Престъпниците стават по-добри с криптовалути при пране на пари
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Престъпниците стават по-добри с криптовалути при пране на пари

Reuters

Престъпниците стават по-добри с криптовалути при пране на пари

През 2020 г. най-малко 13% от всички незаконни транзакции в биткойн са извършени чрез дигитални портфейли

3799 прочитания

Reuters

© Reuters


Престъпниците все повече усъвършенстват използването на криптовалути за пране на пари. През 2019 г. стотици милиони долари "мръсни" финансови средства са преминали през дигитални портфейли, които позволяват на потребителите да скрият следите си, съобщава Reuters, позовавайки се на британската анализаторска компания Elliptic.

През 2020 г. най-малко 13% от всички незаконни транзакции в биткойн са извършени чрез дигитални портфейли. Това затруднява проследяването на операциите с криптовалута, които са в нарушение. През миналата година едва 2% от преводите са извършени по този начин според проучване на фирмата за анализ на криминални операции с цифрови валути.

Въпреки че операциите с криптовалута се извършват под псевдоними, те остават записани в блокчейн веригата, което улеснява проследяването на потоците. През последното десетилетие правоприлагащите органи станаха по-добри в проследяването на незаконна дейност чрез блокчейн регистрите. Но дигиталните портфейли, които съществуват под няколко вида, комбинират, смесват и анонимизират транзакциите с криптовалута, което прави сложно проследяването на паричните преводи.

"Това прави практически невъзможно проследяването на средства, особено ако извършвате поредица от транзакции чрез дигитален портфейл", твърди д-р Том Робинсън, главен експерт в Elliptic. "Това е голямо предизвикателство за правоприлагащите органи. Такава ситуация означава, че вероятно са в задънена улица."

През юли хакери атакуваха профилите в Twitter на известни потребители, като публикуваха фалшива информация от името на личности като Барак Обама, Джо Байдън и Илън Мъск. Киберпрестъпниците обещаха от името на известните личности да върнат удвоени изпратени им суми в биткойн. В резултат са били събрани 120 хил. долара в биткойни, които след това са преминали през дигитален портфейл, затруднявайки проследяването на получателя им.

Криптовалутите на стойност 280 млн. долара, откраднати от азиатската борса KuCoin през септември, също са били прехвърлени чрез дигитален портфейл, установи Elliptic.

Изследването също описва използването на децентрализирани борси - платформи, които не се управляват от конкретна компания - за пране на пари.

Въпреки че общият обем на незаконна дейност в криптоактиви се е увеличил в абсолютно изражение през годините, той представлява по-малко от 1% от всички цифрови транзакции. За сравнение - през 2012 г. процентът е бил равен на 35, според Elliptic.

Престъпниците все повече усъвършенстват използването на криптовалути за пране на пари. През 2019 г. стотици милиони долари "мръсни" финансови средства са преминали през дигитални портфейли, които позволяват на потребителите да скрият следите си, съобщава Reuters, позовавайки се на британската анализаторска компания Elliptic.

През 2020 г. най-малко 13% от всички незаконни транзакции в биткойн са извършени чрез дигитални портфейли. Това затруднява проследяването на операциите с криптовалута, които са в нарушение. През миналата година едва 2% от преводите са извършени по този начин според проучване на фирмата за анализ на криминални операции с цифрови валути.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.