Естонският клон на Danske Bank е изпрал 30 млрд. долара руски пари
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Естонският клон на Danske Bank е изпрал 30 млрд. долара руски пари

През миналата година банката започна вътрешно разследване, след като датски медии съобщиха, че естонските й операции са били използвани за пране на пари в периода между 2007 г. и 2015 г.

Естонският клон на Danske Bank е изпрал 30 млрд. долара руски пари

Тази сума е преминала през клона на банката само за една година

4338 прочитания

През миналата година банката започна вътрешно разследване, след като датски медии съобщиха, че естонските й операции са били използвани за пране на пари в периода между 2007 г. и 2015 г.

© Reuters


30 млрд. долара от Русия и бившите съветски републики са преминали през естонския клон на банката.

Независимото разследване на скандала с пране на пари в Danske Bank установи, че през естонския клон на най-голямата датска банка за период от една година са преминали близо 30 млрд. долара от Русия и бившите съветски републики, съобщи Financial Times. Това поражда въпроси, свързани с това кой е знаел и кога е разбрал за преминаващите през клона огромни суми чуждестранни средства.

През миналата година банката започна вътрешно разследване, след като датски медии съобщиха, че естонските й операции са били използвани за пране на пари в периода между 2007 г. и 2015 г. То приключи през септември.

Докладът, извършен от консултантската фирма Promontory Financial, е установил, че само през 2013 г. през естонския клон са преминали 30 млрд. долара притежание на хора, които не живеят в страната. "Броят на сделките е достигнал връхна точка през 2013 г., когато са били над 80 хил., а обемът им достигнал 30 млрд. долара", посочват независими източници. "Това наистина е спиращо дъха количество за толкова малък клон. Не може такова количество да преминава през банка, без да повдигне въпроси", посочва близък до разследването.

Отговорът на банката

Банката трябва да увери регулаторните органи, че разполага с достатъчно силен контрол, за да разкрие схемата. От Danske Bank посочиха, че в момента се намират в процес на завършване на разследването, но вече е ясно, че "проблемите, свързани със средствата на чуждестранни граждани, са по-големи, отколкото предварително очаквахме". По думите на председателя на финансовата институция Оле Андерсен "в интерес на всички е заключенията да се правят на базата на доказани факти, а не фрагментирани късове информация, извадени от контекста". Размерът на подозрителните транзакции през деветгодишния период първоначално беше оценен на 3.9 млрд. долара.

Последиците

Констатациите повдигат въпроси и за това дали ръководството на банката е знаело за големите парични потоци, преминаващи през естонския клон на Danske. Не се знае дали главният изпълнителен директор на датската банка, Томас Борген, който е отговарял и за международното банкиране през последните 5 години, е бил запознат с въпроса и дали е предприел действия.

В доклада на Promontory се посочва още, че обемите на средствата след 2013 г. започват да намаляват. Особено се свиват, след като естонските регулатори през 2014 г. установяват наличието на "мащабни, продължителни, системни нарушения на правилата за борба с прането на пари", което изисква банката да ограничи услугите си за хора, живеещи извън страната.

Danske трябва да публикува до края на месеца два доклада – единият фокусиран върху подробностите около подозрителните транзакции, а другият върху начина на управление на банката.

Други случаи на пране на пари включват глобата на HSBC на стойност 1.9 млрд. долара от американските власти за изпиране на минимум 880 млн. долара от наркотици. Deutsche bank също плати 630 млн. долара на регулаторните органи на САЩ и Великобритания за така наречените огледални сделки, за които се твърди, че се използват за изпиране на 10 млрд. долара от Русия.

30 млрд. долара от Русия и бившите съветски републики са преминали през естонския клон на банката.

Независимото разследване на скандала с пране на пари в Danske Bank установи, че през естонския клон на най-голямата датска банка за период от една година са преминали близо 30 млрд. долара от Русия и бившите съветски републики, съобщи Financial Times. Това поражда въпроси, свързани с това кой е знаел и кога е разбрал за преминаващите през клона огромни суми чуждестранни средства.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK