С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
20 фев 2009, 13:45, 6271 прочитания

Ужилването II

Милиардерът сър Алън Станфорд е обвинен в създаването на престъпна финансова схема за над 8 млрд. долара

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Рано сутринта на 17 февруари, вторник, петнайсетина федерални агенти с жилетки на щатските шерифи нахлуват във фоайето на Stanford Group Company в Хюстън, за да извършат обиск. Малко по-късно в сградата влиза Кели Дихей, брокер на недвижими имоти, една от жертвите на поредната финансова пирамида в САЩ. Той идва, за да види какво може да спаси от спестяванията си за пенсия. Връщат го още от вратата, на която виси бележка: "Временно е затворено. Компанията продължава дейността си, но под управлението на синдик."

Прилича на начало на холивудски трилър, но не е. Компанията е съвсем истинска, собственост на тексаския милиардер Робърт Алън Станфорд и е част от предполагаемата му измамна схема за 8 млрд. долара. Дихей пък е просто един от множеството паникьосани вложители, които се стичат към банките и офисите на компаниите на Станфорд в Антигуа, САЩ и Латинска Америка, за да изтеглят влоговете си. А ако ви звучи познато, то едва ли е от киносалоните, а по-скоро от новините, защото съвсем наскоро във всички медии беше гръмнал скандалът с рухването на пирамидата на Бърнард Мейдоф. Той "ужили" своите вложители с 50 млрд. долара.


Пирамидата на Станфорд

Във вторник Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) внесе граждански иск във федерален съд в Далас с обвинение, че 58-годишният милиардер заедно с двама свои високопоставени служители е организирал престъпна инвестиционна схема, "разпростряла пипалата си по цял свят". Обвиненията са, че базирана в Антигуа банка на Станфорд - Stanford International Bank (SIB), със съдействието на още две хюстънски компании на милиардера - Stanford Group Company и Stanford Capital Management, са продавали в продължение на 15 години депозитни сертификати на стойност 8 млрд. долара с обещания за "невероятна, а дори и невъзможна възвращаемост" (според становището на SEC). Депозитните сертификати са инвестиционни инструменти с фиксиран срок и висока степен на сигурност. Финансовият регулатор е установил, че SIB, която обслужва по нейна информация над 30 хиляди клиенти в 131 държави по света, некоректно е твърдяла, че средствата от депозитите са инвестирани в ликвидни финансови инструменти. Вместо това се предполага, че са вложени във високорискови частни фондове и имоти. Срещу Станфорд има повдигнато обвинение и че е лъгал, като е отричал "пряко или непряко" участие във финансовата пирамида на Бърнард Мейдоф.

Съблазнен от високата доходност, Кели Дихей преди време влага спестяванията си за пенсия именно в такъв сертификат, за който неговият брокер от фирмите на Станфорд му обещава възвращаемост над 8% (при положение че фондовият индекс Standard&Poor's 500 спадна през 2008 г. с 40%). Сега обаче Дихей не може да изтегли парите си, защото съдът в Далас разпореди активите на обвиняемите да бъдат замразени.



Финансовите власти в САЩ разкриха и втора измамна схема, разработена от компаниите на Станфорд, при която служители на Stanford Group Co. са използвали невярна финансова информация, за да привличат участници във взаимен фонд. Въз основа на изопачените данни продажбите са нараснали от малко под 10 млн. долара през 2004 г. до над 1.2 млрд. долара, а фирмите на Станфорд са спечелили от такси приблизително 25 млн. долара през 2007 г. и 2008 г.

Мрежата от фирми на милиардера от години е в полезрението на финансовите власти в САЩ. Те са започнали да разследват компанията Stanford Financial Group още през октомври 2006 г., но впоследствие разследването е прекратено по искане на федерална агенция, чието име засега се пази в тайна. Възобновено е чак през декември 2008 г.

Кой е рицарят на Антигуа

Алън Станфорд е роден в Тексас. Впоследствие придобива и гражданство и на Антигуа и Барбуда, където живее вече повече от 20 години и където базира своята финансова империя. Дядо му създава първата семейна компания в разгара на Голямата депресия. Самият Алън започва да трупа богатство в Хюстън, където купува недвижим имот в началото на 80-те години. Впоследствие разширява семейния бизнес. В момента неговите компании управляват активи на стойност 50 млрд. долара. Станфорд е водещ инвеститор на Карибите, където притежава две банки (SIB и Bank of Antigua), най-тиражния вестник и щедро спонсорира спорта. Самият той е любител на крикета и организира собствен шампионат Twenty 20. В класацията на списание Forbes на най-богатите американци Алън Станфорд заема 205-о място с активи в размер на 2.2 млрд. долара. Той е първият американец, който получава рицарско звание от Антигуа и Барбуда, която е част от Британската общност, и е най-големият частен работодател на острова. Едва ли обаче има нещо рицарско в разработената от него финансова измама, която може да има катастрофални последици не само за Кели Дихей и други като него, но и за икономиката на островната държава.

До редакционното приключване на броя сър Станфорд бе в неизвестност. To be continued...
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Кои са иновативните предприятия на 2019 г. Кои са иновативните предприятия на 2019 г.

Осем компании получиха отличия в конкурса, който се организира за 15-а поредна година

5 дек 2019, 212 прочитания

Софтуерната индустрия вече отговаря за 2.9% от БВП 1 Софтуерната индустрия вече отговаря за 2.9% от БВП

Общите приходи на компаниите в сектора за 2018 г. са 3 млрд. лв., а заетите са общо 33 хил. души

5 дек 2019, 737 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
Нещо като сделка

"Белла България" се продава. На много свързано със сегашните собственици холандско дружество

Още от Капитал
Има ли спасение за "Топлофикация София"

Общинското дружество е в критично състояние, но ръководството му твърди, че има въможноти за стабилизиране

Производители на светове

Българската компания за виртуална реалност ZenArt разработва различни сюжети, включващи истински и легендарни места

Никос Статопулос: Възможно е Vivacom да се превърне в регионален хъб на бизнеса ни

Какви са плановете на избрания за купувач на най-големия български телеком, според CEO-то на BC Partners, мажоритарен акционер в United Group

Новата еврокомисия: по-малко целувки

Климатичните промени ще са основен приоритет на новия председател Урсула фон дер Лайен, което вещае големи промени за енергийната политика на България

Да пишеш в интересни времена

Литовската писателка и носителка на "Златен лъв" Вайва Грайните за нуждата да преценяваме думите си

Кино: "Един дъждовен ден в Ню Йорк"

Уди Алън с джазова комедия за съвременното лицемерие

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10