С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
2 19 фев 2019, 17:15, 4191 прочитания

Естония поиска Danske Bank да напусне страната

Датската банка, уличена в изпирането на 200 млрд. евро, ще изпълни искането и ще спре също така операциите си в Латвия, Литва и Русия

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Естонският финансов регулатор обяви във вторник, че местният клон на Danske Bank трябва да бъде затворен, след като банката призна за огромни суми пари, изпрани през страната, съобщава AP. Парите са идвали от Русия и други бивши съветски републики.

Естонският финансов надзорен орган излезе с изявление, че финансовата институция има осем месеца, в които да приключи бизнеса си в страната. От своя страна Danske Bank обяви, че ще затвори звената си не само в Естония, но и в Латвия, Литва и Русия.


През септември тя призна, че чрез нея са били изпрани около 200 млрд. евро – или конкретно през естонския клон на банката. Нелегалните операции са ставали между 2007 и 2015 г. и включва суми, собственост и на членове на семейството на руския президент Владимир Путин.

Според Килвар Кеслер, председател на регулаторния орган, Danske Bank е навредила на цялостната обстановка и репутация на естонския финансов пазар. "Имаме всяка причина да сложим цялостен край на този невероятен и тъжен случай, при който са извършени сериозни и мащабни престъпления в Естония чрез тукашен клон на чуждестранна банка", коментира Кеслер.

Естонските власти искат от Danske Bank компанията да представи план за действие в следващите 20 години. "Разбираме колко сериозен е случаят с пране на пари в Естония и колко тежък и негативен е ударът по естонското общество", коментира от своя страна Йеспер Нилсен, който временно изпълнява длъжността изпълнителен директор на банката. "Ще спрем дейността си в страната, както искат властите, и ще им съдействаме както можем", добави той.

  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

"Булгартрансгаз" обяви поръчка за тръби за газифициране на Средногорието "Булгартрансгаз" обяви поръчка за тръби за газифициране на Средногорието

Заедно с разклоненията до Свищов и Разлог проектът се съфинансира от фонд "Козлодуй"

22 яну 2020, 899 прочитания

Apple се отказва от нова технология за криптиране на данни в iCloud 1 Apple се отказва от нова технология за криптиране на данни в iCloud

Решението идва след оплакване на ФБР, че шифроването на информация ще попречи на разследвания

22 яну 2020, 1075 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
Енергийното министерство пак спря концесията на мина "Оброчище"

Срещу оператора "Евроманган" са заведени искове за обяваване в несъстоятелност

Още от Капитал
Сделките на 2019: Малко, малки, местни

Само три са големите продажби - на БТК, bTV и "Нова тв". Типичната сделка е за хотел, а купувачите са все местни

Критична година за медиите

Предстои промяна на собствеността на eдна от двете най-гледани телевизии - bTV, промяна на медийния закон и избор на нов генерален директор за общественото радио

Скритите мащаби на водната криза

Водният режим в Перник е най-строгият от години насам, но това далеч не е единственото място, където има подобен проблем

Поредното шоу на Ревизоро

Кариерата на новия министър на околната среда и водите в различните управления се движи между бутафория и лобистки поправки

Ново място: Sweet and Lemon

От сурови торти до сaндвичи с омлети и specialty кафе

Всичко се връща, Руши също

Рушен Видинлиев за новите си роли и преоткритата страст към музиката

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10