С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
1 25 окт 2018, 14:53, 5303 прочитания

Германски съд върна на OneCoin блокирани 3 млн. евро

Разследването на прокуратурата в Билефелд, заради което бяха обискирани офиси на криптовалутата на Ружа Игнатова в София, продължава

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
На 11 октомври Висшият регионален съд на Хам се е произнесъл в полза на обвиняваната, че функционира като пирамида, OneCoin и е присъдил да се отблокират около 3 млн. евро. Те е част от по-голяма сума, запорирана по искане на прокуратурата в Билефелд като част от нейно разследване срещу криптовалутата, основана от българката с германски паспорт Ружа Игнатова. Новината беше съобщена от германските адвокати на компанията Schulenberg & Schenk, докато в отговор на въпроси на "Капитал" от прокуратурата в Билефелд заявиха, че разследването продължава, като засега няма яснота кога ще приключи.

Малката победа...


Сегашното съдебно решение идва, след като на два пъти OneCoin e обжалвало решения на Регионалния съд в Мюнстер без успех. Те са за блокиране на средства на обслужващата компания за криптовалутата в Северен Рейн-Вестфалия. Вероятно става дума за IMS International Marketing Services GmbH, на което също през април 2017 г. германският финансов регулатор BaFin забрани да извършва дейност по парични преводи, за което не е лицензирано, и блокира негови сметки с налични 29 млн. евро. Според съобщението на регулатора през компанията от името на OneCoin са преминали 360 млн. евро между декември 2015 и декември 2016 г. Впоследствие BaFin издаде аналогична забрана и за Onecoin Ltd (Дубай), OneLife Network Ltd (Белиз) и "Уан нетуърк сървисес" (България).

Сега по-горната инстанция в Хам отменя частично наложените мерки и е присъдила на германските власти да покрият съдебните разходи на компанията. От изявлението на адвокатите става ясно, че в последния момент прокуратурата в Билефелд, по чието искане през януари 2018 г. бяха претърсени и софийските офиси на OneCoin, е опитала да предотврати решението, като поиска нов запор чрез Регионалния съд в Билефелд, но то не е било прието.

"Компаниите от групата OneCoin считат това фундаментално и правилно решение за важен успех и ще продължат да стремително да обжалват и всички други запори", се казва още в изявлението на защитата.



...и продължаващата битка

Това решение е само по поисканото от обвинителите обезпечение и не дава оценка по същество дали дейността на OneCoin е законна. При акцията в София българската прокуратура нарече криптовалутата пирамида. Наскоро подобна характеристика компанията получи и покрай дело в САЩ, където беше арестуван американски адвокат по обвинение, че е изпрал 400 млн. долара чрез OneCoin.

В отговор на запитване на "Капитал" главният прокурор на Билефелд Гералд Рюбзам отговори, че разследването продължава и няма яснота колко време ще отнеме. То е по подозрения за търговска измама от организирана група, пране на пари, пирамидални продажби предоставяне на финансови услуги без разрешение и предоставяне на платежни услуги без разрешение.

"Разследването се води срещу осем заподозрени, основно служители на една от компаниите от групата на OneCoin, регистрирани в Германия", заяви Рюбзам, като потвърди, че Игнатова е една от тях. "Нямаме информация къде се намира Ружа Игнатова в момента", каза още той, като подчерта, че до влизане в сила на присъда важи презумпция за невинност.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

29 януари 2019г.
София Хотел Балкан

capital.bg/governmentevent

13-ТА ГОДИШНА СРЕЩА НА БИЗНЕСА С ПРАВИТЕЛСТВОТО


Пътят на България към еврозоната: какви ще са ефектите върху икономиката и как да се подготви бизнесът

Запазете своето място сега


Акценти в програмата:


  • Важните стъпки към Еврозоната
  • Какво предстои пред България през 2019: приоритетите на правителството
  • Колко голям е рискът за разделение между държавите от Еврозоната и останалите и къде е мястото на България
  • Политики и реформи, които ще доближат България до Еврозоната
  • Ефектът на еврото върху бизнеса
  • Как членството в Еврозоната ще се отрази върху икономиката и как бизнесът да се подготви

Към регистрацията

Прочетете и това

Mango планира четири нови магазина в България 1 Mango планира четири нови магазина в България

Испанската марка вече има два обекта в столицата, скоро ще отвори и един във Варна

21 яну 2019, 932 прочитания

КЗК отново ще разглежда придобиването на "Дунарит" от "Емко" 3 КЗК отново ще разглежда придобиването на "Дунарит" от "Емко"

С окончателно решение на Върховния административен съд одобрената през 2016 г. сделка е върната на регулатора

21 яну 2019, 1584 прочитания

24 часа 7 дни

Кариерен клуб: Финанси »

Предприемаческа програма изпраща 70 европейци в САЩ

Двама българи бяха стипендианти на Young Transatlantic Innovation Leaders Initiative през 2018 г.

Стажове, стипендии, конкурси (19 – 25 ноември)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
Общият съд на ЕС: Името "Девин" може да бъде регистрирано като търговска марка

С това се отменя решение на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за заличаването на бранда

Може ли Лондон да излезе от ЕС с "гръм и трясък"

Вероятността Великобритания да напусне ЕС с едностранно решение засега е малка, но в Брюксел вече кипи подготовка

Какво ще стане с кюрдите след изтеглянето на САЩ от Сирия

Кюрдските съюзници на Америка не са единствените, които ще пострадат от зигзагообразните ходове на Тръмп

Индексите на борсата започнаха седмицата с ръст

"Стара планина холд" реализира най-голям ръст след съобщението за дивидент

"Съгласие" купи животозастрахователния портфейл на "Дженерали" (коригирана)

Сделката е сключена в началото на декември, след като италианската компания обяви, че в България ще се съсредоточи само върху общото застраховане

20 въпроса: Ангел Игов

Преводачът, литературен критик и писател Ангел Игов е новият носител на специалното отличие за превод "Кръстан Дянков"

Аз (вече) не пия

Как и защо се променя отношението към алкохола по света и у нас

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 3

Капитал

Брой 3 // 19.01.2019 Прочетете
Капитал PRO, Вечерни новини: "Газпром" занижи очакваните тук такси от "Турски поток"; Китай забавя растежа си

Емисия

DAILY @7PM // 21.01.2019 Прочетете