3
24 сеп 2018, 10:00, 12353 прочитания
Американски адвокат е арестуван за пране на 400 млн. долара от OneCoin
От създадената от Ружа Игнатова компания отричат да са имали отношения с обвинения Марк Скот
LinkedIn
Twitter
Email
Историята тръгва от малък местен вестник в американския щат Масачузетс. Преди две седмици Cape Cod Times съобщава на база съдебни документи, че няколко дни по-рано са арестувани мъж и жена от градчето Барнстейбъл. Домът на Марк Скот и съпругата му е претърсен от ФБР, данъчните и местната полиция заради повдигнати обвинения в заговор за пране на пари.
Никъде в историята не се споменава България и въпреки че дни по-късно в друга статия на изданието става ясно, че става въпрос за солидна сума - около 400 млн. долара, темата няма никакви индикации да е от интерес за големите американски медии. Още по-малко за международните. Има обаче една подробност - според обвинителния акт американските власти подозират Скот, че заедно с други известни и неизвестни лица той е извършвал финансови транзакции с постъпления от пирамидална схема, включваща OneCoin, която претендира, че е криптовалута.
Криминалният случай на г-н Скот
Според публикацията на Cape Cod Times Марк Скот, който има правоспособност за адвокат във Флорида, е бил задържан на път за дома си на 133 Сънстет лейн. Същевременно на адреса при пристигането на федералните агенти със заповед за обиск е била съпругата му Лидия Колесникова.
Докато бил в дома на семейството, полицай от Барнстейбъл видял на пода в хола дете, както и необезопасено оръжие на края маса в близост до детето. Според статията в полицейския доклад поради множеството поправки в него не можело да се прочете ясно видът на оръжието, но в други части от текста се говорело за "пълнител" и че "не е заредено", както и че Колесникова нямала разрешително. 42-годишната жена е обвинена в застрашаване на живота на детето и е пледирала невинност. Освободена е под условие, че ще предаде всякакви огнестрелни оръжия и няма да държи такива вкъщи в присъствие на деца, като изслушването й е насрочено за 9 октомври.
Марк Скот е задържан и отведен в Ню Йорк, където е обвинен във федерално престъпление, и също пледира невинен. Според съдебните документи на 10 септември съдията e решил да го освободи под гаранция от 1 млн. долара обезпечение, гарантирано от две финансово отговорни лица и 200 хил. долара блокиран кеш. Няколко дни по-късно сумите са вдигнати на 2.5 млн. и 750 хил. долара.
Освен това съдията е решил да остави Скот под домашен арест, като му е разрешил да пребивава само в Южния и Източния регион на Ню Йорк, Масачузетс и Южния регион на Флорида. Той трябва да предаде паспорта си и да даде проба за тест за наркотици, след който, ако се окаже положителен, да се подложи на лечение. Освен това му е наложено електронно следене (най-често гривна на крака) и забрана да притежава оръжие. Той ще остане задържан, докато всички тези условия не са изпълнени.
Според данни на Cape Cod Times домът на семейството заедно с частния плаж към него е придобит през октомври 2016 г. от управляваната от Скот 133 Sunset Lane Acquisition Limited за 2.85 млн. долара. През септември 2017 г. друга компания, регистрирана на същия адрес във Флорида и също управлявана от Скот - MSSI 31 Dale Avenue Property Group LLC, е купила имение с шест спални за 3.765 млн. долара. То е в в Хаянис порт, Кейп Код, Масачузетс, като засега не се знае дали са придобити имоти и в други щати.
В статия от 2017 г. в рекламното списание Prosperity на местната имотна агенция Kinlin Grover Скот и Колесникова са снимани в своята нова къща с гледка към пристанището на Барнстейбъл. Според материала той е роден в Германия и е практикувал право 22 години преди да започне кариера като главен изпълнителен директор в MSS International Consultants Ltd. - фонд, регистриран на Британските Вирджински острови. Това е и титлата посочена в LinkedIn профила му.
Пране или не
Обвинителният акт спрямо Марк Скот е само четири страници и в него не се съдържат детайли как точно е извършил твърдяното престъпление, нито са споменати други лица. Оттам става ясно само, че той заедно с други, съзнавайки, че оперира с постъпления от незаконна дейност, е извършвал финансови транзакции с тях с цел да прикрие естеството, местоположението, произхода и собствеността на средствата. А това са именно споменатите около 400 млн. долара, които според обвинението идват от OneCoin. За целта той е пренасял парични инструменти във и извън САЩ. Според прокурорското искане той трябва да предаде на държавата всички средства, свързани с тези операции, а ако те не могат да бъдат възстановени, държавата има намерение да иска отнемане и на друго имущество на обвиняемия до тази сума.
Помолени за коментар на обвиненията, от OneCoin заявиха: "Относно споменатия опит за прикриване на източника на транзакциите бихме искали да припомним, че компанията прилага строга политика на KYC, както и строги политики срещу пране на пари и срещу финансиране на тероризма, което прави подобни порочни практики неприложими."
Пирамида или не
От това как ще се развие делото в САЩ и какви доказателства и свидетелства ще бъдат представени може да се хвърли много светлина върху това как оперира OneCoin. Криптовалутата от самото си стартиране през 2014 г. генерира критични мнения от анализатори и медии, както и предупреждения от регулатори, а в последните години и разследвания и арести в различни точки на света. Последните действия и на българските, и на американските власти, слагащи й етикета "пирамида", допълнително нагнетяват напрежение. Самата Ружа Игнатова няма публични изяви от над година, а компаниите й с имоти са формално собственост на финансиста Емил Хърсев. Българските дружества, обслужващи OneCoin, които бяха собственост на майка й, са прехвърлени на младежи с всички характеристики на "сламени" хора.
От компанията за пореден път отхвърлят обвиненията: "OneCoin е технологична компания, която не извършва каквато и да било търговска дейност, свързана с т.нар. понзи схеми, които споменавате във вашето запитване." В отговорите си на въпросите на "Капитал" те цитират дефиниция от решение на European Court of Justice за "пирамидална промоционална схема" и подчертават: "Постъпленията на Onecoin не са генерирани от мултилевъл маркетинг дейност. В този ред на мисли постоянното сравняване на OneCoin със схеми "Понзи" от законова гледна точка не е коректно и не отговаря на действителността."
Никъде в историята не се споменава България и въпреки че дни по-късно в друга статия на изданието става ясно, че става въпрос за солидна сума - около 400 млн. долара, темата няма никакви индикации да е от интерес за големите американски медии. Още по-малко за международните. Има обаче една подробност - според обвинителния акт американските власти подозират Скот, че заедно с други известни и неизвестни лица той е извършвал финансови транзакции с постъпления от пирамидална схема, включваща OneCoin, която претендира, че е криптовалута.
Абонирайте се за Капитал
Четете неограничено и подкрепяте усилията ни да пишем по важните теми
Така месеци след като българската прокуратура (по искане на германски разследващи) съвместно с ГДБОП и ДАНС и заедно с представители на Eurojust и Europol претърси софийските офиси, свързани със създадената от Ружа Игнатова OneCoin и официално я нарече пирамида, това правят и американските власти. От компанията заявиха пред "Капитал", че тя "не е имала и към момента няма отношения с г-н Марк Скот."Криминалният случай на г-н Скот
Според публикацията на Cape Cod Times Марк Скот, който има правоспособност за адвокат във Флорида, е бил задържан на път за дома си на 133 Сънстет лейн. Същевременно на адреса при пристигането на федералните агенти със заповед за обиск е била съпругата му Лидия Колесникова.
Докато бил в дома на семейството, полицай от Барнстейбъл видял на пода в хола дете, както и необезопасено оръжие на края маса в близост до детето. Според статията в полицейския доклад поради множеството поправки в него не можело да се прочете ясно видът на оръжието, но в други части от текста се говорело за "пълнител" и че "не е заредено", както и че Колесникова нямала разрешително. 42-годишната жена е обвинена в застрашаване на живота на детето и е пледирала невинност. Освободена е под условие, че ще предаде всякакви огнестрелни оръжия и няма да държи такива вкъщи в присъствие на деца, като изслушването й е насрочено за 9 октомври.
Марк Скот е задържан и отведен в Ню Йорк, където е обвинен във федерално престъпление, и също пледира невинен. Според съдебните документи на 10 септември съдията e решил да го освободи под гаранция от 1 млн. долара обезпечение, гарантирано от две финансово отговорни лица и 200 хил. долара блокиран кеш. Няколко дни по-късно сумите са вдигнати на 2.5 млн. и 750 хил. долара.
Освен това съдията е решил да остави Скот под домашен арест, като му е разрешил да пребивава само в Южния и Източния регион на Ню Йорк, Масачузетс и Южния регион на Флорида. Той трябва да предаде паспорта си и да даде проба за тест за наркотици, след който, ако се окаже положителен, да се подложи на лечение. Освен това му е наложено електронно следене (най-често гривна на крака) и забрана да притежава оръжие. Той ще остане задържан, докато всички тези условия не са изпълнени.
Според данни на Cape Cod Times домът на семейството заедно с частния плаж към него е придобит през октомври 2016 г. от управляваната от Скот 133 Sunset Lane Acquisition Limited за 2.85 млн. долара. През септември 2017 г. друга компания, регистрирана на същия адрес във Флорида и също управлявана от Скот - MSSI 31 Dale Avenue Property Group LLC, е купила имение с шест спални за 3.765 млн. долара. То е в в Хаянис порт, Кейп Код, Масачузетс, като засега не се знае дали са придобити имоти и в други щати.
В статия от 2017 г. в рекламното списание Prosperity на местната имотна агенция Kinlin Grover Скот и Колесникова са снимани в своята нова къща с гледка към пристанището на Барнстейбъл. Според материала той е роден в Германия и е практикувал право 22 години преди да започне кариера като главен изпълнителен директор в MSS International Consultants Ltd. - фонд, регистриран на Британските Вирджински острови. Това е и титлата посочена в LinkedIn профила му.
Пране или не
Обвинителният акт спрямо Марк Скот е само четири страници и в него не се съдържат детайли как точно е извършил твърдяното престъпление, нито са споменати други лица. Оттам става ясно само, че той заедно с други, съзнавайки, че оперира с постъпления от незаконна дейност, е извършвал финансови транзакции с тях с цел да прикрие естеството, местоположението, произхода и собствеността на средствата. А това са именно споменатите около 400 млн. долара, които според обвинението идват от OneCoin. За целта той е пренасял парични инструменти във и извън САЩ. Според прокурорското искане той трябва да предаде на държавата всички средства, свързани с тези операции, а ако те не могат да бъдат възстановени, държавата има намерение да иска отнемане и на друго имущество на обвиняемия до тази сума.
Помолени за коментар на обвиненията, от OneCoin заявиха: "Относно споменатия опит за прикриване на източника на транзакциите бихме искали да припомним, че компанията прилага строга политика на KYC, както и строги политики срещу пране на пари и срещу финансиране на тероризма, което прави подобни порочни практики неприложими."
Пирамида или не
От това как ще се развие делото в САЩ и какви доказателства и свидетелства ще бъдат представени може да се хвърли много светлина върху това как оперира OneCoin. Криптовалутата от самото си стартиране през 2014 г. генерира критични мнения от анализатори и медии, както и предупреждения от регулатори, а в последните години и разследвания и арести в различни точки на света. Последните действия и на българските, и на американските власти, слагащи й етикета "пирамида", допълнително нагнетяват напрежение. Самата Ружа Игнатова няма публични изяви от над година, а компаниите й с имоти са формално собственост на финансиста Емил Хърсев. Българските дружества, обслужващи OneCoin, които бяха собственост на майка й, са прехвърлени на младежи с всички характеристики на "сламени" хора.
От компанията за пореден път отхвърлят обвиненията: "OneCoin е технологична компания, която не извършва каквато и да било търговска дейност, свързана с т.нар. понзи схеми, които споменавате във вашето запитване." В отговорите си на въпросите на "Капитал" те цитират дефиниция от решение на European Court of Justice за "пирамидална промоционална схема" и подчертават: "Постъпленията на Onecoin не са генерирани от мултилевъл маркетинг дейност. В този ред на мисли постоянното сравняване на OneCoin със схеми "Понзи" от законова гледна точка не е коректно и не отговаря на действителността."
Още по темата
Братът на създателката на OneCoin Ружа Игнатова иска да бъде пуснат под домашен арест
Адвокатите на задържания в САЩ Константин Игнатов са представили 23 писма от роднини и приятели в негова подкрепа
19 юни 2019Братът на Ружа Игнатова ще бъде защитаван от адвокат на Джон Готи и Ел Чапо
Първото изслушване на Константин Игнатов е насрочено за 26 април
28 мар 2019САЩ повдигнаха обвинения на създателката на OneCoin Ружа Игнатова, брат й е арестуван
Американската прокуратура твърди, че "криптовалутата" е създадена, за да се изгради пирамида, нанесла щети за милиарди долари
8 мар 2019Според американската прокуратура OneCoin е пирамида, привлякла 4 млрд. долара
Числото за структурата на Ружа Игнатова идва от делото срещу адвоката Марк Скот, който беше арестуван и обвинен в пране на 400 млн. долара
22 яну 2019Германски съд върна на OneCoin блокирани 3 млн. евро
Разследването на прокуратурата в Билефелд, заради което бяха обискирани офиси на криптовалутата на Ружа Игнатова в София, продължава
25 окт 2018OneCoin и спиралата на собствеността
Българските компании, свързани с "криптовалутата" на Ружа Игнатова, се оказаха без краен собственик
29 апр 2018Доктор Ружа и ударът на прокурорите
По искане на германските разследващи и с обвинения за "пирамидална измама" и "пране на пари" офиси на OneCoin бяха претърсени
26 яну 2018Доктор Ружа и германската строгост на надзора
Финансовият регулатор BaFin спря дейността на OneCoin заради предлагане на парични трансфери без лиценз и блокира 29 млн. евро по сметките й
28 апр 2017Създателката на OneCoin прехвърли централата на компанията и другите си имоти на дружество на финансиста
24 фев 2017Лондонската полиция разследва OneCoin
27 сеп 2016Доктор Ружа и пазаруването на имоти от нищо
Обвиняваната, че е финансова измама, OneCoin и нейната създателка продължават с покупките на имоти, като за година инвестицията вече е над 35 млн. лв.
13 май 2016Нашата идея беше OneCoin да стане като Facebook
Основателят на OneCoin Ружа Игнатова пред "Капитал"
4 сеп 2015Доктор Ружа и правенето на пари от нищо
Чрез комбинацията от криптовалута и мрежови маркетинг OneCoin привлече хиляди клиенти от цял свят и много обвинения, че е измама
4 сеп 2015
Facebook
Зарче
3 октомври 2019
Хотел Империал Пловдив
Годишен бизнес форум Industry 4.0
Къде е мястото на България в Индустрия 4.0 и европейската карта на автомобилните производители?
Запазете своето място на форума Industry 4.0, организиран от Капитал, за да почерпите от първа ръка от опита и знанието на глобалните и местни лидери: Daimler, Volvo Group, McKinsey & Company, Schneider Electric, Aurubis и други.
Основни теми на събитието:
- Перспективите за развитие на индустриалния и автомобилния сектори в страната и региона
- Бизнес стратегиите за прилагане на нови технологии като AI и 5G на водещи европейски производители
- Умните решения за по-добро използване на ресурсите и кръгова икономика
- Конкретните ангажименти на държавата и общините за развитие на индустриалния сектор
Излизането на Saudi Aramco на борсата може да се отложи заради атаката с дронове
Експертите поставят под въпрос сигурността на активите на компанията и доверието на бъдещите акционери
17 сеп 2019, 167 прочитания
2
"Биовет" откри нов завод за ветеринарни лекарства на стойност 300 млн. лв.
Съоръжението на компанията на братята Кирил и Георги Домусчиеви беше открито от премиера и трима министри
16 сеп 2019, 2743 прочитания
16 сеп 2019, 3291 прочитания
16 сеп 2019, 2743 прочитания
16 сеп 2019, 2362 прочитания
16 сеп 2019, 1942 прочитания
16 сеп 2019, 1474 прочитания
Още от "Компании" Затваряне
Alibaba се отказва от обещанието да създаде 1 милион работни места в САЩ
Председателят на китайския гигант Джак Ма обяви, че то е било валидно при добри отношения между Вашингтон и Пекин
