С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
6 23 авг 2018, 17:32, 9646 прочитания

Гръмването на "Олимпик" е заради над 200 млн. евро фиктивни активи

Местното издание CyprusMail се позовава на документи от одита на компанията и критикува кипърския надзор

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Още по темата

Големите одиторски компании са твърде близки с клиентите си

Това увеличава неетични практики в одиторския бизнес

30 авг 2018

Донеси ми главата на регулаторa

Политически игри и корпоративно лобиране превърнаха фалита на "Олимпик" в скандал и доведоха до оставка на Ралица Агайн от КФН

23 авг 2018

Политиците поискаха и получиха оставката на Ралица Агайн от КФН

Дебатите в парламента не произведоха решение как да се помогне на пострадалите от фалиралия кипърски застраховател "Олимпик"

21 авг 2018

Ралица Агайн подаде оставка от КФН

Заместник-председателят на регулатора подчерта, че от надзорна гледна точка не са допуснати пропуски по отношение на фалиралия застраховател "Олимпик"

21 авг 2018

Фалиралият застраховател "Олимпик" - кой, какво, защо и колко

Най-често задаваните въпроси, които засягат близо 200 хил. клиенти, сключили "Гражданска отговорност" със затворената кипърска компания

18 авг 2018

Фалирал кипърски застраховател остави 275 хил. без "Гражданска отговорност"

ЗК "Олимпик" продаваше застраховки в България чрез местния си клон, а лицензът й бе отнет през май

14 авг 2018

КФН извади кипърската ЗК "Олимпик" от пазара на "Гражданска отговорност"

Причината е отнемането на лиценза на компанията майка в островната държава

16 май 2018
Кипърският регулатор е можел да предотврати щетите за клиентите на фалиралия застраховател "Олимпик", ако е идентифицирал навреме съмнителния собственик. До този извод стига в свое разследване CyprusMail, което разказва надълго корпоративното минало на Диего Гонзалез Алонсо и проблемите му с испанските финансови власти.

Освен това кипърското издание се е сдобило и с документ, показващ детайли около одита на компанията, довел до отнемането на лиценза й. От тях става ясно, че в голяма степен изненадващото решение от 10 май е дошло заради документални измами от собственика и мениджмънта на "Олимпик".


Според представените данни одиторът Baker Tilly не е успял да установи дали компанията наистина притежава, както е декларирала, бразилски държавни ценни книжа за 150 млн. евро. Освен това те са поставили под въпрос имоти за 24.6 млн. евро и 22.8 млн. евро облигации на компанията майка на "Олимпик" - Hispakol.

Одиторът е отказал да сложи подписа и под 11.9 млн. евро депозит в Black Eagle Securities Bank на Коморските острови и 1.9 млн. евро вземания.

Въпросната банка има лиценз с номер L10960, който съвпада с този на NYSB Bank. Тя е част от вече несъществуващата NYSB Financial Group, която се сблъсква с регулаторни проблеми в Испания и Великобритания. Сайтът на NYSB http://www.nysb.biz/ вече не работи, но този на банката https://nysbbank.com/ функционира и твърди, че разполага с 4 млрд. евро капитал.



От финансовото министерство на Кипър са коментирали пред CyprusMail, че одобрението на Алонсо като нов собственик преди около две години е дошло след проверка, в която не е открито нищо проблемно. В статията се цитира и главният одитор на Кипър Одисеас Михайлидис (който ръководи институцията - аналог на българската Сметна палата), който в Twitter е заявил, че в компанията са открити пропуски още през 2014 г. и че тя е била една от компаниите, които са щели да имат проблеми при въвеждането на Solvency II, заради което е трябвало да е под постоянен мониторинг.

Изданието припомня кризата, която фалитът на "Олимпик" е причинил в България, и изказва опасения, че може да влоши двустранните отношения.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

20 ноември 2018г.
София хотел Балкан

capital.bg/banks

Шеста годишна конференция "Банките и бизнесът"



Теми в програмата:


  • Банковият сектор през 2019 – приоритети и предизвикателства
  • Подготовка за банковия съюз и ERM 2 – какво е важно и какви ще са ефектите върху бизнеса
  • Тенденции при кредитирането - ще има ли промяна в цената на и какво ще е движението на лихвите
  • Нови възможности и програми за финансиране
  • Пазарът на необслужвани кредити
  • Иновации и технологични решения за по-висока ефективност на сектора​

Повече информация и програма: capital.bg/banks

Прочетете и това

БНБ разреши на ДСК да купи Сосиете женерал Експресбанк БНБ разреши на ДСК да купи Сосиете женерал Експресбанк

До дни се очаква и решението на Комисията за защита на конкуренцията по сделката

14 ное 2018, 2000 прочитания

Инвестбанк: Готови сме за проверката 2 Инвестбанк: Готови сме за проверката

Изпълнителният директор на институцията Здравка Русева пред "Капитал"

14 ное 2018, 1848 прочитания

24 часа 7 дни

Кариерен клуб: Финанси »

Във Франция всеки студент има възможност да покаже на какво е способен

Филипа Тенева, завършила докторантура във Франция, разказва за впечатленията и опита си от френската образователна система

Университетът в Тулон, Франция

Марина Малчева разказва за магистратурата по дигитална комуникация и преживяванията си във френския университет

Мениджърът на бъдещето управлява чувствата, емоциите и мотивацията на хората

Хесус Вега, консултант и бивш управляващ директор на Zara-Inditex, лектор в HR and Leadership Forum

Стажове, стипендии, конкурси (25 - 30 септември)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

Стажове, стипендии, конкурси (17 - 23 септември)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Финанси" Затваряне
Взаимните фондове в България вече управляват 3.8 млрд. лв.

Активите им нарастват с 21% на годишна база, което е 24-о поредно тримесечие с ръст

Умното разширяване на "Фесто"

Германската Festo изгражда развойно звено към българската си компания, в което до пет години ще работят над 200 души

Кои са банките с най-ниски такси

БНБ вече прави сравнение между офертите на всички институции на пазара

България изнася все повече машини и авточасти

Увеличението във външната търговия през 2015 г. идва основно от пазарите на ЕС. Спад има при суровините, но той е ценови

"Съгласие" купи животозастрахователния портфейл на "Дженерали" (коригирана)

Сделката е сключена в началото на декември, след като италианската компания обяви, че в България ще се съсредоточи само върху общото застраховане

Бергман мания 2018

Сто години след рождението му Ингмар Бергман намира ново поколение публика за филмите си

Кино: "Бохемска рапсодия"

Силата на музиката в спектакъл за сърцето

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 45

Капитал

Брой 45 // 10.11.2018 Прочетете
Капитал PRO, Плажове с вечни концесионери, пореден проблем около Ветко Арабаджиев, петролът поевтинява

Емисия

DAILY @7AM // 15.11.2018 Прочетете