БНБ: Една банка е нарушавала системно Закона за мерките срещу изпирането на пари

Поне две банки са кредитирали свързани лица над законовите ограничения

Ръководената от Димитър Радев БНБ им право да отнеме лиценза банка за несправяне със задълженията й по Закона за мерките срещу изпирането на пари
Ръководената от Димитър Радев БНБ им право да отнеме лиценза банка за несправяне със задълженията й по Закона за мерките срещу изпирането на пари    ©  Надежда Чипева
Ръководената от Димитър Радев БНБ им право да отнеме лиценза банка за несправяне със задълженията й по Закона за мерките срещу изпирането на пари
Ръководената от Димитър Радев БНБ им право да отнеме лиценза банка за несправяне със задълженията й по Закона за мерките срещу изпирането на пари    ©  Надежда Чипева

Една от 28-те банки на българския пазар е извършвала системни нарушения на Закона за мерките срещу изпирането на пари през 2015 г. Това става ясно от Годишния отчет на БНБ, който беше внесен днес от централната банка в Народното събрание. Името на институцията и естеството на нарушенията не се назовава, като единствено се посочва, че на нея е наложена надзорна мярка "с ясно очертани конкретни действия спрямо нея". Няма и допълнителни пояснения какво точно е предприето и дали мярката е спазена. В отчета на БНБ за първото полугодие на 2015 г. тонът беше по-мек, като беше споменато, че една банка "нарушава изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари при работата си със свой чуждестранен клиент, и ѝ беше отправено предупреждение".


Благодарим Ви, че четете Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се