С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
1 22 ное 2018, 10:30, 1764 прочитания

Danske Вank e изправена пред съдебен процес заради скандала с прането на пари

Банката е обвинена от големи адвокатски кантори, че инвеститорите са загубили милиарди

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Danske Bank е изправена пред съдебен процес от международна коалиция от видни адвокатски кантори, които твърдят, че инвеститорите са загубили милиарди долари вследствие на скандала с пране на пари на стойност над 200 млрд. евро, разкрит по-рано тази година. Датската адвокатска кантора Németh Sigetty ще подаде жалба срещу кредитора през първото тримесечие на следващата година, след като е била финансирана от група американски, германски и холандски фирми, които са печелили дела на стойност милиарди долари срещу компании като Volkswagen и Petrobras, съобщава Financial Times.

Причините


Този ход е най-сериозният граждански случай досега за причинени вреди срещу Danske и идва, след като акциите на най-голямата банка в Дания паднаха с почти 50% тази година след разрастването на скандала. Кредиторът загуби главния си изпълнителен директор и се изправи пред разследвания в САЩ, Дания и Естония след разкритията, че през естонските й операции са преминали подозрителни чуждестранни средства от Русия и други бивши съветски републики в размер от над 200 млрд. евро.

Адвокатските фирми, които участват в коалицията, са германската група Tilp, която стои зад многомилиардния процес заради скандала с емисиите срещу Volkswagen, както и Pomerantz, която издейства споразумение на стойност близо 3 млрд. долара за ypeждaнe нa cъдeбeн иcĸ, зaвeдeн oт инвecтитopи, ĸoитo твъpдяха, чe ca изгyбили пapи в peзyлтaт нa ĸopyпциoнeн cĸaндaл в петролния гигант Petrobras.

"Това е най-добрият екип от адвокати, който може да се събере, а той е събран, защото скандалът с Danske Вank е най-големият случай с пране на пари някога", каза Питър Хансен, адвокат, който асистира на коалицията.



Обвиненията

Хората, запознати с делото, заявиха, че адвокатските кантори вероятно ще поставят под въпрос размера на печалбите, които Danske е казала, че е направила от чуждестранни средства. Кредиторът е заделил 1.5 млрд. крони (270 млн. долара) от брутната си печалба, която е обявил, че е реализирал от дейността си с чужди компании в Естония. Банката обяви, че ще дари средствата на независима фондация, която ще се бори с международните финансови престъпления.

Но хората, участващи в съдебното дело, твърдят, че брутните печалби, възлизащи на близо 1% от общия паричен поток от нерезидентното портфолио на Danske, изглеждат твърде ниски, като се има предвид, че банките обикновено таксуват клиентите с 3 до 4% от стойността на валутната транзакция. Danske отхвърли това твърдение, като каза, че "в числото от 1.5 млрд. крони е включени цялата брутна печалба".
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

EasyJet ще стане първата въглеродно неутрална авиокомпания EasyJet ще стане първата въглеродно неутрална авиокомпания

Нискотарифният превозвач ще си партнира с Airbus за разработването на хибриден самолет

20 ное 2019, 346 прочитания

Все повече германски банки облагат с отрицателни лихви корпоративни депозити Все повече германски банки облагат с отрицателни лихви корпоративни депозити

Над половината от фирмите плащат, за да държат парите си във финансови институции

20 ное 2019, 436 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
Китай може да глоби най-големите производители на чипове с по 2.5 млрд. долара

Южнокорейските Samsung и SK Hynix и американската Micron може да бъдат санкционирани заради нарушения на антимонополните закони

Още от Капитал
Малките в голямата игра за София

Как ще се управлява столицата при новата конфигурация в общинския съвет и при районните кметове

Кой, ако не той

"Български пощи" може да използват дружество на Пеевски за подизпълнител на задачата да разнасят вестници и списания

Пресъхналият Перник

Приблизително 60 хил. души ще бъдат засегнати от бъдещия воден режим в област Перник

Новата дългова криза на здравната каса

Институцията плаща със здравни вноски наказателни лихви и адвокатски хонорари

Кино: "В кръг"

Социален гняв през директно кино в новия филм на Стефан Командарев

Близкият и далечен Николай Атанасов

Поетът и ЛГБТ активист почина на 41 години и остави литературно наследство, което ще бъде открито от ново поколение читатели

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10