С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
1 1 ное 2018, 11:03, 1528 прочитания

Скандалите с банките в региона засягат репутацията на скандинавския финансов бизнес

Дълго отлаганите регламенти за борба с прането на пари се оказаха слабото място на финансовите институции

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Още по темата

Над 1 трлн. долара от чужбина са преминали през банки в Естония от 2008 до 2015 г.

Оказва се, че активите от Danske са едва около четвърт от чуждестранните активи, преминали през банковата система на Естония

7 окт 2018

Датската пералня

За период от девет години през естонските операции на най-голямата датска банка са били изпрани близо 200 млрд. евро чуждестранни средства

28 сеп 2018

Акционерите в Danske Bank настояват за ново разследване

Съгласно датското законодателство всеки акционер може да отправи искане за независимо разследване на годишната среща на дружеството.

20 сеп 2018

Европейските банки се превръщат в двигатели за прането на пари

Сериозни потоци нелегални пари минават необезпокоявани през Европа поради недостатъчни регулации и липса на съдействие

19 сеп 2018
Скандинавските страни са известни с добрата си репутация, честността си и високото доверие към тях. Но с последните скандали с пране на пари с банките в региона критиките към скандинавския бизнес модел се засилват, пише Financial Times. Северните банки бяха в много по-добра позиция след финансовата криза от кредитори от Германия, Великобритания и Южна Европа. Сега обаче както доверието в тях, така и акциите им са подложени на натиск с увеличаващия се брой обвинения.

Загубите


Акциите на Danske Bank, която беше въвлечена в един от най-големите скандали, са изгубили повече от половината си стойност от февруари насам, а тези на Nordea – най-големия кредитор в региона, са паднали с близо 20%. "Бих се изненадал, ако не открием още нередности в скандинавските банки", каза Бил Браудър, виден критик на Кремъл, който е подавал жалби срещу Danske и Nordea в много страни.

Сега голяма част от вниманието е насочено към балтийските страни, където северните банки доминират. След изпраните 200 млрд. долара чуждестранни средства от Danske има съмнения, че други 409 млн. долара са преминали между две балтийски банки.

Други скандали



Сред другите скандали, включващи северни компании, са случаите на корупция с шведския телекомуникационен оператор Telia в Узбекистан през 2017 г., когато компанията плати глоба от над 1 млрд. долара. Браудър смята, че тези неща се случват, защото "на компании, идващи от среда с ниски нива на корупция, е трудно да оперират в страни с висок риск от такава".

Какво следва

"Когато преминаваме през такива ситуации, важното е да оставим недостатъците в миналото и да подобрим начините за справяне с финансовите престъпления", каза Джули Галбо, изпълнителният директор за рисковете в Nordea.

Тя акцентира върху това, че причините за уязвимостта на северните банки са доста по-сложни от факта, че те идват от страни с високо доверие и нисък риск. "Регламентите на ЕС пристигат малко по-късно от американското законодателство", каза тя, като добави, че Nordea сега е "на много по-добро място". Близо 5% oт 30 хил. служители на кредитора работят в отдела за борба с финансовите престъпления. Един от ключовите проблеми при борбата с прането на пари са ниските глоби в европейските държави, които реално не наказват провинилите се банки.

Банката все още не е коментирала данните в жалбите на Браудър, които твърдят, че размерът и мащабът на всяка измама, за която се твърди, че се е случвала през сметките на Nordea, понастоящем не са известни.

Фокусът се измества върху дейността на другите банки в Естония след трудностите на Danske там. Внимание беше обърнато особено на Swedbank, чийто дял на чуждестранни плащания в Естония е на второ място след този на Danske, което накара нервни инвеститори да изпратят акциите на финансовата институция надолу с почти 10% през последния месец.

Swedbank заяви, че е провела специално разследване на своите клиенти и транзакции с Danske и е стигнала до заключението, че никое от имената, свързани с датската банка, не е клиент на Swedbank. Тя каза, че има "фундаментално различен" бизнес модел, защото Swedbank банкира на дребно в балтийските страни, като се фокусира върху местни клиенти.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

29 ноември 2018г.
София Хотел Балкан

capital.bg/conference

13 годишна конференция Сделки и инвеститори



Акценти в програмата:


  • Икономически обзор на региона и какво да очакваме занапред
  • Гледната точка на инвеститорите за перспективите пред региона и България
  • Най-важните сделки за годината и какво стои зад тях
  • Кои активи и сектори ще бъдат в радара на инвеститорите през 2019
  • Защо за МСП е важно да са публични компании и каква подкрепа има за това
  • Нови инициативи в сектора за инвестиции с рисков капитал

Повече подробности на capital.bg/conference

Прочетете и това

Проверките на банките: Отново под стрес 10 Проверките на банките: Отново под стрес

Влизането на България в единния европейски надзор ще мине през проверка от ЕЦБ на шест български банки

16 ное 2018, 5729 прочитания

БНБ разреши на ДСК да купи Сосиете женерал Експресбанк БНБ разреши на ДСК да купи Сосиете женерал Експресбанк

До дни се очаква и решението на Комисията за защита на конкуренцията по сделката

14 ное 2018, 5328 прочитания

24 часа 7 дни

Кариерен клуб: Финанси »

Стажове, стипендии, конкурси (19 – 25 ноември)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

Във Франция всеки студент има възможност да покаже на какво е способен

Филипа Тенева, завършила докторантура във Франция, разказва за впечатленията и опита си от френската образователна система

Университетът в Тулон, Франция

Марина Малчева разказва за магистратурата по дигитална комуникация и преживяванията си във френския университет

Мениджърът на бъдещето управлява чувствата, емоциите и мотивацията на хората

Хесус Вега, консултант и бивш управляващ директор на Zara-Inditex, лектор в HR and Leadership Forum

Стажове, стипендии, конкурси (25 - 30 септември)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Финанси" Затваряне
Къде се крият рисковете от нова глобална криза

Спадът на американския пазар най-малкото е сигнал, че отминава времето на бурно растящите цени на акциите и скъпата им оценка

Дизелът залязва на изток

Забраните за стари дизели в западноевропейски градове се превръщат в износ на мръсен въздух към Източна Европа, а решенията трябва да се взимат и на двете места

Защо Брюксел вдигна ръце от България

Основната причина за провала на мониторинга е, че ЕК просто нямаше достатъчно правомощия да наложи промените.

"Слънчо" поглежда отвъд хоризонта

С проект по "Конкурентоспособност" за 1.6 млн. лв. компанията ще започне да изнася детски храни в региона

България изнася все повече машини и авточасти

Увеличението във външната търговия през 2015 г. идва основно от пазарите на ЕС. Спад има при суровините, но той е ценови

Есенният филмов маратон

По-интересните заглавия на "Киномания 2018"

Живот след живота

Режисьорката Петя Накова за новия си роман, в който документира битката с рака на гърдата

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 46

Капитал

Брой 46 // 17.11.2018 Прочетете
Капитал PRO, Кои са най-растящите IT компании, ще има лимити по "Гражданска отговорност", паркът на основателите на "Телерик" расте с нова сграда

Емисия

DAILY @7AM // 21.11.2018 Прочетете