С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
7 окт 2018, 12:42, 2139 прочитания

Над 1 трлн. долара от чужбина са преминали през банки в Естония от 2008 до 2015 г.

Оказва се, че активите от Danske са едва около четвърт от чуждестранните активи, преминали през банковата система на Естония

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
През банките, опериращи в Естония, която беше в центъра на скандала за пране на пари, включващ Danske Bank, за период от 8 години са преминали над 1 трлн. долара чуждестранни средства. Това показват данни на централната банка на страната, предоставени на Bloomberg. Оказва се, че преминалите през естонския клон на Danske bank близо 235 млрд. долара за същия период са близо четвърт от чуждестранните активи, които са преминали през банковата система на Естония. Естонският премиер Юри Ратас каза, че иска да се разкрие "цялата истина" около случая. Това означава да бъдат получени и данни каква част от средствата, преминали през банковата система, са изпрани пари.

Изпраните пари


През страната - членка на ЕС, с население от едва 1.3 млн. души са били изпрани средства от Русия, Молдова и Азербайджан чрез чуждестранни банкови сметки. Скандалът принуди заемодателите в Естония и съседна Латвия да затворят за банките си за нерезиденти. След новините акциите на финансовите институции рязко поевтиняха.

Централната банка на Естония обяви, че между 2008 и 2015 г. стойността на чуждестранните сделки възлиза на 1.1 трлн евро. В изявление тя отбеляза, че финансовите потоци от нерезиденти "съставляват само една част от сумата", добавяйки, че не събира отделни данни за тези сделки.

Централната банка по-късно заяви, че числото в информацията на Bloomberg не се отнася конкретно до транзакции в чуждестранна валута, а до всички потоци във и извън страната, в това число внос и износ и рутинни финансови транзакции, като например покупки на ценни книжа.



Икономиката на Естония по данни за миналата година е в размер на близо 25 млрд. долара - приблизително същата като на Уганда или Непал, което предполага, че голяма част от паричните потоци не са пряко свързани с икономическата активност в страната. Вносът и износът на Естония възлизат на 232 млрд. евро между 2008 и 2017 г., показват официални данни.

Скандалът изуми Европа, след като отново показа, че ключови банки системно са си затваряли очите за подозрителни парични движения. Същите проблеми през последните години донесоха глоби на Deutsche bank, ING Group и BNP Paribas. "Това показва, че делото Danske не е еднократна афера и че проблемът е свързан и с други банки", коментираха анализатори.

Ефектът

Акциите на шведските SEB и Swedbank, които оперират в Естония, спаднаха съответно с 3.3% и 5.8%. Книжата на най-голямата банка в региона - Nordea, се понижиха с 2.9%, докато тези на Danske Bank, чиито акции загубиха една трета от стойността си от март, намаляха с още 1.5%.

Шведската Swedbank е най-голямата банка в Естония след придобиването на Hansabank през 2005 г. Тя има 800 хил. частни клиенти и около 140 хил. бизнес клиенти в страната. "През годините работихме заедно с властите, както и с други банки, за да гарантираме, че имаме солидни системи в борбата срещу изпирането на пари", каза говорител на Swedbank.

Северният й конкурент SEB също има големи операции в балтийските страни след придобиванията в края на 90-те години. Банката има 920 хил. частни и 99 хил. корпоративни клиенти според годишния си отчет за 2017 г.

Скандалът с Danske bank доведе до освобождаването на главния изпълнителен директор на банката и подтикна регулаторните органи в целия Европейски съюз да поставят под съмнение надзора над финансовия сектор на блока.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Уолстрийт очаква растеж през 2020 г. Уолстрийт очаква растеж през 2020 г.

Осем от най-големите банки в света очакват индексът S&P500 да нарасне догодина

15 дек 2019, 75 прочитания

Продажбите на автомобили в Китай спадат 17-ти пореден месец Продажбите на автомобили в Китай спадат 17-ти пореден месец

През ноември сделките са се понижили с 5% спрямо октомври

15 дек 2019, 360 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
Бизнесът с чипове изведе Samsung до рекордна печалба

Продажбите на смартфони обаче са под очакванията

Още от Капитал
Инвестбанк планира да излезе на борсата

Банката смята да покрие недостига след проверката на ЕЦБ със свеж капитал и конвертиране на дълг в акции

Букурещ - по-големият офис събрат

Румънската столица има по-ликвиден пазар, повече инвеститори и по-големи наематели

Походът на електробусите

През 2020 г. се очаква доставката на близо 300 превозни средства на ток за градския транспорт в големите градове

Дигиталният фронт на търговската война: Шампанско и данъци

Франция е първата, но не единствената държава, която планира данък върху тех компаниите въпреки заплахите на САЩ от ответни мерки

20 въпроса: Даниел Ненчев

Телевизионният водещ издаде "Идеи без граници", първата си книга

Театър: "За едно явление от електричеството"

"Възраждане" променя камерното си пространство до неузнаваемост за пиесата по Чехов

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10