С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
1 27 авг 2012, 13:17, 3957 прочитания

САЩ разследва Unicredit за забранени сделки с Иран

Това е поредната европейска финансова институция, уличена в подобно нарушение, след Royal Bank of Scotland и Standard Chartered

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Американските власти разследват Unicredit за потенциално нарушаване на разпоредбите, забраняващи осъществяването на бизнес с определени държави. За това съобщи Financial Times, като цитира документи, публикувани от най-голямата италианска банка. В документите не се посочва изрично за кои държави става въпрос, но според източник на FT разследването се отнася за Иран, който е обект на санкции от страна на САЩ и на ЕС. Информацията за разследването е била публикувана от банката най-малко преди седем месеца, но досега не е била съобщавана от медиите, отбелязва изданието.

Според документите, разследването се извършва от Окръжната прокуратура на Ню Йорк и Службата за контрол на чуждестранните активи (Office of Foreign Assets Control, OFAC) към федералното министерство на финансите. В изявление през уикенда от финансовата институция посочиха, че в процеса участва и федералното министерство на правосъдието. Разследването засяга придобитата от Unicredit през 2005 г. германска банка HypoVereinsbank (HVB), която в момента оперира под името Unicredit Bank, се посочва още в изявлението.


Пореден случай

Случаят с Unicredit е поредният, в който европейска финансова институция става обект на разследване от страна на американските регулатори във връзка с подозрения за незаконни доларови транзакции с Иран и други държави, припомня изданието. Преди по-малко от седмица стана ясно, че американските власти проучват евентуалното нарушаване на санкциите срещу Иран от страна на Royal Bank of Scotland (RBS). По-рано през месеца пък британската банка Standard Chartered се съгласи да плати глоба от 340 млн. долара на Държавния департамент по финансови услуги (Department of Financial Services, DFS) в Ню Йорк, след като беше уличена в нарушаване на американските санкции срещу Иран.

Поне от началото на годината



"Към момента член на Unicredit Group е привлечен като свидетел от страна на Окръжната прокуратура на Ню Йорк във връзка с текущо разследване, свързано с определени физически и/или юридически лица, за които се смята, че са били ангажирани в подлежащи на санкции дейности", се посочва в публикувания от Unicredit през януари проспект за увеличение на капитала. "В допълнение, съответният член на Unicredit Group е разкрил оповестената пред Окръжната прокуратура информация и пред OFAC, като е ангажиран в продължаващи дискусии с тези институции и им оказва пълно съдействие", се допълва в документа.

Същият текст присъства и в секция "Други значими събития" в годишния финансов отчет на Unicredit за 2011 г., както и във финансовия отчет за първото полугодие на 2012 г. "Към момента не е възможно да се определи изходът на текущото разследване, в това число периодът за приключването му, както и евентуалният финансов ефект, който би могло да има върху оперативните резултати на компанията за даден бъдещ финансов период", уточняват от Unicredit в документите.

В изявлението си от събота от банката посочват, че от HVB са започнали собствено обстойно проучване на съответствието на дейността си в исторически план с американските икономически санкции. "С оглед на продължаващите разследване и проучване на този етап би било неуместно да коментираме повече по темата", допълват от финансовата институция.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Лошите кредити в България намаляват с 21% през 2019 г. 2 Лошите кредити в България намаляват с 21% през 2019 г.

Растежът на жилищните заеми продължава да се ускорява и през декември

25 яну 2020, 2789 прочитания

БНБ подсили предупрежденията си за рисковете пред банките БНБ подсили предупрежденията си за рисковете пред банките

Регулаторът с по-остър тон призовава кредитните институции активно да разчистват лошите кредити от балансите си

24 яну 2020, 4345 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Банки и финанси" Затваряне
Летен лихвен застой

Потребителските кредити в левове леко са поскъпнали през юли

Още от Капитал
Ryanair става Buzz в София

Нискотарифната компания планира реорганизация и ребрандиране на част от поделенията си под марката Buzz. Сред тях е това в Полша, което ще поеме управлението на София

Глътка надежда за БНР

Изненадващо медийният регулатор реши да даде шанс на Андон Балтаков, който има опит в доказани медийни компании като "Асошиейтед прес" и CNN.

Защо си отиват експертите

Отстраняването на неудобните и неадекватните партийни назначения подменя функцията на държавната администрация

Битката за столичната адвокатура

Изборите на органи на софийската колегия имат значение не само за професионалните интереси на гилдията, но и за институционалната зрялост на държавата

Ново място: Музей на илюзиите

Оптични илюзии, интерактивност и древни експонати

Цветан Тодоров - човекът на чужда земя

Две нови издания хвърлят светлина върху личността и идеите на родения в България философ

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10