Близка до Пеевски компания спечели 30 млн. лв. от сделки с акции на "Булгартабак"
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Близка до Пеевски компания спечели 30 млн. лв. от сделки с акции на "Булгартабак"

В началото 2016 г. работници и служители от "София – БТ" протестираха срещу решението на собственика да затвори фабриката...

Близка до Пеевски компания спечели 30 млн. лв. от сделки с акции на "Булгартабак"

Дубайската офшорка TGI Middle East под новото си име TI Holding е купила и продала близо 14% от холдинга в рамките на два дни

Николай Стоянов
12252 прочитания

В началото 2016 г. работници и служители от "София – БТ" протестираха срещу решението на собственика да затвори фабриката...

© Анелия Николова


Паралелно с масовите съкращения в благоевградската фабрика на "Булгартабак" в края на 2017 г. са предприети акционерни рокади в холдинга, от които вероятният резултат е 30 млн. лв. печалба за един от големите му собственици. Става дума за дубайския TI Holding Fze (новото име на TGI Middle East Fze), който се свързва с депутата Делян Пеевски. В рамките на два дни дружеството е придобило пакет от близо 14% от "Булгартабак холдинг" за 38.3 млн. лв. и го е продало на друга дубайска компания - Lawand General Trading Fze, за 68.5 млн. лв. Това става ясно от засичане на разкрита от публичния холдинг информация и оповестявания за извънборсови сделки на инвестиционния посредник "Капман", който е обслужвал прехвърлянето.

Полуоповестена сделка

Първата част от операцията е станала на 19 декември, когато TI Holding е придобил 1 030 000 акции, или 13.98%, от "Булгартабак" и така делът му се покачва до 26.20%. Платената цена е 37.16 лв. на акция, или общо близо 38.3 млн. лв. Два дни по-късно - на 21 декември, през "Капман" се сключва нова сделка за почти същия брой книжа - 1 029 219, но този път цената е малко над 66.5 лв. за акция, или 68.5 млн. лв.

И за двете транзакции "Булгартабак" разкрива само уведомления за това кои са купувачите, като така остава доза съмнение каква точно е акционерната структура на холдинга към момента. Компанията е получила уведомления от тях на 21 и 22 декември, но ги разкрива в междупразничното затишие на 29 декември. Неясно защо сделките не се появяват и в седмичния бюлетин на Централния депозитар, въпреки че там на теория автоматично се разкриват всички прехвърляния, при които акционер преминава 5, 10 и т.н. кратни на 5% дялово участие в публична компания.

Поне по първата част от прехвърлянията няма съмнения кой е продавач, тъй като такъв дял има единствено мажоритарния акционер BT Invest, който през 2011 г. приватизира 79.8% от капитала на холдинга и после не е променял участието си. Тогава австрийската компанията беше собственост на VTB Capital, но се предполагаше, че реалният контрол е на тогавашния тандем Делян Пеевски - Цветан Василев. В началото на 2014 г. BT Invest беше прехвърлено на лихтенщайнската Livero Establishment, за чийто собственик по това време е посочена същата TGI Middle East Fze. Така след сделката от 19 декември BT Invest би трябвало да е останал с 65.8% дял.

Втората сделка вероятно е препродажба на същия пакет с разлика в цената около 30 млн. лв., които остават като печалба за TI Holding, макар теоретично да има вариант и да е продаден нов пакет от BT Invest и така делът му да се е свил до малко над 51%.

Новият акционер

За Lawand General Trading Fze няма особено богата информация. То е регистрирано в Jebel Ali - същата свободна зона в Обединените арабски емирства, както и TI Holding и други свързани с Пеевски компании. Няма обаче данни кой е собственикът й и дали има реално нов акционер в цигарената компания.

Справки по името на компанията показват, че през 2017 г. тя е регистрирала няколко търговски марки за цигарени изделия в няколко страни. В Мароко и Индонезия тя е подала заявления за запазване на обозначения за CANDY. В Джибути пък компанията смята да предлага Murano и Vertu V, като последната е регистрирана и за Флипините. В края на 2017 г. е регистриран домейнът www.muranotobacco.com, като собственикът е скрит, а на сайта е даден адрес за контакт в Истанбул. На него се предлагат цигари и цигарени гилзи с едноименната марка.

Старият печеливш

Името на дубайското TGI Middle East от първата си поява през 2014 г. постоянно и по много начини - включително и пряко, се свързва с това на Пеевски. Когато дубайската компания придоби мажоритарния дял в "Булгартабак", от решението на КЗК, стана ясно, че неин собственик е Prest Trade (също с дубайска регистрация), което пък еднолично се владее от неназовано физическо лице.

По информация на "Капитал" това е бил тогавашният изпълнителен директор на "Булгартабак" Венцислав Чолаков, който се приема за изключително близък до Пеевски. Това се потвърждава и от документ, датиран към ноември 2013 г., публикуван от "Биволъ", който е подписан от Чолаков като директор на TGI. Въпросният документ е договор между офшорната EFV International Financial Ventures, тогава под контрола на Цветан Василев, и урежда именно взаимоотношенията около дълга на Livero към EFV. Чолаков и до днес е директор на BT Invest, която е собственост на две лихтенщайнски фирми, чийто контрол не е бил оповестяван публично.

В началото 2016 г. Пеевски прехвърли именно на TGI Middle East официално притежавания си дял в "Булгартабак" (12%), а в края на годината той премести там и контролния си пакет в "Техномаркет". Месеци по-късно веригата за техника беше прехвърлена отново и се озова в "Благоевград БТ".

На вече несъществуващия сайт на TGI в началото на 2017 г. имаше презентация, посочваща компанията като контролираща активи за 700 млн. долара - фирми и марки, от години свързвани с Пеевски, като "Булгартабак", "Юрий Гагарин", "Дореко комерс", Lacrima и Lafka. Междувременно обаче "Булгартабак" продаде марките си и дистрибуцията си на BAT, а след софийската и благоевградската фабрика е на път да бъде затворена, така че не е ясно вече преименуваният TI Holding какво точно от това съдържа.

...в края на 2017 г. работници и служители от "Благоевград БТ" бяха докарани в София на протест, заради публикациите на "Капитал" по докладите на турските служби за участие на "Булгартабак" в контрабанда.
Фотограф: Цветелина Белутова

Паралелно с масовите съкращения в благоевградската фабрика на "Булгартабак" в края на 2017 г. са предприети акционерни рокади в холдинга, от които вероятният резултат е 30 млн. лв. печалба за един от големите му собственици. Става дума за дубайския TI Holding Fze (новото име на TGI Middle East Fze), който се свързва с депутата Делян Пеевски. В рамките на два дни дружеството е придобило пакет от близо 14% от "Булгартабак холдинг" за 38.3 млн. лв. и го е продало на друга дубайска компания - Lawand General Trading Fze, за 68.5 млн. лв. Това става ясно от засичане на разкрита от публичния холдинг информация и оповестявания за извънборсови сделки на инвестиционния посредник "Капман", който е обслужвал прехвърлянето.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

8 коментара
  • 1
    n.youroukov avatar :-P
    Един препатил

    Ла...ла...лаватриче!

    В превод - пералня. Перат се пари. Узаконяват се парите от контрабандата на цигари.

  • 2
    kdo52372883 avatar :-?
    kdo52372883

    Аферим, ДП. Явно още парици имало да се смучат от "свободната" зона Дебел-Али. Междувременно работниците бяха уволнени. Само седмица-две, след като "протестираха" организирано.

    КФН пък, междувременно, спи дълбок и непробуден сън. ЦД също. За #цациратурата пък въобще и да не говорим. Нищо, че тези пари са препрани приходи от ДАЕШ и прочее.

    Стабилни сме! Тъкмо навреме е изпрано прането, че да не се изложим пред чужденците. Честито ви европредстедателство. Я сега Дон-Тиква да плесне една мокра целуффка на Юнкер и да му обясни как ДП е просто един депутат - и нищо повече.

  • 3
    wanderer avatar :-|
    wanderer

    [quote#2:"kdo52372883"]За #цациратурата пък въобще и да не говорим[/quote]

    Цацаратурата се намесва само, когато има неплатен данък печалба до стотина хиляди лева (Огнян Донев). Когато иде реч за печалба от 30 млн. лв. и повече (КТБ), само "граби с пълни шепи" от нарочения (уж) за покушение Мамин Прасчо.

    Да не говоря, че има и Инспекция по труда. Барем от кумова срама да беше направила изявление, че Булгартабак-София и сега Благоевград е изплатила дължимите обезщетения и социални осигуровки. Щото след месец като нищо Баце пак (като на честния частник Валентин Захариев) ще разсрочва задължения (като при ОЦК-Кърджали и "ГОРУБСО Мадан") с чужди пари.

  • 4
    uiv06356363 avatar :-|
    uiv06356363

    За 2 дни да се удвои цената на акциите на Булгарбатак, това и биткойна не го може, но байКОЙ го прави за сетен път, нали печалбата от борсата е необлагаема и законна като от лотарията. Пералня или не, туй Пеефски го знае най-добре. След като източиха холдинга богат, сега го прехвърлят на некой беден арабин без адрес в пустинята, известен като бедуин. През 2018 империята на Дебел Али я чака зрелищен катарзис и нови лупинги в политиката след европредателството. А според суеверията на бедуините, който на 21 години потърка лампата на Аладин, на 42 години яхва кучето Анубис. Плаващи пясъци, к'во да пра'иш...

  • 5
    uiv06356363 avatar :-|
    uiv06356363

    Анонимна служителка от офиса на КОНПИ в Дедовград (работила по случая Шаолин) коментирала тази вечер в "кочините" на центъра, че тези 30 милиона са коледните бонуси на трите прасета и те не могат да се самосезират без новия антикорупционен закон да е влязъл в сила, а точно днес прасидента му бил ударил теслата...

  • 6
    unbiased avatar :-|
    unbiased

    До коментар [#4] от "uiv06356363":

    Печалбата е облагаема тъй като е направена на ОТС пазара. По-скоро си е оране на пари или плащане на комисионии.

  • 7
    uiv06356363 avatar :-|
    uiv06356363


    До коментар [#6]
    Сделката е необлагаема в БГ - страните са офшорни фирми, които ползват Спогодба за избягване на двойно данъчно облагане, а от Дубай имаш нулев пай...

  • 8
    drilldo avatar :-|
    Георги Георгиев

    До коментар [#1] от "Един препатил":
    До коментар [#2] от "kdo52372883":

    БТ съвсем законно си изнася за Близкия Изток, които после си контрабандират на воля. Контрабандата минава през кюрдите, затова Турция твърди, че се финансират "терористически организации". Това всъщност са кюрдските партии и организации в Турция. Не може и да става дума за Даеш.

    ДП има предостатъчно приходи за пране, не е нужно да са приходи от контрабанда.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK