С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
4 сеп 2018, 15:45, 3903 прочитания

Разследване установи: Естонският клон на Danske Bank е изпрал 30 млрд. долара руски пари

Тази сума е преминала през клона на банката само за една година

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
30 млрд. долара от Русия и бившите съветски републики са преминали през естонския клон на банката.
Независимото разследване на скандала с пране на пари в Danske Bank установи, че през естонския клон на най-голямата датска банка за период от една година са преминали близо 30 млрд. долара от Русия и бившите съветски републики, съобщи Financial Times. Това поражда въпроси, свързани с това кой е знаел и кога е разбрал за преминаващите през клона огромни суми чуждестранни средства.

През миналата година банката започна вътрешно разследване, след като датски медии съобщиха, че естонските й операции са били използвани за пране на пари в периода между 2007 г. и 2015 г. То приключи през септември.


Докладът, извършен от консултантската фирма Promontory Financial, е установил, че само през 2013 г. през естонския клон са преминали 30 млрд. долара притежание на хора, които не живеят в страната. "Броят на сделките е достигнал връхна точка през 2013 г., когато са били над 80 хил., а обемът им достигнал 30 млрд. долара", посочват независими източници. "Това наистина е спиращо дъха количество за толкова малък клон. Не може такова количество да преминава през банка, без да повдигне въпроси", посочва близък до разследването.

Отговорът на банката

Банката трябва да увери регулаторните органи, че разполага с достатъчно силен контрол, за да разкрие схемата. От Danske Bank посочиха, че в момента се намират в процес на завършване на разследването, но вече е ясно, че "проблемите, свързани със средствата на чуждестранни граждани, са по-големи, отколкото предварително очаквахме". По думите на председателя на финансовата институция Оле Андерсен "в интерес на всички е заключенията да се правят на базата на доказани факти, а не фрагментирани късове информация, извадени от контекста". Размерът на подозрителните транзакции през деветгодишния период първоначално беше оценен на 3.9 млрд. долара.



Последиците

Констатациите повдигат въпроси и за това дали ръководството на банката е знаело за големите парични потоци, преминаващи през естонския клон на Danske. Не се знае дали главният изпълнителен директор на датската банка, Томас Борген, който е отговарял и за международното банкиране през последните 5 години, е бил запознат с въпроса и дали е предприел действия.

В доклада на Promontory се посочва още, че обемите на средствата след 2013 г. започват да намаляват. Особено се свиват, след като естонските регулатори през 2014 г. установяват наличието на "мащабни, продължителни, системни нарушения на правилата за борба с прането на пари", което изисква банката да ограничи услугите си за хора, живеещи извън страната.
Danske трябва да публикува до края на месеца два доклада – единият фокусиран върху подробностите около подозрителните транзакции, а другият върху начина на управление на банката.

Други случаи на пране на пари включват глобата на HSBC на стойност 1.9 млрд. долара от американските власти за изпиране на минимум 880 млн. долара от наркотици. Deutsche bank също плати 630 млн. долара на регулаторните органи на САЩ и Великобритания за така наречените огледални сделки, за които се твърди, че се използват за изпиране на 10 млрд. долара от Русия.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

31 октомври 2019
София Ивент Център

Конференция HR & Leadership Forum 2019


Кои са ключовите тенденции, които ще трансформират работата на бъдещето?
Включете се във форума на Капитал, за да разберете повече за възможностите от използването на новите технологии на работното място и начините хората да останат ценни в технологичната ера. Ще проследим какви качества ще трябва да притежават на лидерите от бъдещето и кои ще са търсените умения при наемане на служители.

Сред лекторите на събитието ще бъдат:


  • Даниел Съскинд, Balliol College, University of Oxford
  • Джои Прайс, Jumpstart
  • Судир Сасийдаран, LEGO Workplace Design

Конференция HR & Leadership Forum 2019 Запазете билет

Прочетете и това

Бил Макдермът се оттегля от управлението на SAP Бил Макдермът се оттегля от управлението на SAP

Американският мениджър управлява германската софтуерна компания повече от десетилетие и утрои пазарната й оценка

14 окт 2019, 589 прочитания

Проектът на Facebook за криптовалута започна да се пропуква Проектът на Facebook за криптовалута започна да се пропуква

EBay, Stripe, Mastercard и Visa обявиха, че се оттеглят от него, след като това вече направи PayPal

14 окт 2019, 690 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
"Завод за хартия - Белово" скоро ще бъде свален от борсата

Мажоритарният собственик Pabolux предлага по 2.25 лв. на акция

Доктор Ружа и пътят на милиардите

Само до есента на 2016 г. схемата OneCoin е събрала над 3.3 млрд. eвро, а печалбата е над 2 млрд. евро

Ново време за "Славянска беседа"

Двама френски предприемачи са купили 2 хил кв. м за близо 3 млн. евро, за да направят офиси и споделено простраство

Арабският пробив на IPS

Българската семейна компания "Интернешънъл пауър съплай" завърши ключов проект за Saudi Aramco

София: този път има интрига

За пръв път от над 10 години в София се води истинска политическа кампания. "Капитал" прекара по един ден с четиримата основни кандидати, за да види отвътре как те се борят за гласовете на софиянци

Другари срещу "хулигани"

Изложба изследва хомосексуалността в България по време на комунизма