САЩ глобиха Societe Generale с 1.3 млрд. долара за нарушаване на санкции

Наказанието е заради незаконни транзакции към страни като Иран, Куба и Либия

Банката се обърна към клиентите си и каза, че санкциите в САЩ ще имат минимално въздействие върху обслужването им
Банката се обърна към клиентите си и каза, че санкциите в САЩ ще имат минимално въздействие върху обслужването им    ©  Reuters
Банката се обърна към клиентите си и каза, че санкциите в САЩ ще имат минимално въздействие върху обслужването им
Банката се обърна към клиентите си и каза, че санкциите в САЩ ще имат минимално въздействие върху обслужването им    ©  Reuters

Френската банка Societe Generale се е съгласила да плати на американските власти глоба в размер от над 1.3 млрд. долара, за да прекрати разследване във връзка с нарушения на правилата за страни, подложени на американски санкции. Между 2003 и 2013 г. финансовата институция е осъществявала транзакции на стойност милиарди долари към държави, подложени на санкции от страна на САЩ като Иран, Куба, Либия и Судан. Плащания на стойност над 12.5 млрд. долара към Иран са изпълнени от SocGen, а още 7.7 млрд. долара от "неприемливи" сделки са отишли към Куба, съобщава Financial Times.

Службата за финансови услуги на Ню Йорк заяви, че банката е нарушила части от договора от 2009 г., според който трябва да поддържа ефективни процедури за спазване на правилата и законодателството в областта на изпирането на пари и наблюдение на сделките.


Благодарим Ви, че четете Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Още от Капитал