САЩ ще разследва Deutsche Bank за пране на пари в Русия

Немският регулатор обвини служители на банката, че не са успели да противодействат на пазарни манипулации

Подозренията за пране на пари от Deutsche Bank в полза на руски клиенти дава повод и на американските служби да извършат свое разследване. Банковият регулатор на щата Ню Йорк DFS е изискал миналата седмица конкретна информация, твърди запознат източник пред Reuters. Bloomberg и Financial Times също съобщават, че DFS е поискала подробни справки и списъци с клиенти, електронна кореспонденция и данни на служители, за които се подозира, че са замесени. DFS се слави с драконовските си мерки, като има право в крайни случаи и да отнема банкови лицензи.

От Deutsche Bank отказват коментар по случая, като само заявиха, че са освободили няколко от московските си служители, докато разследването приключи. В началото на май стана известно, че германската банка е започнала вътрешна проверка за възможно пране на пари в московския филиал на компанията. Става дума за сума от 6 млрд. долара.


Благодарим Ви, че четете Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се