Коронавирус в България и по света
Коронавирус в България и по света
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
24 26 май 2015, 19:14, 9786 прочитания

Световен дуел за търсенето на милиардите от КТБ

С по-големи шансове е компанията, разследвала Lehman Brothers и банките в Кипър

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Двете разследващи компании, между които ще бъде избран преследвачът на милиардите, източени от Корпоративна търговска банка (КТБ), са Alvarez & Marsal и AlixPartners. Това научи "Капитал" от свои източници, след като финансовият министър Владислав Горанов каза в парламента, че от шестте допуснати до конкурса кандидати са отсети двама и в момента с тях се водят преговори по предложените от тях оферти. "Ще е най-голямата и най-утвърдена световна компания", заяви Горанов във вторник - дни преди изтичането на срока 30 май, определен за сключване на договор с изпълнителя на поръчката. Формално той ще бъде подписан от двамата временни синдици на КТБ Лазар Илиев и Росен Ангелчев, но изборът ще е на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, който има решаваща дума в сформираното жури.

И двете компании на финала са световноизвестни и с доказан опит в разследването на финансови схеми и връщането на средства, отклонени чрез измами. По информация на "Капитал" от източник от изпълнителната власт по-вероятно е изборът да падне върху Alvarez & Marsal, но окончателно решение все още няма. Така, макар управляващите да ангажират разследваща фирма 11 месеца след затварянето на банката, поне за тази задача ще бъде избрана световна компания с опит. Което вдига шанса нещо заграбено да бъде върнато.


Световен полуфинал

Имената на двете компании "Капитал" потвърди от трима източници. От Фонда за гарантиране на влоговете в банките отказаха информация по темата до окончателния избор на разследваща фирма и подписването на договор с нея. На въпрос защо не огласяват кандидатите, допуснати до конкурса, от институцията посочиха, че той не се провежда по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и че самите участници изискват поверителност на този етап. Преди седмица ръководството на фонда заедно с останалите членове на изборното жури изслуша офертите на шест кандидата, като полуфиналистите са били определени още в четвъртък. От началото на тази седмица се водят преговори по предложените от тях оферти.

И двете компании са специализирани в подобен тип финансови разследвания и развиват бизнес глобално. Alvarez & Marsal е основана през 1983 г. и в момента има 45 офиса в 18 страни по света с близо 2500 служители. Тя бе консултант на американското правителство след банкрута на Lehman Brothers, а за работата й по реструктуриране и рекапитализация на банковия сектор в Кипър компанията получи награда за консултантска фирма на 2013 г. Alvarez & Marsal имат установено сътрудничество с регулаторните институции в Европейския съюз, както и с Европейската централна банка и Международния валутен фонд.



Другата компания полуфиналист - AlixPartners, има 34-годишен опит във финансовото консултиране и също има офиси по цял свят. През тази година тя погълна конкурент в бранша Zolfo Cooper Europe, с което подобри пазарните си позиции в Европа. Компанията е носител на множество отличия, сред които за най-успешните реструктурирания в корпоративния сектор. През 2013 г. Bloomberg включи AlixPartners в топ 5 на най-големите по приходи и пазарен дял компании в консултирането при кризисни ситуации и финансово възстановяване.

Коя от двете е по-голяма е трудно да се прецени заради оскъдните данни. Според изказване, което финансовият министър Владислав Горанов направи в парламента, везните клонят към по-голямата от двете. "На този етап сме подбрали две световни фирми с подобен опит. Имам уверение от Фонда за гарантиране на влоговете, че преговорите ще приключат до края на седмицата и ще има сключен договор. Има вероятност да бъде избрана най-голямата компания в тази област. Аз пак казвам, че ще е най-голямата и най-утвърдена световна компания", каза Горанов. Той изнесе данни и за предприетите до момента действия за събиране на активи на банката (виж в карето). Те ще допълват действията на наетата разследваща компания, на която ще се разчита да върне поне един милиард лева, отклонени от банката чрез финансови схеми.

Каква е задачата

Според заданието, което е изпратено до фирмите - кандидатки в конкурса, с което "Капитал" разполага, от изпълнителя на поръчката ще се очаква да извърши проследяване на активи с произход КТБ, установяване на лицата, които са ги придобили, и набавянето на доказателства за начина, по който са им били прехвърлени. Ще трябва да се идентифицират транзакциите, извършени при нарушение на правилата и тези, при които са отпускани кредити без надлежно обезпечение. Ще трябва да се проследят съмнителни международни преводи.

Компанията ще трябва да работи в различни юрисдикции и да предприема правни действия за придобиване на контрол върху активи, придобити със средства от банката. Действията й ще се основават на анализ за разходите и приходите с оглед на икономическата ефективност. Наетата фирма ще трябва да изготвя седмични и месечни отчети, както и да пази работата си в конфиденциалност.
 
Горанов: Синдиците вече водят десетки дела

"Всички сделки, които увреждат масата на несъстоятелността, ще бъдат атакувани. Част от тях вече са атакувани. Има издадени отменителни искове по Закона за банковата несъстоятелност. Над 200 кредита са заведени като предсрочно изискуеми. Заведени са 8 дела за недействителност на прихващанията, те са за над 4.5 млн. лв. Най-тежко ще бъде първото решение по едно такова дело и вероятно съдът ще действа по този аналог, въпреки че нямаме прецедентно право. Има 20 производства за изпълнения срещу длъжници по Закона за особените залози. 180 са идентифицираните прихващания, за които ще се претендира недействителност. Не знам кога ще има първо произнасяне на съда. Но мога да ви уверя, че накуп тези отменителни искове ще бъдат входирани в съда. Огромен ресурс като капацитет на юристи се използват от синдиците, за да могат тези преписки да бъдат входирани в съда."

  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Как електронният обмен на данни може да помогне на бизнеса Как електронният обмен на данни може да помогне на бизнеса

Откажете се от хартията сега и работете безопасно и ефективно, съветват експертите на ComАrch и "Елтрейд"

27 май 2020, 314 прочитания

Д банк е готова да кредитира "ТЕЦ Варна" на Ахмед Доган с 22 млн. лв. 1 Д банк е готова да кредитира "ТЕЦ Варна" на Ахмед Доган с 22 млн. лв.

Съдлъжници по договора за заем са собственикът на централата "Сигда" и дъщерното й "Пристанище ТЕЦ Езерово"

26 май 2020, 2836 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
БЕХ ще търси нов милиард, за да финансира дълговете на НЕК

Търси се начин заемът да е с държавна гаранция, въпреки че това не е предвидено в бюджета

Още от Капитал
От скала до хотел: 30 години по-късно в Созопол

Многогодишната история за държавен парцел на брега на морето в Созопол, филмов съюз, съдилища и строителна криза е към развръзка

Софийският адрес за френски макарони

Chez Fefe е първият специализиран бутик, който приготвя традиционния десерт

Дефектните мерки

След края на извънредното положение бизнесът оцелява много повече на мускули и в по-малка степен заради подкрепа от държавата

Магистрала без правила

"Хемус" вече се строи и планът на властта е да бъде готова след четири години. Цената обаче е заобикаляне на законите и непрозрачно харчене на милиарди левове

Шоуто трябва да продължи, но как

Пандемията промени значението и начина на работа на вечерните шоута, независимо дали говорим за Джон Оливър или Николаос Цитиридис

20 въпроса: Мартин Михайлов

Михайлов стои зад две от заведенията, които бяха (отново ще бъдат?) обичайна част от нощните походи в София

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10