С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
3 24 сеп 2018, 10:00, 12353 прочитания

Американски адвокат е арестуван за пране на 400 млн. долара от OneCoin

От създадената от Ружа Игнатова компания отричат да са имали отношения с обвинения Марк Скот

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Историята тръгва от малък местен вестник в американския щат Масачузетс. Преди две седмици Cape Cod Times съобщава на база съдебни документи, че няколко дни по-рано са арестувани мъж и жена от градчето Барнстейбъл. Домът на Марк Скот и съпругата му е претърсен от ФБР, данъчните и местната полиция заради повдигнати обвинения в заговор за пране на пари.

Никъде в историята не се споменава България и въпреки че дни по-късно в друга статия на изданието става ясно, че става въпрос за солидна сума - около 400 млн. долара, темата няма никакви индикации да е от интерес за големите американски медии. Още по-малко за международните. Има обаче една подробност - според обвинителния акт американските власти подозират Скот, че заедно с други известни и неизвестни лица той е извършвал финансови транзакции с постъпления от пирамидална схема, включваща OneCoin, която претендира, че е криптовалута.


Така месеци след като българската прокуратура (по искане на германски разследващи) съвместно с ГДБОП и ДАНС и заедно с представители на Eurojust и Europol претърси софийските офиси, свързани със създадената от Ружа Игнатова OneCoin и официално я нарече пирамида, това правят и американските власти. От компанията заявиха пред "Капитал", че тя "не е имала и към момента няма отношения с г-н Марк Скот."

Криминалният случай на г-н Скот

Според публикацията на Cape Cod Times Марк Скот, който има правоспособност за адвокат във Флорида, е бил задържан на път за дома си на 133 Сънстет лейн. Същевременно на адреса при пристигането на федералните агенти със заповед за обиск е била съпругата му Лидия Колесникова.



Докато бил в дома на семейството, полицай от Барнстейбъл видял на пода в хола дете, както и необезопасено оръжие на края маса в близост до детето. Според статията в полицейския доклад поради множеството поправки в него не можело да се прочете ясно видът на оръжието, но в други части от текста се говорело за "пълнител" и че "не е заредено", както и че Колесникова нямала разрешително. 42-годишната жена е обвинена в застрашаване на живота на детето и е пледирала невинност. Освободена е под условие, че ще предаде всякакви огнестрелни оръжия и няма да държи такива вкъщи в присъствие на деца, като изслушването й е насрочено за 9 октомври.

Марк Скот е задържан и отведен в Ню Йорк, където е обвинен във федерално престъпление, и също пледира невинен. Според съдебните документи на 10 септември съдията e решил да го освободи под гаранция от 1 млн. долара обезпечение, гарантирано от две финансово отговорни лица и 200 хил. долара блокиран кеш. Няколко дни по-късно сумите са вдигнати на 2.5 млн. и 750 хил. долара.

Освен това съдията е решил да остави Скот под домашен арест, като му е разрешил да пребивава само в Южния и Източния регион на Ню Йорк, Масачузетс и Южния регион на Флорида. Той трябва да предаде паспорта си и да даде проба за тест за наркотици, след който, ако се окаже положителен, да се подложи на лечение. Освен това му е наложено електронно следене (най-често гривна на крака) и забрана да притежава оръжие. Той ще остане задържан, докато всички тези условия не са изпълнени.

Според данни на Cape Cod Times домът на семейството заедно с частния плаж към него е придобит през октомври 2016 г. от управляваната от Скот 133 Sunset Lane Acquisition Limited за 2.85 млн. долара. През септември 2017 г. друга компания, регистрирана на същия адрес във Флорида и също управлявана от Скот - MSSI 31 Dale Avenue Property Group LLC, е купила имение с шест спални за 3.765 млн. долара. То е в в Хаянис порт, Кейп Код, Масачузетс, като засега не се знае дали са придобити имоти и в други щати.

В статия от 2017 г. в рекламното списание Prosperity на местната имотна агенция Kinlin Grover Скот и Колесникова са снимани в своята нова къща с гледка към пристанището на Барнстейбъл. Според материала той е роден в Германия и е практикувал право 22 години преди да започне кариера като главен изпълнителен директор в MSS International Consultants Ltd. - фонд, регистриран на Британските Вирджински острови. Това е и титлата посочена в LinkedIn профила му.

Пране или не

Обвинителният акт спрямо Марк Скот е само четири страници и в него не се съдържат детайли как точно е извършил твърдяното престъпление, нито са споменати други лица. Оттам става ясно само, че той заедно с други, съзнавайки, че оперира с постъпления от незаконна дейност, е извършвал финансови транзакции с тях с цел да прикрие естеството, местоположението, произхода и собствеността на средствата. А това са именно споменатите около 400 млн. долара, които според обвинението идват от OneCoin. За целта той е пренасял парични инструменти във и извън САЩ. Според прокурорското искане той трябва да предаде на държавата всички средства, свързани с тези операции, а ако те не могат да бъдат възстановени, държавата има намерение да иска отнемане и на друго имущество на обвиняемия до тази сума.
Помолени за коментар на обвиненията, от OneCoin заявиха: "Относно споменатия опит за прикриване на източника на транзакциите бихме искали да припомним, че компанията прилага строга политика на KYC, както и строги политики срещу пране на пари и срещу финансиране на тероризма, което прави подобни порочни практики неприложими."

Пирамида или не

От това как ще се развие делото в САЩ и какви доказателства и свидетелства ще бъдат представени може да се хвърли много светлина върху това как оперира OneCoin. Криптовалутата от самото си стартиране през 2014 г. генерира критични мнения от анализатори и медии, както и предупреждения от регулатори, а в последните години и разследвания и арести в различни точки на света. Последните действия и на българските, и на американските власти, слагащи й етикета "пирамида", допълнително нагнетяват напрежение. Самата Ружа Игнатова няма публични изяви от над година, а компаниите й с имоти са формално собственост на финансиста Емил Хърсев. Българските дружества, обслужващи OneCoin, които бяха собственост на майка й, са прехвърлени на младежи с всички характеристики на "сламени" хора.

От компанията за пореден път отхвърлят обвиненията: "OneCoin е технологична компания, която не извършва каквато и да било търговска дейност, свързана с т.нар. понзи схеми, които споменавате във вашето запитване." В отговорите си на въпросите на "Капитал" те цитират дефиниция от решение на European Court of Justice за "пирамидална промоционална схема" и подчертават: "Постъпленията на Onecoin не са генерирани от мултилевъл маркетинг дейност. В този ред на мисли постоянното сравняване на OneCoin със схеми "Понзи" от законова гледна точка не е коректно и не отговаря на действителността."
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

3 октомври 2019
Хотел Империал Пловдив

Годишен бизнес форум Industry 4.0


Къде е мястото на България в Индустрия 4.0 и европейската карта на автомобилните производители?
Запазете своето място на форума Industry 4.0, организиран от Капитал, за да почерпите от първа ръка от опита и знанието на глобалните и местни лидери: Daimler, Volvo Group, McKinsey & Company, Schneider Electric, Aurubis и други.

Основни теми на събитието:


  • Перспективите за развитие на индустриалния и автомобилния сектори в страната и региона
  • Бизнес стратегиите за прилагане на нови технологии като AI и 5G на водещи европейски производители
  • Умните решения за по-добро използване на ресурсите и кръгова икономика
  • Конкретните ангажименти на държавата и общините за развитие на индустриалния сектор

Годишен бизнес форум Industry 4.0 Запазете билет

Прочетете и това

Излизането на Saudi Aramco на борсата може да се отложи заради атаката с дронове Излизането на Saudi Aramco на борсата може да се отложи заради атаката с дронове

Експертите поставят под въпрос сигурността на активите на компанията и доверието на бъдещите акционери

17 сеп 2019, 167 прочитания

"Биовет" откри нов завод за ветеринарни лекарства на стойност 300 млн. лв. 2 "Биовет" откри нов завод за ветеринарни лекарства на стойност 300 млн. лв.

Съоръжението на компанията на братята Кирил и Георги Домусчиеви беше открито от премиера и трима министри

16 сеп 2019, 2743 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
Alibaba се отказва от обещанието да създаде 1 милион работни места в САЩ

Председателят на китайския гигант Джак Ма обяви, че то е било валидно при добри отношения между Вашингтон и Пекин

Моят все по-скъп банкер

Банките започнаха да повишават таксите, като засилване на тенденцията, която не е нова, се очаква от есента

"Шпионският" скандал: 17 мига от есента

Разследването срещу лидера на Движение "Русофили" Николай Малинов изглежда повече като за предизборна вътрешнополитическа употреба, отколкото като реален шпионски скандал с Москва

Ковачки цапа, всички му плащат

Горенето на отпадъци става с разрешението на държавните институции въпреки съмненията за спазване на еконормите

Училище в облака

Стратегията на 90-о СОУ привлича все повече ученици от съседни райони и училища с иновативните си методи

Книга: Иън Макюън - "Машини като мен"

Най-новият роман на популярния британски писател

Кино: "То: Част втора"

Сумата от всичките ни страхове по Стивън Кинг