С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
2 17 апр 2019, 11:55, 2527 прочитания

Unicredit ще плати 1.3 млрд. долара за нарушаване на американски санкции

Извънсъдебното споразумение е за предполагаемо неспазване на мерките срещу Иран, Либия, Судан, Сирия, Куба и Бирма

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Unicredit се съгласи да плати 1.3 млрд. долара в извънсъдебно споразумение с правителството на САЩ във връзка с предполагаеми нарушения на американски санкции срещу редица страни, съобщава Financial Times.

Причините


Споразумението с компанията майка на италианската банка и двете дъщерни дружества включва признаване на вината на германско дъщерно дружество на групата по обвинения на Окръжната прокуратура на Ню Йорк и Службата за контрол на чуждестранните активи (Office of Foreign Assets Control, OFAC) към федералното министерство на финансите. В процеса участват също и федералното министерство на правосъдието, и Федералният резерв. Разследването засяга придобитата от Unicredit през 2005 г. германска банка HypoVereinsbank (HVB), която в момента оперира под името Unicredit Bank.

Германският кредитор "съзнателно и умишлено" е извършил незаконните плащания, което е нарушило санкциите срещу Иран за периода от 2002 до 2011 г. "Предприятието е направило "големи усилия" да помогне на иранската национална корабна компания Islamic Republic of Iran Shipping Lines", каза началникът на наказателното отделение в правосъдния отдел Брайън Бенчковски. "Целостта на нашата финансова система изисква финансовите институции да се съобразяват с нашите закони, а HVB умишлено не го е направила", добави той.

В допълнение към признаването на вината на HVB, UniCredit Bank Austria, дъщерно дружество с централа във Виена, сключи извънсъдебно споразумение с офиса на окръжния прокурор на Манхатън.



Дългогодишното разследване от страна на американските власти е в ход от 2012 г. Наказателните санкции се отнасят до предполагаеми нарушения на американските санкции срещу Иран, Либия, Судан, Сирия, Куба и Бирма.

Средствата за глобата

Италианската банка заяви, че сумата по споразумението ще бъде изцяло покрита от нейните провизии. В изявление Unicredit заяви, че е сътрудничила на американските власти и че остава ангажирана с това, както и е направила "големи" подобрения в своите програми за съответствие.

Случаят с Unicredit е поредният, в който европейска финансова институция става обект на разследване от страна на американските регулатори във връзка с подозрения за незаконни доларови транзакции. Тази новина е последната в поредицата от санкционни споразумения с американските власти, които доведоха до плащания от финансови институции в размер на 14 млрд. долара през последното десетилетие. Миналата седмица британската банка Standard Chartered се съгласи да плати 1 млрд. долара в САЩ и Великобритания в споразумение по обвинение, че е нарушила санкциите срещу Иран.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

14 ноември 2019
София хотел Балкан

Седма Годишна конференция "Банките и бизнесът"


Какви са плановете за въвеждане на иновации и растеж на водещите банки в България?
Разберете на конференцията на Капитал "Банките и бизнесът". Събитието предоставя възможности на представители на банките и на бизнеса да обсъдят помежду си важни въпроси, да търсят решения и да помагат на пазара да расте.

Водещи теми в програмата:

  • Банковият сектор през 2020
  • Изводите от стрес тестовете
  • Ефектът от запазването на ниските лихви
  • PSD 2 - възможности и рискове
  • Иновации и технологични решения
Седма Годишна конференция "Банките и бизнесът" Запазете билет

Прочетете и това

Unicredit отвори вратата за първо обратно изкупуване на акции от 10 години Unicredit отвори вратата за първо обратно изкупуване на акции от 10 години

Италианската банка отчете солидно увеличение на печалбата през третото тримесечие

11 ное 2019, 1822 прочитания

Арно Льоклер: Консолидацията в банковия сектор носи ползи за клиентите 1 Арно Льоклер: Консолидацията в банковия сектор носи ползи за клиентите

Членът на управителния съвет на Банка ДСК и Експресбанк пред "Капитал"

11 ное 2019, 2123 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Банки и финанси" Затваряне
Холандската ING също се включва в надпреварата за контрол над Commerzbank

Тя е съгласна да премести централата си във Франкфурт при сливане, споделят източници

Още от Капитал
Хранителна добавка към лекарствения бизнес

Германският генеричен гигант Stada купи чешкия производител на хранителни добавки Walmark в показателна за дефектите на свръхрегулирания лекарствен пазар сделка

Мениджърът, който удвои гиганта VMware

Пат Гелсингър, изпълнителен директор на американската технологична компания, пред "Капитал"

Омраза за двойна употреба

На фона на практиката обвинението срещу природозащитника Тома Белев изпъква като политическо

30 години след 10-и: Каква я мислехме, каква стана

Българите са по-богати от всякога, но и все по-тревожни, че демокрацията, в която живеят, е имитация

Книга: "Истории от 90-те"

Сборникът "Истории от 90-те" дава поглед към размирното десетилетие без излишна сантименталност

20 въпроса: Христо Христозов

"Практиката показва, че бързите решения имат висока цена и рядко са устойчиви"

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10