С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
1 6 мар 2019, 12:05, 4912 прочитания

Британската полиция ще разследва финтех компанията Revolut

Дигиталната банка, оценена на 1.7 млрд. долара, е изправена и пред други регулаторни проверки

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Полицията във Великобритания започва разследване на базираната в Лондон технологична компания за парични преводи Revolut. Поводът е оплакване на клиент, който настоява, че е ощетен при неуспешна транзакция за 70 хил. паунда по фирмена сметка, съобщава Financial Times. От изданието припомнят, че това е пореден случай, в който конкурентната на банките компания се сблъсква с регулаторите.

Обвинението


Лондонската полиция потвърждава, че започва проверка на Revolut по жалба, която е подадена в началото на февруари. В нея бившият търговец на валути Пол Карлие твърди, че по фирмена сметка, водена на името на съпругата му, не е получен дължим превод за 70 хил. паунда. След като в продължение на две седмици е търсил възможност за уреждане на проблема с центъра за услуги на Revolut, Карлие се е видял принуден да разгласи за случая в социалните мрежи и да сезира за измама органите на реда, още повече че от компанията са уведомили титуляра на сметката, че я закриват.

От публикацията на Financial Times става ясно, че зад случая с неуспешния превод може да се крие и друго - грешно насочени средства към друга сметка. Дори и това да е причината за случилото се, остава да буди притеснение начинът, по който Revolut е адресирала проблемната ситуация с клиент.

Натиск върху компанията



Revolut e компания "еднорог", която след последния успешен кръг по набиране на финансиране миналата пролет бе оценена на 1.7 млрд. долара. По нейни данни клиенти на услугите й по парични преводи и разплащания са над 4 млн. души, които се възползват от ниски такси и изгодни валутни курсове.

Заради различни регулаторни въпроси компанията е подложена на все по-силен натиск през последните месеци, както във Великобритания, където се намира централата й, така и в Литва, където в края на миналата година Revolut получи банков лиценз. Натиск идва включително и по линия на тиражирани притеснения за произхода на парите на някои от акционерите й.

По този повод съоснователят на компанията Николай Сторонски написа отворено писмо, в което каза, че "докато страната създава име за себе си като финтех център, подобни кампании и критики ще изпратят чуждестранните инвеститори в обратна посока". Стронски отрече да има връзки с Кремъл, както и че обработва данните на клиентите от ЕС в Русия.

В Обединеното кралство Британският финансов регулатор (FCA) проучва дали Revolut е спазил правилата, които изискват от компанията да бъде прозрачна с регулатора, поради факта, че не го е информирала за предполагаем отказ на системата за контрол срещу изпирането на пари миналата година.

По-рано през 2018 г. тя е съобщила на FCA, че има проблеми със системата за контрол на изпирането на пари. Revolut отказа да коментира разследването на FCA, но заяви, че "никога не е имало пробив в системата за контрол срещу изпирането на пари".

Главният финансов директор на Revolut Питър О'Хигинс подаде оставка миналата седмица, заявявайки, че иска да направи път за някого с "глобален опит в банкирането на дребно на това ниво". Компанията потвърди, че търси нов финансов директор с по-голям опит в банкирането на дребно, но подчерта, че отпътуването на О‘Хигинс не е свързано с регулаторните проблеми.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Голф комплексът до Елин Пелин: от Гергов, през китайци до вносител на кафе Голф комплексът до Елин Пелин: от Гергов, през китайци до вносител на кафе

Мирослав Печев, собственик на "Софсток" и "Гранд хотел България", е придобил игрището и земи в региона

24 юни 2019, 1437 прочитания

АЕЦ "Козлодуй" отложи продажбата на евтин ток на борсата АЕЦ "Козлодуй" отложи продажбата на евтин ток на борсата

Няколко търговеца бяха заявили електроенергия на подпазарна цена на търговете на 24 и 25 юни

24 юни 2019, 813 прочитания

24 часа 7 дни

Кариерен клуб: Финанси »

"Кариерен кошер" привлича обратно българите с опит и образование от чужбина

Събитието на 4 септември се очаква да събере над 1500 висококвалифицирани кандидати

"Юбер България" помага на студенти за първата им среща с работодатели

Компанията организира две лекции преди кариерния форум във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски"

Да си изградиш професия

В Института по строителство на Santa Fe College са едни от най-перспективните специалности във Флорида

Студенти от 17 до 71 години

Хора на всякаква възраст сменят професията си в Центъра за ускорено обучение на американския Valencia College

Половината от работните места за IT специалисти във Вашингтон са незаети

Освен различни компютърни специалности Northern Virginia Community College има и стажантска програма с Amazon

 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
Večernje novosti: Заводът на Volkswagen ще е в Сърбия

България също е кандидат за мегапроекта, като окончателното решение трябва да бъде взето до май

Зелената вълна в Германия

Партията на Зелените натрупа точки на европейските избори, а въпросът сега е дали може да задържи преднината си и на парламентарни избори

Климатичният завой на България

София влиза, макар и с някои уговорки, в лагера на страните в ЕС, които искат по-бързо свиване на парниковите емисии

Миролио продаде дела си в "Булгартабак" за 26.6 млн. лв.

През фондовата борса бяха прехвърлени 7.22% от капитала, които отговарят точно на дела на италианския бизнесмен

Календар и домашно кино

По-интересните събития през уикенда и предстоящата седмица

Power to the Robots

Албена Баева, артист и куратор на първата изложба в България на произведения, създадени в колаборация с изкуствен интелект