Германски съд върна на OneCoin блокирани 3 млн. евро

На 11 октомври Висшият регионален съд на Хам се е произнесъл в полза на обвиняваната, че функционира като пирамида, OneCoin и е присъдил да се отблокират около 3 млн. евро. Те е част от по-голяма сума, запорирана по искане на прокуратурата в Билефелд като част от нейно разследване срещу криптовалутата, основана от българката с германски паспорт Ружа Игнатова. Новината беше съобщена от германските адвокати на компанията Schulenberg & Schenk, докато в отговор на въпроси на "Капитал" от прокуратурата в Билефелд заявиха, че разследването продължава, като засега няма яснота кога ще приключи.

Малката победа...

Абонирайте се за Капитал

Получавате пълен достъп до всички статии и целия архив

Сегашното съдебно решение идва, след като на два пъти OneCoin e обжалвало решения на Регионалния съд в Мюнстер без успех. Те са за блокиране на средства на обслужващата компания за криптовалутата в Северен Рейн-Вестфалия. Вероятно става дума за IMS International Marketing Services GmbH, на което също през април 2017 г. германският финансов регулатор BaFin забрани да извършва дейност по парични преводи, за което не е лицензирано, и блокира негови сметки с налични 29 млн. евро. Според съобщението на регулатора през компанията от името на OneCoin са преминали 360 млн. евро между декември 2015 и декември 2016 г. Впоследствие BaFin издаде аналогична забрана и за Onecoin Ltd (Дубай), OneLife Network Ltd (Белиз) и "Уан нетуърк сървисес" (България).

Сега по-горната инстанция в Хам отменя частично наложените мерки и е присъдила на германските власти да покрият съдебните разходи на компанията. От изявлението на адвокатите става ясно, че в последния момент прокуратурата в Билефелд, по чието искане през януари 2018 г. бяха претърсени и софийските офиси на OneCoin, е опитала да предотврати решението, като поиска нов запор чрез Регионалния съд в Билефелд, но то не е било прието.

"Компаниите от групата OneCoin считат това фундаментално и правилно решение за важен успех и ще продължат да стремително да обжалват и всички други запори", се казва още в изявлението на защитата.



...и продължаващата битка

Това решение е само по поисканото от обвинителите обезпечение и не дава оценка по същество дали дейността на OneCoin е законна. При акцията в София българската прокуратура нарече криптовалутата пирамида. Наскоро подобна характеристика компанията получи и покрай дело в САЩ, където беше арестуван американски адвокат по обвинение, че е изпрал 400 млн. долара чрез OneCoin.

В отговор на запитване на "Капитал" главният прокурор на Билефелд Гералд Рюбзам отговори, че разследването продължава и няма яснота колко време ще отнеме. То е по подозрения за търговска измама от организирана група, пране на пари, пирамидални продажби предоставяне на финансови услуги без разрешение и предоставяне на платежни услуги без разрешение.

"Разследването се води срещу осем заподозрени, основно служители на една от компаниите от групата на OneCoin, регистрирани в Германия", заяви Рюбзам, като потвърди, че Игнатова е една от тях. "Нямаме информация къде се намира Ружа Игнатова в момента", каза още той, като подчерта, че до влизане в сила на присъда важи презумпция за невинност.