С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
1 6 мар 2019, 12:05, 5508 прочитания

Британската полиция ще разследва финтех компанията Revolut

Дигиталната банка, оценена на 1.7 млрд. долара, е изправена и пред други регулаторни проверки

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Полицията във Великобритания започва разследване на базираната в Лондон технологична компания за парични преводи Revolut. Поводът е оплакване на клиент, който настоява, че е ощетен при неуспешна транзакция за 70 хил. паунда по фирмена сметка, съобщава Financial Times. От изданието припомнят, че това е пореден случай, в който конкурентната на банките компания се сблъсква с регулаторите.

Обвинението


Лондонската полиция потвърждава, че започва проверка на Revolut по жалба, която е подадена в началото на февруари. В нея бившият търговец на валути Пол Карлие твърди, че по фирмена сметка, водена на името на съпругата му, не е получен дължим превод за 70 хил. паунда. След като в продължение на две седмици е търсил възможност за уреждане на проблема с центъра за услуги на Revolut, Карлие се е видял принуден да разгласи за случая в социалните мрежи и да сезира за измама органите на реда, още повече че от компанията са уведомили титуляра на сметката, че я закриват.

От публикацията на Financial Times става ясно, че зад случая с неуспешния превод може да се крие и друго - грешно насочени средства към друга сметка. Дори и това да е причината за случилото се, остава да буди притеснение начинът, по който Revolut е адресирала проблемната ситуация с клиент.

Натиск върху компанията



Revolut e компания "еднорог", която след последния успешен кръг по набиране на финансиране миналата пролет бе оценена на 1.7 млрд. долара. По нейни данни клиенти на услугите й по парични преводи и разплащания са над 4 млн. души, които се възползват от ниски такси и изгодни валутни курсове.

Заради различни регулаторни въпроси компанията е подложена на все по-силен натиск през последните месеци, както във Великобритания, където се намира централата й, така и в Литва, където в края на миналата година Revolut получи банков лиценз. Натиск идва включително и по линия на тиражирани притеснения за произхода на парите на някои от акционерите й.

По този повод съоснователят на компанията Николай Сторонски написа отворено писмо, в което каза, че "докато страната създава име за себе си като финтех център, подобни кампании и критики ще изпратят чуждестранните инвеститори в обратна посока". Стронски отрече да има връзки с Кремъл, както и че обработва данните на клиентите от ЕС в Русия.

В Обединеното кралство Британският финансов регулатор (FCA) проучва дали Revolut е спазил правилата, които изискват от компанията да бъде прозрачна с регулатора, поради факта, че не го е информирала за предполагаем отказ на системата за контрол срещу изпирането на пари миналата година.

По-рано през 2018 г. тя е съобщила на FCA, че има проблеми със системата за контрол на изпирането на пари. Revolut отказа да коментира разследването на FCA, но заяви, че "никога не е имало пробив в системата за контрол срещу изпирането на пари".

Главният финансов директор на Revolut Питър О'Хигинс подаде оставка миналата седмица, заявявайки, че иска да направи път за някого с "глобален опит в банкирането на дребно на това ниво". Компанията потвърди, че търси нов финансов директор с по-голям опит в банкирането на дребно, но подчерта, че отпътуването на О‘Хигинс не е свързано с регулаторните проблеми.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

31 октомври 2019
София Ивент Център

Конференция HR & Leadership Forum 2019


Кои са ключовите тенденции, които ще трансформират работата на бъдещето?
Включете се във форума на Капитал, за да разберете повече за възможностите от използването на новите технологии на работното място и начините хората да останат ценни в технологичната ера. Ще проследим какви качества ще трябва да притежават на лидерите от бъдещето и кои ще са търсените умения при наемане на служители.

Сред лекторите на събитието ще бъдат:


  • Даниел Съскинд, Balliol College, University of Oxford
  • Джои Прайс, Jumpstart
  • Судир Сасийдаран, LEGO Workplace Design

Конференция HR & Leadership Forum 2019 Запазете билет

Прочетете и това

Инсталация за горене на RDF отпадъци се планира в Малко Търново Инсталация за горене на RDF отпадъци се планира в Малко Търново

Проектът е за малка централа с мощност 2 МВт, но тъй като попада в Странджа, буди притеснение у хората

20 окт 2019, 917 прочитания

Американската Global Foundries придобива половината екип на "Смартком" Американската Global Foundries придобива половината екип на "Смартком"

Компанията взима при себе си отдел от 125 души, работещ в сектора на нано чиповете

20 окт 2019, 984 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
Večernje novosti: Заводът на Volkswagen ще е в Сърбия

България също е кандидат за мегапроекта, като окончателното решение трябва да бъде взето до май

Още от Капитал
Rifiniti отскочи на глобално ниво

Българско-американският стартъп е купен от FM:Systems - един от световните лидери в мениджмънта на работното пространство

Втори опит: Келнер взима bTV

Фондът на чешкия бизнесмен PPF е съвсем близо до сключването на сделка за целия бизнес на американската компания CME

Сирийската авантюра на Ердоган подкопава НАТО

Може ли Северноатлантическият алианс бъде въвлечен във война заради Турция

Нобел за икономика: Как да се правят ефективни реформи

Тазгодишните лауреати намират начин да използват полеви изследвания, за да избегнат политиките тип "проба-грешка"

Шведска маса в гората

Три места в Швеция, където отглеждат и събират храната си сами по устойчивата формула "от земята в чинията"

Спорният Петер Хандке

Нобеловата награда за литература за 2019 г. предизвика възмущение и полемика относно ролята на писателя

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10