С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
45 23 фев 2015, 19:59, 35122 прочитания

Още един начин да обереш банка

Завод от групата на "Балканстрой" не обслужва заемите си и опитва да отклони имущество от кредиторите си ОББ и Уникредит Булбанк

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Инфографика



Длъжникът залага движимото имущество пред неизвестен офшорен кредитор, а недвижимото апортира в нова фирма - на същото неизвестно островно дружество, представлявано от свързан с "Балканстрой" адвокат.

Банките традиционно мълчат за проблемите си, но когато имуществото на лош длъжник се изпарява буквално за дни, може и да проговорят. Това се случи с две от най-големите финансови институции - Обединена българска банка (ОББ) и Уникредит Булбанк, които в общо съобщение предупредиха, че строителната група "Балканстрой" опитва да избегне плащането на задълженията на една от дъщерните си компании.

Става въпрос за производителя на гипсокартон и гипсови изделия "Техногипс", чийто завод край Раднево е изграден с финансиране от двете банки.


Схемата на длъжника

От банките твърдят, че през последните няколко години компанията не погасява кредитите си от 33 млн. евро и затова са започнали действия по продажба на обезпечението - недвижими имоти и оборудването на завода.

На 5 февруари двете банки подават заявление за пристъпване към изпълнение. Вписването е направено на 11 февруари - след изтичане на тридневния срок по закон. Междувременно обаче на 9 февруари в Централния регистър на особените залози е вписан особен залог върху движимото имущество на гипсовата компания в полза на регистрираната на о-в Тортола, Британски Вирджински острови, "Инвенто бизнес корп", чийто капитал е в размер на 100 долара. Залогът е вписан за вземане от 60 млн. лв., без да са ясни неговият вид и произход.



Четири часа по-късно новопоявилият се кредитор вписва в регистъра, че пристъпва към продажба на заложеното в негова полза имущество, като длъжникът - "Техногипс" ЕАД, доброволно и незабавно предава на своя офшорен кредитор цялото си производствено оборудване.  

Пак в интервала между подаденото от банките заявление за пристъпване към изпълнение и вписването му "Техногипс" създава дъщерно дружество "Техногипс про", в което апортира част от недвижимите си имоти. Една седмица по-късно собственик на дъщерното дружество вече е офшорката "Инвенто бизнес корп". Това става с временно удостоверение за притежавани от "Техногипс" ЕАД акции от капитала на дъщерното дружество (преди то въобще да е било създадено), които са били джиросани на офшорното дружество на 9 февруари.

Представител за България на офшорното дружество е свързаният с "Техногипс" софийски адвокат Ясен Тенев. Той участва в управлението на редица фирми, свързани с "Балканстрой" - "Катарино СПА", "Пирин голф холидейз клуб", а до 2010 г. е бил член на съвета на директорите на "Балканстрой Разлог".

"За съжаление установяваме прилагане на добре позната схема да се използва анонимността на офшорни компании при опит за ограничаване и практическо обезсмисляне на законовите права на кредиторите", посочват от двете финансови институции в изпратено до медиите съобщение в неделя. "Случаят показва явен стремеж за отнемане възможността на кредиторите да се ползват от предоставената им от закона защита, като съществува риск да се проведе процедура по продажба на заложените активи без реално разгласяване, ред и правила за участие, с което имуществото да се продаде на предварително определен единствен облагодетелстван купувач", се допълва в изявлението им.

От "Техногипс" и компанията майка "Балканстрой" отказват коментар по случая. "Водят се разговори между банките и "Техногипс", друго не мога да кажа", посочи пред "Капитал" Николай Калоянов, който е изпълнителен директор на двете предприятия и акционер в "Балканстрой".
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Германската Offerista придоби платформата Broshura.bg 1 Германската Offerista придоби платформата Broshura.bg

Те ще слеят технологията си за онлайн брошури с цел да станат лидер на европейския пазар

19 яну 2020, 1649 прочитания

Lime напуска 12 пазара в търсене на печалба Lime напуска 12 пазара в търсене на печалба

Компанията ще съкрати 100 души глобално, или 14% от персонала си

19 яну 2020, 1909 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
Делото "Ветеринарят срещу ОББ" отново спря

Причината за отлагането този път е пропуск на съдията Богдана Желявска

Още от Капитал
Първи борсов тест за 2020

Интересът към предложените 14% от акциите на "Телелинк" в края на януари, ще е показателен за апетита на инвеститорите

Критична година за медиите

Предстои промяна на собствеността на eдна от двете най-гледани телевизии - bTV, промяна на медийния закон и избор на нов генерален директор за общественото радио

Най-печелившите взаимни фондове за 2019 г.

Българските инвестиционни схеми реализираха много успешна година, а чуждите борси са основният източник на печалби

По Scala-та на добрия вкус

Как домашните рецепти за сладки и соленки на Калина Иванова се превърнаха в продукти за масовия пазар

Ново място: Sweet and Lemon

От сурови торти до сaндвичи с омлети и specialty кафе

Кино: "Бомба със закъснител"

Сексизъм, мълчание и опълчване във Fox News

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10