Danske Bank е критикувана за слаб контрол на опитите за пране на пари

Това не е първият случай, в който датската банка е разследвана по такива обвинения

Danske Bank започна миналата година разследване на твърденията, че неговият естонски клон е използван от 2007-15 г. за изпиране на пари от държави, включително Русия, Азербайджан и Молдова
Danske Bank започна миналата година разследване на твърденията, че неговият естонски клон е използван от 2007-15 г. за изпиране на пари от държави, включително Русия, Азербайджан и Молдова
Danske Bank започна миналата година разследване на твърденията, че неговият естонски клон е използван от 2007-15 г. за изпиране на пари от държави, включително Русия, Азербайджан и Молдова    ©  Reuters
Danske Bank започна миналата година разследване на твърденията, че неговият естонски клон е използван от 2007-15 г. за изпиране на пари от държави, включително Русия, Азербайджан и Молдова    ©  Reuters

Най-голямата датска банка Danske Bank беше широко критикувана и порицана от датските регулатори за слабия, почти несъществуващ контрол върху опитите за пране на пари, които породиха съмнения за "престъпна дейност, включваща огромни суми пари", съобщава Financial Times.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал