С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
1 6 мар 2019, 12:35, 2256 прочитания

Франция разкри схемата за незаконни банкови практики на UBS чрез вътрешен човек

Глобата от 4.5 млрд. евро е заради убеждаването на клиенти за незаконно откриване на сметки в Швейцария

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Годината е 2011 г., мястото - престижният парижки булевард Шанз-Елизе. Прилепена до витрината на един от магазините, една уплашена жена е помолена да съдейства на френските служби. Мисията ѝ е да помогне на правителството да хване швейцарските банкери, които незаконно привличат клиенти. Самата тя работи за швейцарската банка UBS. Но се съгласява.

"Помислих си, че участвам в някакъв криминален филм", обяснява тя, като си припомня усещането да стои лице в лице с костюмираните агенти. "Разбрах, че нямам избор. Можеха да ме задържат", допълва още 53-годишната Гилбод, която е част от крайно значимо събитие за Франция. Става въпрос за криптирани хард дискове, непрозрачни счетоводни системи и банкери, преследващи клиенти от френския елит, разказва Financial Times.


Вътрешният човек

В края на миналия месец парижкият съд взе решение да глоби UBS с 4.5 млрд. евро за нечестни банкови практики, довели до укриване на данъци. Това всъщност е резултат от дългогодишно разследване и процес, в който свидетел описва тактиката на швейцарските банкери във Франция "толкова добре, колкото самия Джеймс Бонд".

Един от хората, цитирани в решението с обем 217 страници, казва, че целта е "да се "откраднат" възможно най-много открити сметки на клиенти и да се пратят в Швейцария независимо дали са декларирани или не".



"Ловът" на потенциални богати клиенти се е състоял чрез незаконно изпращане на рекламни материали в годините от 2004 до 2012 г. до хора от елита, забелязвани на приеми, партии шах, спортни състезания, в луксозни ресторанти. Целта е била банката да ги убеди да открият сметки в Швейцария, които не декларират и по този начин избягват плащането на данъци във Франция.
Според съдиите укритите активи на френски граждани възлизат на над 10 млрд. евро.

Банката отрича

UBS отрича обвиненията в незаконни банкови практики във Франция и пране на пари чрез укриване на данъци. Тя посочва в свое изявление, че "присъдата не се подкрепя от никакви конкретни доказателства". Планът ѝ да обжалва обаче може да отнеме няколко години. "Както посочихме по време на процеса и преди него, обстоятелствата, произхождащи от това, че г-жа Гибод напуска банката, поставят нейните твърдения под въпрос", казват от швейцарската банка.

Според UBS присъдата "се основава на неоснователните твърдения на бивши служители, които дори не са били изслушани по време на процеса". Г-жа Гибод, която твърди, че е ѝ е било предложено да се кандидатира на европейските избори с десния политик Никола Дюпон-Айнан, олицетворява напрежението, до което води целият процес.

UBS я обвинява в клевета и като цяло отрича нейните показания, тъй като според банката те не стъпват на " фактическа основа и се използват извън контекста". Тя подчертава, че дори и по време на откритото първенство на Франция по тенис Ролан Гарос не е било открито никакво доказателство за действително укриване на данъци, въпреки че следователите са задържали клиенти на банката".

Каква е схемата

Френският съд обаче признава швейцарската банка UBS за виновна. Според решението на съдията, банкерите са използвали криптирани твърди дискове и визитни картички без лого. На тях им е било предоставено и ръководство за "управление на риска за сигурността", което съдържа указания за това как да се намали рискът от разкриването им от властта.

На служителите също така им е било забранено да пазят имената на клиентите си, наредено им е било при първа възможност да се отърват от чувствителни данни и при преминаване на границата да използват различни хотели. Действията им трябва да са непредвидими, а това включва да помнят в какви таксита се качват или в кои ресторанти вечерят, за да не се връщат повторно в тях.

Прокурорите твърдят, че банката е използвала "двойна счетоводна система", наречена "карнет дю лайт". Според бивши служители тя е била под формата на ръкописни бележки върху хартия, които после били събрани в един екселски файл, носещ името "vache" (крава).

Наложената от френския съд глоба е най-голямата за банка във Франция и въобще за компания по дело за укриване на данъци. Обезщетението, което почти се равнява на нетната печалба на банката за 2018 г. , включва глоба от 3.7 млрд. евро и допълнително обезщетение от 800 млн. евро за Франция.

Съдебният процес във Франция идва след подобни дела срещу швейцарската банка в САЩ, където UBS прие да плати 780 млн. долара през 2009 г., и в Германия, където се съгласи да плати глоба от 300 млн. евро през 2014 г.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Наградите за иновации, IT и аутсорсинг: "Империя онлайн", "Софтсърв България", "Каргил" Наградите за иновации, IT и аутсорсинг: "Империя онлайн", "Софтсърв България", "Каргил"

Победители в категориите "IT продукт на годината", "Иновации в бизнес процесите и операциите" и "Център за споделени услуги на 2019 г."

23 май 2019, 769 прочитания

Подрязаните крила на Huawei 3 Подрязаните крила на Huawei

Решението на Google удря по амбициите на китайския гигант да оглави глобалния смартфон сектор

23 май 2019, 993 прочитания

24 часа 7 дни

23 май 2019, 12089 прочитания

23 май 2019, 2761 прочитания

23 май 2019, 2174 прочитания

23 май 2019, 1830 прочитания

23 май 2019, 1633 прочитания

Всички новини

Кариерен клуб: Финанси »

"Юбер България" помага на студенти за първата им среща с работодатели

Компанията организира две лекции преди кариерния форум във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски"

Да си изградиш професия

В Института по строителство на Santa Fe College са едни от най-перспективните специалности във Флорида

Студенти от 17 до 71 години

Хора на всякаква възраст сменят професията си в Центъра за ускорено обучение на американския Valencia College

Половината от работните места за IT специалисти във Вашингтон са незаети

Освен различни компютърни специалности Northern Virginia Community College има и стажантска програма с Amazon

Работници по поръчка

Професионалните колежи в САЩ осигуряват на бизнеса точно кадрите, които му трябват, максимално бързо

 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
Večernje novosti: Заводът на Volkswagen ще е в Сърбия

България също е кандидат за мегапроекта, като окончателното решение трябва да бъде взето до май

Спад в инерцията на растежа

Първите отчети на публичните компании дават разнопосочни сигнали за бизнеса им, но се отчита леко забавяне

Как трамваите влязоха в Google

Разписанията на градския транспорт в София станаха достъпни в Google Maps, но без съдействието на Столичната община

"Съгласие" купи животозастрахователния портфейл на "Дженерали" (коригирана)

Сделката е сключена в началото на декември, след като италианската компания обяви, че в България ще се съсредоточи само върху общото застраховане

Кредитор продава рециклиращите машини на Пламен Стоянов-Дамбовеца

Оборудването е струвало около 10 млн. лв. при покупката му, а сега се предлага за около половината

Календар и домашно кино

По-интересните събития през уикенда и предстоящата седмица

По пътя с Инге Морат

Първата голяма ретроспективна изложба на австрийската фотографка е в италиански замък