Германия задълбочава разследването за ролята на Deutsche в скандала с Danske
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Германия задълбочава разследването за ролята на Deutsche в скандала с Danske

Reuters

Германия задълбочава разследването за ролята на Deutsche в скандала с Danske

Назначеният независим одитор получава по-големи правомощия

2040 прочитания

Reuters

© Reuters


Финансовият регулатор на Германия BaFin задълбочава разследването за ролята на Deutsche Bank в скандала с пране на пари в естонските операции на Danske bank, съобщава Financial Times. Институцията разширява правомощията на независимия одитор, назначен да разгледа случая с участието на най-голямата германска банка.

В изявление, публикувано в края на изминалата седмица, BaFin заяви, че е наредило на 15 февруари на Deutsche Bank да "преразгледа своите процеси за управление на риска в цялата група в областта на кореспондентското банкиране и да ги коригира, ако е необходимо". Това идва като "мярка за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма", посочват от регулатора. Той също така обяви, че е разширил мандата на независимия одитор "с цел наблюдение на изпълнението на тази мярка".

Руската връзка

Германската банка отнесе солидни глоби в размер на 630 млн. долара в САЩ и Великобритания през 2017 г. заради обвинения в пране на пари. Кредиторът плати и глоба от 425 млн. долара за извънсъдебно разрешаване на разследване в Русия. Банката беше обвинена в допускането на схема за "огледална търговия", чрез която 10 млрд. долара са били изнесени от Русия в периода 2011-2015 г. Схемата включваше покупка на руски акции, деноминирани в рубли, чрез клона на банката в Москва и по-късно направени продажби на идентични акции на същата цена и в същото количество за долари чрез клона в Лондон.

Deutsche Bank е една от няколкото кореспондентски банки, използвани от естонския клон на Danske, и е обработила повече от 160 млрд. евро от потенциално подозрителни трансгранични плащания на единицата.

Проблемна банка

През миналата година стана ясно, че за по-малко от десет години през естонските операции на най-голямата датска банка са били изпрани близо 200 млрд. евро чуждестранни средства от Русия и други бивши съветски републики, без Danske да ги идентифицира като съмнителни.

През септември BaFin нареди на Deutsche Bank да предприеме действия за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, като назначи независим одитор, който да следи напредъка на заемодателя за следващите три години.

Германското издание Der Spiegel докладва първо за удължения мандат на одитора. Deutsche Bank обяви в изявление, че приветства стъпката на регулатора. Банката добави, че удълженият мандат "има смисъл" предвид "силния интерес към въпросите, засягащи естонските операции на Danske Bank сред регулаторните органи в световен мащаб".

През януари Deutsche заяви, че американските регулатори са отправили въпроси към нея за ролята й в скандала.

Най-големият германски кредитор през есента започна второ вътрешно разследване по въпроса. Той заяви в петък: "Все още няма индикации за неправомерно поведение от наша страна в този контекст."

Финансовият регулатор на Германия BaFin задълбочава разследването за ролята на Deutsche Bank в скандала с пране на пари в естонските операции на Danske bank, съобщава Financial Times. Институцията разширява правомощията на независимия одитор, назначен да разгледа случая с участието на най-голямата германска банка.

В изявление, публикувано в края на изминалата седмица, BaFin заяви, че е наредило на 15 февруари на Deutsche Bank да "преразгледа своите процеси за управление на риска в цялата група в областта на кореспондентското банкиране и да ги коригира, ако е необходимо". Това идва като "мярка за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма", посочват от регулатора. Той също така обяви, че е разширил мандата на независимия одитор "с цел наблюдение на изпълнението на тази мярка".


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

1 коментар
  • 1
    drilldo avatar :-|
    Георги Георгиев

    Too big to fail - друг път.

    Отдалече се вижда как игнорирането на законите носи печалба само на мениджърите и на никой друг. Ще уморят банката от глоби. Кога акционерите ще разберат, че краткосрочните печалби бледнеят преди опасностите след време?


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK