С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
1 18 фев 2019, 12:35, 1894 прочитания

Германия задълбочава разследването за ролята на Deutsche в скандала с Danske

Назначеният независим одитор получава по-големи правомощия

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Финансовият регулатор на Германия BaFin задълбочава разследването за ролята на Deutsche Bank в скандала с пране на пари в естонските операции на Danske bank, съобщава Financial Times. Институцията разширява правомощията на независимия одитор, назначен да разгледа случая с участието на най-голямата германска банка.

В изявление, публикувано в края на изминалата седмица, BaFin заяви, че е наредило на 15 февруари на Deutsche Bank да "преразгледа своите процеси за управление на риска в цялата група в областта на кореспондентското банкиране и да ги коригира, ако е необходимо". Това идва като "мярка за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма", посочват от регулатора. Той също така обяви, че е разширил мандата на независимия одитор "с цел наблюдение на изпълнението на тази мярка".


Руската връзка

Германската банка отнесе солидни глоби в размер на 630 млн. долара в САЩ и Великобритания през 2017 г. заради обвинения в пране на пари. Кредиторът плати и глоба от 425 млн. долара за извънсъдебно разрешаване на разследване в Русия. Банката беше обвинена в допускането на схема за "огледална търговия", чрез която 10 млрд. долара са били изнесени от Русия в периода 2011-2015 г. Схемата включваше покупка на руски акции, деноминирани в рубли, чрез клона на банката в Москва и по-късно направени продажби на идентични акции на същата цена и в същото количество за долари чрез клона в Лондон.

Deutsche Bank е една от няколкото кореспондентски банки, използвани от естонския клон на Danske, и е обработила повече от 160 млрд. евро от потенциално подозрителни трансгранични плащания на единицата.



Проблемна банка

През миналата година стана ясно, че за по-малко от десет години през естонските операции на най-голямата датска банка са били изпрани близо 200 млрд. евро чуждестранни средства от Русия и други бивши съветски републики, без Danske да ги идентифицира като съмнителни.
През септември BaFin нареди на Deutsche Bank да предприеме действия за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, като назначи независим одитор, който да следи напредъка на заемодателя за следващите три години.

Германското издание Der Spiegel докладва първо за удължения мандат на одитора. Deutsche Bank обяви в изявление, че приветства стъпката на регулатора. Банката добави, че удълженият мандат "има смисъл" предвид "силния интерес към въпросите, засягащи естонските операции на Danske Bank сред регулаторните органи в световен мащаб".

През януари Deutsche заяви, че американските регулатори са отправили въпроси към нея за ролята й в скандала.

Най-големият германски кредитор през есента започна второ вътрешно разследване по въпроса. Той заяви в петък: "Все още няма индикации за неправомерно поведение от наша страна в този контекст."
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Кампания за тв платформа спечели "Рекламна академия 2020" Кампания за тв платформа спечели "Рекламна академия 2020"

В тазгодишното издание се включиха рекорден брой студенти

18 фев 2020, 426 прочитания

"България ер" подписа codeshare споразумение с Qatar Airways 3 "България ер" подписа codeshare споразумение с Qatar Airways

Пътниците на близкоизточната авиокомпания ще се възползват от 2 дестинации на българската - Варна и Бургас

18 фев 2020, 963 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
Coca-Cola HBC купува сръбска компания за захарни изделия за 260 млн. евро

Бутилиращата компания придобива Bambi от Mid Europa Partners

Още от Капитал
Хазартна рекламна напаст

Забранената по закон реклама на хазарт е масова - предимно в онлайн сайтове и телевизии и е за милиони

За дизайнерите с любов

Българският стартъп Artery Team представя местни и международни дизайнерски марки в Etsy

(Не)възможната столица на културата

"Пловдив 2019" премина с повече скандали, отколкото културни новини, бе недофинансиран и неглижиран от властта

Вирусът, който смрази света

Епидемията от коронавирус за по-малко от месец запали Китай и уплаши целия свят с пандемия, която не е виждана от десетилетия. Рисковете са много, но и възможностите да бъдат избегнати още са живи и съвсем реални

Порто, Сиза и Елиасон

Музеят Serralves в Порто отбелязва своята 20-годишнина с изложби на архитекта Алваро Сиза и на артиста Олафур Елиасон

Кино: "Ирландецът"

Елегия за човека между доброто и злото

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10