// K2: Бизнесът / Компании
Над 1 трлн. долара от чужбина са преминали през банки в Естония от 2008 до 2015 г.
Оказва се, че активите от Danske са едва около четвърт от чуждестранните активи, преминали през банковата система на Естония
Изпраните пари
Централната банка на Естония обяви, че между 2008 и 2015 г. стойността на чуждестранните сделки възлиза на 1.1 трлн евро. В изявление тя отбеляза, че финансовите потоци от нерезиденти "съставляват само една част от сумата", добавяйки, че не събира отделни данни за тези сделки.
Централната банка по-късно заяви, че числото в информацията на Bloomberg не се отнася конкретно до транзакции в чуждестранна валута, а до всички потоци във и извън страната, в това число внос и износ и рутинни финансови транзакции, като например покупки на ценни книжа.
Икономиката на Естония по данни за миналата година е в размер на близо 25 млрд. долара - приблизително същата като на Уганда или Непал, което предполага, че голяма част от паричните потоци не са пряко свързани с икономическата активност в страната. Вносът и износът на Естония възлизат на 232 млрд. евро между 2008 и 2017 г., показват официални данни.
Скандалът изуми Европа, след като отново показа, че ключови банки системно са си затваряли очите за подозрителни парични движения. Същите проблеми през последните години донесоха глоби на Deutsche bank, ING Group и BNP Paribas. "Това показва, че делото Danske не е еднократна афера и че проблемът е свързан и с други банки", коментираха анализатори.
Ефектът
Акциите на шведските SEB и Swedbank, които оперират в Естония, спаднаха съответно с 3.3% и 5.8%. Книжата на най-голямата банка в региона - Nordea, се понижиха с 2.9%, докато тези на Danske Bank, чиито акции загубиха една трета от стойността си от март, намаляха с още 1.5%.
Шведската Swedbank е най-голямата банка в Естония след придобиването на Hansabank през 2005 г. Тя има 800 хил. частни клиенти и около 140 хил. бизнес клиенти в страната. "През годините работихме заедно с властите, както и с други банки, за да гарантираме, че имаме солидни системи в борбата срещу изпирането на пари", каза говорител на Swedbank.
Северният й конкурент SEB също има големи операции в балтийските страни след придобиванията в края на 90-те години. Банката има 920 хил. частни и 99 хил. корпоративни клиенти според годишния си отчет за 2017 г.
Скандалът с Danske bank доведе до освобождаването на главния изпълнителен директор на банката и подтикна регулаторните органи в целия Европейски съюз да поставят под съмнение надзора над финансовия сектор на блока.
Още по темата
Swedbank публикува силно цензуриран доклад за прането на пари
Управителният съвет обещава по-задълбочен преглед и подкрепи изпълнителния директор Биргит Бонесен
25 мар 2019Естония поиска Danske Bank да напусне страната
Датската банка, уличена в изпирането на 200 млрд. евро, ще изпълни искането и ще спре също така операциите си в Латвия, Литва и Русия
19 фев 2019Danske Bank продава шведския си пенсионен бизнес за 288 млн. долара
Купувачът е консорциум, воден от британския фонд Polaris и германския Acathia
12 дек 2018Deutsche Bank съобщава за съмнителни данъчни транзакции
Германската банка изчисли, че потенциално подозрителни транзакции представляват около 5% от сделките за издаване на американски депозитарни разписки
11 дек 2018Danske Вank e изправена пред съдебен процес заради скандала с прането на пари
Банката е обвинена от големи адвокатски кантори, че инвеститорите са загубили милиарди
22 ное 2018Скандалите с банките в региона засягат репутацията на скандинавския финансов бизнес
Дълго отлаганите регламенти за борба с прането на пари се оказаха слабото място на финансовите институции
1 ное 2018Nordea също е заподозряна в пране на пари
Критикът на Путин - Бил Браудър, обвинява най-голямата скандинавска банка в изпиране на парите от случая "Магнитски"
18 окт 2018За период от девет години през естонските операции на най-голямата датска банка са били изпрани близо 200 млрд. евро чуждестранни средства
28 сеп 2018Акционерите в Danske Bank настояват за ново разследване
Съгласно датското законодателство всеки акционер може да отправи искане за независимо разследване на годишната среща на дружеството.
20 сеп 2018Главният изпълнителен директор на Danske Bank подаде оставка заради скандала с прането на пари
Проверяват се 200 млрд. евро чуждестранни средства, преминали през естонския клон на банката от 2007 г. до 2015 г.
19 сеп 2018Европейските банки се превръщат в двигатели за прането на пари
Сериозни потоци нелегални пари минават необезпокоявани през Европа поради недостатъчни регулации и липса на съдействие
19 сеп 2018ЕС има големи пропуски в борбата срещу прането на пари
Нов доклад показва слабостите на институциите в Брюксел и в страните от общността
5 сеп 2018Разследване установи:
Естонският клон на Danske Bank е изпрал 30 млрд. долара руски пари
Тази сума е преминала през клона на банката само за една година
4 сеп 2018
Осем от най-големите банки в света очакват индексът S&P500 да нарасне догодина
15 дек 2019, 75 прочитания

През ноември сделките са се понижили с 5% спрямо октомври
15 дек 2019, 360 прочитания
14 дек 2019, 1801 прочитания
14 дек 2019, 1295 прочитания
14 дек 2019, 1159 прочитания
14 дек 2019, 1139 прочитания
15 дек 2019, 374 прочитания
Продажбите на смартфони обаче са под очакванията