САЩ глобиха Societe Generale с 1.3 млрд. долара за нарушаване на санкции
Наказанието е заради незаконни транзакции към страни като Иран, Куба и Либия


Пламена Кацарова

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.
Френската банка Societe Generale се е съгласила да плати на американските власти глоба в размер от над 1.3 млрд. долара, за да прекрати разследване във връзка с нарушения на правилата за страни, подложени на американски санкции. Между 2003 и 2013 г. финансовата институция е осъществявала транзакции на стойност милиарди долари към държави, подложени на санкции от страна на САЩ като Иран, Куба, Либия и Судан. Плащания на стойност над 12.5 млрд. долара към Иран са изпълнени от SocGen, а още 7.7 млрд. долара от "неприемливи" сделки са отишли към Куба, съобщава Financial Times.
Службата за финансови услуги на Ню Йорк заяви, че банката е нарушила части от договора от 2009 г., според който трябва да поддържа ефективни процедури за спазване на правилата и законодателството в областта на изпирането на пари и наблюдение на сделките.
Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.
Абонирайте сеВъзползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент
2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата
Вижте абонаментните планове
1 коментар
Сосиете Генерал са известни с топлите си връзки с руската олигархия...
Нов коментар
За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.