С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
6 23 авг 2018, 17:32, 10988 прочитания

Гръмването на "Олимпик" е заради над 200 млн. евро фиктивни активи

Местното издание CyprusMail се позовава на документи от одита на компанията и критикува кипърския надзор

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Кипърският регулатор е можел да предотврати щетите за клиентите на фалиралия застраховател "Олимпик", ако е идентифицирал навреме съмнителния собственик. До този извод стига в свое разследване CyprusMail, което разказва надълго корпоративното минало на Диего Гонзалез Алонсо и проблемите му с испанските финансови власти.

Освен това кипърското издание се е сдобило и с документ, показващ детайли около одита на компанията, довел до отнемането на лиценза й. От тях става ясно, че в голяма степен изненадващото решение от 10 май е дошло заради документални измами от собственика и мениджмънта на "Олимпик".


Според представените данни одиторът Baker Tilly не е успял да установи дали компанията наистина притежава, както е декларирала, бразилски държавни ценни книжа за 150 млн. евро. Освен това те са поставили под въпрос имоти за 24.6 млн. евро и 22.8 млн. евро облигации на компанията майка на "Олимпик" - Hispakol.

Одиторът е отказал да сложи подписа и под 11.9 млн. евро депозит в Black Eagle Securities Bank на Коморските острови и 1.9 млн. евро вземания.

Въпросната банка има лиценз с номер L10960, който съвпада с този на NYSB Bank. Тя е част от вече несъществуващата NYSB Financial Group, която се сблъсква с регулаторни проблеми в Испания и Великобритания. Сайтът на NYSB http://www.nysb.biz/ вече не работи, но този на банката https://nysbbank.com/ функционира и твърди, че разполага с 4 млрд. евро капитал.



От финансовото министерство на Кипър са коментирали пред CyprusMail, че одобрението на Алонсо като нов собственик преди около две години е дошло след проверка, в която не е открито нищо проблемно. В статията се цитира и главният одитор на Кипър Одисеас Михайлидис (който ръководи институцията - аналог на българската Сметна палата), който в Twitter е заявил, че в компанията са открити пропуски още през 2014 г. и че тя е била една от компаниите, които са щели да имат проблеми при въвеждането на Solvency II, заради което е трябвало да е под постоянен мониторинг.

Изданието припомня кризата, която фалитът на "Олимпик" е причинил в България, и изказва опасения, че може да влоши двустранните отношения.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Инвестбанк планира да излезе на борсата Инвестбанк планира да излезе на борсата

Банката смята да покрие недостига след проверката на ЕЦБ със свеж капитал и конвертиране на дълг в акции

13 дек 2019, 1426 прочитания

Goldman Sachs ще управлява инвестиции на граждани от само 5 хил. долара Goldman Sachs ще управлява инвестиции на граждани от само 5 хил. долара

Американската банка ще използва изкуствен интелект, за да разшири бизнеса си

10 дек 2019, 1999 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Банки и финанси" Затваряне
Взаимните фондове в България вече управляват 3.8 млрд. лв.

Активите им нарастват с 21% на годишна база, което е 24-о поредно тримесечие с ръст

Още от Капитал
Любимата пица на София

Успехът на малката пицария Franco’s в центъра на града се крие в качествените продукти, добрата цена и бързото обслужване

Накъде след Венеция

Управляващите, президентът и БСП имат различни идеи за реформата на прокуратурата

"Светкавична война" увеличи отново парите за партиите

Увеличението на държавната субсидия ще разхлаби финансовата примка за опозицията

Дигиталният фронт на търговската война: Шампанско и данъци

Франция е първата, но не единствената държава, която планира данък върху тех компаниите въпреки заплахите на САЩ от ответни мерки

Не без сестра ми

Режисьорката Светла Цоцоркова за втория си пълнометражен филм "Сестра", който трупа награди преди българската премиера

Театър: "За едно явление от електричеството"

"Възраждане" променя камерното си пространство до неузнаваемост за пиесата по Чехов

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10