Паралелно с масовите съкращения в благоевградската фабрика на "Булгартабак" в края на 2017 г. са предприети акционерни рокади в холдинга, от които вероятният резултат е 30 млн. лв. печалба за един от големите му собственици. Става дума за дубайския TI Holding Fze (новото име на TGI Middle East Fze), който се свързва с депутата Делян Пеевски. В рамките на два дни дружеството е придобило пакет от близо 14% от "Булгартабак холдинг" за 38.3 млн. лв. и го е продало на друга дубайска компания - Lawand General Trading Fze, за 68.5 млн. лв. Това става ясно от засичане на разкрита от публичния холдинг информация и оповестявания за извънборсови сделки на инвестиционния посредник "Капман", който е обслужвал прехвърлянето.
Полуоповестена сделка
Първата част от операцията е станала на 19 декември, когато TI Holding е придобил 1 030 000 акции, или 13.98%, от "Булгартабак" и така делът му се покачва до 26.20%. Платената цена е 37.16 лв. на акция, или общо близо 38.3 млн. лв. Два дни по-късно - на 21 декември, през "Капман" се сключва нова сделка за почти същия брой книжа - 1 029 219, но този път цената е малко над 66.5 лв. за акция, или 68.5 млн. лв.
И за двете транзакции "Булгартабак" разкрива само уведомления за това кои са купувачите, като така остава доза съмнение каква точно е акционерната структура на холдинга към момента. Компанията е получила уведомления от тях на 21 и 22 декември, но ги разкрива в междупразничното затишие на 29 декември. Неясно защо сделките не се появяват и в седмичния бюлетин на Централния депозитар, въпреки че там на теория автоматично се разкриват всички прехвърляния, при които акционер преминава 5, 10 и т.н. кратни на 5% дялово участие в публична компания.
Поне по първата част от прехвърлянията няма съмнения кой е продавач, тъй като такъв дял има единствено мажоритарния акционер BT Invest, който през 2011 г. приватизира 79.8% от капитала на холдинга и после не е променял участието си. Тогава австрийската компанията беше собственост на VTB Capital, но се предполагаше, че реалният контрол е на тогавашния тандем Делян Пеевски - Цветан Василев. В началото на 2014 г. BT Invest беше прехвърлено на лихтенщайнската Livero Establishment, за чийто собственик по това време е посочена същата TGI Middle East Fze. Така след сделката от 19 декември BT Invest би трябвало да е останал с 65.8% дял.
Втората сделка вероятно е препродажба на същия пакет с разлика в цената около 30 млн. лв., които остават като печалба за TI Holding, макар теоретично да има вариант и да е продаден нов пакет от BT Invest и така делът му да се е свил до малко над 51%.
Новият акционер
За Lawand General Trading Fze няма особено богата информация. То е регистрирано в Jebel Ali - същата свободна зона в Обединените арабски емирства, както и TI Holding и други свързани с Пеевски компании. Няма обаче данни кой е собственикът й и дали има реално нов акционер в цигарената компания.
Справки по името на компанията показват, че през 2017 г. тя е регистрирала няколко търговски марки за цигарени изделия в няколко страни. В Мароко и Индонезия тя е подала заявления за запазване на обозначения за CANDY. В Джибути пък компанията смята да предлага Murano и Vertu V, като последната е регистрирана и за Флипините. В края на 2017 г. е регистриран домейнът www.muranotobacco.com, като собственикът е скрит, а на сайта е даден адрес за контакт в Истанбул. На него се предлагат цигари и цигарени гилзи с едноименната марка.
Старият печеливш
Името на дубайското TGI Middle East от първата си поява през 2014 г. постоянно и по много начини - включително и пряко, се свързва с това на Пеевски. Когато дубайската компания придоби мажоритарния дял в "Булгартабак", от решението на КЗК, стана ясно, че неин собственик е Prest Trade (също с дубайска регистрация), което пък еднолично се владее от неназовано физическо лице.
По информация на "Капитал" това е бил тогавашният изпълнителен директор на "Булгартабак" Венцислав Чолаков, който се приема за изключително близък до Пеевски. Това се потвърждава и от документ, датиран към ноември 2013 г., публикуван от "Биволъ", който е подписан от Чолаков като директор на TGI. Въпросният документ е договор между офшорната EFV International Financial Ventures, тогава под контрола на Цветан Василев, и урежда именно взаимоотношенията около дълга на Livero към EFV. Чолаков и до днес е директор на BT Invest, която е собственост на две лихтенщайнски фирми, чийто контрол не е бил оповестяван публично.
В началото 2016 г. Пеевски прехвърли именно на TGI Middle East официално притежавания си дял в "Булгартабак" (12%), а в края на годината той премести там и контролния си пакет в "Техномаркет". Месеци по-късно веригата за техника беше прехвърлена отново и се озова в "Благоевград БТ".
На вече несъществуващия сайт на TGI в началото на 2017 г. имаше презентация, посочваща компанията като контролираща активи за 700 млн. долара - фирми и марки, от години свързвани с Пеевски, като "Булгартабак", "Юрий Гагарин", "Дореко комерс", Lacrima и Lafka. Междувременно обаче "Булгартабак" продаде марките си и дистрибуцията си на BAT, а след софийската и благоевградската фабрика е на път да бъде затворена, така че не е ясно вече преименуваният TI Holding какво точно от това съдържа.
Паралелно с масовите съкращения в благоевградската фабрика на "Булгартабак" в края на 2017 г. са предприети акционерни рокади в холдинга, от които вероятният резултат е 30 млн. лв. печалба за един от големите му собственици. Става дума за дубайския TI Holding Fze (новото име на TGI Middle East Fze), който се свързва с депутата Делян Пеевски. В рамките на два дни дружеството е придобило пакет от близо 14% от "Булгартабак холдинг" за 38.3 млн. лв. и го е продало на друга дубайска компания - Lawand General Trading Fze, за 68.5 млн. лв. Това става ясно от засичане на разкрита от публичния холдинг информация и оповестявания за извънборсови сделки на инвестиционния посредник "Капман", който е обслужвал прехвърлянето.
8 коментара
Ла...ла...лаватриче!
В превод - пералня. Перат се пари. Узаконяват се парите от контрабандата на цигари.
Аферим, ДП. Явно още парици имало да се смучат от "свободната" зона Дебел-Али. Междувременно работниците бяха уволнени. Само седмица-две, след като "протестираха" организирано.
КФН пък, междувременно, спи дълбок и непробуден сън. ЦД също. За #цациратурата пък въобще и да не говорим. Нищо, че тези пари са препрани приходи от ДАЕШ и прочее.
Стабилни сме! Тъкмо навреме е изпрано прането, че да не се изложим пред чужденците. Честито ви европредстедателство. Я сега Дон-Тиква да плесне една мокра целуффка на Юнкер и да му обясни как ДП е просто един депутат - и нищо повече.
[quote#2:"kdo52372883"]За #цациратурата пък въобще и да не говорим[/quote]
Цацаратурата се намесва само, когато има неплатен данък печалба до стотина хиляди лева (Огнян Донев). Когато иде реч за печалба от 30 млн. лв. и повече (КТБ), само "граби с пълни шепи" от нарочения (уж) за покушение Мамин Прасчо.
Да не говоря, че има и Инспекция по труда. Барем от кумова срама да беше направила изявление, че Булгартабак-София и сега Благоевград е изплатила дължимите обезщетения и социални осигуровки. Щото след месец като нищо Баце пак (като на честния частник Валентин Захариев) ще разсрочва задължения (като при ОЦК-Кърджали и "ГОРУБСО Мадан") с чужди пари.
За 2 дни да се удвои цената на акциите на Булгарбатак, това и биткойна не го може, но байКОЙ го прави за сетен път, нали печалбата от борсата е необлагаема и законна като от лотарията. Пералня или не, туй Пеефски го знае най-добре. След като източиха холдинга богат, сега го прехвърлят на некой беден арабин без адрес в пустинята, известен като бедуин. През 2018 империята на Дебел Али я чака зрелищен катарзис и нови лупинги в политиката след европредателството. А според суеверията на бедуините, който на 21 години потърка лампата на Аладин, на 42 години яхва кучето Анубис. Плаващи пясъци, к'во да пра'иш...
Анонимна служителка от офиса на КОНПИ в Дедовград (работила по случая Шаолин) коментирала тази вечер в "кочините" на центъра, че тези 30 милиона са коледните бонуси на трите прасета и те не могат да се самосезират без новия антикорупционен закон да е влязъл в сила, а точно днес прасидента му бил ударил теслата...
До коментар [#4] от "uiv06356363":
Печалбата е облагаема тъй като е направена на ОТС пазара. По-скоро си е оране на пари или плащане на комисионии.
До коментар [#6]
Сделката е необлагаема в БГ - страните са офшорни фирми, които ползват Спогодба за избягване на двойно данъчно облагане, а от Дубай имаш нулев пай...
До коментар [#1] от "Един препатил":
До коментар [#2] от "kdo52372883":
БТ съвсем законно си изнася за Близкия Изток, които после си контрабандират на воля. Контрабандата минава през кюрдите, затова Турция твърди, че се финансират "терористически организации". Това всъщност са кюрдските партии и организации в Турция. Не може и да става дума за Даеш.
ДП има предостатъчно приходи за пране, не е нужно да са приходи от контрабанда.