Новият брой:
Служебната президентска република

Кои са обвинените в ОПГ директори на Nexo

Британската агенция за борба с престъпността потвърди, че помага на българското следствие

Коста Кънчев, Антони Тренчев, Калин Методиев и Траян Николов
Коста Кънчев, Антони Тренчев, Калин Методиев и Траян Николов
Коста Кънчев, Антони Тренчев, Калин Методиев и Траян Николов    ©  nexo.careers
Коста Кънчев, Антони Тренчев, Калин Методиев и Траян Николов    ©  nexo.careers
Бюлетин Легал Компас Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

Българската прокуратура твърди, че са повдигнати обвинения срещу четирима души по случая Nexo. По информация на "Капитал" от разследващите инициалите им са К.К., А.Т., Т.Н. и К.М.

На тях отговарят съоснователите на компанията Коста Кънчев и Антони Тренчев, за които прокуратурата намекна неколкократно, че са част от разследването, без да ги назовава. Освен тях според източници на "Капитал" обвиняеми са директорите Траян Николов и Калин Методиев. Последните двама, за които се твърди, че са Траян Николов и Калин Методиев, вече имат връчени постановления за привличане на обвиняеми и вземане на мярка за неотклонение гаранция от 1 млн. лв. На този етап няма данни да са връчени постановления на Антони Тренчев и Коста Кънчев, които по информация на "Капитал" не се намират в България. Като заподозрян за организатор на евентуалната "престъпна група" е посочен Коста Кънчев.


Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове

Българската прокуратура твърди, че са повдигнати обвинения срещу четирима души по случая Nexo. По информация на "Капитал" от разследващите инициалите им са К.К., А.Т., Т.Н. и К.М.

На тях отговарят съоснователите на компанията Коста Кънчев и Антони Тренчев, за които прокуратурата намекна неколкократно, че са част от разследването, без да ги назовава. Освен тях според източници на "Капитал" обвиняеми са директорите Траян Николов и Калин Методиев. Последните двама, за които се твърди, че са Траян Николов и Калин Методиев, вече имат връчени постановления за привличане на обвиняеми и вземане на мярка за неотклонение гаранция от 1 млн. лв. На този етап няма данни да са връчени постановления на Антони Тренчев и Коста Кънчев, които по информация на "Капитал" не се намират в България. Като заподозрян за организатор на евентуалната "престъпна група" е посочен Коста Кънчев.

"Капитал" потърси Калин Методиев и Антони Тренчев, но мобилните им телефони са изключени. Траян Николов отговори, но отказа коментар.

Междувременно Британската агенция за борба с престъпността (National Crime Agency, NCA) потвърди, че помага на българското следствие. С уточнението, че не може да даде повече детайли и разпространението на такива може да се случва само от българските власти, говорител на NCA коментира на запитване на "Капитал": "Работим отблизо с българските власти, включително и Националната следствена служба (НСлС), за да се борим със сериозна и организирана престъпност. За да помогнем в това разследване, споделяме опит по отношение на начина на действие на групи, които се занимават с киберпрестъпност, предлагаме съвети и помощ при използването на инструменти и техники за прекратяване на този тип дейност. Киберпрестъпността надскача граници, затова международното сътрудничество е задължително."

В четвъртък българската прокуратура, ДАНС и НСлС влязоха в офисите на криптобанката Nexo, а в петък на пресконференция съобщиха, че обвинението е в организирана престъпна група с цел пране на пари, банкова дейност без лиценз, финансови и компютърни измами. Тогава от прокуратурата не потвърдиха кои са обвинените, като официално такава информация няма и досега.

От Nexo обявиха, че ще съдят държавата, като самата компания продължава да работи. Тя няма дейност в България, а само на чужди пазари. Макар нейните криптоактиви да се топят, измерени в долари, тя държи почти постоянно ниво, предимно заради скока на целия криптопазар през последните пет дни.

Очаквайте в петък в седмичния "Капитал" и на capital.bg пълно обобщение по темата за Nexo - основателно ли е разследването на прокуратурата и защо беше използвано за политическа употреба.

Кои са обвинените?

Антони Тренчев е публичното лице на Nexo. Съосновател, съсобственик и изпълнителен директор на компанията, която е представена публично като проект в края на 2017 г. - по-малко от година след като престава да бъде народен представител от "Реформаторски блок" в 43 Народно събрание, от квотата на "Движение България на гражданите" на Меглена Кунева. Тренчев не се е появявал публично от претърсването на офиса на компанията насам, но при контакт с "Капитал" в дните след акцията отрече напълно обвиненията.

Коста Кънчев е съсобственик и съосновател на Nexo. В LinkedIn профила си той е описан като председател на борда на директорите на Nexo, а в българския сайт на компанията - като управляващ партньор. В редица разговори с източници на "Капитал" през последните две години Кънчев е описван като най-силния глас в Nexo и създателя на цялостната концепция на компанията. Между 2011 и 2021 г. Кънчев е член на борда на директорите на компанията за бързи кредити "Кредисимо", като в LinkedIn той се е отбелязал като съосновател още от 2007 г. Между септември 2019 и декември 2021 г. той е и управител на българското дружество на Nexo "Ен Ди Ес" заедно с Антони Тренчев и Калин Методиев. След това управители стават оперативният директор Траян Николов и финансовият директор Надежда Кръстева.

Калин Методиев е представен като управляващ партньор и съосновател на Nexo на българския сайт на компанията. Методиев невинаги е бил определян като съосновател - първоначално като такива се представят само Антони Тренчев, Коста Кънчев и Георги Шулев. Последният си тръгва от компанията през 2019 г. и започва съдебна битка срещу бившите си съдружници. Преди да стане част от Nexo, Методиев е директор във финансовата група "Карол". Председател на управителния съвет на CFA обществото в България - клуб на сертифицираните финансови анализатори.

Траян Николов е продуктов и оперативен директор в Nexo. Той е и един от двамата управители на българското дружество "Ен Ди Ес". Част от компанията от 2020 г. насам, като преди това, между 2011 и 2020 г., е работил в базираната в Нидерландия PayU, компания за онлайн разплащания, собственост на южноафриканския холдинг Naspers. Единственият от обвинените, който не е бил част от компанията през цялото време, в което българското обвинение ги счита за организирана престъпна група - 2018 до 2023 г.

7 коментара
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
  • 1
    baj_ganyo avatar :-|
    Бай Ганьо
    • - 10
    • + 7

    Крадци от деца и синове на ДС мизерници:

    "Интересно паралелно развитие имат фондацията Хелп Карма и "криптобанката" Nexo, която предлага лихви и кредити за депозити в криптовалута и се определя като най-голямата в света в този бранш с над 1 милиард долара трансакции за последните две години и 1 милион потребители.
    - През март 2018 в УС на Хелп Карма влиза Калин Кънчев, баща на Коста Калинов Кънчев;
    - Точно тогава стартира дейността на Nexo, която прави първото си ICO (първично публично предлагане на койни) през март 2018 г.;
    - Коста Калинов Кънчев се афишира като съосновател на Nexo заедно с бившия политик от ДБГ Антоний Тренчев и Георги Шулев - синът на бившата вицепремиерка Лидия Шулева;
    - От страницата на Nexo не се разбира кои са юридическите лица зад тях, но с търсене из регистрите се открива, че това са Nexo AG в Швейцария и Nexo Inc в САЩ, чийто действителен собственик е Коста Калинов Кънчев;
    - първоначалното финансиране на Nexo е от "Кредисимо", като връзката с "Кредисимо" се изтъква от Nexo като гаранция за клиентите;
    - Nexo е подкрепена при старта си от Arrington XRP Capital, хедж фънд създаден от влиятелния основател на TechCrunch Michael Arrington. Арингтън инвестира в Nexo и е техен съветник до средата на 2019 г. https://www.crunchbase.com/.../nexo-0ab2-undisclosed... ;
    - В Arrington обаче има и българска връзка и тя не е случайна. Съветник в екипа на Arrington е Наталия Караянева http://arringtonxrpcapital.com/team/ ;
    - Наталия е родена рускиня, но е станала българка след брака си с Петър Караянев;
    - Петър Караянев пък е син на Елена Караянева. Тя е търговски директор на фирмите на Ветко и Маринела Арабаджиеви и беше арестувана заедно с тях по обвинения за пране на пари и данъчни измами.
    PS: Коста Кънчев е братовчед на Константин Кръстев, основателя на Хелп Карма."
    - https://www.facebook.com/birdreporting/posts/10159460879071189/

    "БАЩАТА НА ОСНОВАТЕЛЯ НА NEXO Е АГЕНТ “ПЕТРОВ” НА ДС И ОРТАК НА БОЙКО БОРИСОВ
    Съдружник и приятел на Борисов е консултант по сигурността на Nexo" - https://bivol.bg/nexo-trenchev-ds-borisov.html

    Нередност?
  • 2
    cinik avatar :-|
    cinik
    • - 6
    • + 14

    Скромни са шансовете на ПРБ да докаже закононарушения в напълно нерегулирана сфера. Отстрани изглежда така, сякаш от всички прокурори по света само нашите са скочили за тази висока топка, на принципа на Дънинг-Крюгер

    Нередност?
  • 3
    BBB avatar :-|
    D.r D
    • - 12
    • + 8

    Кой кой е и какъв му е бекграунда в случая не е най-същественото. То отмества вниманието от престъпния момент един Капитал ов икономико-политичесщи кръг да се намесва в политиката, един от начините е фактът с доброволното на пръв поглед масово даряване на заплатите от служители от една компания в един ден на една партия.
    Дали пък тази партия не се е "отблагодарила" на дарителите си чрез законодателни предложения?

    Нередност?
  • 4
    dobadoba avatar :-|
    dobadoba
    • - 4
    • + 7

    Междувременно сайта си тик-така:
    https://nexo.careers/careers
    и прави пари.
    Нищо чудно и невинни да излязат.

    Нередност?
  • 5
    wet16207600341053480 avatar :-|
    Stefan Sprint
    • - 4
    • + 7

    До коментар [#4] от "dobadoba":

    Те са невинни

    Нередност?
  • 6
    dobadoba avatar :-|
    dobadoba
    • + 8

    До коментар [#5] от "Stefan Sprint":

    До доказване на противното :) всеки е невинен :)

    Нередност?
  • 7
    fpd1488699386518396 avatar :-|
    Ivan Mitev
    • - 3
    • + 2

    Ситуацията при „институцията за управление на дигитални активи Nexo“ е в условия на осъществявани неправилни държавни финанси.
    Мнозина са с реално съгласие да се запазва държавната грешка, ала публично изразяват недоволство срещу лоши последици от изпълнение на своето желание.
    Защо поддръжници за запазване на финансовата неправилност очакват други да плащат щети от изпълнение на тяхното желание?
    За предпазване от щети от ситуация подобна на тази с „институцията за управление на дигитални активи Nexo“ е необходимо прекратяване на лошите държавни финанси.

    Нередност?
Нов коментар