Войната срещу прането на пари е загубена

Глобалната система за борба с корупцията е изключително скъпа и до голяма степен неефективна

АВN Аmrо се съгласи да плати тази седмица пoчти 500 млн. eвpo, зa дa пpeĸpaти paзcлeдвaнe зa пpaнe нa пapи
АВN Аmrо се съгласи да плати тази седмица пoчти 500 млн. eвpo, зa дa пpeĸpaти paзcлeдвaнe зa пpaнe нa пapи
АВN Аmrо се съгласи да плати тази седмица пoчти 500 млн. eвpo, зa дa пpeĸpaти paзcлeдвaнe зa пpaнe нa пapи    ©  Reuters
АВN Аmrо се съгласи да плати тази седмица пoчти 500 млн. eвpo, зa дa пpeĸpaти paзcлeдвaнe зa пpaнe нa пapи    ©  Reuters

Още една банка се готви да се изправи срещу регулаторите заради провал в усилията да ограничи потоците от пране на пари. През следващите седмици NatWest, един от най-големите заемодатели във Великобритания, ще се яви в съда в Лондон, за да отговори на обвиненията, че не е извършил правилен контрол на клиент, търгуващ със злато, депозирал в банката 365 млн. паунда (502 млн. долара) - и то в брой. NatWest (която заяви, че си сътрудничи с разследващите) е поредният кредитор, който е обвинен, че не е успял в борбата срещу прането на пари. Миналата година глобалните банки бяха глобени с 10.4 млрд. долара за нарушения на правилата срещу прането на пари, което е увеличение с над 80% спрямо 2019 г. според софтуерната компания Fenergo. През януари американската банка Capital One беше глобена с 390 млн. долара, тъй като не е отчела хиляди съмнителни транзакции. Danske Bank все още се справя с последствията от скандал, избухнал през 2018 г. - над 200 млрд. долара потенциално мръсни пари бяха изпрани през естонския клон на датския кредитор, докато ръководителите пропуснаха или игнорираха море от предупредителни сигнали.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове