// K2: Бизнесът / Компании
Американски адвокат е арестуван за пране на 400 млн. долара от OneCoin
От създадената от Ружа Игнатова компания отричат да са имали отношения с обвинения Марк Скот
LinkedIn
Twitter
Email
Никъде в историята не се споменава България и въпреки че дни по-късно в друга статия на изданието става ясно, че става въпрос за солидна сума - около 400 млн. долара, темата няма никакви индикации да е от интерес за големите американски медии. Още по-малко за международните. Има обаче една подробност - според обвинителния акт американските власти подозират Скот, че заедно с други известни и неизвестни лица той е извършвал финансови транзакции с постъпления от пирамидална схема, включваща OneCoin, която претендира, че е криптовалута.
Криминалният случай на г-н Скот
Според публикацията на Cape Cod Times Марк Скот, който има правоспособност за адвокат във Флорида, е бил задържан на път за дома си на 133 Сънстет лейн. Същевременно на адреса при пристигането на федералните агенти със заповед за обиск е била съпругата му Лидия Колесникова.
Докато бил в дома на семейството, полицай от Барнстейбъл видял на пода в хола дете, както и необезопасено оръжие на края маса в близост до детето. Според статията в полицейския доклад поради множеството поправки в него не можело да се прочете ясно видът на оръжието, но в други части от текста се говорело за "пълнител" и че "не е заредено", както и че Колесникова нямала разрешително. 42-годишната жена е обвинена в застрашаване на живота на детето и е пледирала невинност. Освободена е под условие, че ще предаде всякакви огнестрелни оръжия и няма да държи такива вкъщи в присъствие на деца, като изслушването й е насрочено за 9 октомври.
Марк Скот е задържан и отведен в Ню Йорк, където е обвинен във федерално престъпление, и също пледира невинен. Според съдебните документи на 10 септември съдията e решил да го освободи под гаранция от 1 млн. долара обезпечение, гарантирано от две финансово отговорни лица и 200 хил. долара блокиран кеш. Няколко дни по-късно сумите са вдигнати на 2.5 млн. и 750 хил. долара.
Освен това съдията е решил да остави Скот под домашен арест, като му е разрешил да пребивава само в Южния и Източния регион на Ню Йорк, Масачузетс и Южния регион на Флорида. Той трябва да предаде паспорта си и да даде проба за тест за наркотици, след който, ако се окаже положителен, да се подложи на лечение. Освен това му е наложено електронно следене (най-често гривна на крака) и забрана да притежава оръжие. Той ще остане задържан, докато всички тези условия не са изпълнени.
Според данни на Cape Cod Times домът на семейството заедно с частния плаж към него е придобит през октомври 2016 г. от управляваната от Скот 133 Sunset Lane Acquisition Limited за 2.85 млн. долара. През септември 2017 г. друга компания, регистрирана на същия адрес във Флорида и също управлявана от Скот - MSSI 31 Dale Avenue Property Group LLC, е купила имение с шест спални за 3.765 млн. долара. То е в в Хаянис порт, Кейп Код, Масачузетс, като засега не се знае дали са придобити имоти и в други щати.
В статия от 2017 г. в рекламното списание Prosperity на местната имотна агенция Kinlin Grover Скот и Колесникова са снимани в своята нова къща с гледка към пристанището на Барнстейбъл. Според материала той е роден в Германия и е практикувал право 22 години преди да започне кариера като главен изпълнителен директор в MSS International Consultants Ltd. - фонд, регистриран на Британските Вирджински острови. Това е и титлата посочена в LinkedIn профила му.
Пране или не
Обвинителният акт спрямо Марк Скот е само четири страници и в него не се съдържат детайли как точно е извършил твърдяното престъпление, нито са споменати други лица. Оттам става ясно само, че той заедно с други, съзнавайки, че оперира с постъпления от незаконна дейност, е извършвал финансови транзакции с тях с цел да прикрие естеството, местоположението, произхода и собствеността на средствата. А това са именно споменатите около 400 млн. долара, които според обвинението идват от OneCoin. За целта той е пренасял парични инструменти във и извън САЩ. Според прокурорското искане той трябва да предаде на държавата всички средства, свързани с тези операции, а ако те не могат да бъдат възстановени, държавата има намерение да иска отнемане и на друго имущество на обвиняемия до тази сума.
Помолени за коментар на обвиненията, от OneCoin заявиха: "Относно споменатия опит за прикриване на източника на транзакциите бихме искали да припомним, че компанията прилага строга политика на KYC, както и строги политики срещу пране на пари и срещу финансиране на тероризма, което прави подобни порочни практики неприложими."
Пирамида или не
От това как ще се развие делото в САЩ и какви доказателства и свидетелства ще бъдат представени може да се хвърли много светлина върху това как оперира OneCoin. Криптовалутата от самото си стартиране през 2014 г. генерира критични мнения от анализатори и медии, както и предупреждения от регулатори, а в последните години и разследвания и арести в различни точки на света. Последните действия и на българските, и на американските власти, слагащи й етикета "пирамида", допълнително нагнетяват напрежение. Самата Ружа Игнатова няма публични изяви от над година, а компаниите й с имоти са формално собственост на финансиста Емил Хърсев. Българските дружества, обслужващи OneCoin, които бяха собственост на майка й, са прехвърлени на младежи с всички характеристики на "сламени" хора.
От компанията за пореден път отхвърлят обвиненията: "OneCoin е технологична компания, която не извършва каквато и да било търговска дейност, свързана с т.нар. понзи схеми, които споменавате във вашето запитване." В отговорите си на въпросите на "Капитал" те цитират дефиниция от решение на European Court of Justice за "пирамидална промоционална схема" и подчертават: "Постъпленията на Onecoin не са генерирани от мултилевъл маркетинг дейност. В този ред на мисли постоянното сравняване на OneCoin със схеми "Понзи" от законова гледна точка не е коректно и не отговаря на действителността."
Още по темата
Американският адвокат Марк Скот е осъден за пране на пари от OneCoin
Изходът на делото в САЩ дава допълнителна тежест на критиките, че създадената от Ружа Игнатова криптовалута е измама
21 ное 2019Братът на Ружа Игнатова от OneCoin: Участвах в престъпна схема
Константин Игнатов сътрудничи на прокуратурата в САЩ по делото срещу адвокат, заподозрян в изпиране на част от привлечените милиони
6 ное 2019Братът на създателката на OneCoin Ружа Игнатова иска да бъде пуснат под домашен арест
Адвокатите на задържания в САЩ Константин Игнатов са представили 23 писма от роднини и приятели в негова подкрепа
19 юни 2019Братът на Ружа Игнатова ще бъде защитаван от адвокат на Джон Готи и Ел Чапо
Първото изслушване на Константин Игнатов е насрочено за 26 април
28 мар 2019САЩ повдигнаха обвинения на създателката на OneCoin Ружа Игнатова, брат й е арестуван
Американската прокуратура твърди, че "криптовалутата" е създадена, за да се изгради пирамида, нанесла щети за милиарди долари
8 мар 2019Според американската прокуратура OneCoin е пирамида, привлякла 4 млрд. долара
Числото за структурата на Ружа Игнатова идва от делото срещу адвоката Марк Скот, който беше арестуван и обвинен в пране на 400 млн. долара
22 яну 2019Германски съд върна на OneCoin блокирани 3 млн. евро
Разследването на прокуратурата в Билефелд, заради което бяха обискирани офиси на криптовалутата на Ружа Игнатова в София, продължава
25 окт 2018OneCoin и спиралата на собствеността
Българските компании, свързани с "криптовалутата" на Ружа Игнатова, се оказаха без краен собственик
29 апр 2018Доктор Ружа и ударът на прокурорите
По искане на германските разследващи и с обвинения за "пирамидална измама" и "пране на пари" офиси на OneCoin бяха претърсени
26 яну 2018Доктор Ружа и германската строгост на надзора
Финансовият регулатор BaFin спря дейността на OneCoin заради предлагане на парични трансфери без лиценз и блокира 29 млн. евро по сметките й
28 апр 2017Създателката на OneCoin прехвърли централата на компанията и другите си имоти на дружество на финансиста
24 фев 2017Лондонската полиция разследва OneCoin
27 сеп 2016Доктор Ружа и пазаруването на имоти от нищо
Обвиняваната, че е финансова измама, OneCoin и нейната създателка продължават с покупките на имоти, като за година инвестицията вече е над 35 млн. лв.
13 май 2016Нашата идея беше OneCoin да стане като Facebook
Основателят на OneCoin Ружа Игнатова пред "Капитал"
4 сеп 2015Доктор Ружа и правенето на пари от нищо
Чрез комбинацията от криптовалута и мрежови маркетинг OneCoin привлече хиляди клиенти от цял свят и много обвинения, че е измама
4 сеп 2015
Facebook
Зарче
1
Latecoere разширява завода си край Пловдив с инвестиция за 5.5 млн. лв.
В новия си цех компанията ще произвежда носовата част на самолети Airbus
9 дек 2019, 578 прочитания
Китай ще смени целия чужд софтуер и хардуер в държавната администрация
Страната ще смени между 20 и 30 млн. устройства в следващите три години
9 дек 2019, 528 прочитания
9 дек 2019, 3343 прочитания
9 дек 2019, 2315 прочитания
9 дек 2019, 2155 прочитания
9 дек 2019, 1911 прочитания
9 дек 2019, 1128 прочитания
Председателят на китайския гигант Джак Ма обяви, че то е било валидно при добри отношения между Вашингтон и Пекин
