С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
1 6 мар 2019, 12:35, 2641 прочитания

Франция разкри схемата за незаконни банкови практики на UBS чрез вътрешен човек

Глобата от 4.5 млрд. евро е заради убеждаването на клиенти за незаконно откриване на сметки в Швейцария

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Годината е 2011 г., мястото - престижният парижки булевард Шанз-Елизе. Прилепена до витрината на един от магазините, една уплашена жена е помолена да съдейства на френските служби. Мисията ѝ е да помогне на правителството да хване швейцарските банкери, които незаконно привличат клиенти. Самата тя работи за швейцарската банка UBS. Но се съгласява.

"Помислих си, че участвам в някакъв криминален филм", обяснява тя, като си припомня усещането да стои лице в лице с костюмираните агенти. "Разбрах, че нямам избор. Можеха да ме задържат", допълва още 53-годишната Гилбод, която е част от крайно значимо събитие за Франция. Става въпрос за криптирани хард дискове, непрозрачни счетоводни системи и банкери, преследващи клиенти от френския елит, разказва Financial Times.


Вътрешният човек

В края на миналия месец парижкият съд взе решение да глоби UBS с 4.5 млрд. евро за нечестни банкови практики, довели до укриване на данъци. Това всъщност е резултат от дългогодишно разследване и процес, в който свидетел описва тактиката на швейцарските банкери във Франция "толкова добре, колкото самия Джеймс Бонд".

Един от хората, цитирани в решението с обем 217 страници, казва, че целта е "да се "откраднат" възможно най-много открити сметки на клиенти и да се пратят в Швейцария независимо дали са декларирани или не".



"Ловът" на потенциални богати клиенти се е състоял чрез незаконно изпращане на рекламни материали в годините от 2004 до 2012 г. до хора от елита, забелязвани на приеми, партии шах, спортни състезания, в луксозни ресторанти. Целта е била банката да ги убеди да открият сметки в Швейцария, които не декларират и по този начин избягват плащането на данъци във Франция.
Според съдиите укритите активи на френски граждани възлизат на над 10 млрд. евро.

Банката отрича

UBS отрича обвиненията в незаконни банкови практики във Франция и пране на пари чрез укриване на данъци. Тя посочва в свое изявление, че "присъдата не се подкрепя от никакви конкретни доказателства". Планът ѝ да обжалва обаче може да отнеме няколко години. "Както посочихме по време на процеса и преди него, обстоятелствата, произхождащи от това, че г-жа Гибод напуска банката, поставят нейните твърдения под въпрос", казват от швейцарската банка.

Според UBS присъдата "се основава на неоснователните твърдения на бивши служители, които дори не са били изслушани по време на процеса". Г-жа Гибод, която твърди, че е ѝ е било предложено да се кандидатира на европейските избори с десния политик Никола Дюпон-Айнан, олицетворява напрежението, до което води целият процес.

UBS я обвинява в клевета и като цяло отрича нейните показания, тъй като според банката те не стъпват на " фактическа основа и се използват извън контекста". Тя подчертава, че дори и по време на откритото първенство на Франция по тенис Ролан Гарос не е било открито никакво доказателство за действително укриване на данъци, въпреки че следователите са задържали клиенти на банката".

Каква е схемата

Френският съд обаче признава швейцарската банка UBS за виновна. Според решението на съдията, банкерите са използвали криптирани твърди дискове и визитни картички без лого. На тях им е било предоставено и ръководство за "управление на риска за сигурността", което съдържа указания за това как да се намали рискът от разкриването им от властта.

На служителите също така им е било забранено да пазят имената на клиентите си, наредено им е било при първа възможност да се отърват от чувствителни данни и при преминаване на границата да използват различни хотели. Действията им трябва да са непредвидими, а това включва да помнят в какви таксита се качват или в кои ресторанти вечерят, за да не се връщат повторно в тях.

Прокурорите твърдят, че банката е използвала "двойна счетоводна система", наречена "карнет дю лайт". Според бивши служители тя е била под формата на ръкописни бележки върху хартия, които после били събрани в един екселски файл, носещ името "vache" (крава).

Наложената от френския съд глоба е най-голямата за банка във Франция и въобще за компания по дело за укриване на данъци. Обезщетението, което почти се равнява на нетната печалба на банката за 2018 г. , включва глоба от 3.7 млрд. евро и допълнително обезщетение от 800 млн. евро за Франция.

Съдебният процес във Франция идва след подобни дела срещу швейцарската банка в САЩ, където UBS прие да плати 780 млн. долара през 2009 г., и в Германия, където се съгласи да плати глоба от 300 млн. евро през 2014 г.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

"Летище София" увеличава приходите си с над 10% 2 "Летище София" увеличава приходите си с над 10%

Значително се влошават резултатите на аеропорта в Пловдив за деветмесечието

13 ное 2019, 889 прочитания

ЕК одобри KKR да купи германския издател Axel Springer ЕК одобри KKR да купи германския издател Axel Springer

Според комисията новата структура на компанията няма да доведе до промени на пазара

13 ное 2019, 694 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
Večernje novosti: Заводът на Volkswagen ще е в Сърбия

България също е кандидат за мегапроекта, като окончателното решение трябва да бъде взето до май

Още от Капитал
Мениджърът, който удвои гиганта VMware

Пат Гелсингър, изпълнителен директор на американската технологична компания, пред "Капитал"

Внимавай с Aliexpress

Кои са най-честите рискове при покупки от китайската онлайн платформа

Омраза за двойна употреба

На фона на практиката обвинението срещу природозащитника Тома Белев изпъква като политическо

Мавродиев, който назначи Мавродиев, който вдигна заплатата на Мавродиев

В явен конфликт на интереси директорът на ББР се е избрал да управлява дъщерни дружества и е увеличил възнаграждението си

20 въпроса: Христо Христозов

"Практиката показва, че бързите решения имат висока цена и рядко са устойчиви"

Пчелен опит

Пчеларството става все по-разпространено хоби сред градските хора

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10