Централната банка по-късно заяви, че числото в информацията на Bloomberg не се отнася конкретно до транзакции в чуждестранна валута, а до всички потоци във и извън страната, в това число внос и износ и рутинни финансови транзакции, като например покупки на ценни книжа.

Икономиката на Естония по данни за миналата година е в размер на близо 25 млрд. долара - приблизително същата като на Уганда или Непал, което предполага, че голяма част от паричните потоци не са пряко свързани с икономическата активност в страната. Вносът и износът на Естония възлизат на 232 млрд. евро между 2008 и 2017 г., показват официални данни.

Скандалът изуми Европа, след като отново показа, че ключови банки системно са си затваряли очите за подозрителни парични движения. Същите проблеми през последните години донесоха глоби на Deutsche bank, ING Group и BNP Paribas. "Това показва, че делото Danske не е еднократна афера и че проблемът е свързан и с други банки", коментираха анализатори.

Ефектът

Акциите на шведските SEB и Swedbank, които оперират в Естония, спаднаха съответно с 3.3% и 5.8%. Книжата на най-голямата банка в региона - Nordea, се понижиха с 2.9%, докато тези на Danske Bank, чиито акции загубиха една трета от стойността си от март, намаляха с още 1.5%.

Шведската Swedbank е най-голямата банка в Естония след придобиването на Hansabank през 2005 г. Тя има 800 хил. частни клиенти и около 140 хил. бизнес клиенти в страната. "През годините работихме заедно с властите, както и с други банки, за да гарантираме, че имаме солидни системи в борбата срещу изпирането на пари", каза говорител на Swedbank.

Северният й конкурент SEB също има големи операции в балтийските страни след придобиванията в края на 90-те години. Банката има 920 хил. частни и 99 хил. корпоративни клиенти според годишния си отчет за 2017 г.

Скандалът с Danske bank доведе до освобождаването на главния изпълнителен директор на банката и подтикна регулаторните органи в целия Европейски съюз да поставят под съмнение надзора над финансовия сектор на блока.