С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
1 20 ное 2018, 13:00, 3811 прочитания

САЩ глобиха Societe Generale с 1.3 млрд. долара за нарушаване на санкции

Наказанието е заради незаконни транзакции към страни като Иран, Куба и Либия

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Френската банка Societe Generale се е съгласила да плати на американските власти глоба в размер от над 1.3 млрд. долара, за да прекрати разследване във връзка с нарушения на правилата за страни, подложени на американски санкции. Между 2003 и 2013 г. финансовата институция е осъществявала транзакции на стойност милиарди долари към държави, подложени на санкции от страна на САЩ като Иран, Куба, Либия и Судан. Плащания на стойност над 12.5 млрд. долара към Иран са изпълнени от SocGen, а още 7.7 млрд. долара от "неприемливи" сделки са отишли към Куба, съобщава Financial Times.

Службата за финансови услуги на Ню Йорк заяви, че банката е нарушила части от договора от 2009 г., според който трябва да поддържа ефективни процедури за спазване на правилата и законодателството в областта на изпирането на пари и наблюдение на сделките.


"Днес Sociеtе Gеnеrale призна, че умишлените нарушения на законите за санкции в САЩ, както и дългогодишното укриване на тези нарушения, са довели до милиарди долари незаконни средства, които са преминали през американската финансова система", казва прокурор Джефри Берман в изявление.

Причините

Глобите са от името на Федералния резерв, министерството на правосъдието, службата за контрол на чуждестранните активи към финансовото министерство, прокуратурата на окръг Ню Йорк и службата за финансови услуги на Ню Йорк.



Според Берман банката е признала напълно своите нарушения на разпоредбите и се е съгласила да плати наложената глоба. От Societe Generale потвърдиха тази информация, като успокоиха акционерите си, че глобата няма да навреди сериозно на финансовите резултати за 2018 г. Договорената сума изцяло се покрива от предвидени за целта средства в плана на банката.

Рекордно висока глоба

Офисът на прокуратурата в Манхатън заяви, че глобата е втората по големина, налагана някога на банка за нарушения на санкциите. През 2014 г. друга френска банка - BNP Paribas, се съгласи да плати рекордните 8.9 млрд. долара като наказание за нарушаване на санкциите, които забраняват транзакциите към Судан и други режими.

"Признаваме и съжаляваме за нередностите, установени в тези страни. Ще си сътрудничим с американските власти, за да разрешим тези въпроси", каза главният изпълнителен директор на Societe Generale Фредерик Одеа.

Банката също така се обърна към клиентите си и каза, че санкциите в САЩ ще имат минимално въздействие върху обслужването им.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Германската Offerista придоби платформата Broshura.bg 1 Германската Offerista придоби платформата Broshura.bg

Те ще слеят технологията си за онлайн брошури с цел да станат лидер на европейския пазар

19 яну 2020, 1187 прочитания

Lime напуска 12 пазара в търсене на печалба Lime напуска 12 пазара в търсене на печалба

Компанията ще съкрати 100 души глобално, или 14% от персонала си

19 яну 2020, 1429 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
Арестът на Карлос Гон създава притеснения за съюза Renault-Nissan-Mitsubishi

Ще просъществува ли партньорството между компаниите след ареста на Гон?

Още от Капитал
Два милиарда евро бонус за енергийния преход

България ще получи субсидия от ЕС, за да се справи с последиците от закриването на въглищните централи

Критична година за медиите

Предстои промяна на собствеността на eдна от двете най-гледани телевизии - bTV, промяна на медийния закон и избор на нов генерален директор за общественото радио

В търсене на новия FAANG

Технологичните гиганти ще останат доминантен фактор на пазарите, но наред с тях в потенциални кандидати за фаворити на инвесторите могат да се превърнат и редица зелени компании

Либийската авантюра на Ердоган

Турският президент вдигна залозите в хибридната война за контрола над бившата северноафриканска джамахирия* на Муамар Кадафи

Ново място: Sweet and Lemon

От сурови торти до сaндвичи с омлети и specialty кафе

Кино: "Бомба със закъснител"

Сексизъм, мълчание и опълчване във Fox News

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10