят.

Маргините бяха арестувани в края на 2005 г. по обвинение в поръчителство на три знакови убийства. Във връзка с това разследване комисията "Кушлев" наложи възбрана на  имотите и сметките на Големия Маргин и съпругата му Мария Маринова. Делото срещу братята продължава, но междувременно двамата бивши босове на СИК бяха арестувани отново - този път за поръчителство на убийството на радиоводещия Боби Цанков, след което Големия Маргин беше обвинен в организиране на група за разпространение на наркотици.

Сигналът, в който се твърди, че доцентите от Свищов са участвали в пране на пари, е бил изпратен до прокуратурата, данъчните и Агенцията за финансово разузнаване. То описва стройна схема от ООД-та близнаци, които са били създадени в периода 2002-2003 г. (виж графиката). Във всяко от дружествата участва по един преподавател в катедра "Финанси" на свищовската академия. Той е изпълнявал ролята на миноритарен съдружник (с 0.2% дялово участие) и представител на офшорката, която е държала мажоритарния дял (останалите 99.8%). Доцентите са били и управители на регистрираните у нас дъщерни дружества, които са извършвали предимно сделки с имоти в София и по черноморските ни курорти.

Необичайната търговска активност на преподавателите става ясна при справки в Търговския регистър, където са качени пълните фирмени досиета на свързаните дружества. Братя Маргини нямат пряко участие във въпросните дружества. Налице са обаче достатъчно косвени доказателства за свързаност.

Фирмата, която седем години е била управлявана от сегашния ректор на академията Величко Адамов - "Юнивърс къмпани" ООД, е регистрирана на един и същ адрес с дружество, в което участие има Мария Маринова, съпруга на Големия Маргин. Нейното участие във фирмата беше едно от запорираните от комисията "Кушлев". Съдружник в него е и Ирена Атнасова-Минева, вдовица на убития член на СИК Дмитрий Минев-Руснака.

Друго косвено доказателство е фактът, че всички фирми са били обслужвани счетоводно от един и същ човек - Алексей Гудев, чрез неговата фирма "Брод 2000". Той е завършил стопанската академия в Свищов през 2007 г. (във випуска на Красьо Черничкия). Интересното е, че "Брод 2000" беше фирмата, в която се водеха на работа братята Маргини по времето, когато бяха в ареста. Оказа се, че фирмата дори е внасяла през цялото време социални осигуровки на двамата върху максималния за тогава праг от 1400 лева.

Справка в Имотния регистър показва, че управляваните от свищовски преподаватели фирми са купували и продавали имоти на свързани със СИК лица и фирми. Така например фирмата "Бета трейдинг корпорейшън", чийто управител е преподавателят в катедра "Финанси" на академията доц. Васил Захариев, е сключила няколко големи сделки с небезизвестната фирма "Интергруп енд партнърс", която въртеше бизнеса с горива на групировката. Основатели на фирмата са Младен Михалев-Маджо, Румен Николов-Пашата и шефа на футболен клуб "Славия" Венцислав Стефанов. По-късно във фирмата като съдружници влизат Красимир Маринов-Големия Маргин, Милчо Бонев-Бай Миле и Дмитрий Минев-Руснака. За известно време управлението й се извършваше от Стоил Славов, който беше убит при бомбен атентат в сградата на "Джеймс Баучер" 87 през 2003 г.

В същата сграда се намира офисът на застрахователната компания "Бул инс", в която Маргините имаха скрито участие чрез офшорни фирми. Не случайно при последния арест на Маргините сградата на "Бул инс" също беше претърсена от баретите. Любопитното е, че изпълнителен директор на компанията е доц. Стоян Проданов, който също е преподавател в СА "Д. А. Ценов". На ръководни постове във фирмата са и други негови колеги от Свищов. Споменатият вече доц. Васил Захариев е управител на клона в Пловдив. Колегата му доц. Пламен Пътев пък беше доскоро главен актюер на фирмата.

В списъка от сделки на "Бета трейдинг корпорейшън" има и покупка на имот от 2700 кв.м в София. Продавачи са били Йоанна Милчева Бонева и Милчо Милчев Бонев, деца на убития бос от СИК Милчо Бонев-Бай Миле. Сделката е осъществена през 2005 г. По това време наследниците на Бонев са едва на 11 и 9 години. Впоследствие "Бета трейдинг корпорейшън" прехвърля част от имота на "Витоша имоти", което е новото име на "Интергруп енд партнърс".

Любопитното е, че "Бета трейдинг корпорейшън" е имала вземане-даване и с конкуретната силова групировка ВИС-2. През 2005 г. фирмата е купила имот от 1950 кв.м в София от боса на висаджии Георги Илиев и съпругата му Мая Илиева, показва справката в имотния регистър.

Има още едно интересно съвпадение - споменатата вече сграда на ул. "Джеймс Баучер" 87 в столицата се оказа собственост на "Деруик асет мениджмънт България" - една от фирмите, управлявани от свищовски преподаватели. Неин управител е заместник-ректорът доц. Андрей Захариев. Той обясни своето участие във фирмата така: "Покани ме колега доцент от УНСС. Няма да му кажа името. Каза ми, че има интерес от британец да стартира бизнес в България в областта на лизинга на недвижими имоти. Лично аз съм договарял с банката първата кредитна линия. И в момента това дружество има близо 150 лизинговани имота, които до последната лизингова вноска се водят на лизингодателя. Но капиталът в момента е 100 000 лева, от които аз имам 200."

Ректорът Величко Адамов представи подобна версия за участието си в "Юнивърс къмпани" ООД. "През 2003 аз станах представител на офшорка "Самак инвестмънт". Като представител на тази фирма прехвърлихме капитали във фирма "Юнивърсъл къмпани" и започнахме да си осъществяваме нормални сделки в страната, които бяха непрекъснато контролирани, проверявани и т.н. Когато станах ректор, прецених, че за мен не е добре да се занимавам с фирми и приключих своето участие", каза той.

Адамов заяви, че никога не е знаел кой стои зад офшорката. "Аз съм сключил договор с един американец, който се представя като собственик на тази фирма. И оттам нататък не ме интересува", заяви ректорът. Той обаче не успя да се сети нито името на американеца, нито как се е казвала юридическата кантора, чрез която се запознал с него. "Просто съм забравил – шест години минаха", каза Адамов. Все пак ректорът успя да се сети коя е била най-голямата сделка на управляваната от него фирма. Това било строителството на луксозния хотел "Синята перла" в Слънчев бряг. По думите му за инвестицията били използвани собствени капитали на офшорната фирма и банкови заеми. Проверка в имотния регистър обаче показва, че на името на "Юнивърс къмпани" ООД няма учредени ипотеки.

Множеството съвпадения наистина предизвикват въпроси. Офшорните фирми са регистрирани на едни и същи адреси в офшорни зони в САЩ. Освен това се обслужват счетоводно от едни и същи лица в България. А на всичкото отгоре управители са все преподаватели от академията, които са и колеги от катедра "Финанси". Очевидно не става дума за съвпадение, а за стройна бизнес схема, която е създадена с някаква цел.

Попитахме ректора Адамов каква е била целта и получихме следния отговор: "Ние отидохме там, защото видяхме едно предизвикателство. Ние сме хора, които сме учили да управляваме пари. Искахме на практика да видим какви са нашите възможности и способности. Като гледам балансите на тези фирми, на тях им се правят много ревизии, плащаме данъци, и какво ли не, това, че парите идват от офшорки, не е противозаконно. Но това са пари, които влизат в България и създават поминък на България. Мисля, че по този начин сме помогнали на нашата икономика и никого не сме ощетили", заяви ректорът. И добави, че заради скандала смятал да прикани всички свои колеги от академията да напуснат фирмите.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Още от България

Какъв е проблемът с дивото къмпингуване? 5 Какъв е проблемът с дивото къмпингуване?

Три въпроса и три отговора след показните проверки в нерегламентираните къмпинги по морето

5 авг 2015, 1297 прочитания

Брегът между Ропотамо и Алепу е в готовност за застрояване 12 Брегът между Ропотамо и Алепу е в готовност за застрояване

Обявените от Панайот Рейзи за "износени" 29 дка общински терени са продадени по класическа схема

4 авг 2015, 7234 прочитания

24 часа 7 дни

Какво става

15:01 Проектът за мегакомплекс на "Корал" остава с 4 разрешителни по-малко

Проектът за огромен ваканционен комплекс на един от последните незастроени плажове по Южното Черноморие – "Корал", е с четири разрешителни по-малко, става ясно от съобщение на регионалното министерство. Прочитане на цялата новина

13:25 Закриват се осем домове за медико-социални грижи за деца

Правителството реши на днешното си заседание да закрие домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) в Габрово, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Перник, Русе, Търговище и "Св. Прочитане на цялата новина

13:12 Дневник: Пътният възел "Белокопитово" е зле маркиран и опасен

Движението по направленията Русе – Шумен, Варна – Шумен и София – Русе е най-рисково, показва проверка на "Дневник" на открития тази седмица пътен възел край Шумен. Прочитане на цялата новина

4/08 Тръгна процесът срещу Гриша Ганчев

Във вторник специализираният наказателен съд даде ход на процеса, в който Гриша Ганчев и още деветима души са подсъдими за укриване на данъци в размер на над 711 хил. Прочитане на цялата новина

4/08 Порой отне живота на петима в Македония

Петима души, включително две деца, загинаха при наводненията, които в понеделник засегнаха района на град Тетово в Западна Македония. Прочитане на цялата новина

Още от деня
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
Висока топка

Номинацията на Кристалина Георгиева за еврокомисар обещава да поизглади проблемите с Брюксел, но не и причините за тях

Сезон без бъдеще

Или какви са причините и евентуалните решения за изход от кризата на летния туризъм

Пазителите на властта

С парламентарната подкрепа на ГЕРБ и ДПС печално известната Национална служба за охрана вече и законно е "държава в държавата"

Петролът се възстанови от шестмесечно дъно

Цените остават под натиск заради силния долар и свръхпредлагането

Sutherland отваря още 250 работни места в Бургас

Целта на аутсорсинг компанията е да има над 1500 служители в България в края на 2015 г.

Мечта, наречена Марго

"Хартиени градове" е за сладките мъки на порастването

Картината има звук

Великобритания

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 30

Капитал

Брой 30 // 01.08.2015 Прочетете
Капитал Daily, 05.08.2015

Капитал Daily

Брой 147 // 05.08.2015 Прочетете
Капитал Light, брой 30

Капитал Light

Брой 30 // 01.08.2015 Прочетете