Danske Bank е изправена пред съдебен процес от международна коалиция от видни адвокатски кантори, които твърдят, че инвеститорите са загубили милиарди долари вследствие на скандала с пране на пари на стойност над 200 млрд. евро, разкрит по-рано тази година. Датската адвокатска кантора Németh Sigetty ще подаде жалба срещу кредитора през първото тримесечие на следващата година, след като е била финансирана от група американски, германски и холандски фирми, които са печелили дела на стойност милиарди долари срещу компании като Volkswagen и Petrobras, съобщава Financial Times.
Причините
Този ход е най-сериозният граждански случай досега за причинени вреди срещу Danske и идва, след като акциите на най-голямата банка в Дания паднаха с почти 50% тази година след разрастването на скандала. Кредиторът загуби главния си изпълнителен директор и се изправи пред разследвания в САЩ, Дания и Естония след разкритията, че през естонските й операции са преминали подозрителни чуждестранни средства от Русия и други бивши съветски републики в размер от над 200 млрд. евро.
Адвокатските фирми, които участват в коалицията, са германската група Tilp, която стои зад многомилиардния процес заради скандала с емисиите срещу Volkswagen, както и Pomerantz, която издейства споразумение на стойност близо 3 млрд. долара за ypeждaнe нa cъдeбeн иcĸ, зaвeдeн oт инвecтитopи, ĸoитo твъpдяха, чe ca изгyбили пapи в peзyлтaт нa ĸopyпциoнeн cĸaндaл в петролния гигант Petrobras.
"Това е най-добрият екип от адвокати, който може да се събере, а той е събран, защото скандалът с Danske Вank е най-големият случай с пране на пари някога", каза Питър Хансен, адвокат, който асистира на коалицията.
Обвиненията
Хората, запознати с делото, заявиха, че адвокатските кантори вероятно ще поставят под въпрос размера на печалбите, които Danske е казала, че е направила от чуждестранни средства. Кредиторът е заделил 1.5 млрд. крони (270 млн. долара) от брутната си печалба, която е обявил, че е реализирал от дейността си с чужди компании в Естония. Банката обяви, че ще дари средствата на независима фондация, която ще се бори с международните финансови престъпления.
Но хората, участващи в съдебното дело, твърдят, че брутните печалби, възлизащи на близо 1% от общия паричен поток от нерезидентното портфолио на Danske, изглеждат твърде ниски, като се има предвид, че банките обикновено таксуват клиентите с 3 до 4% от стойността на валутната транзакция. Danske отхвърли това твърдение, като каза, че "в числото от 1.5 млрд. крони е включени цялата брутна печалба".
Danske Bank е изправена пред съдебен процес от международна коалиция от видни адвокатски кантори, които твърдят, че инвеститорите са загубили милиарди долари вследствие на скандала с пране на пари на стойност над 200 млрд. евро, разкрит по-рано тази година. Датската адвокатска кантора Németh Sigetty ще подаде жалба срещу кредитора през първото тримесечие на следващата година, след като е била финансирана от група американски, германски и холандски фирми, които са печелили дела на стойност милиарди долари срещу компании като Volkswagen и Petrobras, съобщава Financial Times.
1 коментар
Няма да ги накажат прокурорите, ами частните лица. Какво става с европейското правосъдие?