С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
18 окт 2018, 11:56, 3876 прочитания

Nordea също е заподозряна в пране на пари

Критикът на Путин - Бил Браудър, обвинява най-голямата скандинавска банка в изпиране на парите от случая "Магнитски"

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Nordea е поредната скандинавска банка, която беше намесена в скандал с пране на пари. Бил Браудър, дългогодишен критик на Путин, подаде оплакване, в което с нови данни свързва парите от случая "Магнитски" със скандинавската банка. На Nordea вече са налагани глоби за ниския контрол, който банката упражнява над паричните потоци, минаващи през нея, съобщава Financial Times. В контекста на продължаващия скандал с Danske Bank и прането на 200 млрд. долара през нея жалбата срещу Nordea най-вероятно допълнително ще освети проблемите на банката и може да доведе до допълнителни разследвания.

Кой е Уилям Браудър


Бил Браудър, изпълнителният директор на Hermitage Capital Management и дългогодишен критик на Путин, е подал криминална жалба на норвежките и шведските власти за пране на пари в банката Nordea. Браудър е известен с това, че счетоводителят Сергей Магнитски е работил за неговата компания при разкриването на руска измама на стойност 230 млн. долара. Магнитски бива обвинен в пране на пари от руските власти, а след това е пребит до смърт в затвора. До случая "Магнитски" компанията на Браудър е най-големият управител на активи в Русия, но случаят се ползва за извинение за корпорaтивно разграбване и конфискации на големи части от бизнеса на Браудър от страна на руското правителство.

Наскоро Браудър повдигна обвинения срещу Danske Bank за пране на пари, което доведе до международно внимание върху банката и до последвалото разследване и разкрития. До момента се смята, че през Danske са изпрани над 200 млрд. долара и се стигна до отстраняването на изпълнителния директор на Danske. Датският финансов регулатор пък блокира предложението за нов главен изпълнителен директор на банката.

Обвиненията срещу Nordea



Всичко това показва, че обвинения, отправени от Браудър, носят особена тежест във финансовия свят, особено когато става дума за пари на руски олигарси. Nordea е най-големият скандинавски кредитор. В 29-страничен доклад Браудър обвинява банката в изпирането на милиони долари от същата измама от случая "Магнитски" през 365 сметки в Nordea. Браудър е подал подобен доклад срещу големия скандинавски кредитор още през 2013 г., когато жалбата му е отхвърлена. Нова информация от разследвания в Литва и Франция е възродила жалбата с допълнителни факти.

Шведските власти вече заявиха, че сериозно ще разследват новата информация и обвиненията срещу Nordea в пране на пари, измама и фалшификация. От Nordea заявиха, че знаят за доклада и работят заедно с властите. През 2015 г. банката беше тежко критикувана от шведските власти и й беше наложена възможно най-тежката глоба за слаби мерки за контрол и проверки на клиентите и паричните потоци. От шведския регулатор тогава заявиха, че ако някой се опита да пере пари през банката, от Nordea нямат инструментите, с които да разберат за това.

Предстоящо разследване

От Nordea твърдят, че оттогава са инвестирали сериозно в нови защити и мерки за контрол срещу прането на пари, както и че паричните потоци и клиентите се проверяват всеки ден. Въпреки това експерти заявяват пред FT, че жалбата на Браудър демонстрира специфични проблеми с прането на пари. Заедно с предишните критики от регулатора и сегашния фокус върху скандинавския банкиращ сектор тази жалба определено ще доведе до голямо и публично разследване.

Сега предстои да стане ясно дали разследването ще се ограничи само до милионите от случая "Магнитски", с които се занимава жалбата, или ще се разшири до цялостната практика на банката.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Развитието на финтех сектора вече принуждава банките да променят модела си на работа Развитието на финтех сектора вече принуждава банките да променят модела си на работа

Партньорството между отделните играчи в екосистемата ще е от ключово значение за развитието й

27 фев 2020, 535 прочитания

Финансовото министерство ще създаде платформа за диалог с финтех сектора 2 Финансовото министерство ще създаде платформа за диалог с финтех сектора

Sofia RegTech Sandbox ще позволи на глобални компании да тестват своите иновативни продукти и услуги в сигурна регулаторна среда

27 фев 2020, 1698 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Банки и финанси" Затваряне
HSBC е на път да стане първата чуждестранна компания, листната на китайска борса

Планира се връзка между Лондонските и Шанхайските борси, която ще позволи трансграничнна търговия

Още от Капитал
10 мита за еврото

Не, цените няма да се вдигат, курсът на лева няма да се променя и още няколко отговора на най-популярните заблуди за влизането в еврозоната

Да се учиш да можеш да се отучиш

Главният изпълнителен директор на "А1 България" Александър Димитров пред "Капитал"

Автогол с еврозоната, мачът продължава

Изборът сега е между по-добро икономическо бъдеще и статуквото

Коронавирусът приближава към пандемия

Бързата и разумна реакция може да намали щетите от масовото разпространение на заразата

"Мишу", анимационният филм за отговорността ни към природата

Това е вторият филм на Вера Траянова и Милен Витанов, селектиран за участие на "Берлинале"

Моя страна, моя Южна Корея

Кратък гид към корейската нова вълна в киното

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10