Компании заблуждават клиенти с имена, близки до тези на инвестиционни посредници
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Компании заблуждават клиенти с имена, близки до тези на инвестиционни посредници

Компании заблуждават клиенти с имена, близки до тези на инвестиционни посредници

КФН предупреди да не се дават и нареждат пари на мнимите търговци на ценни книжа

4678 прочитания

© Надежда Чипева


Нелицензирани компании с имена, близки до тези на лицензирани инвестиционни посредници, заблуждават потенциални клиенти. За това предупреди Комисията за финансов надзор (КФН) в свое съобщение. "Капитал" неведнъж е писал и разкривал различни схеми с компании, които мамят, предлагайки ценни книжа и обещавайки висока доходност. Финансовият регулатор също излиза често с предупреждения, а понякога и с конкретни имена на компании, които злоупотребяват и предлагат услуги без лиценз.

В момента очевидно новата тенденция е това да става чрез имена на компаниите, които могат да заблудят, че става въпрос за лицензиран посредник. "Наименованията често съдържат името на лицензирания инвестиционен посредник, като се добавят означения "- ФРОНТ ОФИС" или други думи, които могат да създадат заблуда у инвеститорите, че това дружество е надлежно лицензираният от Комисията за финансов надзор инвестиционен посредник", посочват от финансовия регулатор.

В момента например има регистрирано дружество "Позитива фронт офис". За него КФН предупреди още преди година, че извършва дейност без лиценз. Основният му капитал е едва 100 лв., а собственикът му е 24-годишният Валентин Доцов, показва справка в ДАКСИ. Името е очевидна препратка с аналогия към това на инвестиционния посредник "Позитива", чийто лиценз обаче КФН отне така или иначе през юни миналата година. В Търговският регистър има още две дружества с такова разширение, които са с по 100 лв. капитал и същия предмет на дейност, но за тях изрично не е съобщено да извършват нерегламентирана дейност.

"Чести са случаите, в които лицензирани инвестиционни посредници сключват договори с инвеститорите, в които се посочват банкови сметки на регистрираните дружества с подобни наименования, като се превеждат парични средства по банкови сметки, по които титуляр не е лицензираният посредник", става ясно още от съобщението на КФН.

Затова и от КФН предупреждава инвеститорите, че получател на всяко плащане, което е възникнало от договорните отношения между клиента и инвестиционния посредник, следва да бъде именно инвестиционният посредник; банковата сметка, по която се превеждат пари, следва да е посочената в договора банкова сметка с титуляр инвестиционният посредник.

"Парични средства, преведени по сметка на лице, различно от инвестиционния посредник, няма да могат да бъдат обект на защита от Фонда за компенсиране на инвеститорите до предвидените в закона размери и да бъдат възстановени в случай на несъстоятелност на дружеството", посочиха още от КФН.

Обикновено тези компании нямат сайтове - за разлика от лицензираните инвестиционни посредници. Затова всеки, който има съмнения, че е потърсен от мним посредник, може да си направи най-малкото труда да провери в интернет дали има такъв със сайт, да се обади в инвестиционния посредник, както и да види дали го има в регистъра на КФН.

Нелицензирани компании с имена, близки до тези на лицензирани инвестиционни посредници, заблуждават потенциални клиенти. За това предупреди Комисията за финансов надзор (КФН) в свое съобщение. "Капитал" неведнъж е писал и разкривал различни схеми с компании, които мамят, предлагайки ценни книжа и обещавайки висока доходност. Финансовият регулатор също излиза често с предупреждения, а понякога и с конкретни имена на компании, които злоупотребяват и предлагат услуги без лиценз.

В момента очевидно новата тенденция е това да става чрез имена на компаниите, които могат да заблудят, че става въпрос за лицензиран посредник. "Наименованията често съдържат името на лицензирания инвестиционен посредник, като се добавят означения "- ФРОНТ ОФИС" или други думи, които могат да създадат заблуда у инвеститорите, че това дружество е надлежно лицензираният от Комисията за финансов надзор инвестиционен посредник", посочват от финансовия регулатор.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

1 коментар
  • 1
    editorr avatar :-|
    editorr

    Бъдете много внимателни! Огромна част от "финансовите посредници" работят без лиценз! Например QUANTUM BG EOOD, аз лично се уверих, че са измамници!


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK