Компанията на българката с германски паспорт Ружа Игнатова OneCoin е разследвана от полицията в Лондон. Това става ясно от съобщение на британския финансов регулатор Financial Conduct Authority, с което той предупреждава потребителите да внимават при взаимоотношенията си с компанията. От FCA подчертават, че OneCoin, която предлага възможност за печалба от търговия и копаене на едноименната криптовалута, не е лицензирана от тях и те не мислят, че извършва действия, които изискват тяхната оторизация. "Въпреки това сме притеснени от потенциалните рискове, които компанията поставя пред британските потребители", гласи съобщението.
Два дена след изявлението на FCA, OneCoin изпрати съобщение, в което изразява разочарование, че не са били потърсени от регулатора или от полицията. "Никакви обвинения в каквито и да е нарушения не са отправяни към OneCoin и не са ни обяснени основанието или обхвата на разследването", казват от компанията, като подчертават, че като компания следваща добрите практики и регулациите в страните, където оперира, ще съдейства на властите.
Поредно предупреждение
Това не е нито първото предупреждение от официална институция, нито първото разследване за OneCoin, което е обвинявано от медии и анализатори в редица страни, че е пирамидална схема. Името на криптовалутата през годините се появяваше в подобни съобщения на унгарската централна банка, латвийския финансов надзор както и различни институции, ангажирани със защита на потребителите. След първата публикация на "Капитал" по темата и българската Комисия за финансов надзор излее с предупреждение. А наскоро германският и белгийският финансови регулатори обявиха, че ще правят свои проверки на OneCoin.
От краткото съобщение на FCA не става ясно на какъв етап е разследването, нито срещу кои точно лица е. Първоначално сайтът на OneCoin твърдеше, че то оперира през регистрирано в Гибралтар дружество, а сега - в Дубай. В България, където е централата на компанията, дейността й се води основно през местното "Уан нетуърк сървисес", което според фирмения регистър "Дакси" има над 60 служителя. По думите на Игнатова това е обслужващата компания, която администрира бизнеса на OneCoin. За миналата година тя декларира 6.7 млн. лв. приходи и малко над 500 хил. лв. печалба.
По интересната част обаче е в баланса на компанията, където се виждат 43 млн. лв. активи, от които близо 10 млн. лв. кеш и още 12 млн. лв. по банкови сметки. Друг любопитен момент е, че въпреки сравнително скромните приходи за годината, компанията регистрира 165 млн. лв. входящи други парични потоци от основна дейност., а също и 41 млн. лв. изходящ паричен поток, свързан с предоставени заеми.
Имотен шопинг
Извън "Уан нетуърк сървисес" в България има още около дузина компании, свързани с Игнатова, част от които притежавани от майка й Веска. През някои от тях в последните две години бяха направени имотни покупки за над 35 млн. лв. В началото на годината от "Джи Пи груп" беше придобита новата централа на компанията на столични площад "Славейков", чрез прехвърляне на дяловете в специално създаденото за целта "Елмаз пропърти". През 2015 г. пък бяха придобити бившият ресторант "Крим", който в момента се реновира и Игнатова планира да го ползва за своя резиденция, както и къщата на бившия кмет на София Димитър Моллов срещу Народното събрание, което първоначално трябваше да е офиса на OneCoin. Доколкото става ясно от отчетите им, те са финансирани със заеми, без да става ясно от кого.
Какво е OneCoin
OneCoin се рекламира като дигитална валута от ново поколение, която стъпва върху успеха на BitCoin, но премахва недостатъците му. Основната разлика е, че за разлика от отворения алгоритъм за "копаене" на нови единици на другите електронни пари, разчитащи за защита на криптирането на данните, при OneCoin всичко става централизирано на сървърите на компанията. Това реално оставя риска в един момент компанията заедно с валутата просто да изчезне. Друг противоречив момент е, че въпреки всички уверения досега OneCoin е практически неизползваема извън самата компания и се търгува единствено през нейната система.Обвиненията, че става въпрос за пирамида, идват от бонусната система за привличане на нови членове, които да се включат с различни суми, достигащи 27.5 хил. евро, в "копаенето". Компанията би отговорила на дефиницията за Понци схема, ако с постъпленията от новопривлечените членове изплаща бонуси на старите, но това е трудно за доказване. Обяснението на OneCoin е, че тя реално не продава криптовалута, а образователни пакети, и основните й приходи са оттам. Практически обаче е очевидно, че повечето нови членове са там заради възможността за бърза печалба от обещаваното като почти сигурно поскъпване на валутата и бонуси от привличането на нови клиенти.
Статията е допълнена на 29 септември в 11:10 часа със становището на OneCoin
Компанията на българката с германски паспорт Ружа Игнатова OneCoin е разследвана от полицията в Лондон. Това става ясно от съобщение на британския финансов регулатор Financial Conduct Authority, с което той предупреждава потребителите да внимават при взаимоотношенията си с компанията. От FCA подчертават, че OneCoin, която предлага възможност за печалба от търговия и копаене на едноименната криптовалута, не е лицензирана от тях и те не мислят, че извършва действия, които изискват тяхната оторизация. "Въпреки това сме притеснени от потенциалните рискове, които компанията поставя пред британските потребители", гласи съобщението.
Два дена след изявлението на FCA, OneCoin изпрати съобщение, в което изразява разочарование, че не са били потърсени от регулатора или от полицията. "Никакви обвинения в каквито и да е нарушения не са отправяни към OneCoin и не са ни обяснени основанието или обхвата на разследването", казват от компанията, като подчертават, че като компания следваща добрите практики и регулациите в страните, където оперира, ще съдейства на властите.
13 коментара
Може да се окаже, че освен пирамида е и пералня.
разследвана или не, днес в централата на компанията на Графа кипеше усилен ремонт за отваряне на голям офис или нещо подобно.
[quote#2:"bj_int"]разследвана или не, днес в централата на компанията на Графа кипеше усилен ремонт за отваряне на голям офис или нещо подобно.[/quote]
Явно ще се опитват да привличат пенсионерите и децата + някои балъци навършили пълнолетие.
Уважаеми Капитал и Икономедия като цяло. Моля ви направете едно качествено представяне на крипто-света. Биткойн + останалите надеждни платформи и най-важното - как да разпознаваме истинското от ненормалното. Имаме българско общество с доста кадърни млади хора, които могат да се отзоват за една поредица от няколко статии. Важното е хората да разберат, че трябва да мислят с главата си. Това значи, че трябва да им се помогне да натрупат малко знания вкл. и чисто концептуални, достатъчни за да могат сами да мислят, а не някой вместо тях.
ашкулсун... и майката фараонка и дъщерята фараонка :-D
http://fullsize-00042.tokencatalog.com/IMAGE_REV_2
Таз дама
Каква го раздава:
Индийка или финикийка?
П.С. И двете са комплимент
Финикийците са разбирали от пари и финанси.
египтянка, бейби... ;)
Т. нар. "недостатъци" на биокоин, които г-жата е премахнала всъщност са ключови за успеха на тази валута.
Точно заради това нейната собствена "валута" няма да стане реално платежно средство.