Арестувани са организаторите на мрежа фалшиви брокери около някогашната "Глобал маркетс"

Изтекли разпечатки от тефтер на един от задържаните, Йордан Моллов, индикират, че е получавал информация за разследванията

Йордан Моллов, Кирил Джабаров и бившият им партньор Робърт Димитров.
Йордан Моллов, Кирил Джабаров и бившият им партньор Робърт Димитров.
Йордан Моллов, Кирил Джабаров и бившият им партньор Робърт Димитров.    ©  Facebook
Йордан Моллов, Кирил Джабаров и бившият им партньор Робърт Димитров.    ©  Facebook

Специализираната прокуратура е задържала и е повдигнала обвинения на шест лица за участие в организирана престъпна група за измами и пране на пари. Акцията е проведена миналия петък, а за нея стана ясно от съобщение в неделя. В него те не са назовани, но по-късно стана ясно, че става въпрос за мрежата фалшиви брокерски сайтове, организирана от Йордан Моллов и Кирил Джабаров, които са сред арестуваните.

Те бяха известни като собственици на инвестиционния посредник "Глобал маркетс", чийто лиценз беше отнет от Комисията за финансов надзор през 2014 г. След това обаче техните имена продължаваха да се свързват с редица новосъздадени компании, предлагащи финансови услуги нерегламентирано. За много от тях през годините КФН излизаше с предупреждения и сигнали до ДАНС.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
16 коментара
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
  • 1
    baj_ganyo avatar :-|
    Бай Ганьо
    • + 7

    Умни, но крадци, ако така каже съда - да изгният в затвора, ако това казва закона.

    Нередност?
  • Deputat 241
    • + 9

    И къде спа досега прокуратурата (цацаратурата)?

    Нередност?
  • 3
    yxh1482507808513402 avatar :-|
    Petko Petkov
    • + 8

    До коментар [#2] от "Петър Самсонов":

    Пазят си ходове за преди изборите.

    Нередност?
  • 4
    evpetra avatar :-|
    evpetra
    • + 5

    До коментар [#2] от "Петър Самсонов":
    "И къде спа досега прокуратурата (цацаратурата)?"
    Те също са вътре.

    Нередност?
  • 5
    bat_plamen avatar :-|
    bat_plamen
    • + 4

    "............За много от тях през годините КФН излизаше с предупреждения и сигнали до ДАНС.................."

    Поредното безотговорно отношение на държавните институции спрямо интересите на гражданите!

    Нередност?
  • nkk041011809
    • + 7

    Ако най-накрая решат да разплетат пуловера докрай за Моллов, Джабаров и Ко., ще излезнат още любопитни факти, които са съвсем публични:

    Съдружия с още бивши ръководители на Комисията на финансов надзор, точно два броя. Моллов и Джабаров са били директни ортаци с единия (от публикуваното тефтерче), а с другия - съдружници в едно от дружествата си чрез сина му.

    Подсказвам: вижте "Алтернатива файненшъл" ООД и ще намерите Румен Гълъбинов като управител. Същият беше и изпълнителен директор на застрахователната компания "Юроамерикан", с отнет лиценз, явно от чудно управление. Вижте "Прогресива трейдинг" ООД и ще намерите Атанас Бориславов Богоев - акционер под 10% (защо ли?). За сведение - Борислав Богоев беше заместник-председател на КФН. Той също фигурира и като акционер в същата застрахователна компания с отнет лиценз "Юроамерикан", която се оказа, че е в състояние да плаща само по левче на месец за синдик. Толкова пари са й останали.

    Сега Богоев е председател на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи, да ни е честит на всички родни автомобилисти!

    Та като добавим и Драгиев, КФН бъобще не е крепяла Моллов и Джабаров през годините.

    Смятам, че е задължително всички оплюти от Моллов и Джабаров да знаят кой ги е оплюл. Анонимните сайтове-л@йномети са собственост на Светослав Владимиров Кантарджиев, бивш съдружник на Недялко Недялков (ПИК) и Мартин Златков. Кантарджиев е собственик на Хамурапи АД, Сасаниди АД, Ню Медиа Груп ЕАД, Раптор Трейдинг ЕООД и още цяла плеяда фирмички. Чакам с нетърпение да прочета колко е взел за черния пиар срещу журналисти, пострадали от схемите и финансови експерти.

    Нередност?
  • 7
    qus1512841816543305 avatar :-|
    Georgi
    • + 1

    Тия са пълни балъци, които си мислят, че са големи тарикати като Белфорт. Ама като им гледам тъпите физиономии по-тъпи са само тия, които са си дали парите без да им напишат селските имена в гугъл, напишеш ли ги, излизат ти хиляда резултата що за балъци са тия :D

    Нередност?
  • 8
    milenpopov avatar :-|
    Milen Popov

    Марио Иванов е обучен от едноименните Глобал Маркетс за брокер и понеже няма друго препитание и доход използва наученото за да завлича хора с крупни суми.

    Нередност?
  • 9
    mrt351092605 avatar :-|
    Georgi gk

    Пазете се от лицето Марио Иванов. Наркозависим е и е обигран в извършването на измами.

    Нередност?
  • 10
    wyk391092768 avatar :-|
    Kalin Stoev

    Извършва значителни по размер измами – многократно е викан и задържан в службите. Профилът му е на социопат, който обича жените и прави всичко възможно да си набави средства посредством финансови измами. Марио е бил на разпити в СДВР много пъти като срещу него има много досъдебни производства.

    Нередност?
Нов коментар