Danske Bank може да е участвала в пране на 8.3 млрд. долара
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Danske Bank може да е участвала в пране на 8.3 млрд. долара

Джеспър Нилсен, ръководител на датските операции на Danske и член на изпълнителния борд, заяви, че разследването "притеснява ръководството заради ефекта, който може да има върху пазара"

Danske Bank може да е участвала в пране на 8.3 млрд. долара

Законодателите в Дания изразяват недоволство от липсата на наказателни мерки

3541 прочитания

Джеспър Нилсен, ръководител на датските операции на Danske и член на изпълнителния борд, заяви, че разследването "притеснява ръководството заради ефекта, който може да има върху пазара"

© Reuters


Естонският клон на датската Danske Bank може да е бил използван за изпиране на 53 млрд. крони (8.3 млрд. долара), предаде Bloomberg. По рано тази година най-голямата датска банка беше широко критикувана от датските регулатори за слабия, почти несъществуващ контрол върху опитите за пране на пари, които породиха съмнения за "престъпна дейност, включваща огромни суми пари", а случаят предизвика призиви за по-строги санкции от правителството.

Сумата е значително по-голяма от тази от 25 млрд. крони, която първоначално беше оповестена. Новото число се основава на документи от още 20 фирми, които са имали сметки в естонския клон на Danske между 2007 и 2015 г. Не е ясно кой стои зад транзакциите, но се предполага, че парите идват от Русия, Молдова и Азербайджан.

Ефектът

Акциите на банката регистрираха спад от над 3% в на борсата в Копенхаген в сряда, но в четвъртък сутринта частично компенсираха понижението.

Danske Bank очаква да предостави заключенията от вътрешното разследване на нарушенията през септември. След последните обвинения ръководителят на групата за данъчно облагане на Danske Bank Андерс Йоргенсен заяви, че е "твърде рано е да се направят изводи за степента на потенциалното изпиране на пари в Естония". "Това е причината, поради която ние не сме публикували числа и не сме коментирали спекулации за потенциални суми", добави той.

Банката продължава да си сътрудничи с властите и да предоставя информация по случая.

Джеспър Нилсен, ръководител на датските операции на Danske и член на изпълнителния борд, заяви, че разследването "притеснява ръководството заради ефекта, който може да има върху пазара".

Датският министър на икономиката Расмус заяви, че вътрешнoто разследване на банката няма да бъде достатъчно, за да удовлетвори правителството, и заяви, че очаква и бъдещи проверки. Правителството и централната банка заявиха, че случаят може да навреди на международната репутация на цялата страна, която иначе е свързана с изключително ниски нива на корупция.

Обществено недоволство

Danske Bank твърди, че разглежда някои от повдигнатите от правителството въпроси, включително очевидната липса на последствия за ръководството и това дали може да се вярва на собствените й разследвания по случая. Във вторник банката заяви, че нейното разследване е управлявано от "външни юридически фирми в сътрудничество с водещи международни експерти".

Що се отнася до управлението, банката изброи редица промени, които вече са направени, включително нов мениджърски екип в Естония и оставката на члена на борда на директорите Ларс Морч. Банката също така заяви, че бордът ще решава какво да прави с печалбите, получени от дейността в Естония.

Критиката към Danske е поредният случай от сагата между европейските банки и регулаторните органи в обвинения за пране на пари. Тази година ЕЦБ принуди една латвийска и една естонска банка да затворят поради лош контрол, докато шведските Handelsbanken и Nordea са сред по-големите кредитори, които получават критики. DANSKC Quotes by TradingView

Естонският клон на датската Danske Bank може да е бил използван за изпиране на 53 млрд. крони (8.3 млрд. долара), предаде Bloomberg. По рано тази година най-голямата датска банка беше широко критикувана от датските регулатори за слабия, почти несъществуващ контрол върху опитите за пране на пари, които породиха съмнения за "престъпна дейност, включваща огромни суми пари", а случаят предизвика призиви за по-строги санкции от правителството.

Сумата е значително по-голяма от тази от 25 млрд. крони, която първоначално беше оповестена. Новото число се основава на документи от още 20 фирми, които са имали сметки в естонския клон на Danske между 2007 и 2015 г. Не е ясно кой стои зад транзакциите, но се предполага, че парите идват от Русия, Молдова и Азербайджан.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK