Коронавирус в България и по света
Коронавирус в България и по света
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
4 сеп 2018, 15:45, 4072 прочитания

Разследване установи: Естонският клон на Danske Bank е изпрал 30 млрд. долара руски пари

Тази сума е преминала през клона на банката само за една година

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
30 млрд. долара от Русия и бившите съветски републики са преминали през естонския клон на банката.
Независимото разследване на скандала с пране на пари в Danske Bank установи, че през естонския клон на най-голямата датска банка за период от една година са преминали близо 30 млрд. долара от Русия и бившите съветски републики, съобщи Financial Times. Това поражда въпроси, свързани с това кой е знаел и кога е разбрал за преминаващите през клона огромни суми чуждестранни средства.

През миналата година банката започна вътрешно разследване, след като датски медии съобщиха, че естонските й операции са били използвани за пране на пари в периода между 2007 г. и 2015 г. То приключи през септември.


Докладът, извършен от консултантската фирма Promontory Financial, е установил, че само през 2013 г. през естонския клон са преминали 30 млрд. долара притежание на хора, които не живеят в страната. "Броят на сделките е достигнал връхна точка през 2013 г., когато са били над 80 хил., а обемът им достигнал 30 млрд. долара", посочват независими източници. "Това наистина е спиращо дъха количество за толкова малък клон. Не може такова количество да преминава през банка, без да повдигне въпроси", посочва близък до разследването.

Отговорът на банката

Банката трябва да увери регулаторните органи, че разполага с достатъчно силен контрол, за да разкрие схемата. От Danske Bank посочиха, че в момента се намират в процес на завършване на разследването, но вече е ясно, че "проблемите, свързани със средствата на чуждестранни граждани, са по-големи, отколкото предварително очаквахме". По думите на председателя на финансовата институция Оле Андерсен "в интерес на всички е заключенията да се правят на базата на доказани факти, а не фрагментирани късове информация, извадени от контекста". Размерът на подозрителните транзакции през деветгодишния период първоначално беше оценен на 3.9 млрд. долара.



Последиците

Констатациите повдигат въпроси и за това дали ръководството на банката е знаело за големите парични потоци, преминаващи през естонския клон на Danske. Не се знае дали главният изпълнителен директор на датската банка, Томас Борген, който е отговарял и за международното банкиране през последните 5 години, е бил запознат с въпроса и дали е предприел действия.

В доклада на Promontory се посочва още, че обемите на средствата след 2013 г. започват да намаляват. Особено се свиват, след като естонските регулатори през 2014 г. установяват наличието на "мащабни, продължителни, системни нарушения на правилата за борба с прането на пари", което изисква банката да ограничи услугите си за хора, живеещи извън страната.
Danske трябва да публикува до края на месеца два доклада – единият фокусиран върху подробностите около подозрителните транзакции, а другият върху начина на управление на банката.

Други случаи на пране на пари включват глобата на HSBC на стойност 1.9 млрд. долара от американските власти за изпиране на минимум 880 млн. долара от наркотици. Deutsche bank също плати 630 млн. долара на регулаторните органи на САЩ и Великобритания за така наречените огледални сделки, за които се твърди, че се използват за изпиране на 10 млрд. долара от Русия.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Пазарът на техника: Застой за неопределено време Пазарът на техника: Застой за неопределено време

Секторът страда от забавени доставки и намалено потребление заради карантината

8 апр 2020, 647 прочитания

"Монбат" започва подготовката на нов завод във Враца "Монбат" започва подготовката на нов завод във Враца

Дъщерно дружество е подало инвестиционно предложение за производство на биполярни батерии

8 апр 2020, 2251 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
"Завод за хартия - Белово" скоро ще бъде свален от борсата

Мажоритарният собственик Pabolux предлага по 2.25 лв. на акция

Още от Капитал
Тяхната първа криза

Финтех компаниите са изправени пред нови предизвикателства заради COVID-19 и първия им сблъсък с икономически проблеми

Къде изчезна златото

Затварянето на ключови рафинерии и липсата на транспорт почти блокират пазара на физическия благороден метал

Може ли България да надбяга вируса

България използва времето, спечелено от социалната изолация, за минимални подобрения в здравната система и планира да въведе софтуер за следене на заразени и нарушители на карантини. Засиленото тестване все още не се случва

Икономика след пандемията

Ясно е, че светът влиза в рецесия, но сега бизнесът трябва се готви за новата нормалност след нея

Новият живот на електронната книга

Извънредното положение срина традиционния модел на разпространение и книгоиздаването търси нови решения

20 въпроса: Енчо Керязов

През март "Колибри" издаде първата му биография – "Обичай смело"

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10