С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
82 17 юни 2014, 19:40, 39880 прочитания

Лагерът на Пеевски блокира ключови дружества на Цветан Василев

ТЦ-ИМЕ с активи от близо 1.5 млрд. лв. е с временен синдик и запорирани сметки

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Илюстрация

Депутатът Делян Пеевски е на път да спечели важна битка в публично развихрилата се война между него и мажоритарния собственик на Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев. С определение на Софийския градски съд от 17 юни се допуска като предварителна обезпечителна мярка назначаване на временен синдик на "Технологичен център - институт по микроелектроника (ТЦ-ИМЕ)" и на единия от основните му акционери - офшорката EFV International Financial Ventures (44%), регистрирана на Британските Вирджински острови. Освен това съдът запорира и сметките на двете дружества в КТБ по искане на "Сиболе сървсис инкорпорейтид България". Последното понастоящем е собственик на "Техноекспортстрой", която беше приватизирана от "АТ инженеринг 2000" с кредит от КТБ през 2012 г. Впоследствие беше прехвърлено на "Сиболе", което е еднолична собственост на едноименна панамска офшорка, а прокурист е Марияна Добрева - сестра на депутата от БСП Кирил Добрев. Според източници на "Капитал" от строителния бранш при раздялата между Пеевски и Василев "Техноекспортстрой" е останал в орбитата на депутата от ДПС.

Ако успее да овладее ТЦ-ИМЕ, Пеевски може да нанесе сериозни щети на Василев и КТБ. Според индивидуалния отчет на дружеството към края на първото тримесечие на 2014 г. то има 870 млн. лв. активи, а консолидирано те достигат 1.45 млрд. лв. А сред дъщерните дружества на ТЦ-ИМЕ са компании, които са сред големите акционери в стъкларските заводи "Рубин" - Плевен, и "Сръбска фабрика за стъкло" - Парачин, русенската корабостроителница, футболния клуб "Ботев" - Пловдив, и... БТК. EFV пък е мажоритарен акционер в "Хедж инвестмънт България", което има дял в дистрибуторите на Kia и Subaru за България, две лизингови компании, военния завод "Дунарит" - Русе и др. Определението предвижда незабавно изпълнение независимо дали се обжалва.

Съдебен удар



От текста на определението, чиито мотиви са меко казано абсурдн става ясно, че "Сиболе" твърди, че EFV му дължи 14.5 млн. евро. В молбата си до съда, искаща несъстоятелност на двете компании, изпълнителният му директор настоява, че преди две седмици, на 2 юни, е придобил вземането от ТЦ-ИМЕ. То произтича от вече развален договор за поръчка от 2012 г., чрез който "Техноекспортстрой" е възложил на ТЦ-ИМЕ да идентифицира потенциални инвестиционни възможности, а EFV да осигури придобиването на 50% от капитала на кипърско дружество.

Изглежда, за да потвърди тезата си, "Сиболе" обвинява EFV, че превежда на ТЦ-ИМЕ "значителни парични суми от порядъка на няколко милиона на година, като плащанията се извършват периодично и без реални основания". Това звучи като юридически евфемизъм за пране на пари. Освен това според молбата дружеството също така практически извършва кредитна дейност без лиценз с над половин милиард лева вземания по търговски и други заеми. Другите акционери в ТЦ-ИМЕ са "Кен трейд" с 46% (сега собственост на кипърска офшорка, но преди години под името "Бромак трейд" е било дъщерно дружество на "Бромак", едноличната компания на Цветан Василев, чрез която е мажоритарен акционер в КТБ) и самата КТБ с под 10%.

Любопитен момент е, че съдът се позовава на това, че центърът на основните интереси на офшорката е България, и затова приема, че е компетентен да разглежда молбата за несъстоятелност и да назначи синдик на дружеството, въпреки че е регистрирано на Британските Вирджински острови. От определението не става ясно дали някое от двете дружества има просрочия към "Сиболе". Признава се и че на този етап няма "експертиза, която да установи обективния факт на недобро влошено финансово състояние на длъжниците". Така само на база на наличието на "сериозно задължение" от единия ответник съдията решава, че това е достатчъно да наложи обезпечителни мерки - назначаване на синдик и запор на сметките.



Определението е от състав на СГС, председателстван от Румяна Ченалова. Тя, изглежда, е на абонамент в търговските спорове, по които страна са КТБ и Цветан Василев

Фотограф: НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Съдия по желание


Подозрението, че зад действието на съда прозират интересите на Пеевски, идват не просто от това, че определението идва в разгара на войната му с Василев. В строителния бранш "Техноекспортстрой" се приема за контролирана от депутата, което предполга и че той контролира и дружеството собственик - "Сиболе".

Друга индикация е, че определението е от състав на СГС, председателстван от Румяна Ченалова. Тя, изглежда, е на абонамент в търговските спорове, по които страна са КТБ и Цветан Василев. През последната седмица системата за случайно разпределение избира на три пъти измежду 20 съдии в търговското отделение на СГС Румяна Ченалова. Става дума за регистърните дела, чрез които КТБ се опитва да смени ръководството на "Булгартабак холдинг." В началото на годината тя гледа и спор между "Транскарт" и "Петрол холдинг", което беше част от опита на тогавашния тандем Василев-Пеевски да овладее активите на холдинга.

Интересното е, че при едно от делата на "Булгартабак" съдията, който е определен при образуването на делото, е различен от Ченалова, такъв е и случаят при делото за несъстоятелността на ТЦ-ИМЕ, както и по това на "Петрол". Миналата година проверка на неправителствени организации показа, че системата за случайно разпределение на делата, която се използва и в Софийския градски съд, позволява манипулации, без от това да остават следи, но ВСС така и не взе отношение.

Това далеч не е първият скандал, в който се замесва съдия Ченалова. Срещу нея има висящо дисциплианрно производство във Висшия съдебен съвет (ВСС), образувано заради течащото срещу нея разследване в Македония за източването на 2.5 милиона долара. Тя беше наказана заради това, че е контактувала с нарочения за лобист в съдебната система Красимир Георгиев - Красьо Черния. Тя започва работата си в съдебната система като прокурор, като малко след това напуска, за да работи като адвокат до 2007 г., когато става съдия в Софийския градски съд. Там работи в наказателното отделение, където беше докладчик по ключови дела – тя оправда двойния убиец от дискотеката "Соло" Илиян Тодоров (който впоследствие беше осъден, но избяга в чужбина, след като Ченалова отмени мярката му). През Ченалова мина делото за пране на пари от аферата "САПАРД", по което подсъдими бяха Марио Николов и Людмил Стойков - като впоследствие стана ясно, че тя е била адвокат на един от свидетелите по делото.

Румяна Ченалова продължава да гледа и мегаделото "Октопод", по което е подсъдим Алексей Петров. Тя беше преместена в търговското отделение на градския съд, където също се забърка в редица скандали.

Правен абсурд
Юристи коментираха пред "Капитал", че определението на съдия Ченалова е правен абсурд.
От подхода й става ясно, че за нея липсват граници и в географско-политически смисъл – юрисдикцията на българския съд се простира и до компаниите от офшорните юрисдикции и по-специално Британските Вирджински острови. "С един замах българският съд е заличил основни принципи от междунароното частно право – а именно че за компаниите се прилага законът по тяхното седалище", коментираха юристи.

Съдия Румяна Ченалова на практика приема, че e допустимо откриване на производство за несъстоятелност на офшорна компания от Британските Вирджински острови съгласно българския Търговски закон. Юрисдикцията на българския съд е обоснована с правото на Европейския съюз, по-специално на Регламент (ЕО) № 1346/2000 на съвета от 29 май 2000 г. относно производството по несъстоятелност. За целта е прието, че след като Великобритания е пълноправен член на ЕС, то правото на ЕС се прилага и спрямо Британските Вирджински острови, които били част от територията на Великобритания – т.нар. отвъдморска територия. Това е изначално абсурдно, защото зачерква с лека ръка стотици страници протоколи с резерви във връзка с присъединяването на Великобритания към ЕС, от които е ясно, че правото на ЕС няма действие върху нейните отвъдморски територии освен за целите на европейското икономическо пространство. Територията на Британските Вирджински острови не е част от ЕС и върху нея не е приложимо правото на ЕС.

Въпреки всичко това обаче по всичко изглежда, че предварителното изпълнение на определението поне временно ще даде контрола над ТЦ-ИМЕ и EFV в ръцете на Пеевски. То още не е заявено в Търговския регистър, но това е по-скоро формалност и Агенцията по вписванията няма основание да откаже вписване на акт на съда. Оборотите на компанията не са големи за мащабите на КТБ - консолидираните приходи за 2013 г. са 63 млн. лв. Въпреки това обаче съдебното определение може да се окаже сериозен проблем за Василев и банката, тъй като дружеството и негови дъщерни дружества са длъжници и реално боравят с голяма част от активите на КТБ. Според отчетите на компанията към края на март 2014 г. тя държи 49% от "Бромак телеком инвест" - дружеството, чрез което Василев държи 44% дял в БТК, "Технотел инвест", което има 100 млн. лв. капитал, и 75 млн. евро облигационна емисия, по която довереник е КТБ, както и много други компании. Така дори и решението на съда да бъде обжалвано и евентуално отменено, междувременно банката може да бъде отрязана от ключов ресурс.

"Капитал" не успя да се свърже с изпълнителния директор на ТЦ-ИМЕ Теодора Танева по телефона и не получи отговори на пратените на мейла й въпроси за коментар на определението, ефектите от него и евентуална реакция от страна на дружеството.

Допълнение 21:00: Съдия Румяна Ченалова е разрешила на синдика "да сключи договор за охрана на документацията, движимо имущество и софтуерни масиви, собственост или съхранявани от длъжника ТЦ-ИМЕ АД, находящи се на адрес бул. "Цар Борис ІІІ" № 159, ет .6 с охранително дружество "Делта Гард" АД."
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

31 октомври 2019
София Ивент Център

Конференция HR & Leadership Forum 2019


Кои са ключовите тенденции, които ще трансформират работата на бъдещето?
Включете се във форума на Капитал, за да разберете повече за възможностите от използването на новите технологии на работното място и начините хората да останат ценни в технологичната ера. Ще проследим какви качества ще трябва да притежават на лидерите от бъдещето и кои ще са търсените умения при наемане на служители.

Сред лекторите на събитието ще бъдат:


  • Даниел Съскинд, Balliol College, University of Oxford
  • Джои Прайс, Jumpstart
  • Судир Сасийдаран, LEGO Workplace Design

Конференция HR & Leadership Forum 2019 Запазете билет

Прочетете и това

Eurowings започва да лети до София Eurowings започва да лети до София

Германската авиокомпания стартира с два полета - до Щутгарт и Дюселдорф

22 окт 2019, 4 прочитания

Над половината от банките по света не биха оцелели при рецесия Над половината от банките по света не биха оцелели при рецесия

Проучване на McKinsey прогнозира нова банкова криза при сегашнтие обстоятелства

22 окт 2019, 470 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
БДЖ е предложило на кредиторите си да му намалят задълженията с 30%

От транспортното министерство залагат на гръцкия пример

Още от Капитал
Новите инженери на "Бош"

Германската група направи инженеринг център в София, който разработва технологии за автомобилната индустрия

Втори опит: Келнер взима bTV

Фондът на чешкия бизнесмен PPF е съвсем близо до сключването на сделка за целия бизнес на американската компания CME

Истерията за Стратегия за детето: С нами и Бог, и руската пропаганда

Интересите на ултраконсервативни "християнски" организации, руски хибридчици, "патриоти" и политически опортюнисти са прикрити зад огромния шум в социалните мрежи

Нобел за икономика: Как да се правят ефективни реформи

Тазгодишните лауреати намират начин да използват полеви изследвания, за да избегнат политиките тип "проба-грешка"

Шведска маса в гората

Три места в Швеция, където отглеждат и събират храната си сами по устойчивата формула "от земята в чинията"

Кино: "Близнакът"

Анг Лий опитва екшън трилър от ново поколение

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10