С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
13 фев 2018, 12:13, 5988 прочитания

Европол: Около 5 млрд. долара са "изпрани" чрез криптовалути

Според правоприлагащата агенция 3-4% от престъпния оборот в Европа минава през дигитални активи

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Докато се водят дискусии за бъдещето на т.нар. криптовалути, а цената им галопира нагоре-надолу, престъпният свят е успял да легализира чрез тях между 4.1 млрд. и 5.5 млрд. долара. При това само в Европа. Това заяви директорът на Европол Роб Уейнрайт пред BBC. Изчисленията на експертите сочат, че около 3-4% от всички незаконни обороти в Европа са преминали през различни дигитални валути. Според Уейнрайт през последните месеци обаче този процент расте бързо.

Имало силно изразена тенденция парите, генерирани от продажба на наркотици в цяла Европа, да се конвертират в Bitcoin. В тази връзка директорът на Европол призова криптоиндустрията да съдейства на властите в борбата с престъпността, като предприеме съответните отговорни действия и сътрудничи при разследване на престъпления.


Една от основните причини престъпниците да прибягват към подобни активи е анонимността и липсата на регулации. "Полицията не може да наблюдава тези сделки", изтъква Уейнрайт. Дори ако подобни трансфери бъдат идентифицирани като престъпни, на практика няма начин да се замразят или конфискуват съответните цифрови пари, тъй като те не се съхраняват в банкова сметка или трезор, а в дигитален портфейл, който е достъпен само чрез уникалния частен ключ (код).

Друг проблем, идентифициран от Европол, е възможността парите с криминален произход да се разпръснат в множество такива дигитални портфейли, като се използват десетки и дори стотици различни дигитални валути. След това ключовете за достъп до тези портфейли се предоставят на подставени лица, които конвертират съответните криптовалути в реални пари. "В такива случаи е много трудно за полицията да установи кой точно осребрява сумите", казва Уейнрайт.

На практика протоколът на Bitcoin не е напълно анонимен и би могло да се осъществи разследване на базата на публичните записи в т.нар. блокова верига (блокчейн). В същото време обаче други валути, като Monero например, са много по-трудни за проследяване.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

05 ноември 2019
София Ивент Център

Конференция The Future of Retail


Ранна регистрация до 21 октомври.

Как ще изглежда ритейл секторът през следващите 5 години и какви са възможностите за нови пазари пред местните търговци?
Водещи лектори от България и чужбина ще представят своите отговори по време на ежегодния форум на Капитал, посветен на ритейл бизнеса.

Още акценти в програмата:


  • Нови технологии и дигитализация
  • Тенденции в ритейл маркетинга
  • Клиентско поведение и преживяване
  • Устойчива и екологична търговия
  • Синергия между физическите и онлайн магазини
  • Иновации в търговските пространства

Конференция The Future of Retail Запазете билет

Прочетете и това

Турската централна банка вдигна рязко основната лихва до 24% и подкрепи лирата Турската централна банка вдигна рязко основната лихва до 24% и подкрепи лирата

Местната валута поскъпна с 5.3% спрямо долара след решението, което се оказа изненадващо за пазарите

13 сеп 2018, 5968 прочитания

Фондът на фондовете търси кой да дава микрокредити за 26.4 млн. лв. Фондът на фондовете търси кой да дава микрокредити за 26.4 млн. лв.

Това е втората процедура за кредити за социални и стартиращи предприятия, след като първата не предизвика достатъчно интерес

10 сеп 2018, 5959 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Пари" Затваряне
Първи опит за саморегулация на криптопазара

CEX.IO, Coinbase, eToro и други се обединяват в асоциация, наречена CryptoUK

Още от Капитал
Новите инженери на "Бош"

Германската група направи инженеринг център в София, който разработва технологии за автомобилната индустрия

Земеделецът, който не оре

Александър Китев си поставя за цел да образова земеделците за ползите от нулева обработка на почвата с "Агримат БГ"

Да сготвиш Боби Михайлов

Как расистките изстъпления на агитките, които властта използва за собствена употреба, свалиха президента на БФС и отекнаха по света

Нобел за икономика: Как да се правят ефективни реформи

Тазгодишните лауреати намират начин да използват полеви изследвания, за да избегнат политиките тип "проба-грешка"

Kалендар и домашно кино

По-интересните събития от уикенда и седмицата

20 въпроса: Даниела Костова

Тя претворява различни житейски ситуации в работата си като художник, а най-амбициозният й проект беше реализиран това лято във Виена

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10