// K2: Бизнесът / Компании
Естония поиска Danske Bank да напусне страната
Датската банка, уличена в изпирането на 200 млрд. евро, ще изпълни искането и ще спре също така операциите си в Латвия, Литва и Русия
LinkedIn
Twitter
Email
Естонският финансов надзорен орган излезе с изявление, че финансовата институция има осем месеца, в които да приключи бизнеса си в страната. От своя страна Danske Bank обяви, че ще затвори звената си не само в Естония, но и в Латвия, Литва и Русия.
Според Килвар Кеслер, председател на регулаторния орган, Danske Bank е навредила на цялостната обстановка и репутация на естонския финансов пазар. "Имаме всяка причина да сложим цялостен край на този невероятен и тъжен случай, при който са извършени сериозни и мащабни престъпления в Естония чрез тукашен клон на чуждестранна банка", коментира Кеслер.
Естонските власти искат от Danske Bank компанията да представи план за действие в следващите 20 години. "Разбираме колко сериозен е случаят с пране на пари в Естония и колко тежък и негативен е ударът по естонското общество", коментира от своя страна Йеспер Нилсен, който временно изпълнява длъжността изпълнителен директор на банката. "Ще спрем дейността си в страната, както искат властите, и ще им съдействаме както можем", добави той.
Още по темата
Бившият шеф на естонските операции на Danske Bank е открит мъртъв
Айвар Рехе беше управител на клона, който стоеше в основата на скандала с пране на пари на стойност над 200 млрд. евро, разкрит миналата година
26 сеп 2019Германия задълбочава разследването за ролята на Deutsche в скандала с Danske
Назначеният независим одитор получава по-големи правомощия
18 фев 2019Случаят "Danske Bank" може да предизвика разследвания на още банки
Членове на парламента в Дания призоваха разследващите да разгледат дейността и на международни банки в страната
1 дек 2018Danske Вank e изправена пред съдебен процес заради скандала с прането на пари
Банката е обвинена от големи адвокатски кантори, че инвеститорите са загубили милиарди
22 ное 2018Над 1 трлн. долара от чужбина са преминали през банки в Естония от 2008 до 2015 г.
Оказва се, че активите от Danske са едва около четвърт от чуждестранните активи, преминали през банковата система на Естония
7 окт 2018За период от девет години през естонските операции на най-голямата датска банка са били изпрани близо 200 млрд. евро чуждестранни средства
28 сеп 2018Главният изпълнителен директор на Danske Bank подаде оставка заради скандала с прането на пари
Проверяват се 200 млрд. евро чуждестранни средства, преминали през естонския клон на банката от 2007 г. до 2015 г.
19 сеп 2018Разследване установи:
Естонският клон на Danske Bank е изпрал 30 млрд. долара руски пари
Тази сума е преминала през клона на банката само за една година
4 сеп 2018
Facebook
Зарче
3
ББР започва да продава активи на "Спарки Елтос"
По един от отпуснатите кредити държавната банка има да прибира 8.6 млн. евро
27 фев 2020, 1069 прочитания
1
Летище Пловдив пак ще се концесионира
Решението е взето на днешното заседание на Министерския съвет
27 фев 2020, 802 прочитания
27 фев 2020, 2525 прочитания
27 фев 2020, 1663 прочитания
27 фев 2020, 1547 прочитания
27 фев 2020, 1448 прочитания
27 фев 2020, 1269 прочитания
Срещу оператора "Евроманган" са заведени искове за обяваване в несъстоятелност
