Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Регистрация
13 фев 2018, 12:13, 3004 прочитания

Европол: Около 5 млрд. долара са "изпрани" чрез криптовалути

Според правоприлагащата агенция 3-4% от престъпния оборот в Европа минава през дигитални активи

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Още по темата

Bitcoin и данъците

Как се третират виртуалните валути и какво е добре да знае всеки, който ги добива, търгува или се разплаща с тях

16 фев 2018

Първи опит за саморегулация на криптопазара

CEX.IO, Coinbase, eToro и други се обединяват в асоциация, наречена CryptoUK

14 фев 2018

Криптовалутите - новият Клондайк

Все повече хора в България копаят и търгуват с Bitcoin, Ethereum и др.

9 фев 2018

Дълбоко в мините за ток

България е атрактивна за майнинг, защото цените на тока са ниски

9 фев 2018

Аризона може да позволи плащане на данъци с криптовалути

Законопроектът обаче има и противници

8 фев 2018
Докато се водят дискусии за бъдещето на т.нар. криптовалути, а цената им галопира нагоре-надолу, престъпният свят е успял да легализира чрез тях между 4.1 млрд. и 5.5 млрд. долара. При това само в Европа. Това заяви директорът на Европол Роб Уейнрайт пред BBC. Изчисленията на експертите сочат, че около 3-4% от всички незаконни обороти в Европа са преминали през различни дигитални валути. Според Уейнрайт през последните месеци обаче този процент расте бързо.

Имало силно изразена тенденция парите, генерирани от продажба на наркотици в цяла Европа, да се конвертират в Bitcoin. В тази връзка директорът на Европол призова криптоиндустрията да съдейства на властите в борбата с престъпността, като предприеме съответните отговорни действия и сътрудничи при разследване на престъпления.

Една от основните причини престъпниците да прибягват към подобни активи е анонимността и липсата на регулации. "Полицията не може да наблюдава тези сделки", изтъква Уейнрайт. Дори ако подобни трансфери бъдат идентифицирани като престъпни, на практика няма начин да се замразят или конфискуват съответните цифрови пари, тъй като те не се съхраняват в банкова сметка или трезор, а в дигитален портфейл, който е достъпен само чрез уникалния частен ключ (код).

Друг проблем, идентифициран от Европол, е възможността парите с криминален произход да се разпръснат в множество такива дигитални портфейли, като се използват десетки и дори стотици различни дигитални валути. След това ключовете за достъп до тези портфейли се предоставят на подставени лица, които конвертират съответните криптовалути в реални пари. "В такива случаи е много трудно за полицията да установи кой точно осребрява сумите", казва Уейнрайт.

На практика протоколът на Bitcoin не е напълно анонимен и би могло да се осъществи разследване на базата на публичните записи в т.нар. блокова верига (блокчейн). В същото време обаче други валути, като Monero например, са много по-трудни за проследяване.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

21 март 2018г.
Sofia Event Center

capital.bg/ecommerce

Конференция Стратегии за електронна търговия



Акценти в програмата:
Тенденции и развитие на иновациите в онлайн пазаруването
Иновативни услуги и ритейл стратегии
Как технологиите променят начина, по който пазаруваме
Тенденции при електронните плащания
Иновации в логистиката при електронната търговия
Маркетплейс революция


Прочетете и това

Western Union и MoneyGram тестват преводи с криптовалута 1 Western Union и MoneyGram тестват преводи с криптовалута

Ripple става все по-предпочитан от финансовите институции инструмент за международни плащания

16 фев 2018, 1738 прочитания

24 часа 7 дни

Кариерен клуб: Финанси »

За да бъдете успешни, фокусирайте се върху крайната цел, но я разбийте на по-малки, постижими цели

На гости в рубриката "Пет минути със..." е Манди Хиксън, бивш пилот на Кралските военновъздушни сили, а към настоящия момент - лектор и коуч

Стажове, стипендии, конкурси (22-28 януари)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

Как да организираме по-добре работното си време

Няколко основни съвета как да бъдете по-ефективни и фокусирани

Стажове, стипендии, конкурси (8-14 януари)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

Стажове, стипендии, конкурси (11 - 17 декември)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Пазари" Затваряне
Големите петролни компании се възстановяват и очакват по-високи печалби

Лидерите в бранша продължават да търсят начини за стимулиране на печалбите

ЦАИС срещу корупция

Електронни обществени поръчки трябва да са факт до 18 октомври

Планина от съвети

Как да се подготвим за планина през зимата и какво да правим в случай на инцидент

България изнася все повече машини и авточасти

Увеличението във външната търговия през 2015 г. идва основно от пазарите на ЕС. Спад има при суровините, но той е ценови

Индексите на борсата започнаха седмицата с ръст

"Стара планина холд" реализира най-голям ръст след съобщението за дивидент

Книга: Паринуш Сании - "Бащата на другия"

Една от най-търсените книги в Иран - вече и на български

Театър: Приятно ми е, Ива!

Най-новата премиера на "Театър 199"

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 7

Капитал

Брой 7 // 17.02.2018 Прочетете
Капитал PRO, Топ 5 от "Капитал"

Емисия

СЕДМИЧНИКЪТ // 17.02.2018 Прочетете