С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
2 17 апр 2019, 11:55, 2834 прочитания

Unicredit ще плати 1.3 млрд. долара за нарушаване на американски санкции

Извънсъдебното споразумение е за предполагаемо неспазване на мерките срещу Иран, Либия, Судан, Сирия, Куба и Бирма

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Unicredit се съгласи да плати 1.3 млрд. долара в извънсъдебно споразумение с правителството на САЩ във връзка с предполагаеми нарушения на американски санкции срещу редица страни, съобщава Financial Times.

Причините


Споразумението с компанията майка на италианската банка и двете дъщерни дружества включва признаване на вината на германско дъщерно дружество на групата по обвинения на Окръжната прокуратура на Ню Йорк и Службата за контрол на чуждестранните активи (Office of Foreign Assets Control, OFAC) към федералното министерство на финансите. В процеса участват също и федералното министерство на правосъдието, и Федералният резерв. Разследването засяга придобитата от Unicredit през 2005 г. германска банка HypoVereinsbank (HVB), която в момента оперира под името Unicredit Bank.

Германският кредитор "съзнателно и умишлено" е извършил незаконните плащания, което е нарушило санкциите срещу Иран за периода от 2002 до 2011 г. "Предприятието е направило "големи усилия" да помогне на иранската национална корабна компания Islamic Republic of Iran Shipping Lines", каза началникът на наказателното отделение в правосъдния отдел Брайън Бенчковски. "Целостта на нашата финансова система изисква финансовите институции да се съобразяват с нашите закони, а HVB умишлено не го е направила", добави той.

В допълнение към признаването на вината на HVB, UniCredit Bank Austria, дъщерно дружество с централа във Виена, сключи извънсъдебно споразумение с офиса на окръжния прокурор на Манхатън.



Дългогодишното разследване от страна на американските власти е в ход от 2012 г. Наказателните санкции се отнасят до предполагаеми нарушения на американските санкции срещу Иран, Либия, Судан, Сирия, Куба и Бирма.

Средствата за глобата

Италианската банка заяви, че сумата по споразумението ще бъде изцяло покрита от нейните провизии. В изявление Unicredit заяви, че е сътрудничила на американските власти и че остава ангажирана с това, както и е направила "големи" подобрения в своите програми за съответствие.

Случаят с Unicredit е поредният, в който европейска финансова институция става обект на разследване от страна на американските регулатори във връзка с подозрения за незаконни доларови транзакции. Тази новина е последната в поредицата от санкционни споразумения с американските власти, които доведоха до плащания от финансови институции в размер на 14 млрд. долара през последното десетилетие. Миналата седмица британската банка Standard Chartered се съгласи да плати 1 млрд. долара в САЩ и Великобритания в споразумение по обвинение, че е нарушила санкциите срещу Иран.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Директорът на ING поема управлението на UBS Директорът на ING поема управлението на UBS

Ралф Хамерс ще застане начело на швейцарската инвестиционна банка от есента

23 фев 2020, 1001 прочитания

Morgan Stanley ще купи Е*Trade за 13 млрд. долара Morgan Stanley ще купи Е*Trade за 13 млрд. долара

Американската инвестиционна банка придобива един от най-големите онлайн брокери в света по приходи в сделка с акции

23 фев 2020, 1359 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Банки и финанси" Затваряне
Холандската ING също се включва в надпреварата за контрол над Commerzbank

Тя е съгласна да премести централата си във Франкфурт при сливане, споделят източници

Още от Капитал
Шопинг в Ямбол

Двама бизнесмени от региона строят ритейл парк за 12 млн. лв. с финансиране от банка и еврофондове

Да се учиш да можеш да се отучиш

Главният изпълнителен директор на "А1 България" Александър Димитров пред "Капитал"

Могат ли БНТ и БНР да останат без реклама

Това е едно от ключовите предложения за промени в Законът за радиото и телевизията, които сектора обсъжда

Коронавирусът приближава към пандемия

Бързата и разумна реакция може да намали щетите от масовото разпространение на заразата

Моя страна, моя Южна Корея

Кратък гид към корейската нова вълна в киното

20 въпроса: Юрий Вълковски

Изпълнителен директор на фондацията Reach for Change България

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10