С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
7 окт 2018, 12:42, 2189 прочитания

Над 1 трлн. долара от чужбина са преминали през банки в Естония от 2008 до 2015 г.

Оказва се, че активите от Danske са едва около четвърт от чуждестранните активи, преминали през банковата система на Естония

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
През банките, опериращи в Естония, която беше в центъра на скандала за пране на пари, включващ Danske Bank, за период от 8 години са преминали над 1 трлн. долара чуждестранни средства. Това показват данни на централната банка на страната, предоставени на Bloomberg. Оказва се, че преминалите през естонския клон на Danske bank близо 235 млрд. долара за същия период са близо четвърт от чуждестранните активи, които са преминали през банковата система на Естония. Естонският премиер Юри Ратас каза, че иска да се разкрие "цялата истина" около случая. Това означава да бъдат получени и данни каква част от средствата, преминали през банковата система, са изпрани пари.

Изпраните пари


През страната - членка на ЕС, с население от едва 1.3 млн. души са били изпрани средства от Русия, Молдова и Азербайджан чрез чуждестранни банкови сметки. Скандалът принуди заемодателите в Естония и съседна Латвия да затворят за банките си за нерезиденти. След новините акциите на финансовите институции рязко поевтиняха.

Централната банка на Естония обяви, че между 2008 и 2015 г. стойността на чуждестранните сделки възлиза на 1.1 трлн евро. В изявление тя отбеляза, че финансовите потоци от нерезиденти "съставляват само една част от сумата", добавяйки, че не събира отделни данни за тези сделки.

Централната банка по-късно заяви, че числото в информацията на Bloomberg не се отнася конкретно до транзакции в чуждестранна валута, а до всички потоци във и извън страната, в това число внос и износ и рутинни финансови транзакции, като например покупки на ценни книжа.



Икономиката на Естония по данни за миналата година е в размер на близо 25 млрд. долара - приблизително същата като на Уганда или Непал, което предполага, че голяма част от паричните потоци не са пряко свързани с икономическата активност в страната. Вносът и износът на Естония възлизат на 232 млрд. евро между 2008 и 2017 г., показват официални данни.

Скандалът изуми Европа, след като отново показа, че ключови банки системно са си затваряли очите за подозрителни парични движения. Същите проблеми през последните години донесоха глоби на Deutsche bank, ING Group и BNP Paribas. "Това показва, че делото Danske не е еднократна афера и че проблемът е свързан и с други банки", коментираха анализатори.

Ефектът

Акциите на шведските SEB и Swedbank, които оперират в Естония, спаднаха съответно с 3.3% и 5.8%. Книжата на най-голямата банка в региона - Nordea, се понижиха с 2.9%, докато тези на Danske Bank, чиито акции загубиха една трета от стойността си от март, намаляха с още 1.5%.

Шведската Swedbank е най-голямата банка в Естония след придобиването на Hansabank през 2005 г. Тя има 800 хил. частни клиенти и около 140 хил. бизнес клиенти в страната. "През годините работихме заедно с властите, както и с други банки, за да гарантираме, че имаме солидни системи в борбата срещу изпирането на пари", каза говорител на Swedbank.

Северният й конкурент SEB също има големи операции в балтийските страни след придобиванията в края на 90-те години. Банката има 920 хил. частни и 99 хил. корпоративни клиенти според годишния си отчет за 2017 г.

Скандалът с Danske bank доведе до освобождаването на главния изпълнителен директор на банката и подтикна регулаторните органи в целия Европейски съюз да поставят под съмнение надзора над финансовия сектор на блока.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Нов цигарен връх Нов цигарен връх

Rothmans е на път да стане най-търсената марка на пазара

21 фев 2020, 799 прочитания

Telerik Academy подготвя "холистично оформени" кадри за IT индустрията Telerik Academy подготвя "холистично оформени" кадри за IT индустрията

През тази година Telerik Academy обучава по програмиране и 2 хил. ученици от I до XII клас в 25 града

21 фев 2020, 672 прочитания

24 часа 7 дни

21 фев 2020, 2429 прочитания

21 фев 2020, 2104 прочитания

21 фев 2020, 1900 прочитания

21 фев 2020, 1114 прочитания

21 фев 2020, 1112 прочитания

Всички новини
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
Бизнесът с чипове изведе Samsung до рекордна печалба

Продажбите на смартфони обаче са под очакванията

Още от Капитал
10 мита за еврото

Не, цените няма да се вдигат, курсът на лева няма да се променя и още няколко отговора на най-популярните заблуди за влизането в еврозоната

Могат ли БНТ и БНР да останат без реклама

Това е едно от ключовите предложения за промени в Законът за радиото и телевизията, които сектора обсъжда

Валдис Домбровскис: В България виждам опит да се реши несъществуващ проблем

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия пред "Капитал"

Коронавирусът приближава към пандемия

Бързата и разумна реакция може да намали щетите от масовото разпространение на заразата

Кино: "Малки жени"

Дързост и покорство във време на пробуждане

20 въпроса: Юрий Вълковски

Изпълнителен директор на фондацията Reach for Change България

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10