Unicredit ще плати 1.3 млрд. долара за нарушаване на американски санкции
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал
Новият брой: Ало, Маджо

Unicredit ще плати 1.3 млрд. долара за нарушаване на американски санкции

Обект на разследването е дейността на германската HypoVereinsbank, която беше придобита от Unicredit през 2005 г. и в момента оперира под името Unicredit Bank

Unicredit ще плати 1.3 млрд. долара за нарушаване на американски санкции

Извънсъдебното споразумение е за предполагаемо неспазване на мерките срещу Иран, Либия, Судан, Сирия, Куба и Бирма

2992 прочитания

Обект на разследването е дейността на германската HypoVereinsbank, която беше придобита от Unicredit през 2005 г. и в момента оперира под името Unicredit Bank

© Unicredit


Unicredit се съгласи да плати 1.3 млрд. долара в извънсъдебно споразумение с правителството на САЩ във връзка с предполагаеми нарушения на американски санкции срещу редица страни, съобщава Financial Times.

Причините

Споразумението с компанията майка на италианската банка и двете дъщерни дружества включва признаване на вината на германско дъщерно дружество на групата по обвинения на Окръжната прокуратура на Ню Йорк и Службата за контрол на чуждестранните активи (Office of Foreign Assets Control, OFAC) към федералното министерство на финансите. В процеса участват също и федералното министерство на правосъдието, и Федералният резерв. Разследването засяга придобитата от Unicredit през 2005 г. германска банка HypoVereinsbank (HVB), която в момента оперира под името Unicredit Bank.

Германският кредитор "съзнателно и умишлено" е извършил незаконните плащания, което е нарушило санкциите срещу Иран за периода от 2002 до 2011 г. "Предприятието е направило "големи усилия" да помогне на иранската национална корабна компания Islamic Republic of Iran Shipping Lines", каза началникът на наказателното отделение в правосъдния отдел Брайън Бенчковски. "Целостта на нашата финансова система изисква финансовите институции да се съобразяват с нашите закони, а HVB умишлено не го е направила", добави той.

В допълнение към признаването на вината на HVB, UniCredit Bank Austria, дъщерно дружество с централа във Виена, сключи извънсъдебно споразумение с офиса на окръжния прокурор на Манхатън.

Дългогодишното разследване от страна на американските власти е в ход от 2012 г. Наказателните санкции се отнасят до предполагаеми нарушения на американските санкции срещу Иран, Либия, Судан, Сирия, Куба и Бирма.

Средствата за глобата

Италианската банка заяви, че сумата по споразумението ще бъде изцяло покрита от нейните провизии. В изявление Unicredit заяви, че е сътрудничила на американските власти и че остава ангажирана с това, както и е направила "големи" подобрения в своите програми за съответствие.

Случаят с Unicredit е поредният, в който европейска финансова институция става обект на разследване от страна на американските регулатори във връзка с подозрения за незаконни доларови транзакции. Тази новина е последната в поредицата от санкционни споразумения с американските власти, които доведоха до плащания от финансови институции в размер на 14 млрд. долара през последното десетилетие. Миналата седмица британската банка Standard Chartered се съгласи да плати 1 млрд. долара в САЩ и Великобритания в споразумение по обвинение, че е нарушила санкциите срещу Иран.

Unicredit се съгласи да плати 1.3 млрд. долара в извънсъдебно споразумение с правителството на САЩ във връзка с предполагаеми нарушения на американски санкции срещу редица страни, съобщава Financial Times.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

2 коментара
  • 1
    antipa avatar :-|
    D-r D

    Докато васалните европейски банки и компании се покоряват пред задокеанския произвол да бъдат плескани заради "предполагаеми нарушения на американски санкции" и активно работят за укрепване на американската финансова, икономическа и политическа система, ще бъде унизително да си европеец!

    Краварите налагат хегемониалното си законодателство извънтериториално и меките еврокитки се навеждат!

    Веднъж поне се опънете, бе копе...!

  • 2
    drilldo avatar :-|
    Георги Георгиев

    До коментар [#1] от "D-r D":

    Нали не бяха хегемон вече? Или е според нуждите на пропагандата тази дъвка?

    Санкциите срещу Иран през цитирания период бяха подкрепени и от Италия.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK