HSBC е помагала на десетки хиляди клиенти да укриват данъци
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

HSBC е помагала на десетки хиляди клиенти да укриват данъци

Reuters

HSBC е помагала на десетки хиляди клиенти да укриват данъци

По сметки на британската банка в Швейцария са укривани общо 120 млрд. долара

12159 прочитания

Reuters

© Reuters


Топ 5 страни по брой клиенти 

Швейцария 11 235

Франция 9 187

Великобритания 8 844

Бразилия 8 667

Италия 7 499

Топ 5 страни по обем средства

Швейцария 31.2 млрд. долара

Великобритания 21.7 млрд. долара

Венецуела 14.8 млрд. долара

САЩ 13.4 млрд. долара

Франция 12.5 млрд. долара

Британският банков гигант HSBC е помагал на десетки хиляди клиенти да укриват данъци чрез швейцарското си подразделение, показват изтекли документи от 2007 г., разпространени от френския всекидневник Le Monde. Документите са били откраднати от компютърен експерт, който е работил за банката в Женева, и съдържат информация за над 100 хил. клиенти от цял свят, пише BBC. От HSBC признават, че някои от клиентите са се възползвали от банковата тайна, за да разкриват недекларирани сметки, но твърдят, че сега нещата са "фундаментално променени".

Данните, получени от Le Monde, са обект на съвместно разследване заедно с Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ), британския всекидневник Guardian, BBC Panorama и още над 50 медии по света.

Вече се водят разследвания в няколко страни

Според разпространената информация в пиковия момент швейцарското подразделение на HSBC е укривало активи за 120 млрд. дорала. Средствата са били депозирани в банката от заможни клиенти от цял свят, като по някои от случаите вече се водят разследвания и са повдигнати обвинения срещу банката във Франция, Белгия, САЩ и Аржентина, пише Guardian.

Открадната база данни съдържа информация за най-много клиенти от Швейцария – общо 11 235, които са разкрили 25 468 сметки в банката. Общата им стойност е около 31.2 млрд. долара, с което Швейцария е начело и в списъка на страните с най-голям обем на укритите средства.

Българската връзка

Публикуваните данни сочат, че скрити сметки в банката имат общо 74 клиенти от или свързани с България. От тях 11% имат български паспорти или са българи. През периода 1988-2006 г. със страната са свързани общо 95 клиентски профила, зад които стоят 204 банкови сметки. Общата сума по тях е около 380.8 млн. долара, като в огромната си част тя е свързана с един клиент, чиито средства в банката са били на стойност 264.1 млн. долара.

Базата данни е била изнесена от Ерве Фалчани – ИТ специалист, работил за швейцарското подразделение на HSBC. След като в края на 2008 г. е задържан и разпитван в Швейцария по разследване за индустриален шпионаж, той бяга във Франция, откъдето впоследствие не е екстрадиран, тъй като френските власти се опасяват, че може да разкрие самоличностите на хиляди френски граждани, укривали данъци. Оттогава някои страни разпространиха подробности от изтеклите документи, но в основната си част повечето от имената оставаха неизвестни за широката общественост, пише технологичният блог Gizmodo. Сега списъкът с притежателите на сметки от 2007 г. става публичен, като сред тях фигурират политици, спортисти, музикални изпълнители, актьори, кралски особи, корпоративни мениджъри и др.

Лошите практики

Големите имена, сред които например Ел Макферсън, Флавио Бриаторе, Фил Колинс и Крисчън Слейтър, разбира се, добавят цвят към историята, но по-сериозното в случая са разкритията за дългогодишните лоши практики в HSBC, отбелязва Gizmodo. Публикуваните данни показват, че банката "агресивно е маркетирала схеми, които вероятно ще помогнат на заможни клиенти да избягват данъци в различни страни в Европа", "сключвала е споразумения с някои от клиентите си за укриване на "черни" сметки от данъчните власти в страните им" и е "осигурявала сметки на международни престъпници, корумпирани бизнесмени и други високорискови личности", пише Guardian.

Сред клиентите със сметки в банката са и хора, които в момента са в списъка със санкции на САЩ, като например турския бизнесмен Селим Алгуадис, за когото се смята, че е доставял оборудване за тайния либийски проект за ядрено оръжие, както и приближеният до руския президент Владимир Путин милиардер Генадий Тимченко, който е един от основните обекти на санкции, наложени на руски граждани и компании след анексирането на Крим от страна на Русия и конфликта в източна Украйна, отбелязват от Центъра за обществен интегритет (Center for Public Integrity).

Статията е обновена в 19:20 ч.

България е на 69-о място по размер на средствата, постъпили в банката.

74 е броят на клиентите от или свързани с България със сметки в банката.

204 са сметките, свързани със страната.

380.8 млн. долара е била сумата по сметките на тези клиенти. 

Топ 5 страни по брой клиенти 

Швейцария 11 235

Франция 9 187

Великобритания 8 844

Бразилия 8 667

Италия 7 499

Топ 5 страни по обем средства

Швейцария 31.2 млрд. долара

Великобритания 21.7 млрд. долара

Венецуела 14.8 млрд. долара

САЩ 13.4 млрд. долара

Франция 12.5 млрд. долара

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

28 коментара
  • 1
    today avatar :-|
    today

    "264.1 млн. долара." това да не е Христо Бисеров?

  • 2
    xyha avatar :-|
    xyha

    Ако има данъци (макар и малки) върху банковите транзакции в ЕС, държавите ще могат да следят за валутни спекулации , пране на пари , укриване на данъци , партийни черни касички и ... .
    Проблема е , че никой политик няма полза а и не му стиска да посегне на златните гъски - банките.

  • 3
    reckless avatar :-P
    Consumer

    До коментар [#1] от "today":

    Кирил Йорданов, бивш кмет на Варна

  • 4
    black_recluse avatar :-|
    black_recluse

    "Британският банков гигант HSBC е помагал на десетки хиляди клиенти да укриват данъци"

    Това не е ли съучастничество?!? Да видим дали и при тях, както при нас с КПМГ България ще им се размине с глоба от 51 000 евро...

  • 5
    geleto avatar :-|
    Гелето

    Въпреки това силно притеснителен е ФАКТЪТ, че почти две години след оповестяването на “Офшорлийкс” (7.Апр.2013; Международния консорциум на разследващите журналисти (МКРЖ); харддиск с размер 260 гигабайта, съдържащ 2.5 милиона документа, включително списък с имената на 130 хиляди души от над 170 държави; http://www.icij.org/offshore/) няма НИТО едно осветено име на български политик или бизнесмен. Та извода е- ...
    И още- три седмици след като се разбра, че Съда (из)пусна Брендо, колко българи протестираха публично?!?!?! Извода е...
    ...народ, съставен от болшинство далавераджйи и връзкари е в състояние само да руши ...
    ...поколението "лесни пари" трябва да си заминава, за да започне нещо добро да се случва!

  • 6
    x3m avatar :-|
    x3m

    Сред тези хора има десетки българи, или хора, свързани с България, сочат данните, получени от Le Monde.

    EXPLORE THE SWISS LEAKS DATA

    Това не са никакви данни, а част от целия лист, плотиран върху карта и профили на някои вече осъдени.

    Вече осъдени? Нали това е новина, как така са вече осъдени?

    Ами защото "новината" е от преди 5 години, когато всъщност започна цялата сага. Списъкът и данните са изкарани на яве от Hervé Falciani, ИТ консултант.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Herv%C3%A9_Falciani

    Във Франция и Гърция е известен като Lagarde list

    http://en.wikipedia.org/wiki/Lagarde_list

    на името на бившия финансов министър на Франция Christine Lagarde, която е управителен директор на Международния валутен фонд в момента, защото дава на гръцките власти списък с имената на гърци, фигуриращи в данните, които има Фалчиани.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Christine_Lagarde

  • 7
    x3m avatar :-|
    x3m

    До коментар [#4] от "zdm":

    HSBC плати $1.9 милиарда глоба, защото е била съучастна в праена на пари на наркотрафиканти.

    "Е ама то е голяма банка, направихме грешки, виновни сме, ама не толкова виновни".

    Само, че не става въпрос за някой служител/и да са правили схеми, ами шибания им офис във Мексико Сити са модифицирали гишетата си за да могат дилърите да носят КАШОНИ КЕШ ВСЕКИ ДЕН и да ги депозират в продължение на години!

    Breuer and his Justice Department elected not to pursue criminal prosecutions of the bank, opting instead for a "record" financial settlement of $1.9 billion, which as one analyst noted is about five weeks of income for the bank.

    http://www.rollingstone.com/politics/news/outrageous-hsbc-settlement-proves-the-drug-war-is-a-joke-20121213

    Очаквай същото да се случи пак. "Рекордна глоба", която ще одраска фонда на банката, който са си отделили са разходи по съдебни дела. Без криминални обвинения за виновните, без дълготрайни последици за банката.

    Business as usual.

  • 8
    2.5 avatar :-?
    2.5

    Тези ни консултираха за АЕЦ Белене!
    Сигурно и по тази тема са въртели пералнята обилно...

  • 9
    ilia1959 avatar :-|
    Ilia Iliev

    Това е като пробита каца, да запушеш на едно място-другаде протича.
    А мръсните пари , или не платени данъци ще намерят друг път!
    Швейцарския ще го запушат , ама азиатските не могат!
    Така или иначе всички големи парични потоци се пренасочват там!
    Миналия месец Китай има към 70 милиарда положителен баланс!
    При такива обеми, крадените ще са трохички.

  • 10
    info111 avatar :-|
    info111

    "HSBC е помагала на десетки хиляди клиенти да укриват данъциСред тях са 74 души от или свързани с България, един от които има сметка за 260 млн. долара. По сметки на британската банка в Швейцария са укривани общо 120 млрд. долара."

    И имайте предвид, че ТОВА СА ДАННИ САМО ЗА ЕДНА БАНКА В ШВЕЙЦРИЯ (макар и аглийски гигант в банковото дело, и по-точно за швейцарския й клон), И ТО САМО В ЕДНА ДЪРЖАВА - макар и държавата да не е случайна, а Швейцария - ТРАДИЦИОНЕН ВЕКОВЕН ПРИСТАН НА ПРСТЪПНИ И СЪМНИТЕЛНО, ЗАЕДНО С НАПЪЛНО ЛЕГИТИМНИ АВОАТИ И КАПИТАЛИ!

    Е и тези и такива ФАКТИ, които между другото са отлично известни по високите етажи на държавните управления и това на ЕС..., АКО НЕ СА ЯСЕН ЗНАК ЗА ВСИЧКИ, ЧЕ ТОВА И ТАКА ПОВЕЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖВА - АЗ НЕ ЗНАМ КОЕ Е!

    И Европейските ръководители със службите им да бъдат така добри и да спрат да се правят на шапшали, а да разкрият публично кой най-много са крали и престъпвали закона! Вкл. ГРЪЦКИ ПОЛИТИЦИ И ОЛИГАРСИ - особено точно сега, когато се разгаря конфликтът и противоречията с пълна сила със Сириза и ЕС за огромните непосилни гръцки задължения!


    ДА НЕ СЕ ЗАБРАВЯ, ВСЕ ПАК, ЧЕ ... ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СА ВИНАГИ КОНКРЕТНИ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ, И СЪУЧАСТНИЦИТЕ ИМ - ПАСИВНИ ИЛИ АКТИВНИ - ВИНАГИ СИ ИМАТ КОНКРЕТНИ ИМЕНА!!!
    И ЧЕ КОЙТО ГИ Е КРИЛ ТЕЗИ ИМЕНА И ФАКТИ, И ПРОДЪЛЖАВА ДА ГИ КРИЕ, ЗНАЧИ ИЛИ Е ЛИЧНО ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАН, ТОЕСТ СЪУЧАСТНИК, ИЛИ НЯМА ПРАВОТО ДА Е НА ПОСТА И ПОЗИЦИЯТА, КОЯТО ЗАЕМА, И АВТОРИТЕТА, ЗА КОЙТО ПРЕТЕНДИРА!!!


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK