САЩ ще глобят Credit Suisse с 2.5 млрд. долара
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

САЩ ще глобят Credit Suisse с 2.5 млрд. долара

Reuters

САЩ ще глобят Credit Suisse с 2.5 млрд. долара

Швейцарската банка е помагала на щатски граждани да укрива данъци

3740 прочитания

Reuters

© Reuters


Над 43 хил. граждани на САЩ са се включили доброволно в програмата за разкриване на укрити в чужбина доходи.

Credit Suisse Group ще плати глоби в размер на 2.5 млрд. долара на щатските регулатори, съобщават Reuteres и Wall Street Journal, позовавайки се на хора, запознати с въпроса. Според тях швейцарската банка ще се признае за виновна по обвиненията на щатското Министерство на правосъдието и банковите регулатори, че е помагала на американци да укриват данъци.

Очаква се споразумението, което маркира засилващия се натиск на властите върху финансовите институции, да бъде официално обявено в началото на тази седмица. Според запознатите с преговорите източници то ще включва плащания за около 1.7 млрд. долара към правосъдното министерство, 100 млн. долара към Федералния резерв и 600 млн. към финансовите регулатори на щата Ню Йорк. Сделката все още не е окончателно финализирана, като има вероятност да бъде забавена и дори да отпадне.

Криминални обвинения

Според източниците на WSJ банката вероятно ще се признае за виновна по криминалните обвинения, а властите от своя страна няма да предприемат други мерки, застрашаващи бизнеса й в САЩ като отнемане на лиценза. Представителите на финансовия сектор отдавна изказват притеснения, че повдигането на криминални обвинения срещу банкови институции може да има фатални последствия за бизнеса им, тъй като дава възможност на регулаторите да прекратят цялостната им дейност в страната. От своя страна Фед и другите регулатори се опитват да уверят, че целта им е да накажат банките, без да прекратяват съществуването им и да заплашват цялостната финансова система.

Дори и при успешно сключване на споразумението правните проблеми на Credit Suisse може да не приключат. Щатските власти все още издирват собствениците на сметки, използвали услугите на швейцарски банки за укриване на данъци. Достъпът до такава информация обаче е ограничен от законите на Швейцария и може да доведе до дела срещу банките, които я предоставят. По-рано тази година главният изпълнителен директор на банката Брадли Дуган заяви пред комисия на щатския Сенат да сътрудничи на регулаторите и изтъкна, че нередните дейности са били дело на ограничена група служители.

Сделката с Credit Suisse е поредният епизод от усилията на щатските власти да подведат под отговорност финансови институции за укриване на данъци, нарушаване на санкции и пазарни манипулации. През 2009 г. друга швейцарска банка – UBS, сключи подобно споразумение, като плати 780 млн. долара глоба и предаде имената на клиентите. Впоследствие над 43 хил. граждани на САЩ са се включили доброволно в програмата за разкриване на скрити в чужбина средства. Според доклад на Сената вече са платени 6 млрд. долара в данъци, лихви и глоби.

Натиск върху банките

Регулаторите в САЩ видят преговори и с френската банка BNP Paribas, които според съобщения в медиите могат да завършат с налагане на глоба от 3.5 млрд. долара. Причина са обвиненията за нарушаването на забраната за сделки с държави, срещу които има наложени санкции, като Судан и Иран. Банката вече е заделила 1.1 млрд. долара за глобите по това дело, но предупреди, че плащанията може да са значително по-големи.

Властите продължават и разследванията си за нарушенията при продажби на обезпечени с ипотеки ценни книжа, които доведоха до финансовата криза от 2008 г. В момента се водят преговори с Bank of America и Citigroup, които също могат да завършат с налагане на многомилиардни глоби. Според изчисления на Financial Times от избухването на финансовата криза насам банките от Wall Street и международните им конкуренти са изплатили глоби на стойност почти 100 млрд. долара на регулаторите в САЩ по различни обвинения.

Над 43 хил. граждани на САЩ са се включили доброволно в програмата за разкриване на укрити в чужбина доходи.

Credit Suisse Group ще плати глоби в размер на 2.5 млрд. долара на щатските регулатори, съобщават Reuteres и Wall Street Journal, позовавайки се на хора, запознати с въпроса. Според тях швейцарската банка ще се признае за виновна по обвиненията на щатското Министерство на правосъдието и банковите регулатори, че е помагала на американци да укриват данъци.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

3 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.