Transparency International: Платформите за електронни плащания крият риск от пране на пари

Над една трета от лицензираните във Великобритания компании в сферата на електронните пари дават повод за съмнения, сочи анализ на организацията

Уебсайтове на руски и украински език предлагат създаване на анонимни фиктивни компании със сметки в британски институции за електронни пари.
Уебсайтове на руски и украински език предлагат създаване на анонимни фиктивни компании със сметки в британски институции за електронни пари.
Уебсайтове на руски и украински език предлагат създаване на анонимни фиктивни компании със сметки в британски институции за електронни пари.    ©  Reuters
Уебсайтове на руски и украински език предлагат създаване на анонимни фиктивни компании със сметки в британски институции за електронни пари.    ©  Reuters

Британското звено на Transparency International предупреди в свой доклад, че институциите за електронни разплащания могат да се превърнат в основно средство за транзакции за незаконни дейности, ако индустрията не бъде регулирана по-стриктно. Анализаторите, които призовават за по-строг контрол на бързо разрастващия се сектор, посочват, че над една трета от лицензираните във Великобритания компании за електронни плащания крият риск да бъдат използвани за пране на пари.

Докладът на международната организация, цитиран от Financial Times, анализира всички 261 лицензирани на Острова компании за електронни транзакции. Става въпрос за платформи като Revolut, които могат да издават разплащателни карти, да поддържат сметки и да извършват парични преводи, но за разлика от традиционните банки те нямат право да предоставят заеми или ипотеки и не са обхванати от схемата за компенсация за финансови услуги. Тези компании са обработили транзакции за над 500 млрд. паунда за 12-те месеца до юни тази година, сочат данни на британския финансов регулатор. През 2019 г. английските компании за електронни пари са държали средства на своите клиенти на стойност 10 млрд. паунда.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
1 коментар
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
  • 1
    grigoo avatar :-|
    grigoo

    То щото банките не перат по 2 трилиона долара на година :D

    Нередност?
Нов коментар