САЩ глобиха Societe Generale с 1.3 млрд. долара за нарушаване на санкции

Френската банка Societe Generale се е съгласила да плати на американските власти глоба в размер от над 1.3 млрд. долара, за да прекрати разследване във връзка с нарушения на правилата за страни, подложени на американски санкции. Между 2003 и 2013 г. финансовата институция е осъществявала транзакции на стойност милиарди долари към държави, подложени на санкции от страна на САЩ като Иран, Куба, Либия и Судан. Плащания на стойност над 12.5 млрд. долара към Иран са изпълнени от SocGen, а още 7.7 млрд. долара от "неприемливи" сделки са отишли към Куба, съобщава Financial Times.

Службата за финансови услуги на Ню Йорк заяви, че банката е нарушила части от договора от 2009 г., според който трябва да поддържа ефективни процедури за спазване на правилата и законодателството в областта на изпирането на пари и наблюдение на сделките.

Абонирайте се за Капитал

Четете неограничено и подкрепяте усилията ни да пишем по важните теми

"Днес Sociеtе Gеnеrale призна, че умишлените нарушения на законите за санкции в САЩ, както и дългогодишното укриване на тези нарушения, са довели до милиарди долари незаконни средства, които са преминали през американската финансова система", казва прокурор Джефри Берман в изявление.

Причините

Глобите са от името на Федералния резерв, министерството на правосъдието, службата за контрол на чуждестранните активи към финансовото министерство, прокуратурата на окръг Ню Йорк и службата за финансови услуги на Ню Йорк.



Според Берман банката е признала напълно своите нарушения на разпоредбите и се е съгласила да плати наложената глоба. От Societe Generale потвърдиха тази информация, като успокоиха акционерите си, че глобата няма да навреди сериозно на финансовите резултати за 2018 г. Договорената сума изцяло се покрива от предвидени за целта средства в плана на банката.

Рекордно висока глоба

Офисът на прокуратурата в Манхатън заяви, че глобата е втората по големина, налагана някога на банка за нарушения на санкциите. През 2014 г. друга френска банка - BNP Paribas, се съгласи да плати рекордните 8.9 млрд. долара като наказание за нарушаване на санкциите, които забраняват транзакциите към Судан и други режими.

"Признаваме и съжаляваме за нередностите, установени в тези страни. Ще си сътрудничим с американските власти, за да разрешим тези въпроси", каза главният изпълнителен директор на Societe Generale Фредерик Одеа.

Банката също така се обърна към клиентите си и каза, че санкциите в САЩ ще имат минимално въздействие върху обслужването им.