С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
6 23 авг 2018, 17:32, 10401 прочитания

Гръмването на "Олимпик" е заради над 200 млн. евро фиктивни активи

Местното издание CyprusMail се позовава на документи от одита на компанията и критикува кипърския надзор

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Кипърският регулатор е можел да предотврати щетите за клиентите на фалиралия застраховател "Олимпик", ако е идентифицирал навреме съмнителния собственик. До този извод стига в свое разследване CyprusMail, което разказва надълго корпоративното минало на Диего Гонзалез Алонсо и проблемите му с испанските финансови власти.

Освен това кипърското издание се е сдобило и с документ, показващ детайли около одита на компанията, довел до отнемането на лиценза й. От тях става ясно, че в голяма степен изненадващото решение от 10 май е дошло заради документални измами от собственика и мениджмънта на "Олимпик".


Според представените данни одиторът Baker Tilly не е успял да установи дали компанията наистина притежава, както е декларирала, бразилски държавни ценни книжа за 150 млн. евро. Освен това те са поставили под въпрос имоти за 24.6 млн. евро и 22.8 млн. евро облигации на компанията майка на "Олимпик" - Hispakol.

Одиторът е отказал да сложи подписа и под 11.9 млн. евро депозит в Black Eagle Securities Bank на Коморските острови и 1.9 млн. евро вземания.

Въпросната банка има лиценз с номер L10960, който съвпада с този на NYSB Bank. Тя е част от вече несъществуващата NYSB Financial Group, която се сблъсква с регулаторни проблеми в Испания и Великобритания. Сайтът на NYSB http://www.nysb.biz/ вече не работи, но този на банката https://nysbbank.com/ функционира и твърди, че разполага с 4 млрд. евро капитал.



От финансовото министерство на Кипър са коментирали пред CyprusMail, че одобрението на Алонсо като нов собственик преди около две години е дошло след проверка, в която не е открито нищо проблемно. В статията се цитира и главният одитор на Кипър Одисеас Михайлидис (който ръководи институцията - аналог на българската Сметна палата), който в Twitter е заявил, че в компанията са открити пропуски още през 2014 г. и че тя е била една от компаниите, които са щели да имат проблеми при въвеждането на Solvency II, заради което е трябвало да е под постоянен мониторинг.

Изданието припомня кризата, която фалитът на "Олимпик" е причинил в България, и изказва опасения, че може да влоши двустранните отношения.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Холандската ING също се включва в надпреварата за контрол над Commerzbank Холандската ING също се включва в надпреварата за контрол над Commerzbank

Тя е съгласна да премести централата си във Франкфурт при сливане, споделят източници

18 апр 2019, 1122 прочитания

ББР насочва 30 млн. евро за лизинг ББР насочва 30 млн. евро за лизинг

Ресурсът е предназначен за покупка на бизнес активи от малките и средните предприятия и ще се разпределя чрез посредници

9 апр 2019, 2515 прочитания

24 часа 7 дни

Кариерен клуб: Финанси »

Студенти от 17 до 71 години

Хора на всякаква възраст сменят професията си в Центъра за ускорено обучение на американския Valencia College

Половината от работните места за IT специалисти във Вашингтон са незаети

Освен различни компютърни специалности Northern Virginia Community College има и стажантска програма с Amazon

Работници по поръчка

Професионалните колежи в САЩ осигуряват на бизнеса точно кадрите, които му трябват, максимално бързо

Намалява броят на българските студенти в САЩ

През миналата учебна година в американски университети са учили 826 души от страната

Стажове, стипендии, конкурси (25 февруари – 3 март)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Финанси" Затваряне
Взаимните фондове в България вече управляват 3.8 млрд. лв.

Активите им нарастват с 21% на годишна база, което е 24-о поредно тримесечие с ръст

Христо Иванов: Управляват ни крадци на бъдеще

Съпредседателят на "Демократична България" пред "Капитал"

"Апартаментгейт" - всички за един

Все по-ясно е, че оставките не решават проблема с институционалните корени на корупцията, но залогът вече е политическото бъдеще на Бойко Борисов

"Слънчо" поглежда отвъд хоризонта

С проект по "Конкурентоспособност" за 1.6 млн. лв. компанията ще започне да изнася детски храни в региона

Миролио продаде дела си в "Булгартабак" за 26.6 млн. лв.

През фондовата борса бяха прехвърлени 7.22% от капитала, които отговарят точно на дела на италианския бизнесмен

Протестна сцена

Пиесата "Същият ден" е реакция срещу радикалните настроения на настоящето

Вивиан Майер в София

Над сто цветни и черно-бели фотографии на загадъчната гувернантка от Чикаго, талантливо документирала живота в Америка