С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
4 сеп 2018, 15:45, 3947 прочитания

Разследване установи: Естонският клон на Danske Bank е изпрал 30 млрд. долара руски пари

Тази сума е преминала през клона на банката само за една година

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
30 млрд. долара от Русия и бившите съветски републики са преминали през естонския клон на банката.
Независимото разследване на скандала с пране на пари в Danske Bank установи, че през естонския клон на най-голямата датска банка за период от една година са преминали близо 30 млрд. долара от Русия и бившите съветски републики, съобщи Financial Times. Това поражда въпроси, свързани с това кой е знаел и кога е разбрал за преминаващите през клона огромни суми чуждестранни средства.

През миналата година банката започна вътрешно разследване, след като датски медии съобщиха, че естонските й операции са били използвани за пране на пари в периода между 2007 г. и 2015 г. То приключи през септември.


Докладът, извършен от консултантската фирма Promontory Financial, е установил, че само през 2013 г. през естонския клон са преминали 30 млрд. долара притежание на хора, които не живеят в страната. "Броят на сделките е достигнал връхна точка през 2013 г., когато са били над 80 хил., а обемът им достигнал 30 млрд. долара", посочват независими източници. "Това наистина е спиращо дъха количество за толкова малък клон. Не може такова количество да преминава през банка, без да повдигне въпроси", посочва близък до разследването.

Отговорът на банката

Банката трябва да увери регулаторните органи, че разполага с достатъчно силен контрол, за да разкрие схемата. От Danske Bank посочиха, че в момента се намират в процес на завършване на разследването, но вече е ясно, че "проблемите, свързани със средствата на чуждестранни граждани, са по-големи, отколкото предварително очаквахме". По думите на председателя на финансовата институция Оле Андерсен "в интерес на всички е заключенията да се правят на базата на доказани факти, а не фрагментирани късове информация, извадени от контекста". Размерът на подозрителните транзакции през деветгодишния период първоначално беше оценен на 3.9 млрд. долара.



Последиците

Констатациите повдигат въпроси и за това дали ръководството на банката е знаело за големите парични потоци, преминаващи през естонския клон на Danske. Не се знае дали главният изпълнителен директор на датската банка, Томас Борген, който е отговарял и за международното банкиране през последните 5 години, е бил запознат с въпроса и дали е предприел действия.

В доклада на Promontory се посочва още, че обемите на средствата след 2013 г. започват да намаляват. Особено се свиват, след като естонските регулатори през 2014 г. установяват наличието на "мащабни, продължителни, системни нарушения на правилата за борба с прането на пари", което изисква банката да ограничи услугите си за хора, живеещи извън страната.
Danske трябва да публикува до края на месеца два доклада – единият фокусиран върху подробностите около подозрителните транзакции, а другият върху начина на управление на банката.

Други случаи на пране на пари включват глобата на HSBC на стойност 1.9 млрд. долара от американските власти за изпиране на минимум 880 млн. долара от наркотици. Deutsche bank също плати 630 млн. долара на регулаторните органи на САЩ и Великобритания за така наречените огледални сделки, за които се твърди, че се използват за изпиране на 10 млрд. долара от Русия.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

"Главболгарстрой" отвори представителен офис в Брюксел "Главболгарстрой" отвори представителен офис в Брюксел

Инициативата ще осигури на компанията достъп до идеи, модерни подходи и технологии в строителната индустрия

8 дек 2019, 508 прочитания

Маратонът: месеци тичане в EXCEL Маратонът: месеци тичане в EXCEL

По-лесно е да пробягаш 42 километра, отколкото да организираш голямо спортно събитие

7 дек 2019, 865 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
"Завод за хартия - Белово" скоро ще бъде свален от борсата

Мажоритарният собственик Pabolux предлага по 2.25 лв. на акция

Още от Капитал
Да пазиш традицията "Под Балкана"

Животновъдната ферма на семейство Кулови край Карлово е затворила целия цикъл на производство

Трудните книжки

Министерството на труда предлага подмяна на сегашните трудови книжки с нови, без да може да обясни защо не ги цифровизира

Анестезиолозите на алианса

Лидерската среща на НАТО в Лондон се проведе "на обезболяващи", позаглади противоречията и отложи решаването на фундаменталните проблеми за по-късно

От какво боледува педиатрията

За лечението на 1.2 млн. деца в България се отделят само 11% от бюджета на здравната каса

Камион желание

Отново за мобилните кухни, уличната храна и къде да я опитаме този месец

Кино: "Болка и слава"

Алмодовар вълнуващо за спектакъла на живота и корените на творчеството

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10