БНБ: Една банка е нарушавала системно Закона за мерките срещу изпирането на пари

Една от 28-те банки на българския пазар е извършвала системни нарушения на Закона за мерките срещу изпирането на пари през 2015 г. Това става ясно от Годишния отчет на БНБ, който беше внесен днес от централната банка в Народното събрание. Името на институцията и естеството на нарушенията не се назовава, като единствено се посочва, че на нея е наложена надзорна мярка "с ясно очертани конкретни действия спрямо нея". Няма и допълнителни пояснения какво точно е предприето и дали мярката е спазена. В отчета на БНБ за първото полугодие на 2015 г. тонът беше по-мек, като беше споменато, че една банка "нарушава изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари при работата си със свой чуждестранен клиент, и ѝ беше отправено предупреждение".