Германски съд върна на OneCoin блокирани 3 млн. евро
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Германски съд върна на OneCoin блокирани 3 млн. евро

Германските разследващи нямат информация за текущото местонахождение на Ружа Игнатова

Германски съд върна на OneCoin блокирани 3 млн. евро

Разследването на прокуратурата в Билефелд, заради което бяха обискирани офиси на криптовалутата на Ружа Игнатова в София, продължава

Николай Стоянов
10678 прочитания

Германските разследващи нямат информация за текущото местонахождение на Ружа Игнатова

© Надежда Чипева


На 11 октомври Висшият регионален съд на Хам се е произнесъл в полза на обвиняваната, че функционира като пирамида, OneCoin и е присъдил да се отблокират около 3 млн. евро. Те е част от по-голяма сума, запорирана по искане на прокуратурата в Билефелд като част от нейно разследване срещу криптовалутата, основана от българката с германски паспорт Ружа Игнатова. Новината беше съобщена от германските адвокати на компанията Schulenberg & Schenk, докато в отговор на въпроси на "Капитал" от прокуратурата в Билефелд заявиха, че разследването продължава, като засега няма яснота кога ще приключи.

Малката победа...

Сегашното съдебно решение идва, след като на два пъти OneCoin e обжалвало решения на Регионалния съд в Мюнстер без успех. Те са за блокиране на средства на обслужващата компания за криптовалутата в Северен Рейн-Вестфалия. Вероятно става дума за IMS International Marketing Services GmbH, на което също през април 2017 г. германският финансов регулатор BaFin забрани да извършва дейност по парични преводи, за което не е лицензирано, и блокира негови сметки с налични 29 млн. евро. Според съобщението на регулатора през компанията от името на OneCoin са преминали 360 млн. евро между декември 2015 и декември 2016 г. Впоследствие BaFin издаде аналогична забрана и за Onecoin Ltd (Дубай), OneLife Network Ltd (Белиз) и "Уан нетуърк сървисес" (България).

Сега по-горната инстанция в Хам отменя частично наложените мерки и е присъдила на германските власти да покрият съдебните разходи на компанията. От изявлението на адвокатите става ясно, че в последния момент прокуратурата в Билефелд, по чието искане през януари 2018 г. бяха претърсени и софийските офиси на OneCoin, е опитала да предотврати решението, като поиска нов запор чрез Регионалния съд в Билефелд, но то не е било прието.

"Компаниите от групата OneCoin считат това фундаментално и правилно решение за важен успех и ще продължат да стремително да обжалват и всички други запори", се казва още в изявлението на защитата.

...и продължаващата битка

Това решение е само по поисканото от обвинителите обезпечение и не дава оценка по същество дали дейността на OneCoin е законна. При акцията в София българската прокуратура нарече криптовалутата пирамида. Наскоро подобна характеристика компанията получи и покрай дело в САЩ, където беше арестуван американски адвокат по обвинение, че е изпрал 400 млн. долара чрез OneCoin.

В отговор на запитване на "Капитал" главният прокурор на Билефелд Гералд Рюбзам отговори, че разследването продължава и няма яснота колко време ще отнеме. То е по подозрения за търговска измама от организирана група, пране на пари, пирамидални продажби предоставяне на финансови услуги без разрешение и предоставяне на платежни услуги без разрешение.

"Разследването се води срещу осем заподозрени, основно служители на една от компаниите от групата на OneCoin, регистрирани в Германия", заяви Рюбзам, като потвърди, че Игнатова е една от тях. "Нямаме информация къде се намира Ружа Игнатова в момента", каза още той, като подчерта, че до влизане в сила на присъда важи презумпция за невинност.

На 11 октомври Висшият регионален съд на Хам се е произнесъл в полза на обвиняваната, че функционира като пирамида, OneCoin и е присъдил да се отблокират около 3 млн. евро. Те е част от по-голяма сума, запорирана по искане на прокуратурата в Билефелд като част от нейно разследване срещу криптовалутата, основана от българката с германски паспорт Ружа Игнатова. Новината беше съобщена от германските адвокати на компанията Schulenberg & Schenk, докато в отговор на въпроси на "Капитал" от прокуратурата в Билефелд заявиха, че разследването продължава, като засега няма яснота кога ще приключи.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

1 коментар
  • 1
    sjkadasdhja avatar :-|
    sjkadasdhja

    Щом "финансови институции" си кращават фирмите с имена от сорта на "маркетинг", не виждам какво има да се доказва.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK