С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
25 мар 2019, 11:50, 2118 прочитания

Swedbank публикува силно цензуриран доклад за прането на пари

Управителният съвет обещава по-задълбочен преглед и подкрепи изпълнителния директор Биргит Бонесен

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Управителният съвет на Swedbank подкрепи главния изпълнителен директор Биргит Бонесен, която е подложена на натиск заради публикувания силно редактиран доклад за обвинения в пране на пари и обеща по-задълбочен преглед на случая, съобщава Financial Times. Председателят Ларс Идермарк каза, че бордът "продължава да има доверие" в ръководителя на институцията и вярва, че "тя е правилният, човек който да ръководи най-голямата банка в балтийските страни в борбата срещу прането на пари". Бонесен заяви, че Swedbank ще създаде отдел за разузнаване на финансовите престъпления, който да "осигури непрекъснат фокусиран подход, тъй като престъпното поведение се развива с времето".

Πpeз 2018 г. Ѕwеdbаnk пo coбcтвeнa инициaтивa в oтгoвop нa пyбличнa инфopмaция oтнocнo Dаnѕkе Ваnk напpaви aнaлиз нa плaщaниятa мeждy ĸлиeнти в Dаnѕkе Ваnk и Ѕwеdbаnk. B aнaлизa бaнĸaтa paзглeдa плaщaниятa, нaпpaвeни пpeз пepиoдa 2007-2015 г.


Последствията

Акциите на шведската банка спаднаха с 20% за една седмица през февруари, след като стана ясно, че през финансовата институция са минали повече от 10 млрд. долара съмнителни средства, свързани с Danske bank. Swedbank е изправенa пред съвместно разследване от естонски и шведски регулатори, както и пред жалба от страна на инвеститора Бил Браудър, който е подал подобни искове и срещу Danske и Nordea за предполагаемо пране на руски пари.

Първоначалният доклад за предполагаемите парични потоци, който беше написан само за три седмици от консултантите Forensic Risk Alliance (FRA), беше редактиран многократно, което пречи на това да се разбере колко точно голям е проблемът в Swedbank.



Разследването е било съсредоточено само върху 50 съмнителни клиенти. Резултатите от него обаче са били редактирани, като в тях се посочва, че само някои са били клиенти на банката, както и че последната дата на сделката за неизвестния брой субекти е 31 май 2017 г. Малко вероятно е редактираните резултати да отговорят на всички въпроси на акционерите относно степента на проблемите с пране на пари в Swedbank.

"Резултатите от това разследване не ни дават по-ясна представа за това колко голям е проблемът с пране на пари, кой е знаел за него и какво се прави по въпроса. Този доклад се фокусира само върху 50 съмнителни клиента, идентифицирани от шведската обществена телевизия, когато има хиляди сметки и милиони транзакции, които трябва да бъдат анализирани", каза Браудър. FRA беше вторият избор на Swedbank за ръководител на разследването, след като беше принудена да премахне EY като одитор, тъй като компанията е в процес на разследване в Дания за ролята й в скандала с Danske.

Обвиненията

Миналата седмица шведската обществена телевизия SVT обвини Бонесен, че е била "некоректна" през октомври, когато е казала пред журналисти, че вътрешното разследване не е открило "предупредителни знаци за нередности". Вътрешният доклад, извлечения от който бяха публикувани миналата седмица от SVT, показа, че повече от 10 млрд. долара са преминали между клиенти на Danske и Swedbank. Шведският кредитор заяви, че тази сума не се отнася до подозрителни трансакции, а до брутни сделки между двете банки.

В петък Swedbank разкри, че е подала близо 2300 сигнала за съмнителни трансакции в Естония, Латвия и Литва миналата година в сравнение с 1500 през предходната година. Банката е прекратила отношенията с 681 клиенти в Балтийските страни през 2017 г. и 205 през миналата година. Идермарк каза, че бордът е решил да проведе по-задълбочено разследване в сътрудничество с всички съответни органи, но не даде повече подробности.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

31 октомври 2019
София Ивент Център

Конференция HR & Leadership Forum 2019


Кои са ключовите тенденции, които ще трансформират работата на бъдещето?
Включете се във форума на Капитал, за да разберете повече за възможностите от използването на новите технологии на работното място и начините хората да останат ценни в технологичната ера. Ще проследим какви качества ще трябва да притежават на лидерите от бъдещето и кои ще са търсените умения при наемане на служители.

Сред лекторите на събитието ще бъдат:


  • Даниел Съскинд, Balliol College, University of Oxford
  • Джои Прайс, Jumpstart
  • Судир Сасийдаран, LEGO Workplace Design

Конференция HR & Leadership Forum 2019 Запазете билет

Прочетете и това

Българска рекламна агенция спечели злато на фестивала Golden Drum Българска рекламна агенция спечели злато на фестивала Golden Drum

Единствената награда за българска кампания тази година е на Saatchi&Saatchi

23 окт 2019, 1009 прочитания

Just Eat отхвърли офертата за 5.7 млрд. евро от Naspers Just Eat отхвърли офертата за 5.7 млрд. евро от Naspers

Британската група за доставки на храна предпочита да се продаде на гиганта в сектора Takeaway

23 окт 2019, 798 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
Internet of Things #8: Vivacom качва "в облака" управлението на продажбите

Услугата VIVA iBusiness е част от новоразработван пакет с решения за дигитализация на българските компании

Още от Капитал
Балканска телекомуникационна компания

Новият собственик на дружеството ще бъде оценената на 2.6 млрд. евро регионална телеком и медийна група United Group

Новите инженери на "Бош"

Германската група направи инженеринг център в София, който разработва технологии за автомобилната индустрия

Максимилиан Калед: Даваме на клиента бърз външен поглед за 48 часа

Съоснователят на рекламната агенция Pop Up Agency пред "Капитал"

Германия си иска парите

Започва сагата с приемането на бюджета на ЕС за периода 2021 - 2027

Kалендар и домашно кино

По-интересните събития от уикенда и седмицата

Джазменът като блусар

Китаристът Джон Скофийлд за това какво наистина има значение в музиката

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10