САЩ ще разследва Deutsche Bank за пране на пари в Русия
Немският регулатор обвини служители на банката, че не са успели да противодействат на пазарни манипулации
Вечерни новини
Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"
Подозренията за пране на пари от Deutsche Bank в полза на руски клиенти дава повод и на американските служби да извършат свое разследване. Банковият регулатор на щата Ню Йорк DFS е изискал миналата седмица конкретна информация, твърди запознат източник пред Reuters. Bloomberg и Financial Times също съобщават, че DFS е поискала подробни справки и списъци с клиенти, електронна кореспонденция и данни на служители, за които се подозира, че са замесени. DFS се слави с драконовските си мерки, като има право в крайни случаи и да отнема банкови лицензи.
От Deutsche Bank отказват коментар по случая, като само заявиха, че са освободили няколко от московските си служители, докато разследването приключи. В началото на май стана известно, че германската банка е започнала вътрешна проверка за възможно пране на пари в московския филиал на компанията. Става дума за сума от 6 млрд. долара.
Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.
Абонирайте сеВъзползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент
2 лв. / седмица за 12 седмици * Към офертата
* Aбонамент за Капитал - 2 лв./седмица през първите 12 седмици, а след това - 7.25 лв./седмица. Абонаментът Ви ще бъде подновяван автоматично и таксуван на месечна база. Може да прекратите по всяко време. Само за нови абонати, физически лица.
1 коментар
ЕС откупи Гръдския дълг от щатските банки , сега онези сте им върнат жеста .
Нов коментар
За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.