Естонският финансов регулатор обяви във вторник, че местният клон на Danske Bank трябва да бъде затворен, след като банката призна за огромни суми пари, изпрани през страната, съобщава AP. Парите са идвали от Русия и други бивши съветски републики.
Естонският финансов надзорен орган излезе с изявление, че финансовата институция има осем месеца, в които да приключи бизнеса си в страната. От своя страна Danske Bank обяви, че ще затвори звената си не само в Естония, но и в Латвия, Литва и Русия.
През септември тя призна, че чрез нея са били изпрани около 200 млрд. евро – или конкретно през естонския клон на банката. Нелегалните операции са ставали между 2007 и 2015 г. и включва суми, собственост и на членове на семейството на руския президент Владимир Путин.
Според Килвар Кеслер, председател на регулаторния орган, Danske Bank е навредила на цялостната обстановка и репутация на естонския финансов пазар. "Имаме всяка причина да сложим цялостен край на този невероятен и тъжен случай, при който са извършени сериозни и мащабни престъпления в Естония чрез тукашен клон на чуждестранна банка", коментира Кеслер.
Естонските власти искат от Danske Bank компанията да представи план за действие в следващите 20 години. "Разбираме колко сериозен е случаят с пране на пари в Естония и колко тежък и негативен е ударът по естонското общество", коментира от своя страна Йеспер Нилсен, който временно изпълнява длъжността изпълнителен директор на банката. "Ще спрем дейността си в страната, както искат властите, и ще им съдействаме както можем", добави той.
Естонският финансов регулатор обяви във вторник, че местният клон на Danske Bank трябва да бъде затворен, след като банката призна за огромни суми пари, изпрани през страната, съобщава AP. Парите са идвали от Русия и други бивши съветски републики.
Естонският финансов надзорен орган излезе с изявление, че финансовата институция има осем месеца, в които да приключи бизнеса си в страната. От своя страна Danske Bank обяви, че ще затвори звената си не само в Естония, но и в Латвия, Литва и Русия.
2 коментара
Да е жив и здрав Европейският банков по(над)зор!
Много е смешно как банките се снишават, като ги хванат. Все едно някой ще забрави... Подобни събития рушат реномето на банката завинаги. В името на краткосрочната печалба си съсипват бъдещето. Вижте само Дойче банк докъде стигна..