С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
13 фев 2018, 12:13, 5274 прочитания

Европол: Около 5 млрд. долара са "изпрани" чрез криптовалути

Според правоприлагащата агенция 3-4% от престъпния оборот в Европа минава през дигитални активи

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Още по темата

В кои градове в Европа се употребява най-много кокаин

Барселона е бил лидер през миналата година по следи от наркотика в отпадните води, сред първите десет пет са от Швейцария

22 мар 2018

Bitcoin и данъците

Как се третират виртуалните валути и какво е добре да знае всеки, който ги добива, търгува или се разплаща с тях

16 фев 2018

Първи опит за саморегулация на криптопазара

CEX.IO, Coinbase, eToro и други се обединяват в асоциация, наречена CryptoUK

14 фев 2018

Криптовалутите - новият Клондайк

Все повече хора в България копаят и търгуват с Bitcoin, Ethereum и др.

9 фев 2018

Дълбоко в мините за ток

България е атрактивна за майнинг, защото цените на тока са ниски

9 фев 2018

Аризона може да позволи плащане на данъци с криптовалути

Законопроектът обаче има и противници

8 фев 2018
Докато се водят дискусии за бъдещето на т.нар. криптовалути, а цената им галопира нагоре-надолу, престъпният свят е успял да легализира чрез тях между 4.1 млрд. и 5.5 млрд. долара. При това само в Европа. Това заяви директорът на Европол Роб Уейнрайт пред BBC. Изчисленията на експертите сочат, че около 3-4% от всички незаконни обороти в Европа са преминали през различни дигитални валути. Според Уейнрайт през последните месеци обаче този процент расте бързо.

Имало силно изразена тенденция парите, генерирани от продажба на наркотици в цяла Европа, да се конвертират в Bitcoin. В тази връзка директорът на Европол призова криптоиндустрията да съдейства на властите в борбата с престъпността, като предприеме съответните отговорни действия и сътрудничи при разследване на престъпления.

Една от основните причини престъпниците да прибягват към подобни активи е анонимността и липсата на регулации. "Полицията не може да наблюдава тези сделки", изтъква Уейнрайт. Дори ако подобни трансфери бъдат идентифицирани като престъпни, на практика няма начин да се замразят или конфискуват съответните цифрови пари, тъй като те не се съхраняват в банкова сметка или трезор, а в дигитален портфейл, който е достъпен само чрез уникалния частен ключ (код).

Друг проблем, идентифициран от Европол, е възможността парите с криминален произход да се разпръснат в множество такива дигитални портфейли, като се използват десетки и дори стотици различни дигитални валути. След това ключовете за достъп до тези портфейли се предоставят на подставени лица, които конвертират съответните криптовалути в реални пари. "В такива случаи е много трудно за полицията да установи кой точно осребрява сумите", казва Уейнрайт.

На практика протоколът на Bitcoin не е напълно анонимен и би могло да се осъществи разследване на базата на публичните записи в т.нар. блокова верига (блокчейн). В същото време обаче други валути, като Monero например, са много по-трудни за проследяване.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

6 ноември 2018г.
София Хотел Балкан

capital.bg/healthforum

Иновации и добри практики в здравния сектор



Акценти в програмата:


  • Промени в здравноосигурителния модел
  • Тенденции в плащанията за здраве
  • Нови терапевтични хоризонти - бъдещите генни терапии
  • Иновации в здравеопазването в Норвегия
  • Болнична помощ и проблемите в управлението на лечебни заведения

Повече подробности на capital.bg/healthforum

Прочетете и това

Турската централна банка вдигна рязко основната лихва до 24% и подкрепи лирата Турската централна банка вдигна рязко основната лихва до 24% и подкрепи лирата

Местната валута поскъпна с 5.3% спрямо долара след решението, което се оказа изненадващо за пазарите

13 сеп 2018, 3559 прочитания

Фондът на фондовете търси кой да дава микрокредити за 26.4 млн. лв. Фондът на фондовете търси кой да дава микрокредити за 26.4 млн. лв.

Това е втората процедура за кредити за социални и стартиращи предприятия, след като първата не предизвика достатъчно интерес

10 сеп 2018, 3107 прочитания

24 часа 7 дни

Кариерен клуб: Финанси »

Университетът в Тулон, Франция

Марина Малчева разказва за магистратурата по дигитална комуникация и преживяванията си във френския университет

Мениджърът на бъдещето управлява чувствата, емоциите и мотивацията на хората

Хесус Вега, консултант и бивш управляващ директор на Zara-Inditex, лектор в HR and Leadership Forum

Стажове, стипендии, конкурси (25 - 30 септември)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

Стажове, стипендии, конкурси (17 - 23 септември)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

Уебинар: Как да изберете MBA програмата си и как да я завършите успешно

На 25 септември от 19 ч. можете да задавате въпросите си на Д-р Лесли Самози, академичен директор на MBA програмата на Шефийлдския университет

 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Пари" Затваряне
Първи опит за саморегулация на криптопазара

CEX.IO, Coinbase, eToro и други се обединяват в асоциация, наречена CryptoUK

Испанският Bulgaria Mall

Седем години след откриването на търговския център той има нов собственик - фондът Squircle Capital, който го е купил за необявена сума

Как Литва намали жертвите по пътищата

Известна с едни от "най-смъртоносните" пътища в Европа допреди няколко години, сега Литва е лидер в ЕС по намаляване броя на загиналите при пътни катастрофи

"Слънчо" поглежда отвъд хоризонта

С проект по "Конкурентоспособност" за 1.6 млн. лв. компанията ще започне да изнася детски храни в региона

Иън Макюън, писател: Властта все повече валидизира насилието

Макюън, един от големите белетристи в съвременната литература, е гост на фестивала Cinelibri

Варненско ято

След години в безтегловност културната сцена в града отново намира пътя си

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 41

Капитал

Брой 41 // 13.10.2018 Прочетете
Капитал PRO, Вечерни новини: Търговският регистър може пак да спре, "Джи Пи груп" отказа втора голяма поръчка

Емисия

DAILY @7PM // 15.10.2018 Прочетете