Danske Вank e изправена пред съдебен процес заради скандала с прането на пари
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Danske Вank e изправена пред съдебен процес заради скандала с прането на пари

Кредиторът загуби главния си изпълнителен директор и се изправи пред разследвания в САЩ, Дания и Естония след разкритията, че през естонските й операции са преминали подозрителни чуждестранни средства от Русия и други бивши съветски републики в размер от над 200 млрд. евро

Danske Вank e изправена пред съдебен процес заради скандала с прането на пари

Банката е обвинена от големи адвокатски кантори, че инвеститорите са загубили милиарди

2035 прочитания

Кредиторът загуби главния си изпълнителен директор и се изправи пред разследвания в САЩ, Дания и Естония след разкритията, че през естонските й операции са преминали подозрителни чуждестранни средства от Русия и други бивши съветски републики в размер от над 200 млрд. евро

© Reuters


Danske Bank е изправена пред съдебен процес от международна коалиция от видни адвокатски кантори, които твърдят, че инвеститорите са загубили милиарди долари вследствие на скандала с пране на пари на стойност над 200 млрд. евро, разкрит по-рано тази година. Датската адвокатска кантора Németh Sigetty ще подаде жалба срещу кредитора през първото тримесечие на следващата година, след като е била финансирана от група американски, германски и холандски фирми, които са печелили дела на стойност милиарди долари срещу компании като Volkswagen и Petrobras, съобщава Financial Times.

Причините

Този ход е най-сериозният граждански случай досега за причинени вреди срещу Danske и идва, след като акциите на най-голямата банка в Дания паднаха с почти 50% тази година след разрастването на скандала. Кредиторът загуби главния си изпълнителен директор и се изправи пред разследвания в САЩ, Дания и Естония след разкритията, че през естонските й операции са преминали подозрителни чуждестранни средства от Русия и други бивши съветски републики в размер от над 200 млрд. евро.

Адвокатските фирми, които участват в коалицията, са германската група Tilp, която стои зад многомилиардния процес заради скандала с емисиите срещу Volkswagen, както и Pomerantz, която издейства споразумение на стойност близо 3 млрд. долара за ypeждaнe нa cъдeбeн иcĸ, зaвeдeн oт инвecтитopи, ĸoитo твъpдяха, чe ca изгyбили пapи в peзyлтaт нa ĸopyпциoнeн cĸaндaл в петролния гигант Petrobras.

"Това е най-добрият екип от адвокати, който може да се събере, а той е събран, защото скандалът с Danske Вank е най-големият случай с пране на пари някога", каза Питър Хансен, адвокат, който асистира на коалицията.

Обвиненията

Хората, запознати с делото, заявиха, че адвокатските кантори вероятно ще поставят под въпрос размера на печалбите, които Danske е казала, че е направила от чуждестранни средства. Кредиторът е заделил 1.5 млрд. крони (270 млн. долара) от брутната си печалба, която е обявил, че е реализирал от дейността си с чужди компании в Естония. Банката обяви, че ще дари средствата на независима фондация, която ще се бори с международните финансови престъпления.

Но хората, участващи в съдебното дело, твърдят, че брутните печалби, възлизащи на близо 1% от общия паричен поток от нерезидентното портфолио на Danske, изглеждат твърде ниски, като се има предвид, че банките обикновено таксуват клиентите с 3 до 4% от стойността на валутната транзакция. Danske отхвърли това твърдение, като каза, че "в числото от 1.5 млрд. крони е включени цялата брутна печалба".

Danske Bank е изправена пред съдебен процес от международна коалиция от видни адвокатски кантори, които твърдят, че инвеститорите са загубили милиарди долари вследствие на скандала с пране на пари на стойност над 200 млрд. евро, разкрит по-рано тази година. Датската адвокатска кантора Németh Sigetty ще подаде жалба срещу кредитора през първото тримесечие на следващата година, след като е била финансирана от група американски, германски и холандски фирми, които са печелили дела на стойност милиарди долари срещу компании като Volkswagen и Petrobras, съобщава Financial Times.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

1 коментар
  • 1
    fcap123 avatar :-|
    fcap123

    Няма да ги накажат прокурорите, ами частните лица. Какво става с европейското правосъдие?


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Игри без граници

Игри без граници

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK