С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
1 1 ное 2018, 11:03, 3190 прочитания

Скандалите с банките в региона засягат репутацията на скандинавския финансов бизнес

Дълго отлаганите регламенти за борба с прането на пари се оказаха слабото място на финансовите институции

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Скандинавските страни са известни с добрата си репутация, честността си и високото доверие към тях. Но с последните скандали с пране на пари с банките в региона критиките към скандинавския бизнес модел се засилват, пише Financial Times. Северните банки бяха в много по-добра позиция след финансовата криза от кредитори от Германия, Великобритания и Южна Европа. Сега обаче както доверието в тях, така и акциите им са подложени на натиск с увеличаващия се брой обвинения.

Загубите


Акциите на Danske Bank, която беше въвлечена в един от най-големите скандали, са изгубили повече от половината си стойност от февруари насам, а тези на Nordea – най-големия кредитор в региона, са паднали с близо 20%. "Бих се изненадал, ако не открием още нередности в скандинавските банки", каза Бил Браудър, виден критик на Кремъл, който е подавал жалби срещу Danske и Nordea в много страни.

Сега голяма част от вниманието е насочено към балтийските страни, където северните банки доминират. След изпраните 200 млрд. долара чуждестранни средства от Danske има съмнения, че други 409 млн. долара са преминали между две балтийски банки.

Други скандали



Сред другите скандали, включващи северни компании, са случаите на корупция с шведския телекомуникационен оператор Telia в Узбекистан през 2017 г., когато компанията плати глоба от над 1 млрд. долара. Браудър смята, че тези неща се случват, защото "на компании, идващи от среда с ниски нива на корупция, е трудно да оперират в страни с висок риск от такава".

Какво следва

"Когато преминаваме през такива ситуации, важното е да оставим недостатъците в миналото и да подобрим начините за справяне с финансовите престъпления", каза Джули Галбо, изпълнителният директор за рисковете в Nordea.

Тя акцентира върху това, че причините за уязвимостта на северните банки са доста по-сложни от факта, че те идват от страни с високо доверие и нисък риск. "Регламентите на ЕС пристигат малко по-късно от американското законодателство", каза тя, като добави, че Nordea сега е "на много по-добро място". Близо 5% oт 30 хил. служители на кредитора работят в отдела за борба с финансовите престъпления. Един от ключовите проблеми при борбата с прането на пари са ниските глоби в европейските държави, които реално не наказват провинилите се банки.

Банката все още не е коментирала данните в жалбите на Браудър, които твърдят, че размерът и мащабът на всяка измама, за която се твърди, че се е случвала през сметките на Nordea, понастоящем не са известни.

Фокусът се измества върху дейността на другите банки в Естония след трудностите на Danske там. Внимание беше обърнато особено на Swedbank, чийто дял на чуждестранни плащания в Естония е на второ място след този на Danske, което накара нервни инвеститори да изпратят акциите на финансовата институция надолу с почти 10% през последния месец.

Swedbank заяви, че е провела специално разследване на своите клиенти и транзакции с Danske и е стигнала до заключението, че никое от имената, свързани с датската банка, не е клиент на Swedbank. Тя каза, че има "фундаментално различен" бизнес модел, защото Swedbank банкира на дребно в балтийските страни, като се фокусира върху местни клиенти.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

05 ноември 2019
София Ивент Център

Конференция The Future of Retail


Ранна регистрация до 21 октомври.

Как ще изглежда ритейл секторът през следващите 5 години и какви са възможностите за нови пазари пред местните търговци?
Водещи лектори от България и чужбина ще представят своите отговори по време на ежегодния форум на Капитал, посветен на ритейл бизнеса.

Още акценти в програмата:


  • Нови технологии и дигитализация
  • Тенденции в ритейл маркетинга
  • Клиентско поведение и преживяване
  • Устойчива и екологична търговия
  • Синергия между физическите и онлайн магазини
  • Иновации в търговските пространства

Конференция The Future of Retail Запазете билет

Прочетете и това

Застраховките в английски компании остават валидни при Brexit без сделка Застраховките в английски компании остават валидни при Brexit без сделка

Промените идват при изтичане на договорите и ако компании от Острова желаят да работят на българския пазар

17 окт 2019, 1194 прочитания

Българските компании за споделено кредитиране се увеличават Българските компании за споделено кредитиране се увеличават

Компанията Cashlend предлага на инвеститорите фиксирана месечна доходност от 1.5%

13 окт 2019, 3939 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Банки и финанси" Затваряне
Къде се крият рисковете от нова глобална криза

Спадът на американския пазар най-малкото е сигнал, че отминава времето на бурно растящите цени на акциите и скъпата им оценка

Още от Капитал
Земеделецът, който не оре

Александър Китев си поставя за цел да образова земеделците за ползите от нулева обработка на почвата с "Агримат БГ"

Истерията за Стратегия за детето: С нами и Бог, и руската пропаганда

Интересите на ултраконсервативни "християнски" организации, руски хибридчици, "патриоти" и политически опортюнисти са прикрити зад огромния шум в социалните мрежи

Турската офанзива в Сирия: Раздвижване на смъртоносните пясъци

Военната операция на Анкара повишава риска от нова вълна бежанци и терористични атаки в Европа

Нобел за икономика: Как да се правят ефективни реформи

Тазгодишните лауреати намират начин да използват полеви изследвания, за да избегнат политиките тип "проба-грешка"

Джазменът като блусар

Китаристът Джон Скофийлд за това какво наистина има значение в музиката

Кино: "Близнакът"

Анг Лий опитва екшън трилър от ново поколение

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10