// K2: Бизнесът / Компании
Обвиненият в измама брат на Ружа Игнатова остава в ареста в САЩ
Съдията не уважи искането му за пускане под гаранция, а за прокурорите OneCoin е свързана с организираната престъпност
LinkedIn
Twitter
Email
Като крайно явно аргументите на обвинението са надделели, защото съдията е отхвърлил искането. Засега няма стенограма от заседанието или детайлни мотиви, като според местния журналист Матю Ръсел Лий, който е присъствал на заседанието, Рамос е задавал въпроси за произхода на средствата, които Игнатов е предлагал като гаранция - 20 млн. долара, от които половината кеш и имоти.
Прокурорските възражения
Предложението към съда беше Константин Игнатов да наеме жилище в Ню Йорк, което да обитава с приятелката си. То да бъде охранявано денонощно от посочен от властите въоръжен екип, които ще имат право да използват сила, в случай че реши да напуска имота без разрешение. Там Игнатов се съгласяваше ще бъде под домашен арест, като се допускат само одобрени посетители, да няма контакт със служители на OneCoin, с другите обвиняеми по делото без присъствие на адвокати, нито с известни жертви или свидетели. Други условия бяха да не ползва телефон, интернет и компютър, освен за да се запознава с материали по делото и да си подготвя защитата. Освен това Игнатов се ангажира да предаде паспорта си, да бъде следен с електронна гривна и по всяко време жилището му да може да бъде претърсвано. Към това се добавят и 20 млн. долара гаранция, зад която да застанат с подписите си пет финансово отговорни лица. Освен това тя ще е подплатена и с 1.5 млн. долара под формата на имоти на приятели в САЩ и 8.5 млн. долара кеш.
Според становището на прокурорите обаче не само при тези, а и при никакви условия не може да има достатъчно сигурност, че обвиняемият ще се яви пред съда и че обществото ще е защитено. Очаквано се изтъква липсата на Игнатов на гражданство или връзки със САЩ и същевременно връзките с други държави, които не екстрадират обвиняеми в САЩ (такива са Германия, чийто гражданин е Игнатов, и Обединените арабски емирства). Адвокатите на Игнатов са посочили, че той е готов писмено да се откаже от правата си по екстрадиция от всяка страна, но властите считат, че такива документи нямат юридическа стойност и в практиката не работят.
Също така като рискове са посочени, че Игнатов разполага със солидни средства зад граница, както и опита му с чести международни пътувания, а също и че е лъгал пред американските гранични и следствени служби преди и след като е бил арестуван на 6 март. Очаквано минус за Игнатов е и че сестра му Ружа (която той е описал като неговата "най-добра приятелка") е в неизвестност, като изчезва скоро след като в САЩ са й повдигнати обвинения през октомври.
За предложените средства пък прокурорите обръщат внимание на съда, че вероятно идват от същата престъпна дейност. Самият Игнатов е заявил на предишно изслушване, че "гаранцията не е проблем, тъй като семейството може да прати каквато и да е сума да я покрие".
Новите моменти
Интересното в изложението на американските прокурори са няколко нови момента, които досега не бяха налични в публичните обвинителни актове и другите документи по делата срещу Константин и Ружа Игнатови и американския адвокат Марк Скот, за който се твърди, че е изпрал около 400 млн. долара незаконно придобити чрез OneCoin. От неговия арест миналата година за пръв път официално се разбра за разследванията в САЩ на криптовалутата, която според обвиненията е хибридна Понци схема, ощетила свои жертви с милиарди долари.
На първо място за пръв път изчезването на Ружа Игнатова директно се отдава на изтекла към нея информация, че е разследвана в САЩ. "Разследването ни разкрива, че Ружа и други лица в OneCoin са получили неоторизиран достъп до иначе конфиденциална информация за следствените действия. Скоро след като й е внесено секретно обвинение на 12 октомври, тя напуска България и не се е появявала публично оттогава", се казва в документа.
От него не става ясно откъде е евентуалният теч и дали е от българските власти. Това обаче не е изключено, като се има предвид друга информация в прикачената към писмото стенограма от предходно изслушване на Игнатов от съдия в Лос Анджелис на 7 март - ден след задържането му, където се решава за изпращането му в Ню Йорк да бъде съден.
"Последното нещо, което ще спомена за опасността (бел. ред. - на Игнатов), е, че според нашето разследване вярваме, че обвиняемият е пряко свързан с важни играчи в източноевропейската организирана престъпност. Началник на сигурността на OneCoin е голям международен наркотрафикант и всъщност именно този началник на сигурността е замесен в изчезването на сестрата на обвиняемия, когато тя се укрива от повдигнатите й обвинения. И ние знаем, че той познава и говори с началника на сигурността, защото номерът му беше открит в телефона на обвиняемия", казват прокурорите пред съда.
И тук не е посочено кой е твърденият от САЩ наркотрафикант. Донякъде описанието се покрива с Христофорос Аманатидис-Таки, чиито имотни връзки с OneCoin и Ружа Игнатова са описвани.
За да засилят твърдението си, че Игнатов би бил готов на всичко, за да се укрие от правосъдие, прокурорите заявяват още, че разследването е открило "система от регулярно корупционни плащания към държавни чиновници по цял свят, с което да се улеснява измамната схема на OneCoin".
Друг нов момент, който цели да покаже, че Игнатов има силен мотив за бягство, е, че САЩ вероятно ще му повдигнат и още обвинения за пране на пари. Понастоящем той е обвинен в сговор за извършване на измама, което може да му донесе максимум 20 години затвор, но ако се добавят и още престъпления, срокът може да се удължи.
Още по темата
Братът на Ружа Игнатова от OneCoin: Участвах в престъпна схема
Константин Игнатов сътрудничи на прокуратурата в САЩ по делото срещу адвокат, заподозрян в изпиране на част от привлечените милиони
6 ное 2019Доктор Ружа и пътят на милиардите
Само до есента на 2016 г. схемата OneCoin е събрала над 3.3 млрд. eвро, а печалбата е над 2 млрд. евро
11 окт 2019"Мнемоника" - информационна сигурност за бизнес клиенти от всички сегменти
Наскоро компанията бе избрана от "А1 България" за партньор в изграждането на A1 Security Cloud
27 юли 2019Братът на създателката на OneCoin Ружа Игнатова иска да бъде пуснат под домашен арест
Адвокатите на задържания в САЩ Константин Игнатов са представили 23 писма от роднини и приятели в негова подкрепа
19 юни 2019Братът на Ружа Игнатова ще бъде защитаван от адвокат на Джон Готи и Ел Чапо
Първото изслушване на Константин Игнатов е насрочено за 26 април
28 мар 2019Възход и падение на OneCoin и доктор Ружа
Откъде се появи фалшивата криптовалута, коя е нейната създателка и как успя да спечели милиарди
11 мар 2019САЩ повдигнаха обвинения на създателката на OneCoin Ружа Игнатова, брат й е арестуван
Американската прокуратура твърди, че "криптовалутата" е създадена, за да се изгради пирамида, нанесла щети за милиарди долари
8 мар 2019Според американската прокуратура OneCoin е пирамида, привлякла 4 млрд. долара
Числото за структурата на Ружа Игнатова идва от делото срещу адвоката Марк Скот, който беше арестуван и обвинен в пране на 400 млн. долара
22 яну 2019
Facebook
Зарче
3
Всяка компания със спад 20% в приходите може да участва в схемата 60/40*
В неделя е последната дискусия, в понеделник се очаква приемането на постановлението
28 мар 2020, 12541 прочитания
Търговецът и производител на биохрани Яни Драгов: Ръст 30% в онлайн продажбите, в магазините нагоре-надолу с 10%
Действам предпазливо и не наемам нови хора, а в краен случай бих намалил работното време, вместо да освобождавам служители, казва собственикът на "Смарт органик"
28 мар 2020, 1932 прочитания
28 мар 2020, 14727 прочитания
28 мар 2020, 12476 прочитания
28 мар 2020, 2567 прочитания
28 мар 2020, 2378 прочитания
28 мар 2020, 1907 прочитания
Промените ще повишат комфорта на клиентите и ще подобрят функционалността на конгресните пространства
