Войната срещу прането на пари е загубена
Глобалната система за борба с корупцията е изключително скъпа и до голяма степен неефективна


Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.
Още една банка се готви да се изправи срещу регулаторите заради провал в усилията да ограничи потоците от пране на пари. През следващите седмици NatWest, един от най-големите заемодатели във Великобритания, ще се яви в съда в Лондон, за да отговори на обвиненията, че не е извършил правилен контрол на клиент, търгуващ със злато, депозирал в банката 365 млн. паунда (502 млн. долара) - и то в брой. NatWest (която заяви, че си сътрудничи с разследващите) е поредният кредитор, който е обвинен, че не е успял в борбата срещу прането на пари. Миналата година глобалните банки бяха глобени с 10.4 млрд. долара за нарушения на правилата срещу прането на пари, което е увеличение с над 80% спрямо 2019 г. според софтуерната компания Fenergo. През януари американската банка Capital One беше глобена с 390 млн. долара, тъй като не е отчела хиляди съмнителни транзакции. Danske Bank все още се справя с последствията от скандал, избухнал през 2018 г. - над 200 млрд. долара потенциално мръсни пари бяха изпрани през естонския клон на датския кредитор, докато ръководителите пропуснаха или игнорираха море от предупредителни сигнали.
Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.
Абонирайте сеВъзползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент
2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата
Вижте абонаментните планове
Все още няма коментари
Нов коментар
За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.