Над 1 трлн. долара от чужбина са преминали през банки в Естония от 2008 до 2015 г.

Оказва се, че активите от Danske са едва около четвърт от чуждестранните активи, преминали през банковата система на Естония

Скандалът с Danske bank подтикна регулаторните органи в целия Европейски съюз да поставят под съмнение надзора над финансовия сектор на блока.
Скандалът с Danske bank подтикна регулаторните органи в целия Европейски съюз да поставят под съмнение надзора над финансовия сектор на блока.
Скандалът с Danske bank подтикна регулаторните органи в целия Европейски съюз да поставят под съмнение надзора над финансовия сектор на блока.    ©  Shutterstock
Скандалът с Danske bank подтикна регулаторните органи в целия Европейски съюз да поставят под съмнение надзора над финансовия сектор на блока.    ©  Shutterstock

През банките, опериращи в Естония, която беше в центъра на скандала за пране на пари, включващ Danske Bank, за период от 8 години са преминали над 1 трлн. долара чуждестранни средства. Това показват данни на централната банка на страната, предоставени на Bloomberg. Оказва се, че преминалите през естонския клон на Danske bank близо 235 млрд. долара за същия период са близо четвърт от чуждестранните активи, които са преминали през банковата система на Естония. Естонският премиер Юри Ратас каза, че иска да се разкрие "цялата истина" около случая. Това означава да бъдат получени и данни каква част от средствата, преминали през банковата система, са изпрани пари.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
Все още няма коментари
Нов коментар