С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
2 19 фев 2019, 17:15, 4285 прочитания

Естония поиска Danske Bank да напусне страната

Датската банка, уличена в изпирането на 200 млрд. евро, ще изпълни искането и ще спре също така операциите си в Латвия, Литва и Русия

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Естонският финансов регулатор обяви във вторник, че местният клон на Danske Bank трябва да бъде затворен, след като банката призна за огромни суми пари, изпрани през страната, съобщава AP. Парите са идвали от Русия и други бивши съветски републики.

Естонският финансов надзорен орган излезе с изявление, че финансовата институция има осем месеца, в които да приключи бизнеса си в страната. От своя страна Danske Bank обяви, че ще затвори звената си не само в Естония, но и в Латвия, Литва и Русия.


През септември тя призна, че чрез нея са били изпрани около 200 млрд. евро – или конкретно през естонския клон на банката. Нелегалните операции са ставали между 2007 и 2015 г. и включва суми, собственост и на членове на семейството на руския президент Владимир Путин.

Според Килвар Кеслер, председател на регулаторния орган, Danske Bank е навредила на цялостната обстановка и репутация на естонския финансов пазар. "Имаме всяка причина да сложим цялостен край на този невероятен и тъжен случай, при който са извършени сериозни и мащабни престъпления в Естония чрез тукашен клон на чуждестранна банка", коментира Кеслер.

Естонските власти искат от Danske Bank компанията да представи план за действие в следващите 20 години. "Разбираме колко сериозен е случаят с пране на пари в Естония и колко тежък и негативен е ударът по естонското общество", коментира от своя страна Йеспер Нилсен, който временно изпълнява длъжността изпълнителен директор на банката. "Ще спрем дейността си в страната, както искат властите, и ще им съдействаме както можем", добави той.

  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

ББР започва да продава активи на "Спарки Елтос" 3 ББР започва да продава активи на "Спарки Елтос"

По един от отпуснатите кредити държавната банка има да прибира 8.6 млн. евро

27 фев 2020, 1069 прочитания

Летище Пловдив пак ще се концесионира 1 Летище Пловдив пак ще се концесионира

Решението е взето на днешното заседание на Министерския съвет

27 фев 2020, 802 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
Енергийното министерство пак спря концесията на мина "Оброчище"

Срещу оператора "Евроманган" са заведени искове за обяваване в несъстоятелност

Още от Капитал
Фокусът с цените на тока

Защо в България борсовата електроенергия е хем най-скъпа, хем най-евтина

Нов цигарен връх

Rothmans е на път да стане най-търсената марка на пазара

Борбата с престъпността каквато можеше да бъде

Държавата предлага адекватна стратегия за наказателна политика, която обаче няма намерение да спазва

Руско-турската прокси война* може да ескалира

Турският президент Ердоган е на път да атакува директно армията на Башар Асад. Това ще има непредвидими последствия

Моя страна, моя Южна Корея

Кратък гид към корейската нова вълна в киното

Нова книга: "Математика на живот и смърт" от Кит Йейтс

Истории за ключовата роля на математиката от съдебната зала до медицината и изборите ни в живота

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10