Danske Bank може да е участвала в пране на 8.3 млрд. долара

Законодателите в Дания изразяват недоволство от липсата на наказателни мерки

Джеспър Нилсен, ръководител на датските операции на Danske и член на изпълнителния борд, заяви, че разследването "притеснява ръководството заради ефекта, който може да има върху пазара"
Джеспър Нилсен, ръководител на датските операции на Danske и член на изпълнителния борд, заяви, че разследването "притеснява ръководството заради ефекта, който може да има върху пазара"
Джеспър Нилсен, ръководител на датските операции на Danske и член на изпълнителния борд, заяви, че разследването "притеснява ръководството заради ефекта, който може да има върху пазара"    ©  Reuters
Джеспър Нилсен, ръководител на датските операции на Danske и член на изпълнителния борд, заяви, че разследването "притеснява ръководството заради ефекта, който може да има върху пазара"    ©  Reuters

Естонският клон на датската Danske Bank може да е бил използван за изпиране на 53 млрд. крони (8.3 млрд. долара), предаде Bloomberg. По рано тази година най-голямата датска банка беше широко критикувана от датските регулатори за слабия, почти несъществуващ контрол върху опитите за пране на пари, които породиха съмнения за "престъпна дейност, включваща огромни суми пари", а случаят предизвика призиви за по-строги санкции от правителството.

Сумата е значително по-голяма от тази от 25 млрд. крони, която първоначално беше оповестена. Новото число се основава на документи от още 20 фирми, които са имали сметки в естонския клон на Danske между 2007 и 2015 г. Не е ясно кой стои зад транзакциите, но се предполага, че парите идват от Русия, Молдова и Азербайджан.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
Все още няма коментари
Нов коментар