С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
2 17 апр 2019, 11:55, 2247 прочитания

Unicredit ще плати 1.3 млрд. долара за нарушаване на американски санкции

Извънсъдебното споразумение е за предполагаемо неспазване на мерките срещу Иран, Либия, Судан, Сирия, Куба и Бирма

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Unicredit се съгласи да плати 1.3 млрд. долара в извънсъдебно споразумение с правителството на САЩ във връзка с предполагаеми нарушения на американски санкции срещу редица страни, съобщава Financial Times.

Причините


Споразумението с компанията майка на италианската банка и двете дъщерни дружества включва признаване на вината на германско дъщерно дружество на групата по обвинения на Окръжната прокуратура на Ню Йорк и Службата за контрол на чуждестранните активи (Office of Foreign Assets Control, OFAC) към федералното министерство на финансите. В процеса участват също и федералното министерство на правосъдието, и Федералният резерв. Разследването засяга придобитата от Unicredit през 2005 г. германска банка HypoVereinsbank (HVB), която в момента оперира под името Unicredit Bank.

Германският кредитор "съзнателно и умишлено" е извършил незаконните плащания, което е нарушило санкциите срещу Иран за периода от 2002 до 2011 г. "Предприятието е направило "големи усилия" да помогне на иранската национална корабна компания Islamic Republic of Iran Shipping Lines", каза началникът на наказателното отделение в правосъдния отдел Брайън Бенчковски. "Целостта на нашата финансова система изисква финансовите институции да се съобразяват с нашите закони, а HVB умишлено не го е направила", добави той.

В допълнение към признаването на вината на HVB, UniCredit Bank Austria, дъщерно дружество с централа във Виена, сключи извънсъдебно споразумение с офиса на окръжния прокурор на Манхатън.



Дългогодишното разследване от страна на американските власти е в ход от 2012 г. Наказателните санкции се отнасят до предполагаеми нарушения на американските санкции срещу Иран, Либия, Судан, Сирия, Куба и Бирма.

Средствата за глобата

Италианската банка заяви, че сумата по споразумението ще бъде изцяло покрита от нейните провизии. В изявление Unicredit заяви, че е сътрудничила на американските власти и че остава ангажирана с това, както и е направила "големи" подобрения в своите програми за съответствие.

Случаят с Unicredit е поредният, в който европейска финансова институция става обект на разследване от страна на американските регулатори във връзка с подозрения за незаконни доларови транзакции. Тази новина е последната в поредицата от санкционни споразумения с американските власти, които доведоха до плащания от финансови институции в размер на 14 млрд. долара през последното десетилетие. Миналата седмица британската банка Standard Chartered се съгласи да плати 1 млрд. долара в САЩ и Великобритания в споразумение по обвинение, че е нарушила санкциите срещу Иран.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

КЗК ще разследва Apple по искане на БТК 1 КЗК ще разследва Apple по искане на БТК

Телекомът не предлага моделите на американския гигант, за разлика от конкурентите в България

15 юли 2019, 4822 прочитания

"БТЛ индъстрийз" е удвоила приходите си през първото полугодие "БТЛ индъстрийз" е удвоила приходите си през първото полугодие

Компанията за медицинско оборудване е произвела 12 хил. уреда през периода

15 юли 2019, 998 прочитания

24 часа 7 дни

Кариерен клуб: Финанси »

Кой спечели конкурса за стипендии на ARC Academy

Петимата финалисти ще получат 50% от стипендията за магистърската програма "Реклама и бранд мениджмънт"

"Кариерен кошер" привлича обратно българите с опит и образование от чужбина

Събитието на 4 септември се очаква да събере над 1500 висококвалифицирани кандидати

"Юбер България" помага на студенти за първата им среща с работодатели

Компанията организира две лекции преди кариерния форум във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски"

Да си изградиш професия

В Института по строителство на Santa Fe College са едни от най-перспективните специалности във Флорида

 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
Apple и Qualcomm достигнаха до изненадващо споразумение

Производителят на iPhone отново ще използва чиповете на Qualcomm, чиито акции скочиха с 23%

Защо се срина морският туризъм

Сезонът се движи с намаление от 20%, а туристическото министерство закъснява с мерките за следващото лято

Откриване, закриване и нови въпросителни около "Исторически парк"

Дружеството зад парка официално смени собствеността си, а сред акционерите изплуват познати имена

България изнася все повече машини и авточасти

Увеличението във външната търговия през 2015 г. идва основно от пазарите на ЕС. Спад има при суровините, но той е ценови

Тарантино и другите

По-интересните заглавия от ваканционния афиш

Ново място: Trattoria la Bicicletta

Италианският ресторант на Чанко Чанев предлага меню с широк избор