Nordea също е заподозряна в пране на пари
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Nordea също е заподозряна в пране на пари

Reuters

Nordea също е заподозряна в пране на пари

Критикът на Путин - Бил Браудър, обвинява най-голямата скандинавска банка в изпиране на парите от случая "Магнитски"

4127 прочитания

Reuters

© Reuters


Nordea е поредната скандинавска банка, която беше намесена в скандал с пране на пари. Бил Браудър, дългогодишен критик на Путин, подаде оплакване, в което с нови данни свързва парите от случая "Магнитски" със скандинавската банка. На Nordea вече са налагани глоби за ниския контрол, който банката упражнява над паричните потоци, минаващи през нея, съобщава Financial Times. В контекста на продължаващия скандал с Danske Bank и прането на 200 млрд. долара през нея жалбата срещу Nordea най-вероятно допълнително ще освети проблемите на банката и може да доведе до допълнителни разследвания.

Кой е Уилям Браудър

Бил Браудър, изпълнителният директор на Hermitage Capital Management и дългогодишен критик на Путин, е подал криминална жалба на норвежките и шведските власти за пране на пари в банката Nordea. Браудър е известен с това, че счетоводителят Сергей Магнитски е работил за неговата компания при разкриването на руска измама на стойност 230 млн. долара. Магнитски бива обвинен в пране на пари от руските власти, а след това е пребит до смърт в затвора. До случая "Магнитски" компанията на Браудър е най-големият управител на активи в Русия, но случаят се ползва за извинение за корпорaтивно разграбване и конфискации на големи части от бизнеса на Браудър от страна на руското правителство.

Наскоро Браудър повдигна обвинения срещу Danske Bank за пране на пари, което доведе до международно внимание върху банката и до последвалото разследване и разкрития. До момента се смята, че през Danske са изпрани над 200 млрд. долара и се стигна до отстраняването на изпълнителния директор на Danske. Датският финансов регулатор пък блокира предложението за нов главен изпълнителен директор на банката.

Обвиненията срещу Nordea

Всичко това показва, че обвинения, отправени от Браудър, носят особена тежест във финансовия свят, особено когато става дума за пари на руски олигарси. Nordea е най-големият скандинавски кредитор. В 29-страничен доклад Браудър обвинява банката в изпирането на милиони долари от същата измама от случая "Магнитски" през 365 сметки в Nordea. Браудър е подал подобен доклад срещу големия скандинавски кредитор още през 2013 г., когато жалбата му е отхвърлена. Нова информация от разследвания в Литва и Франция е възродила жалбата с допълнителни факти.

Шведските власти вече заявиха, че сериозно ще разследват новата информация и обвиненията срещу Nordea в пране на пари, измама и фалшификация. От Nordea заявиха, че знаят за доклада и работят заедно с властите. През 2015 г. банката беше тежко критикувана от шведските власти и й беше наложена възможно най-тежката глоба за слаби мерки за контрол и проверки на клиентите и паричните потоци. От шведския регулатор тогава заявиха, че ако някой се опита да пере пари през банката, от Nordea нямат инструментите, с които да разберат за това.

Предстоящо разследване

От Nordea твърдят, че оттогава са инвестирали сериозно в нови защити и мерки за контрол срещу прането на пари, както и че паричните потоци и клиентите се проверяват всеки ден. Въпреки това експерти заявяват пред FT, че жалбата на Браудър демонстрира специфични проблеми с прането на пари. Заедно с предишните критики от регулатора и сегашния фокус върху скандинавския банкиращ сектор тази жалба определено ще доведе до голямо и публично разследване.

Сега предстои да стане ясно дали разследването ще се ограничи само до милионите от случая "Магнитски", с които се занимава жалбата, или ще се разшири до цялостната практика на банката.

Nordea е поредната скандинавска банка, която беше намесена в скандал с пране на пари. Бил Браудър, дългогодишен критик на Путин, подаде оплакване, в което с нови данни свързва парите от случая "Магнитски" със скандинавската банка. На Nordea вече са налагани глоби за ниския контрол, който банката упражнява над паричните потоци, минаващи през нея, съобщава Financial Times. В контекста на продължаващия скандал с Danske Bank и прането на 200 млрд. долара през нея жалбата срещу Nordea най-вероятно допълнително ще освети проблемите на банката и може да доведе до допълнителни разследвания.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK