Американски банки ще бъдат разследвани за пране на пари

Няколко институции, между които JPMorgan и Bank of America, са заподозрени в недостатъчен контрол над паричните потоци

Няколко американски банки, между които JPMorgan и Bank of America, ще бъдат разследвани за предполагаемо пране на пари. Те са заподозрени в недостатъчен контрол над паричните потоци през някои от клоновете им, което може да е улеснило наркотрафиканти и терористи да узаконяват мръсни пари. Това пише New York Times, цитиран от БТА. Вестникът се позовава на служители от банковия надзор в САЩ, пожелали анонимност.

Според източниците на изданието това са най-сериозните мерки в САЩ срещу прането на пари от десетилетия и целта им е да се изпрати знак до най-големите банки в страната, че е недопустимо всякакво недоглеждане при спазването на законите.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
4 коментара
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
  • 2
    right avatar :-|
    Десен
    • + 3

    Скоро и в ЕС! А още по-скоро и в България.

    Нередност?
  • 3
    right avatar :-|
    Десен
    • - 2
    • + 2

    До коментар [#1] от "at5":

    Аз не знам, би ли ми разказал?

    Нередност?
Нов коментар