С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
1 6 мар 2019, 12:35, 1829 прочитания

Франция разкри схемата за незаконни банкови практики на UBS чрез вътрешен човек

Глобата от 4.5 млрд. евро е заради убеждаването на клиенти за незаконно откриване на сметки в Швейцария

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Годината е 2011 г., мястото - престижният парижки булевард Шанз-Елизе. Прилепена до витрината на един от магазините, една уплашена жена е помолена да съдейства на френските служби. Мисията ѝ е да помогне на правителството да хване швейцарските банкери, които незаконно привличат клиенти. Самата тя работи за швейцарската банка UBS. Но се съгласява.

"Помислих си, че участвам в някакъв криминален филм", обяснява тя, като си припомня усещането да стои лице в лице с костюмираните агенти. "Разбрах, че нямам избор. Можеха да ме задържат", допълва още 53-годишната Гилбод, която е част от крайно значимо събитие за Франция. Става въпрос за криптирани хард дискове, непрозрачни счетоводни системи и банкери, преследващи клиенти от френския елит, разказва Financial Times.


Вътрешният човек

В края на миналия месец парижкият съд взе решение да глоби UBS с 4.5 млрд. евро за нечестни банкови практики, довели до укриване на данъци. Това всъщност е резултат от дългогодишно разследване и процес, в който свидетел описва тактиката на швейцарските банкери във Франция "толкова добре, колкото самия Джеймс Бонд".

Един от хората, цитирани в решението с обем 217 страници, казва, че целта е "да се "откраднат" възможно най-много открити сметки на клиенти и да се пратят в Швейцария независимо дали са декларирани или не".



"Ловът" на потенциални богати клиенти се е състоял чрез незаконно изпращане на рекламни материали в годините от 2004 до 2012 г. до хора от елита, забелязвани на приеми, партии шах, спортни състезания, в луксозни ресторанти. Целта е била банката да ги убеди да открият сметки в Швейцария, които не декларират и по този начин избягват плащането на данъци във Франция.
Според съдиите укритите активи на френски граждани възлизат на над 10 млрд. евро.

Банката отрича

UBS отрича обвиненията в незаконни банкови практики във Франция и пране на пари чрез укриване на данъци. Тя посочва в свое изявление, че "присъдата не се подкрепя от никакви конкретни доказателства". Планът ѝ да обжалва обаче може да отнеме няколко години. "Както посочихме по време на процеса и преди него, обстоятелствата, произхождащи от това, че г-жа Гибод напуска банката, поставят нейните твърдения под въпрос", казват от швейцарската банка.

Според UBS присъдата "се основава на неоснователните твърдения на бивши служители, които дори не са били изслушани по време на процеса". Г-жа Гибод, която твърди, че е ѝ е било предложено да се кандидатира на европейските избори с десния политик Никола Дюпон-Айнан, олицетворява напрежението, до което води целият процес.

UBS я обвинява в клевета и като цяло отрича нейните показания, тъй като според банката те не стъпват на " фактическа основа и се използват извън контекста". Тя подчертава, че дори и по време на откритото първенство на Франция по тенис Ролан Гарос не е било открито никакво доказателство за действително укриване на данъци, въпреки че следователите са задържали клиенти на банката".

Каква е схемата

Френският съд обаче признава швейцарската банка UBS за виновна. Според решението на съдията, банкерите са използвали криптирани твърди дискове и визитни картички без лого. На тях им е било предоставено и ръководство за "управление на риска за сигурността", което съдържа указания за това как да се намали рискът от разкриването им от властта.

На служителите също така им е било забранено да пазят имената на клиентите си, наредено им е било при първа възможност да се отърват от чувствителни данни и при преминаване на границата да използват различни хотели. Действията им трябва да са непредвидими, а това включва да помнят в какви таксита се качват или в кои ресторанти вечерят, за да не се връщат повторно в тях.

Прокурорите твърдят, че банката е използвала "двойна счетоводна система", наречена "карнет дю лайт". Според бивши служители тя е била под формата на ръкописни бележки върху хартия, които после били събрани в един екселски файл, носещ името "vache" (крава).

Наложената от френския съд глоба е най-голямата за банка във Франция и въобще за компания по дело за укриване на данъци. Обезщетението, което почти се равнява на нетната печалба на банката за 2018 г. , включва глоба от 3.7 млрд. евро и допълнително обезщетение от 800 млн. евро за Франция.

Съдебният процес във Франция идва след подобни дела срещу швейцарската банка в САЩ, където UBS прие да плати 780 млн. долара през 2009 г., и в Германия, където се съгласи да плати глоба от 300 млн. евро през 2014 г.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

26 март 2019
Sofia Event Center

capital.bg/smartcities

SMART CITIES AND MOBILITY FORUM


Запазете своето място сега


На 26 март форумът ще събере експерти от бизнеса и общините от Великобритания, Финландия, Германия, Чехия, Холандия, Австрия, които ще говорят за бъдещето на:


  • управлението на умните градове
  • зелената, електрическа, автономна мобилност
  • интелигентните комунални услуги
  • умните, устойчиви сгради и домове

Краен срок за регистрация до 24 март

Прочетете и това

ЕК глоби Google за трети път – този път с 1.5 млрд. евро 1 ЕК глоби Google за трети път – този път с 1.5 млрд. евро

Компанията е пречела на конкурентите си в търсенето между 2006 и 2016 г., а общият размер на санкциите достигна 8.5 млрд. евро

20 мар 2019, 938 прочитания

Huawei с най-много заявки за патенти в Азия за 2018 г. Huawei с най-много заявки за патенти в Азия за 2018 г.

Китайският телекомуникационен гигант е подал 5405 заявления

20 мар 2019, 705 прочитания

24 часа 7 дни

Кариерен клуб: Финанси »

Стажове, стипендии, конкурси (25 февруари – 3 март)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

Стажове, стипендии, конкурси (18 - 24 февруари)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

Каква е ползата от обучението на юристите

По-добрите съдебни процедури водят след себе си до по-висок икономически растеж

Стажове, стипендии, конкурси (11 - 17 февруари)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

PwC България подкрепя студенти и докторанти по педагогически специалности

Консултантската компания ще даде на 11 младежи едногодишни стипендии и едномесечен стаж по специалността

 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
Večernje novosti: Заводът на Volkswagen ще е в Сърбия

България също е кандидат за мегапроекта, като окончателното решение трябва да бъде взето до май

НАПраво ад

Вече месеци наред стотици хиляди фирми се чудят какво точно иска приходната агенция с наредбата за касовите апарати

Пусто лято

За първи път от няколко години летният сезон в морските курорти ще бъде по-слаб

"Агрия груп" купува производител на слънчогледово олио

Базираната в Лясковец "Кехлибар" ще е първата компания за преработка на слънчоглед в портфейла на холдинга

Фонд на Рокфелер продава ритейл парка в Пловдив на групата "Химимпорт"

Активът се оценява на над 35 млн. лв., но дълговете са почти толкова

Мисис Василева

Дългогодишната преводачка от английски език Иглика Василева за това как се променя работата ѝ през десетилетията

Не е истина

Как да разпознаваме невярната информация: няколко лесни за ползване програми и онлайн инструменти за проверка на фактите

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 11

Капитал

Брой 11 // 16.03.2019 Прочетете
Капитал PRO, Вечерни новини: ЕК пак глоби Google, ГЕРБ и СДС в коалиция за евровота

Емисия

DAILY @7PM // 20.03.2019 Прочетете