Обвиненият в измама брат на Ружа Игнатова остава в ареста в САЩ
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Обвиненият в измама брат на Ружа Игнатова остава в ареста в САЩ

Константин Игнатов по време на презентация на OneCoin в Дубай

Обвиненият в измама брат на Ружа Игнатова остава в ареста в САЩ

Съдията не уважи искането му за пускане под гаранция, а за прокурорите OneCoin е свързана с организираната престъпност

Николай Стоянов
7039 прочитания

Константин Игнатов по време на презентация на OneCoin в Дубай

© OneLife


Американският съд не е уважил искането на българина с германски паспорт Константин Игнатов да бъде пуснат под гаранция и той ще остане в ареста в Ню Йорк. Адвокатите на брата на създателката на OneCoin Ружа Игнатова внесоха неговото предложение за строг домашен арест под 24-часова охрана на 17 юни, а на 27 юни прокурорите по делото с писмо до съдията по делото Едгардо Рамос изказват своите възражения, като след това до изслушването на 28 юни има и още по едно писмо от двете страни.

Като крайно явно аргументите на обвинението са надделели, защото съдията е отхвърлил искането. Засега няма стенограма от заседанието или детайлни мотиви, като според местния журналист Матю Ръсел Лий, който е присъствал на заседанието, Рамос е задавал въпроси за произхода на средствата, които Игнатов е предлагал като гаранция - 20 млн. долара, от които половината кеш и имоти.

На заседанието е присъствала и приятелката на Игнатов Кристина Гунева. Тя е съдружник в създадената през 2017 г. кантора "Гунева, Атанасова, Ангелова", правеща вписванията на свързаните с OneCoin български дружества в Търговския регистър. Гунева е била заедно с друга жена, с която са си шепнели и жестикулирали при всяко изказване на прокурорите. Към искането за освобождаване под гаранция имаше приложени 23 писма от роднини и приятели, сред които такива от самата Гунева, брат й и родителите й. Самият Игнатов е бил с белезници и затворнически дрехи.

Прокурорските възражения

Предложението към съда беше Константин Игнатов да наеме жилище в Ню Йорк, което да обитава с приятелката си. То да бъде охранявано денонощно от посочен от властите въоръжен екип, които ще имат право да използват сила, в случай че реши да напуска имота без разрешение. Там Игнатов се съгласяваше ще бъде под домашен арест, като се допускат само одобрени посетители, да няма контакт със служители на OneCoin, с другите обвиняеми по делото без присъствие на адвокати, нито с известни жертви или свидетели. Други условия бяха да не ползва телефон, интернет и компютър, освен за да се запознава с материали по делото и да си подготвя защитата. Освен това Игнатов се ангажира да предаде паспорта си, да бъде следен с електронна гривна и по всяко време жилището му да може да бъде претърсвано. Към това се добавят и 20 млн. долара гаранция, зад която да застанат с подписите си пет финансово отговорни лица. Освен това тя ще е подплатена и с 1.5 млн. долара под формата на имоти на приятели в САЩ и 8.5 млн. долара кеш.

Според становището на прокурорите обаче не само при тези, а и при никакви условия не може да има достатъчно сигурност, че обвиняемият ще се яви пред съда и че обществото ще е защитено. Очаквано се изтъква липсата на Игнатов на гражданство или връзки със САЩ и същевременно връзките с други държави, които не екстрадират обвиняеми в САЩ (такива са Германия, чийто гражданин е Игнатов, и Обединените арабски емирства). Адвокатите на Игнатов са посочили, че той е готов писмено да се откаже от правата си по екстрадиция от всяка страна, но властите считат, че такива документи нямат юридическа стойност и в практиката не работят.

Също така като рискове са посочени, че Игнатов разполага със солидни средства зад граница, както и опита му с чести международни пътувания, а също и че е лъгал пред американските гранични и следствени служби преди и след като е бил арестуван на 6 март. Очаквано минус за Игнатов е и че сестра му Ружа (която той е описал като неговата "най-добра приятелка") е в неизвестност, като изчезва скоро след като в САЩ са й повдигнати обвинения през октомври.

За предложените средства пък прокурорите обръщат внимание на съда, че вероятно идват от същата престъпна дейност. Самият Игнатов е заявил на предишно изслушване, че "гаранцията не е проблем, тъй като семейството може да прати каквато и да е сума да я покрие".

Новите моменти

Интересното в изложението на американските прокурори са няколко нови момента, които досега не бяха налични в публичните обвинителни актове и другите документи по делата срещу Константин и Ружа Игнатови и американския адвокат Марк Скот, за който се твърди, че е изпрал около 400 млн. долара незаконно придобити чрез OneCoin. От неговия арест миналата година за пръв път официално се разбра за разследванията в САЩ на криптовалутата, която според обвиненията е хибридна Понци схема, ощетила свои жертви с милиарди долари.

На първо място за пръв път изчезването на Ружа Игнатова директно се отдава на изтекла към нея информация, че е разследвана в САЩ. "Разследването ни разкрива, че Ружа и други лица в OneCoin са получили неоторизиран достъп до иначе конфиденциална информация за следствените действия. Скоро след като й е внесено секретно обвинение на 12 октомври, тя напуска България и не се е появявала публично оттогава", се казва в документа.

От него не става ясно откъде е евентуалният теч и дали е от българските власти. Това обаче не е изключено, като се има предвид друга информация в прикачената към писмото стенограма от предходно изслушване на Игнатов от съдия в Лос Анджелис на 7 март - ден след задържането му, където се решава за изпращането му в Ню Йорк да бъде съден.

"Последното нещо, което ще спомена за опасността (бел. ред. - на Игнатов), е, че според нашето разследване вярваме, че обвиняемият е пряко свързан с важни играчи в източноевропейската организирана престъпност. Началник на сигурността на OneCoin е голям международен наркотрафикант и всъщност именно този началник на сигурността е замесен в изчезването на сестрата на обвиняемия, когато тя се укрива от повдигнатите й обвинения. И ние знаем, че той познава и говори с началника на сигурността, защото номерът му беше открит в телефона на обвиняемия", казват прокурорите пред съда.

И тук не е посочено кой е твърденият от САЩ наркотрафикант. Донякъде описанието се покрива с Христофорос Аманатидис-Таки, чиито имотни връзки с OneCoin и Ружа Игнатова са описвани.

За да засилят твърдението си, че Игнатов би бил готов на всичко, за да се укрие от правосъдие, прокурорите заявяват още, че разследването е открило "система от регулярно корупционни плащания към държавни чиновници по цял свят, с което да се улеснява измамната схема на OneCoin".

Друг нов момент, който цели да покаже, че Игнатов има силен мотив за бягство, е, че САЩ вероятно ще му повдигнат и още обвинения за пране на пари. Понастоящем той е обвинен в сговор за извършване на измама, което може да му донесе максимум 20 години затвор, но ако се добавят и още престъпления, срокът може да се удължи.

Американският съд не е уважил искането на българина с германски паспорт Константин Игнатов да бъде пуснат под гаранция и той ще остане в ареста в Ню Йорк. Адвокатите на брата на създателката на OneCoin Ружа Игнатова внесоха неговото предложение за строг домашен арест под 24-часова охрана на 17 юни, а на 27 юни прокурорите по делото с писмо до съдията по делото Едгардо Рамос изказват своите възражения, като след това до изслушването на 28 юни има и още по едно писмо от двете страни.

Като крайно явно аргументите на обвинението са надделели, защото съдията е отхвърлил искането. Засега няма стенограма от заседанието или детайлни мотиви, като според местния журналист Матю Ръсел Лий, който е присъствал на заседанието, Рамос е задавал въпроси за произхода на средствата, които Игнатов е предлагал като гаранция - 20 млн. долара, от които половината кеш и имоти.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

3 коментара
  • 1
    kdo52372883 avatar :-?
    kdo52372883

    "Разследването ни разкрива, че Ружа и други лица в OneCoin са получили неоторизиран достъп до иначе конфиденциална информация за следствените действия. Скоро след като й е внесено секретно обвинение на 12 октомври, тя напуска България и не се е появявала публично оттогава".

    Повече от ясно е откъде е изтекла информацията. От родната Сотиратура, която има меморандум за обмен на информация с американската. А май е по-добре да няма такъв, ако американците искат да свършат работа. Щото, примерно, някой герой от Спец-цацаратурата, командирован (без конкурс) от някоя селско-районна прокуратура, е решил да заработи тлъст бонус като лийк-не инфо към Ружка. И понеже е отчел нужния процент нагоре по веригата, никой горестоящ прокурор няма да направи на въпрос това лийк-ване. Хеле пък Главният Сотир. Та така е тука, драги американски колеги. Другарят Гешев може нагледно да им го обясни при следващата си визита там.

  • 2
    geleto avatar :-P
    Гелето

    Та точно по случая М.Маринов се похвали, че няма мафиотски структури на територията на страната. Ти да видиш …
    Повече от ясно е, че има огромен .ерберски чадър над тази далавера, та тя още продължава да съществува и работи, много от сърверите на наша територия

  • 3
    geleto avatar :-P
    Гелето

    та фирмите на Таки си работят легално от години, вдовиците си ядат нарко парите бе никакви законови проблеми, какво остава да не изтече инфо … НО ИМАЧЕ НЯМА МАФИОТСКИ СТРУКТУРИ … ВЕРВАЙТЕ МИ …
    Но в момента, в който се натрупа критична маса от нов тип бг политици- такива, култивиращи 100% омраза към бившите, ще настъпи новото време, тогава ще се дават публично обяснения от недосегаемите сега


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Игри без граници

Игри без граници

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK