С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
16 8 мар 2019, 22:17, 15427 прочитания

САЩ повдигнаха обвинения на създателката на OneCoin Ружа Игнатова, брат й е арестуван

Американската прокуратура твърди, че "криптовалутата" е създадена, за да се изгради пирамида, нанесла щети за милиарди долари

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Ружа Игнатова, българката с германски паспорт, създала през 2014 г. "криптовалутата" OneCoin, за която медии, анализатори и регулатори от години алармират, че вероятно е измама, вече е обвиняема в САЩ. Самата тя е в неизвестност и няма публични изяви от края на 2017 г., когато по-малкият й брат Константин започна да се изявява като глобален лидер на OneCoin. Той също е с повдигнато обвинение и на 6 март е арестуван на летището в Лос Анджелис след бизнес пътуване с местни участници в схемата, привличащи инвеститори.

Според американските прокурори, които са се сдобили със счетоводни документи на компанията, само от четвъртото тримесечие на 2014 г. до третото на 2016 г. OneCoin е генерирала оборот в размер на 3.353 млрд. евро, от които е изкарала "печалба" 2.232 евро. В обвинителния акт обаче се подчертава, че схемата продължава да оперира и до днес.


След новите разкрития обаче вероятно краят й е надвиснал. Досега за OneCoin имаше множество предупреждения от регулатори по цял свят, както и действаща забрана да оперира и криминално разследване в Германия, а също и претърсване на офисите й в България. През есента на 2018 г. беше арестуван и американският адвокат Марк Скот, обвинен в изпиране на 400 млн. долара от OneCoin. А според медийни публикации и съоснователят на криптовалутата Себастиян Грийнууд е задържан в Тайланд и екстрадиран в САЩ, но засега няма данни да е обвиняем.

"Капитал" е част от проекта "Европа говори", който цели да насърчи диалога между хора с различни политически възгледи от цяла Европа. За да участвате, попълнете краткия въпросник долу:


"...вземаш парите и бягаш"



Американското обвинение и арестите от САЩ са най-силният удар по-структурата не само заради мощта на американските власти, а и заради разкритите детайли. Освен на счетоводни данни обвинението е базирано още на множество разпити на свидетели, мейл кореспонденция и чатове, добити от телефона на Константин Игнатов.



В кратките обвинителни актове на първоначалната фаза, в която са делата, са посочени само отделни свидетелства, които обаче са фрапантни. Например в мейли на другия неназован съосновател (от описанията се разбира, че става дума за Грийнууд) Ружа Игнатова е обсъждала идеите си за стратегия за изход. Като първо в списъка е посочила "вземаш парите, бягаш и обвиняваш някой друг за това".

Също така още през лятото на 2014 г., когато по мейл са обсъждали как да се структурира компенсационният план на OneCoin (заради който тя се счита за пирамида), те са я наричали помежду си trashy coin, или буквално преведено "боклучава монета". Също така двамата са обсъждали и как да бъде направено така, че да имат собствена борса, на която да могат да управляват цената ръчно и да могат да контролират търгуваните обеми. Тези мейли и други подобни разговори подсилват друга отдавнашна критика срещу OneCoin - че няма истински блокчейн.

А от съобщения от телефона на Константин Игнатов с негов служител става ясно, че той лично се е занимавал с това до последно, като включително са дискутирали на конкретна дата през януари 2019 г. каква цена да се заложи. Допреди изчезването на Ружа от сцената брат й е действал като неин асистент. Според документи и снимки от телефона и лаптопа му той е имал пълномощно да управлява всякакво имущество на сестра си.

"...тази мрежа нямаше да работи с интелигентни хора"

Друга линия, по която има много свидетелства в обвинителният акт на Игнатов, е за изграждането на OneCoin така, че да привлича хора да инвестират с ясното съзнание чрез измама. От мейл кореспонденцията на Игнатова и Грийнууд от 2014 г. става ясно, че обсъждат идеи как "те да имат чувството, че копаят койни". А в чат диалог на Игнатов с Грийнууд от 2016 г. откровено си разменят реплики като "тези хора са идиоти" и "както си ми казвал, тази мрежа нямаше да работи с интелигентни хора".

В акта се съдържат и разменени съобщения между Игнатова и Грийнууд, където тя му казва, че току-що е кацнала във Франкфурт и трябва да се прекачи за София. "Няма да минавам граничен контрол, но съм леко нервна", казва тя, като обяснява, че е нямало как да избере друг полет. Според прокурорите това е знак, че тя се е бояла да не бъде арестувана предвид разследването в Германия.

Други съобщения на Игнатов към неизвестни лица пък са разчетени от обвинението като предупреждения за течащите разследвания в САЩ. Това е и причината да му бъде поискано постоянно задържане. Не е ясно защо въпреки страховете си Игнатов е предприел пътуването в САЩ, където е пристигнал на 27 февруари и властите явно детайлно са проследили движенията му и срещите му с лица, промотиращи OneCoin.

Какво следва

Според обвинителния акт прокурорите досега са проследили около 1.2 млрд. долара средства на инвеститори в OneCoin, които са изпрани през финансови институции в 21 различни дестинации. Разследването продължава, но много сметки сочат лично към Игнатова и Грийнууд.

По данните до 2016 г. около 60% от постъпленията са идвали от азиатски инвеститори, 18% от Европа, 15% от Австралия и другите - от останалия свят. За САЩ от мейл кореспонденция е взето числото 50 млн. долара, но няма точна оценка. На телефона на Игнатов са открити документи за регистрирането на един от използваните за целта и вече проследени фондове в Обединените арабски емирства, където са се озовали 185 млн. долара.

Срещу 38-годишната Ружа Игнатова са повдигнати пет обвинения. Четири от тях (присвояване, участие в организирана група за присвояване, измама с ценни книжа и пране на пари) се наказват всяко с максимум 20 години затвор, а петото (съучастие в измама с ценни книжа) може да й донесе до 5 години затвор. Самата тя е в неизвестност, като по данни на разследващите е напуснала България през октомври 2017 г. с полет на Ryanair за Атина, но след това няма сигурна информация за движението й.

Арестуваните Константин Игнатов (33 г.) и Марк Скот (50 г.) имат само по едно обвинение за по до 20 години затвор. За българина се твърди, че е участвал в организирана група за присвояване, а за американеца - че е прал пари.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

3 октомври 2019
Хотел Империал Пловдив

Годишен бизнес форум Industry 4.0


Къде е мястото на България в Индустрия 4.0 и европейската карта на автомобилните производители?
Запазете своето място на форума Industry 4.0, организиран от Капитал, за да почерпите от първа ръка от опита и знанието на глобалните и местни лидери: Daimler, Volvo Group, McKinsey & Company, Schneider Electric, Aurubis и други.

Основни теми на събитието:


  • Перспективите за развитие на индустриалния и автомобилния сектори в страната и региона
  • Бизнес стратегиите за прилагане на нови технологии като AI и 5G на водещи европейски производители
  • Умните решения за по-добро използване на ресурсите и кръгова икономика
  • Конкретните ангажименти на държавата и общините за развитие на индустриалния сектор

Годишен бизнес форум Industry 4.0 Запазете билет

Прочетете и това

Германската Würth Elektronik ще изгради нов завод за електрокомпоненти в Белозем Германската Würth Elektronik ще изгради нов завод за електрокомпоненти в Белозем

Компанията има възможност за строителство на още две подобни халета в бъдеще

22 авг 2019, 1751 прочитания

Intel създаде първия си чип с изкуствен интелект Intel създаде първия си чип с изкуствен интелект

Компанията постигна целта си да разработи продукт, използващ изкуствения интелект

22 авг 2019, 841 прочитания

24 часа 7 дни

Кариерен клуб: Финанси »

Кой спечели конкурса за стипендии на ARC Academy

Петимата финалисти ще получат 50% от стипендията за магистърската програма "Реклама и бранд мениджмънт"

"Кариерен кошер" привлича обратно българите с опит и образование от чужбина

Събитието на 4 септември се очаква да събере над 1500 висококвалифицирани кандидати

 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
Суверенният фонд на Норвегия се отказва от инвестиции в петрол

Фондът вече направи една стъпка в посока изтегляне на активите от твърдите горива

Обезлесяването в Бразилия: "Капитан Моторна резачка" срещу Амазонската гора

Бразилският президент Болсонаро отхвърля наложения му прякор, но при неговото управление загубата на дървесна покривка опасно се ускорява

Буреносните облаци пак се сгъстяват

Растежът на българската икономика леко се забавя до 3.3%, в синхрон с цялостната тенденция в Европа

"Съгласие" купи животозастрахователния портфейл на "Дженерали" (коригирана)

Сделката е сключена в началото на декември, след като италианската компания обяви, че в България ще се съсредоточи само върху общото застраховане

Фонд на Рокфелер продава ритейл парка в Пловдив на групата "Химимпорт"

Активът се оценява на над 35 млн. лв., но дълговете са почти толкова

Ново място: Bug Coffee

Най-новото попълнение на улица "Асен Златаров" идва на мястото на затворилото врати Percolate

Лаборатория на края на света

Българската база на Антарктида ще има нова сграда