Nordea също е заподозряна в пране на пари

Критикът на Путин - Бил Браудър, обвинява най-голямата скандинавска банка в изпиране на парите от случая "Магнитски"

Nordea е поредната скандинавска банка, която беше намесена в скандал с пране на пари. Бил Браудър, дългогодишен критик на Путин, подаде оплакване, в което с нови данни свързва парите от случая "Магнитски" със скандинавската банка. На Nordea вече са налагани глоби за ниския контрол, който банката упражнява над паричните потоци, минаващи през нея, съобщава Financial Times. В контекста на продължаващия скандал с Danske Bank и прането на 200 млрд. долара през нея жалбата срещу Nordea най-вероятно допълнително ще освети проблемите на банката и може да доведе до допълнителни разследвания.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
Все още няма коментари
Нов коментар