С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
5 юли 2018, 12:27, 3171 прочитания

Danske Bank може да е участвала в пране на 8.3 млрд. долара

Законодателите в Дания изразяват недоволство от липсата на наказателни мерки

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Естонският клон на датската Danske Bank може да е бил използван за изпиране на 53 млрд. крони (8.3 млрд. долара), предаде Bloomberg. По рано тази година най-голямата датска банка беше широко критикувана от датските регулатори за слабия, почти несъществуващ контрол върху опитите за пране на пари, които породиха съмнения за "престъпна дейност, включваща огромни суми пари", а случаят предизвика призиви за по-строги санкции от правителството.

Сумата е значително по-голяма от тази от 25 млрд. крони, която първоначално беше оповестена. Новото число се основава на документи от още 20 фирми, които са имали сметки в естонския клон на Danske между 2007 и 2015 г. Не е ясно кой стои зад транзакциите, но се предполага, че парите идват от Русия, Молдова и Азербайджан.


Ефектът

Акциите на банката регистрираха спад от над 3% в на борсата в Копенхаген в сряда, но в четвъртък сутринта частично компенсираха понижението.

Danske Bank очаква да предостави заключенията от вътрешното разследване на нарушенията през септември. След последните обвинения ръководителят на групата за данъчно облагане на Danske Bank Андерс Йоргенсен заяви, че е "твърде рано е да се направят изводи за степента на потенциалното изпиране на пари в Естония". "Това е причината, поради която ние не сме публикували числа и не сме коментирали спекулации за потенциални суми", добави той.



Банката продължава да си сътрудничи с властите и да предоставя информация по случая.

Джеспър Нилсен, ръководител на датските операции на Danske и член на изпълнителния борд, заяви, че разследването "притеснява ръководството заради ефекта, който може да има върху пазара".

Датският министър на икономиката Расмус заяви, че вътрешнoто разследване на банката няма да бъде достатъчно, за да удовлетвори правителството, и заяви, че очаква и бъдещи проверки. Правителството и централната банка заявиха, че случаят може да навреди на международната репутация на цялата страна, която иначе е свързана с изключително ниски нива на корупция.

Обществено недоволство

Danske Bank твърди, че разглежда някои от повдигнатите от правителството въпроси, включително очевидната липса на последствия за ръководството и това дали може да се вярва на собствените й разследвания по случая. Във вторник банката заяви, че нейното разследване е управлявано от "външни юридически фирми в сътрудничество с водещи международни експерти".

Що се отнася до управлението, банката изброи редица промени, които вече са направени, включително нов мениджърски екип в Естония и оставката на члена на борда на директорите Ларс Морч. Банката също така заяви, че бордът ще решава какво да прави с печалбите, получени от дейността в Естония.

Критиката към Danske е поредният случай от сагата между европейските банки и регулаторните органи в обвинения за пране на пари. Тази година ЕЦБ принуди една латвийска и една естонска банка да затворят поради лош контрол, докато шведските Handelsbanken и Nordea са сред по-големите кредитори, които получават критики.

  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Дигитално ретро Дигитално ретро

Община Велико Търново създава платформа за електронна търговия, която да улеснява предлагането на занаятчийска и земеделска продукция от двете страни на Дунав

14 дек 2019, 1040 прочитания

Nestlé ще продаде сладоледения си бизнес за 4 млрд. долара Nestlé ще продаде сладоледения си бизнес за 4 млрд. долара

Сделката е част от стратегията за преструктуриране на главния изпълнителен директор Марк Шнайдер

14 дек 2019, 1502 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
Carlsberg пуска безалкохолна бира Birell на българския пазар

В България категорията държи под 1% в обем, но се развива с бързи темпове

Още от Капитал
Любимата пица на София

Успехът на малката пицария Franco’s в центъра на града се крие в качествените продукти, добрата цена и бързото обслужване

Песимизъм печели, оптимизъм - губи

Създаването на къс ETF фонд върху SOFIX отваря възможност за печалби при падащ пазар

Накъде след Венеция

Управляващите, президентът и БСП имат различни идеи за реформата на прокуратурата

Походът на електробусите

През 2020 г. се очаква доставката на близо 300 превозни средства на ток за градския транспорт в големите градове

Не без сестра ми

Режисьорката Светла Цоцоркова за втория си пълнометражен филм "Сестра", който трупа награди преди българската премиера

Яра Бубнова: Връзката между изкуството и обществото е скъсана

Директорът на "Национална галерия" за проблемите пред музея и възможните решения

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10