С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
1 22 ное 2018, 10:30, 1871 прочитания

Danske Вank e изправена пред съдебен процес заради скандала с прането на пари

Банката е обвинена от големи адвокатски кантори, че инвеститорите са загубили милиарди

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Danske Bank е изправена пред съдебен процес от международна коалиция от видни адвокатски кантори, които твърдят, че инвеститорите са загубили милиарди долари вследствие на скандала с пране на пари на стойност над 200 млрд. евро, разкрит по-рано тази година. Датската адвокатска кантора Németh Sigetty ще подаде жалба срещу кредитора през първото тримесечие на следващата година, след като е била финансирана от група американски, германски и холандски фирми, които са печелили дела на стойност милиарди долари срещу компании като Volkswagen и Petrobras, съобщава Financial Times.

Причините


Този ход е най-сериозният граждански случай досега за причинени вреди срещу Danske и идва, след като акциите на най-голямата банка в Дания паднаха с почти 50% тази година след разрастването на скандала. Кредиторът загуби главния си изпълнителен директор и се изправи пред разследвания в САЩ, Дания и Естония след разкритията, че през естонските й операции са преминали подозрителни чуждестранни средства от Русия и други бивши съветски републики в размер от над 200 млрд. евро.

Адвокатските фирми, които участват в коалицията, са германската група Tilp, която стои зад многомилиардния процес заради скандала с емисиите срещу Volkswagen, както и Pomerantz, която издейства споразумение на стойност близо 3 млрд. долара за ypeждaнe нa cъдeбeн иcĸ, зaвeдeн oт инвecтитopи, ĸoитo твъpдяха, чe ca изгyбили пapи в peзyлтaт нa ĸopyпциoнeн cĸaндaл в петролния гигант Petrobras.

"Това е най-добрият екип от адвокати, който може да се събере, а той е събран, защото скандалът с Danske Вank е най-големият случай с пране на пари някога", каза Питър Хансен, адвокат, който асистира на коалицията.



Обвиненията

Хората, запознати с делото, заявиха, че адвокатските кантори вероятно ще поставят под въпрос размера на печалбите, които Danske е казала, че е направила от чуждестранни средства. Кредиторът е заделил 1.5 млрд. крони (270 млн. долара) от брутната си печалба, която е обявил, че е реализирал от дейността си с чужди компании в Естония. Банката обяви, че ще дари средствата на независима фондация, която ще се бори с международните финансови престъпления.

Но хората, участващи в съдебното дело, твърдят, че брутните печалби, възлизащи на близо 1% от общия паричен поток от нерезидентното портфолио на Danske, изглеждат твърде ниски, като се има предвид, че банките обикновено таксуват клиентите с 3 до 4% от стойността на валутната транзакция. Danske отхвърли това твърдение, като каза, че "в числото от 1.5 млрд. крони е включени цялата брутна печалба".
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Росен Даскалов: Планираме да излезем на борсата през април Росен Даскалов: Планираме да излезем на борсата през април

Собственикът на "Син карс индъстри" пред "Капитал"

20 фев 2020, 1337 прочитания

Fintech Summit 2020: За развитие на финтех сектора в България е нужна и промяна в мисленето Fintech Summit 2020: За развитие на финтех сектора в България е нужна и промяна в мисленето

Главният изпълнителен директор на "Сирма бизнес консултинг" Цветомир Досков за спирачките и стимулите пред сектора

20 фев 2020, 881 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
Китай може да глоби най-големите производители на чипове с по 2.5 млрд. долара

Южнокорейските Samsung и SK Hynix и американската Micron може да бъдат санкционирани заради нарушения на антимонополните закони

Още от Капитал
Драмата с ТЕЦ "Марица-изток 2" - дълга, скъпа и опасна

Каквито и действия да се предприемат, те ще бъдат закъснели, ще струват скъпо и може да доведат до нови проблеми в сектора

За дизайнерите с любов

Българският стартъп Artery Team представя местни и международни дизайнерски марки в Etsy

Новите дрехи на "Шишман"

Несигурното бъдеще покрай предстоящия ремонт на знаковата улица в центъра на София отново разбуни духовете

Вирусът, който смрази света

Епидемията от коронавирус за по-малко от месец запали Китай и уплаши целия свят с пандемия, която не е виждана от десетилетия. Рисковете са много, но и възможностите да бъдат избегнати още са живи и съвсем реални

Порто, Сиза и Елиасон

Музеят Serralves в Порто отбелязва своята 20-годишнина с изложби на архитекта Алваро Сиза и на артиста Олафур Елиасон

От Маракеш до Париж и обратно

Писателят и художник Махи Бинбин за живота между две култури и социалната си дейност в Мароко

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10