Swedbank публикува силно цензуриран доклад за прането на пари
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Swedbank публикува силно цензуриран доклад за прането на пари

Reuters

Swedbank публикува силно цензуриран доклад за прането на пари

Управителният съвет обещава по-задълбочен преглед и подкрепи изпълнителния директор Биргит Бонесен

2399 прочитания

Reuters

© Reuters


Управителният съвет на Swedbank подкрепи главния изпълнителен директор Биргит Бонесен, която е подложена на натиск заради публикувания силно редактиран доклад за обвинения в пране на пари и обеща по-задълбочен преглед на случая, съобщава Financial Times. Председателят Ларс Идермарк каза, че бордът "продължава да има доверие" в ръководителя на институцията и вярва, че "тя е правилният, човек който да ръководи най-голямата банка в балтийските страни в борбата срещу прането на пари". Бонесен заяви, че Swedbank ще създаде отдел за разузнаване на финансовите престъпления, който да "осигури непрекъснат фокусиран подход, тъй като престъпното поведение се развива с времето".

Πpeз 2018 г. Ѕwеdbаnk пo coбcтвeнa инициaтивa в oтгoвop нa пyбличнa инфopмaция oтнocнo Dаnѕkе Ваnk напpaви aнaлиз нa плaщaниятa мeждy ĸлиeнти в Dаnѕkе Ваnk и Ѕwеdbаnk. B aнaлизa бaнĸaтa paзглeдa плaщaниятa, нaпpaвeни пpeз пepиoдa 2007-2015 г.

Последствията

Акциите на шведската банка спаднаха с 20% за една седмица през февруари, след като стана ясно, че през финансовата институция са минали повече от 10 млрд. долара съмнителни средства, свързани с Danske bank. Swedbank е изправенa пред съвместно разследване от естонски и шведски регулатори, както и пред жалба от страна на инвеститора Бил Браудър, който е подал подобни искове и срещу Danske и Nordea за предполагаемо пране на руски пари.

Първоначалният доклад за предполагаемите парични потоци, който беше написан само за три седмици от консултантите Forensic Risk Alliance (FRA), беше редактиран многократно, което пречи на това да се разбере колко точно голям е проблемът в Swedbank.

Разследването е било съсредоточено само върху 50 съмнителни клиенти. Резултатите от него обаче са били редактирани, като в тях се посочва, че само някои са били клиенти на банката, както и че последната дата на сделката за неизвестния брой субекти е 31 май 2017 г. Малко вероятно е редактираните резултати да отговорят на всички въпроси на акционерите относно степента на проблемите с пране на пари в Swedbank.

"Резултатите от това разследване не ни дават по-ясна представа за това колко голям е проблемът с пране на пари, кой е знаел за него и какво се прави по въпроса. Този доклад се фокусира само върху 50 съмнителни клиента, идентифицирани от шведската обществена телевизия, когато има хиляди сметки и милиони транзакции, които трябва да бъдат анализирани", каза Браудър. FRA беше вторият избор на Swedbank за ръководител на разследването, след като беше принудена да премахне EY като одитор, тъй като компанията е в процес на разследване в Дания за ролята й в скандала с Danske.

Обвиненията

Миналата седмица шведската обществена телевизия SVT обвини Бонесен, че е била "некоректна" през октомври, когато е казала пред журналисти, че вътрешното разследване не е открило "предупредителни знаци за нередности". Вътрешният доклад, извлечения от който бяха публикувани миналата седмица от SVT, показа, че повече от 10 млрд. долара са преминали между клиенти на Danske и Swedbank. Шведският кредитор заяви, че тази сума не се отнася до подозрителни трансакции, а до брутни сделки между двете банки.

В петък Swedbank разкри, че е подала близо 2300 сигнала за съмнителни трансакции в Естония, Латвия и Литва миналата година в сравнение с 1500 през предходната година. Банката е прекратила отношенията с 681 клиенти в Балтийските страни през 2017 г. и 205 през миналата година. Идермарк каза, че бордът е решил да проведе по-задълбочено разследване в сътрудничество с всички съответни органи, но не даде повече подробности.

Управителният съвет на Swedbank подкрепи главния изпълнителен директор Биргит Бонесен, която е подложена на натиск заради публикувания силно редактиран доклад за обвинения в пране на пари и обеща по-задълбочен преглед на случая, съобщава Financial Times. Председателят Ларс Идермарк каза, че бордът "продължава да има доверие" в ръководителя на институцията и вярва, че "тя е правилният, човек който да ръководи най-голямата банка в балтийските страни в борбата срещу прането на пари". Бонесен заяви, че Swedbank ще създаде отдел за разузнаване на финансовите престъпления, който да "осигури непрекъснат фокусиран подход, тъй като престъпното поведение се развива с времето".

Πpeз 2018 г. Ѕwеdbаnk пo coбcтвeнa инициaтивa в oтгoвop нa пyбличнa инфopмaция oтнocнo Dаnѕkе Ваnk напpaви aнaлиз нa плaщaниятa мeждy ĸлиeнти в Dаnѕkе Ваnk и Ѕwеdbаnk. B aнaлизa бaнĸaтa paзглeдa плaщaниятa, нaпpaвeни пpeз пepиoдa 2007-2015 г.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK