Естонският клон на Danske Bank е изпрал 30 млрд. долара руски пари

Тази сума е преминала през клона на банката само за една година

През миналата година банката започна вътрешно разследване, след като датски медии съобщиха, че естонските й операции са били използвани за пране на пари в периода между 2007 г. и 2015 г.
През миналата година банката започна вътрешно разследване, след като датски медии съобщиха, че естонските й операции са били използвани за пране на пари в периода между 2007 г. и 2015 г.
През миналата година банката започна вътрешно разследване, след като датски медии съобщиха, че естонските й операции са били използвани за пране на пари в периода между 2007 г. и 2015 г.    ©  Reuters
През миналата година банката започна вътрешно разследване, след като датски медии съобщиха, че естонските й операции са били използвани за пране на пари в периода между 2007 г. и 2015 г.    ©  Reuters
30 млрд. долараот Русия и бившите съветски републики са преминали през естонския клон на банката.

Независимото разследване на скандала с пране на пари в Danske Bank установи, че през естонския клон на най-голямата датска банка за период от една година са преминали близо 30 млрд. долара от Русия и бившите съветски републики, съобщи Financial Times. Това поражда въпроси, свързани с това кой е знаел и кога е разбрал за преминаващите през клона огромни суми чуждестранни средства.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
Все още няма коментари
Нов коментар