С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
13 фев 2018, 12:13, 5392 прочитания

Европол: Около 5 млрд. долара са "изпрани" чрез криптовалути

Според правоприлагащата агенция 3-4% от престъпния оборот в Европа минава през дигитални активи

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Още по темата

В кои градове в Европа се употребява най-много кокаин

Барселона е бил лидер през миналата година по следи от наркотика в отпадните води, сред първите десет пет са от Швейцария

22 мар 2018

Bitcoin и данъците

Как се третират виртуалните валути и какво е добре да знае всеки, който ги добива, търгува или се разплаща с тях

16 фев 2018

Първи опит за саморегулация на криптопазара

CEX.IO, Coinbase, eToro и други се обединяват в асоциация, наречена CryptoUK

14 фев 2018

Криптовалутите - новият Клондайк

Все повече хора в България копаят и търгуват с Bitcoin, Ethereum и др.

9 фев 2018

Дълбоко в мините за ток

България е атрактивна за майнинг, защото цените на тока са ниски

9 фев 2018

Аризона може да позволи плащане на данъци с криптовалути

Законопроектът обаче има и противници

8 фев 2018
Докато се водят дискусии за бъдещето на т.нар. криптовалути, а цената им галопира нагоре-надолу, престъпният свят е успял да легализира чрез тях между 4.1 млрд. и 5.5 млрд. долара. При това само в Европа. Това заяви директорът на Европол Роб Уейнрайт пред BBC. Изчисленията на експертите сочат, че около 3-4% от всички незаконни обороти в Европа са преминали през различни дигитални валути. Според Уейнрайт през последните месеци обаче този процент расте бързо.

Имало силно изразена тенденция парите, генерирани от продажба на наркотици в цяла Европа, да се конвертират в Bitcoin. В тази връзка директорът на Европол призова криптоиндустрията да съдейства на властите в борбата с престъпността, като предприеме съответните отговорни действия и сътрудничи при разследване на престъпления.


Една от основните причини престъпниците да прибягват към подобни активи е анонимността и липсата на регулации. "Полицията не може да наблюдава тези сделки", изтъква Уейнрайт. Дори ако подобни трансфери бъдат идентифицирани като престъпни, на практика няма начин да се замразят или конфискуват съответните цифрови пари, тъй като те не се съхраняват в банкова сметка или трезор, а в дигитален портфейл, който е достъпен само чрез уникалния частен ключ (код).

Друг проблем, идентифициран от Европол, е възможността парите с криминален произход да се разпръснат в множество такива дигитални портфейли, като се използват десетки и дори стотици различни дигитални валути. След това ключовете за достъп до тези портфейли се предоставят на подставени лица, които конвертират съответните криптовалути в реални пари. "В такива случаи е много трудно за полицията да установи кой точно осребрява сумите", казва Уейнрайт.

На практика протоколът на Bitcoin не е напълно анонимен и би могло да се осъществи разследване на базата на публичните записи в т.нар. блокова верига (блокчейн). В същото време обаче други валути, като Monero например, са много по-трудни за проследяване.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

29 ноември 2018г.
София Хотел Балкан

capital.bg/conference

13 годишна конференция Сделки и инвеститори



Акценти в програмата:


  • Икономически обзор на региона и какво да очакваме занапред
  • Гледната точка на инвеститорите за перспективите пред региона и България
  • Най-важните сделки за годината и какво стои зад тях
  • Кои активи и сектори ще бъдат в радара на инвеститорите през 2019
  • Защо за МСП е важно да са публични компании и каква подкрепа има за това
  • Нови инициативи в сектора за инвестиции с рисков капитал

Повече подробности на capital.bg/conference

Прочетете и това

Турската централна банка вдигна рязко основната лихва до 24% и подкрепи лирата Турската централна банка вдигна рязко основната лихва до 24% и подкрепи лирата

Местната валута поскъпна с 5.3% спрямо долара след решението, което се оказа изненадващо за пазарите

13 сеп 2018, 4327 прочитания

Фондът на фондовете търси кой да дава микрокредити за 26.4 млн. лв. Фондът на фондовете търси кой да дава микрокредити за 26.4 млн. лв.

Това е втората процедура за кредити за социални и стартиращи предприятия, след като първата не предизвика достатъчно интерес

10 сеп 2018, 3514 прочитания

24 часа 7 дни

Кариерен клуб: Финанси »

Стажове, стипендии, конкурси (19 – 25 ноември)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

Във Франция всеки студент има възможност да покаже на какво е способен

Филипа Тенева, завършила докторантура във Франция, разказва за впечатленията и опита си от френската образователна система

Университетът в Тулон, Франция

Марина Малчева разказва за магистратурата по дигитална комуникация и преживяванията си във френския университет

Мениджърът на бъдещето управлява чувствата, емоциите и мотивацията на хората

Хесус Вега, консултант и бивш управляващ директор на Zara-Inditex, лектор в HR and Leadership Forum

Стажове, стипендии, конкурси (25 - 30 септември)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Пари" Затваряне
Първи опит за саморегулация на криптопазара

CEX.IO, Coinbase, eToro и други се обединяват в асоциация, наречена CryptoUK

Дизелът залязва на изток

Забраните за стари дизели в западноевропейски градове се превръщат в износ на мръсен въздух към Източна Европа, а решенията трябва да се взимат и на двете места

Ще удържи ли Борисов властта

ГЕРБ няма да се откажат лесно от управлението - през 2019г. се разпределят проекти за над 10 млрд. лв. и се избира следващият главен прокурор

Фонд на Рокфелер продава ритейл парка в Пловдив на групата "Химимпорт"

Активът се оценява на над 35 млн. лв., но дълговете са почти толкова

Индексите на борсата започнаха седмицата с ръст

"Стара планина холд" реализира най-голям ръст след съобщението за дивидент

20 въпроса: Мария Касимова

Най-новата й книга - "Балканска рапсодия" (изд. "Колибри"), излезе тази есен

Живот след живота

Режисьорката Петя Накова за новия си роман, в който документира битката с рака на гърдата

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 46

Капитал

Брой 46 // 17.11.2018 Прочетете
Капитал PRO, Вечерни новини: Червена вълна на борсите, кризата в "Обединени патриоти" продължава

Емисия

DAILY @7PM // 20.11.2018 Прочетете