Германия задълбочава разследването за ролята на Deutsche в скандала с Danske

Назначеният независим одитор получава по-големи правомощия

Финансовият регулатор на Германия BaFin задълбочава разследването за ролята на Deutsche Bank в скандала с пране на пари в естонските операции на Danske bank, съобщава Financial Times. Институцията разширява правомощията на независимия одитор, назначен да разгледа случая с участието на най-голямата германска банка.

В изявление, публикувано в края на изминалата седмица, BaFin заяви, че е наредило на 15 февруари на Deutsche Bank да "преразгледа своите процеси за управление на риска в цялата група в областта на кореспондентското банкиране и да ги коригира, ако е необходимо". Това идва като "мярка за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма", посочват от регулатора. Той също така обяви, че е разширил мандата на независимия одитор "с цел наблюдение на изпълнението на тази мярка".


Благодарим Ви, че четете Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се