С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
6 ное 2019, 12:35, 4604 прочитания

Най-голямата гръцка банка е обвинена в нарушаване на капиталовия контрол

Piraeus Bank e извършвала съмнителни трансакции към американския конгломерат Libra Group, който преди време помогна за спасяването ѝ

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Главният прокурор за борба с корупцията в Гърция обвини най-големия кредитор в страната Piraeus Bank в нарушаване на контрола върху капиталите при сделки, свързани с американския конгломерат Libra Group, който преди време помогна за спасяването на банката. Случаят повдига въпроси за управлението и стабилността на гръцките банки, които все още не са се възстановили от осемгодишната криза, при която брутният вътрешен продукт на страната намаля с 25%, пише Financial Times.

Той също така разкрива близките връзки между Piraeus и Libra, чиито собственици превърнаха малката корабна компания с няколко плавателни съда в международен конгломерат с операции в 35 страни – от корабоплаване до авиация, възобновяеми енергийни източници, туризъм и финансови услуги.


Разследването

Прокурор Елени Тулупаки разследва Piraeus, бившия й ръководител Михалис Салас и редица сделки, свързани с Libra. Американската група е собственост на семейство Логотетис, които са сред най-големите поддръжници на политици от Демократическата партия в САЩ. Разследването беше предизвикано от доклади на централната банка на Гърция и Агенцията за борба с прането на пари относно трансфери на средства през 2016 г. от Piraeus към офшорни компании в Кипър, чиито собственици са основателят на Libra Майкъл Логотетис и други служители на компанията.

Libra и Салас отричат да са извършвали неправомерни действия. Адвокатите им твърдят, че разследването на прокурора е "погрешно", и настояват да бъде отменено. Libra беше един от най-големите кредитополучатели на Piraeus, а по-късно помогна за спасяването на банката чрез изкупуване на заеми за свиване на обтегнатия баланс и чрез покупка на нови акции, когато други поддръжници не можаха да бъдат намерени.



Сега групата се ръководи от Джордж Логотетис, син на основателя Майкъл Логотетис. Израснал в Лондон и базиран в Ню Йорк, Логотетис-младши и неговото семейство се разглеждат като стълбове на гръцко-американската бизнес общност и са в кръга на спонсорите на Демократическата партия. Логотетис, който е запален филантроп, е член и на борда на директорите на благотворителна организация, създадена от бившия американски президент Барак Обама.

Как се стига до върха

Логотетис си създаде име на умел бизнесмен, след като продаде кораби на компанията през 2006 г. в разгара на международния транспортен бум и навлезе отново на пазара през 2009 г., когато цените на корабите бяха на исторически ниски нива. По време на кризата той засили връзките на групата с гръцки банкери и политически лидери, като в същото време търсеше инвестиции във възобновяема енергия, често финансирани със заеми от Piraeus.

През октомври 2017 г. Гръцката централна банка направи специален одит на бизнес отношенията на Libra с Piraeus, който според нея е разкрил "редица трансфери на средства в чужбина в нарушение на контрола върху капиталите", сочи официален доклад, видян от Financial Times. В него се отбелязва, че Libra има "широко сътрудничество с банката и е един от най-големите й акционери".

Гърция наложи контрол върху капиталите в средата на 2015 г., когато банките временно загубиха достъп до финансиране при извънредни ситуации от Европейската централна банка и страната беше близо до излизане от еврозоната. Контролът беше отменен напълно едва през септември тази година. Доклад на Гръцката агенция за борба с прането на пари от ноември 2017 г. също породи притеснения за трансфери на пари в чужбина от Piraeus. Съдебен източник заяви, че последвалото проучване от прокурора е разкрило "достатъчно индикации", оправдаващи допълнително разследване.

Разследващият Константинос Протонотариос пое случая през миналия месец. Той ще разпита около 40 души, предимно бивши банкери от Piraeus, ръководители и членове на борда на директорите на Libra и ще представи изводите си пред специален съдебен съвет, който ще реши дали да отнесе случая пред съда, заяви съдебен представител. "Нито Libra Group, нито притежавани или контролирани от Логотетис компании са били замесени в нарушения на контрола върху капиталите", съобщи компанията и допълни, че по закон единствено банките са отговорни за съобразяването с регулациите.

През 2017 г. новият главен изпълнителен директор на Piraeus започна преструктуриране и Логотетис се съгласи да ускори изплащането на дълга от 900 млн. евро към банката.

"Експозицията на Piraeus Bank към Libra Group и свързани с нея компании беше намалена с над 600 млн. евро през последните 18 месеца. Това е безпрецедентно изплащане на дълг. То дори може да е едно от най-големите намаления на заеми в историята на гръцките търговски банки, с което дълговете ни към банката са съвсем малки в сравнение с преди", съобщи Libra.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

14 ноември 2019
София хотел Балкан

Седма Годишна конференция "Банките и бизнесът"


Какви са плановете за въвеждане на иновации и растеж на водещите банки в България?
Разберете на конференцията на Капитал "Банките и бизнесът". Събитието предоставя възможности на представители на банките и на бизнеса да обсъдят помежду си важни въпроси, да търсят решения и да помагат на пазара да расте.

Водещи теми в програмата:

  • Банковият сектор през 2020
  • Изводите от стрес тестовете
  • Ефектът от запазването на ниските лихви
  • PSD 2 - възможности и рискове
  • Иновации и технологични решения
Седма Годишна конференция "Банките и бизнесът" Запазете билет

Прочетете и това

Активите на "Химко" пак се продават 1 Активите на "Химко" пак се продават

Съдебен изпълнител предлага имотите и оборудването, след като купувачът "Метахим импекс" спря да плаща на Инвестбанк

12 ное 2019, 1683 прочитания

Unicredit отвори вратата за първо обратно изкупуване на акции от 10 години Unicredit отвори вратата за първо обратно изкупуване на акции от 10 години

Италианската банка отчете солидно увеличение на печалбата през третото тримесечие

11 ное 2019, 2188 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Банки и финанси" Затваряне
Германският финансов министър отвори вратата за довършване на банковия съюз

Предложението на Олаф Шолц е за частична обща депозитна гаранция, но срещу нея иска банкови и данъчни реформи

Още от Капитал
Сбогом, кабели

Първите дошли в автосектора се изнасят първи към по-евтини дестинации

Да копаеш дъното за Доган

Държавата изненадващо отпусна 220 млн. лв. за драгиране на плавателния канал в пристанище Варна. Съмненията са, че пристанището на Ахмед Доган ще е основният печеливш, а държавните терминали ще трябва да го догонват

Омраза за двойна употреба

На фона на практиката обвинението срещу природозащитника Тома Белев изпъква като политическо

Мавродиев, който назначи Мавродиев, който вдигна заплатата на Мавродиев

В явен конфликт на интереси директорът на ББР се е избрал да управлява дъщерни дружества и е увеличил възнаграждението си

Да бъдеш Дубравка Угрешич

Писателката за обърканото детство, инстинкта да принадлежим към стадото и вечните неприятелства

Пчелен опит

Пчеларството става все по-разпространено хоби сред градските хора

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10