Deutsche Bank е заподозряна за съучастие в скандала с Danske Bank

Министерството на правосъдието на САЩ ще разследва участието на германската банка в прането на пари, тъй като през нея са минали съмнителни транзакции към щатски кредитори

Представители на министерството работят заедно, както с естонски, така и с германски прокурори, твърдят източници на Reuters
Представители на министерството работят заедно, както с естонски, така и с германски прокурори, твърдят източници на Reuters
Представители на министерството работят заедно, както с естонски, така и с германски прокурори, твърдят източници на Reuters    ©  Reuters
Представители на министерството работят заедно, както с естонски, така и с германски прокурори, твърдят източници на Reuters    ©  Reuters

Министерството на правосъдието на САЩ е започнало разследване срещу Deutsche Bank за ролята й в скандала с изпраните над 200 млрд. долара от естонското звено на Danske Bank, съобщава Reuters, базирайки се на свои източници. Ще бъде проверено дали най-големият германски кредитор е помогнал за осъществяването на съмнителни трансфери на пари от най-голямата датска банка към американски кредитори.

Представители на министерството работят заедно както с естонски, така и с прокурори от Франкфурт, твърдят още източниците. Германските разследващи целят да установят ролята на Deutsche Bank в обработката на транзакциите за датската банка. Очаква се разследването да приключи в рамките на следващата година.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове