Гледайте на запис конференцията: "Банките и бизнесът"
Close

FinCEN Files: Изтекли банкови сигнали показват 2 трлн. долара съмнителни трансфери

Разследването на ICIJ включва множество известни лица, включително и основателката на OneCoin Ружа Игнатова

Над 2100 изтекли сигнала от банки към регулатори за съмнителна активност. Това е сърцевината на новото разследване на ICIJ, по което са работили журналисти от 108 медии от 88 страни. А резултатът от повече от година труд е проследени над 2 трлн. долара транзакции през глобални банки, които рисуват картини на злоупотреби и пране на пари в почти всички краища на света. Тези числа включват 1.3 трлн. долара, преминали през Deutsche Bank, и над 0.5 трлн. долара през JPMorgan. Самите доклади са от периода 2011 - 2017 г. и обхващат клиенти в над 170 страни, като представляват минимална извадка от подаваните SARs (suspicious activity reports) от банките.

Българският партньор в журналистическия консорциум е "Биволъ". Оттам съобщават, че България е спомената в 90 доклада, но като обекти със съмнителна активност са посочени само 11 фирми и лица с адреси в България. "Другите отбелязвания са за фирми или лица, които са регистрирани и оперират от други юрисдикции, но имат връзка с България. Голяма част от докладите съдържат неизвестна и поверителна информация, която осветява скрити от обществото процеси и злоупотреби с власт и пари, като някои от тях надхвърлят националния контекст и са свързани със световни финансови и политически скандали", пишат още от разследващия сайт.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
3 коментара
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
  • 1
    fua07571515 avatar :-|
    fua07571515

    Международно журналистическо разследване за 2 млрд.$ изпрани от най-големите банки на Англия, Германия и т.н. Касаещо руски олигарси дарили противозаконно пари на британската Консервативна партия и т.н. и т.н. Пари, законност, корупция, морал. Но тези са ни малко далечко. Други да им берат гайлето (така ли се казваше, Меди?). По близо до нас е издирваната Ружа Крипто OneCoin Игнатова, спомената със скромната сума от 137 млн.$. А още по-близо до нас си остава неиздирваният финансов експерт Емил Хърсев, неин консултант, сътрудник ли, по сделката за придобиване за нейна резиденция в София на Руския ресторант. И определени лица несъмнено в Столична община, разрешили сделката. С която бе заличен един от най-изисканите и култови заведения, с които столицата се гордееше международно. Пари, законност, морал, корупция? Е, тука едно наше журналистическо разследване ще е много интересно.

    Нередност?
Нов коментар