С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
13 фев 2018, 12:13, 5911 прочитания

Европол: Около 5 млрд. долара са "изпрани" чрез криптовалути

Според правоприлагащата агенция 3-4% от престъпния оборот в Европа минава през дигитални активи

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Докато се водят дискусии за бъдещето на т.нар. криптовалути, а цената им галопира нагоре-надолу, престъпният свят е успял да легализира чрез тях между 4.1 млрд. и 5.5 млрд. долара. При това само в Европа. Това заяви директорът на Европол Роб Уейнрайт пред BBC. Изчисленията на експертите сочат, че около 3-4% от всички незаконни обороти в Европа са преминали през различни дигитални валути. Според Уейнрайт през последните месеци обаче този процент расте бързо.

Имало силно изразена тенденция парите, генерирани от продажба на наркотици в цяла Европа, да се конвертират в Bitcoin. В тази връзка директорът на Европол призова криптоиндустрията да съдейства на властите в борбата с престъпността, като предприеме съответните отговорни действия и сътрудничи при разследване на престъпления.


Една от основните причини престъпниците да прибягват към подобни активи е анонимността и липсата на регулации. "Полицията не може да наблюдава тези сделки", изтъква Уейнрайт. Дори ако подобни трансфери бъдат идентифицирани като престъпни, на практика няма начин да се замразят или конфискуват съответните цифрови пари, тъй като те не се съхраняват в банкова сметка или трезор, а в дигитален портфейл, който е достъпен само чрез уникалния частен ключ (код).

Друг проблем, идентифициран от Европол, е възможността парите с криминален произход да се разпръснат в множество такива дигитални портфейли, като се използват десетки и дори стотици различни дигитални валути. След това ключовете за достъп до тези портфейли се предоставят на подставени лица, които конвертират съответните криптовалути в реални пари. "В такива случаи е много трудно за полицията да установи кой точно осребрява сумите", казва Уейнрайт.

На практика протоколът на Bitcoin не е напълно анонимен и би могло да се осъществи разследване на базата на публичните записи в т.нар. блокова верига (блокчейн). В същото време обаче други валути, като Monero например, са много по-трудни за проследяване.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Турската централна банка вдигна рязко основната лихва до 24% и подкрепи лирата Турската централна банка вдигна рязко основната лихва до 24% и подкрепи лирата

Местната валута поскъпна с 5.3% спрямо долара след решението, което се оказа изненадващо за пазарите

13 сеп 2018, 5839 прочитания

Фондът на фондовете търси кой да дава микрокредити за 26.4 млн. лв. Фондът на фондовете търси кой да дава микрокредити за 26.4 млн. лв.

Това е втората процедура за кредити за социални и стартиращи предприятия, след като първата не предизвика достатъчно интерес

10 сеп 2018, 5782 прочитания

24 часа 7 дни

Кариерен клуб: Финанси »

Кой спечели конкурса за стипендии на ARC Academy

Петимата финалисти ще получат 50% от стипендията за магистърската програма "Реклама и бранд мениджмънт"

"Кариерен кошер" привлича обратно българите с опит и образование от чужбина

Събитието на 4 септември се очаква да събере над 1500 висококвалифицирани кандидати

"Юбер България" помага на студенти за първата им среща с работодатели

Компанията организира две лекции преди кариерния форум във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски"

Да си изградиш професия

В Института по строителство на Santa Fe College са едни от най-перспективните специалности във Флорида

 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Пари" Затваряне
Първи опит за саморегулация на криптопазара

CEX.IO, Coinbase, eToro и други се обединяват в асоциация, наречена CryptoUK

Фандъкова forever

Дори кметът на София да остане на власт, ГЕРБ ще има проблем с мнозинството в общинския съвет

Нищо, следващия път

България почти сигурно загуби битката с Турция за завода на Volkswagen, но натрупа безценен опит, който може да използва за привличането на други проекти

Индексите на борсата започнаха седмицата с ръст

"Стара планина холд" реализира най-голям ръст след съобщението за дивидент

България изнася все повече машини и авточасти

Увеличението във външната търговия през 2015 г. идва основно от пазарите на ЕС. Спад има при суровините, но той е ценови

До Луната и напред

Светът отбелязва 50-годишнината от стъпването на човека на Луната с още по-амбициозни космически програми

Made in Poland

"АБВ на полския дизайн" в Пловдив изследва един век история и поставя въпроса за преосмислянето на миналото