Новият брой:
Продаден ли е мачът за еврото

Американски адвокат е арестуван за пране на 400 млн. долара от OneCoin

От създадената от Ружа Игнатова компания отричат да са имали отношения с обвинения Марк Скот

Историята тръгва от малък местен вестник в американския щат Масачузетс. Преди две седмици Cape Cod Times съобщава на база съдебни документи, че няколко дни по-рано са арестувани мъж и жена от градчето Барнстейбъл. Домът на Марк Скот и съпругата му е претърсен от ФБР, данъчните и местната полиция заради повдигнати обвинения в заговор за пране на пари.

Никъде в историята не се споменава България и въпреки че дни по-късно в друга статия на изданието става ясно, че става въпрос за солидна сума - около 400 млн. долара, темата няма никакви индикации да е от интерес за големите американски медии. Още по-малко за международните. Има обаче една подробност - според обвинителния акт американските власти подозират Скот, че заедно с други известни и неизвестни лица той е извършвал финансови транзакции с постъпления от пирамидална схема, включваща OneCoin, която претендира, че е криптовалута.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
3 коментара
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
  • 1
    bramasole avatar :-|
    bramasole
    • + 3

    Според компанията "Постъпленията на Onecoin не са генерирани от мултилевъл маркетинг дейност." Обаче цялата търговия с Onecoin се извършва на вътрешен сървър след закупуване на пакет, като цените на пакетите варират от 110 евро до 27 500 евро.
    Още за Ружа Игнатова и дейността й:
    https://www.dnes.bg/notifikacii/2018/01/20/biznesdamata-ruja-ignatova-osnovatelkata-na-uankoin-bandata.365630


    Нередност?
  • 2
    geleto avatar :-|
    Гелето

    Имотите, който е купил са към 11-20% от цялата сума - стандартната комисионна за пране

    Нередност?
  • 3
    geleto avatar :-|
    Гелето

    Onecoin нищо не казват за AML, само за KYC. Селски тарикати

    Нередност?
Нов коментар