С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
1 1 ное 2018, 11:03, 3231 прочитания

Скандалите с банките в региона засягат репутацията на скандинавския финансов бизнес

Дълго отлаганите регламенти за борба с прането на пари се оказаха слабото място на финансовите институции

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Скандинавските страни са известни с добрата си репутация, честността си и високото доверие към тях. Но с последните скандали с пране на пари с банките в региона критиките към скандинавския бизнес модел се засилват, пише Financial Times. Северните банки бяха в много по-добра позиция след финансовата криза от кредитори от Германия, Великобритания и Южна Европа. Сега обаче както доверието в тях, така и акциите им са подложени на натиск с увеличаващия се брой обвинения.

Загубите


Акциите на Danske Bank, която беше въвлечена в един от най-големите скандали, са изгубили повече от половината си стойност от февруари насам, а тези на Nordea – най-големия кредитор в региона, са паднали с близо 20%. "Бих се изненадал, ако не открием още нередности в скандинавските банки", каза Бил Браудър, виден критик на Кремъл, който е подавал жалби срещу Danske и Nordea в много страни.

Сега голяма част от вниманието е насочено към балтийските страни, където северните банки доминират. След изпраните 200 млрд. долара чуждестранни средства от Danske има съмнения, че други 409 млн. долара са преминали между две балтийски банки.

Други скандали



Сред другите скандали, включващи северни компании, са случаите на корупция с шведския телекомуникационен оператор Telia в Узбекистан през 2017 г., когато компанията плати глоба от над 1 млрд. долара. Браудър смята, че тези неща се случват, защото "на компании, идващи от среда с ниски нива на корупция, е трудно да оперират в страни с висок риск от такава".

Какво следва

"Когато преминаваме през такива ситуации, важното е да оставим недостатъците в миналото и да подобрим начините за справяне с финансовите престъпления", каза Джули Галбо, изпълнителният директор за рисковете в Nordea.

Тя акцентира върху това, че причините за уязвимостта на северните банки са доста по-сложни от факта, че те идват от страни с високо доверие и нисък риск. "Регламентите на ЕС пристигат малко по-късно от американското законодателство", каза тя, като добави, че Nordea сега е "на много по-добро място". Близо 5% oт 30 хил. служители на кредитора работят в отдела за борба с финансовите престъпления. Един от ключовите проблеми при борбата с прането на пари са ниските глоби в европейските държави, които реално не наказват провинилите се банки.

Банката все още не е коментирала данните в жалбите на Браудър, които твърдят, че размерът и мащабът на всяка измама, за която се твърди, че се е случвала през сметките на Nordea, понастоящем не са известни.

Фокусът се измества върху дейността на другите банки в Естония след трудностите на Danske там. Внимание беше обърнато особено на Swedbank, чийто дял на чуждестранни плащания в Естония е на второ място след този на Danske, което накара нервни инвеститори да изпратят акциите на финансовата институция надолу с почти 10% през последния месец.

Swedbank заяви, че е провела специално разследване на своите клиенти и транзакции с Danske и е стигнала до заключението, че никое от имената, свързани с датската банка, не е клиент на Swedbank. Тя каза, че има "фундаментално различен" бизнес модел, защото Swedbank банкира на дребно в балтийските страни, като се фокусира върху местни клиенти.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Goldman Sachs ще управлява инвестиции на граждани от само 5 хил. долара Goldman Sachs ще управлява инвестиции на граждани от само 5 хил. долара

Американската банка ще използва изкуствен интелект, за да разшири бизнеса си

10 дек 2019, 1320 прочитания

Най-големият пенсионен фонд в света ограничава спекулантите Най-големият пенсионен фонд в света ограничава спекулантите

Националният пенсионен фонд на Япония ще спре да отдава акции назаем на недългосрочни инвеститори

9 дек 2019, 1289 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Банки и финанси" Затваряне
Къде се крият рисковете от нова глобална криза

Спадът на американския пазар най-малкото е сигнал, че отминава времето на бурно растящите цени на акциите и скъпата им оценка

Още от Капитал
Да пазиш традицията "Под Балкана"

Животновъдната ферма на семейство Кулови край Карлово е затворила целия цикъл на производство

Язовир "Черна дупка"

Пресъхването на язовир "Студена" заплаши Перник с пълно безводие до края на годината и разкри огромните пропуски при управлението на водите в България

PISA 2018: Образование с часовников механизъм

Тревожно ниските резултати на 15-годишните в България по индикаторите за функционална грамотност се проектират в бъдещето на страната

От какво боледува педиатрията

За лечението на 1.2 млн. деца в България се отделят само 11% от бюджета на здравната каса

Нова концепция: Bagri by Boykovski

"Искаме да придадем повече характер на заведението и на храната, която предлагаме"

Гледни точки

Новата поредица прожекции "Киноточка" започва с документален филм за музиката в киното

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10