С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
1 1 ное 2018, 11:03, 3129 прочитания

Скандалите с банките в региона засягат репутацията на скандинавския финансов бизнес

Дълго отлаганите регламенти за борба с прането на пари се оказаха слабото място на финансовите институции

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Скандинавските страни са известни с добрата си репутация, честността си и високото доверие към тях. Но с последните скандали с пране на пари с банките в региона критиките към скандинавския бизнес модел се засилват, пише Financial Times. Северните банки бяха в много по-добра позиция след финансовата криза от кредитори от Германия, Великобритания и Южна Европа. Сега обаче както доверието в тях, така и акциите им са подложени на натиск с увеличаващия се брой обвинения.

Загубите


Акциите на Danske Bank, която беше въвлечена в един от най-големите скандали, са изгубили повече от половината си стойност от февруари насам, а тези на Nordea – най-големия кредитор в региона, са паднали с близо 20%. "Бих се изненадал, ако не открием още нередности в скандинавските банки", каза Бил Браудър, виден критик на Кремъл, който е подавал жалби срещу Danske и Nordea в много страни.

Сега голяма част от вниманието е насочено към балтийските страни, където северните банки доминират. След изпраните 200 млрд. долара чуждестранни средства от Danske има съмнения, че други 409 млн. долара са преминали между две балтийски банки.

Други скандали



Сред другите скандали, включващи северни компании, са случаите на корупция с шведския телекомуникационен оператор Telia в Узбекистан през 2017 г., когато компанията плати глоба от над 1 млрд. долара. Браудър смята, че тези неща се случват, защото "на компании, идващи от среда с ниски нива на корупция, е трудно да оперират в страни с висок риск от такава".

Какво следва

"Когато преминаваме през такива ситуации, важното е да оставим недостатъците в миналото и да подобрим начините за справяне с финансовите престъпления", каза Джули Галбо, изпълнителният директор за рисковете в Nordea.

Тя акцентира върху това, че причините за уязвимостта на северните банки са доста по-сложни от факта, че те идват от страни с високо доверие и нисък риск. "Регламентите на ЕС пристигат малко по-късно от американското законодателство", каза тя, като добави, че Nordea сега е "на много по-добро място". Близо 5% oт 30 хил. служители на кредитора работят в отдела за борба с финансовите престъпления. Един от ключовите проблеми при борбата с прането на пари са ниските глоби в европейските държави, които реално не наказват провинилите се банки.

Банката все още не е коментирала данните в жалбите на Браудър, които твърдят, че размерът и мащабът на всяка измама, за която се твърди, че се е случвала през сметките на Nordea, понастоящем не са известни.

Фокусът се измества върху дейността на другите банки в Естония след трудностите на Danske там. Внимание беше обърнато особено на Swedbank, чийто дял на чуждестранни плащания в Естония е на второ място след този на Danske, което накара нервни инвеститори да изпратят акциите на финансовата институция надолу с почти 10% през последния месец.

Swedbank заяви, че е провела специално разследване на своите клиенти и транзакции с Danske и е стигнала до заключението, че никое от имената, свързани с датската банка, не е клиент на Swedbank. Тя каза, че има "фундаментално различен" бизнес модел, защото Swedbank банкира на дребно в балтийските страни, като се фокусира върху местни клиенти.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Groupama удвоява позиции в застраховането с придобиване на бившия "Сожелайф" Groupama удвоява позиции в застраховането с придобиване на бившия "Сожелайф"

След като купи бизнеса на SG в България, OTP Group очаквано прехвърли застрахователя на стратегическия си партньор

11 юли 2019, 2032 прочитания

Теодора Петкова: Държим да сме лидер, но не бихме правили компромис с риска 2 Теодора Петкова: Държим да сме лидер, но не бихме правили компромис с риска

Главният изпълнителен директор на Уникредит Булбанк пред "Капитал"

5 юли 2019, 4528 прочитания

24 часа 7 дни

Кариерен клуб: Финанси »

Кой спечели конкурса за стипендии на ARC Academy

Петимата финалисти ще получат 50% от стипендията за магистърската програма "Реклама и бранд мениджмънт"

"Кариерен кошер" привлича обратно българите с опит и образование от чужбина

Събитието на 4 септември се очаква да събере над 1500 висококвалифицирани кандидати

"Юбер България" помага на студенти за първата им среща с работодатели

Компанията организира две лекции преди кариерния форум във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски"

Да си изградиш професия

В Института по строителство на Santa Fe College са едни от най-перспективните специалности във Флорида

 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Финанси" Затваряне
Къде се крият рисковете от нова глобална криза

Спадът на американския пазар най-малкото е сигнал, че отминава времето на бурно растящите цени на акциите и скъпата им оценка

Мицотакис - наследникът на династия, който иска да е аутсайдер

Гръцкият премиер поддържа имидж на представител на ново поколение политици, но някои го виждат като част от статуквото, банкрутирало страната

Да управляваш 520 000 души

Франк Апел, главен изпълнителен директор на Deutsche Post DHL Group

"Съгласие" купи животозастрахователния портфейл на "Дженерали" (коригирана)

Сделката е сключена в началото на декември, след като италианската компания обяви, че в България ще се съсредоточи само върху общото застраховане

Миролио продаде дела си в "Булгартабак" за 26.6 млн. лв.

През фондовата борса бяха прехвърлени 7.22% от капитала, които отговарят точно на дела на италианския бизнесмен

Sympathy for the Writer

Биляна Курташева за книгата си, посветена на неподозираните връзки между различни произведения, периоди и личности

Ново място: Trattoria la Bicicletta

Италианският ресторант на Чанко Чанев предлага меню с широк избор